Ухвала суду № 58313242, 15.06.2016, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

ЄУН 337/2196/16-к

1-кс/337/413/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2016 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запорожжя Мурашова Н.А., за участю секретаря Чалої Т.П., прокурора Мороза М.Ю., слідчого Півоварової М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Запоріжжя клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080070001644 від 28.05.2016р.,

ВСТАНОВИВ:

14.06.2016р. слідчий Півоварова М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Південно-східного РУ ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пл. Інженерна 1, а саме: документів, наданих при відкритті платіжної картки № 5168 7420 2397 4326, виписки про рух коштів по платіжній картці № 5168 7420 2397 4326 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, дати та призначення надходження коштів на рахунок, дати та призначення зняття (перерахування) коштів із рахунку із зазначенням вихідного залишку, про ІР-адреси входів до рахунку № 5168 7420 2397 4326 через систему інтернет-банкінг «Приват24», фото- та відеоматеріалів фіксування зняття грошових коштів з платіжної картки № 5168 7420 2397 4326 у мережі банкоматів та відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк» з 01.05.2016р. по 08.06.2016р.

Клопотання мотивує тим, що 28.05.2016р. за №12016080070001644 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування, в ході якого встановлено, що ОСОБА_3, 15.08.1993р.н., який мешкає: Івано-Франківська область, м.Косів, пров.Дружби, буд.4, знайшов оголошення на сайті «olx» в мережі загального доступу Інтернет про продаж ноутбука. В оголошенні № 302496432, було вказано контактний номер продавця № 068-808-89-33. ОСОБА_3, зателефонувавши за вказаним номером, домовився із продавцем про купівлю ноутбука та часткову оплату на банківську картку № 5168 7420 2397 4326, оформлену на імя Літвак Даніїла Андрійовича. 18.05.2016р. ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 200,00 гривень, як часткову оплату за ноутбук, який в результаті не отримав, оскільки продавець товару перестав виходити на зв'язок. Крім того, в подальшому було встановлено, що зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку відбулось в банкоматі А0700049 (АБ «Індустріал Банк»), розташованого у м.Запоріжжі, по вул.Запорізького козацтва, буд.25.

Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої він просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні Банку, містить банківську таємницю, яка охороняється законом, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали вказане клопотання, просять його задовольнити та провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи була викликана в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не зявилась за невідомими причинами, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши надані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які становлять банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України.

Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя встановив, що 28.05.2016р. за №12016080070001644 до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), і розпочато досудове розслідування.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення процесу заволодіння грошима потерпілого, місця скоєння злочину та особи, яка вчинила злочин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вони перебувають у володінні Банку.

В той же час, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність отримання вказаної інформації за період з 01.05.2016р. по 08.06.2016р. Так, з наданих суду матеріалів вбачається, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_3 на картковий рахунок № 5168 7420 2397 4326 18.05.2016р. і в подальшому, на даний час точна дата не встановлена, зняті невідомою особою з цього рахунку.

З урахуванням вказаного, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вказаних документів, зокрема, виписки про рух коштів на картковому рахунку № 5168 7420 2397 4326, за період часу з 10.05.2016р. по 08.06.2016р.

Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчий не довів необхідність у тимчасовому доступі до фото- та відеоматеріалів фіксування зняття грошових коштів з платіжної картки № 5168 7420 2397 4326 у мережі банкоматів та відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки з доданих до клопотання матеріалів вбачається, що зняття коштів з вказаного рахунку відбулось в банкоматі АБ «Індустріал Банк», а не ПАТ КБ «ПриватБанк».

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись ст.159-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12016080070001644 від 28.05.2016р. задовольнити частково.

Зобов'язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 313399), розташованого за адресою: м.Запоріжжя, пл.Інженерна,1, надати слідчому Хортицького відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, документів, наданих при відкритті платіжної картки № 5168 7420 2397 4326, виписки про рух коштів по платіжній картці № 5168 7420 2397 4326 із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, вхідного залишку, дати та призначення надходження коштів на рахунок, дати та призначення зняття (перерахування) коштів із рахунку із зазначенням вихідного залишку за період часу з 10.05.2016р. по 08.06.2016р., про ІР-адреси входів до рахунку № 5168 7420 2397 4326 через систему інтернет-банкінг «Приват24», з можливістю ознайомитись та зробити копії з документів.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 04 липня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя Н.А.Мурашова

15.06.2016