Ухвала суду № 58312462, 10.06.2016, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/5790/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Микуляк П.П., за участю слідчого Точок І.Й., розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадження №42015070000000129 - старшого слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1, погоджене прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, -

ВСТАНОВИВ:

СВ прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015070000000129 від 20.05.2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. У даному провадженні досліджуються обставини вчинення впродовж березня-липня 2015 року службовими особами Закарпатської ощадної кредитної спілки, за попередньою змовою зі службовими особами ряду банківських установ м.Ужгорода та інших осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, розтрати коштів спілки у особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів розслідування - впродовж березня-липня 2015 року на розрахункові рахунки Закарпатської ощадної кредитної спілки (ОКПО 25452281, м. Ужгород, вул.Швабська, 58/1, далі ЗОКС) у різних банківських установах (АБ «Укргазбанк» р/р 26500265227, 26555265227; ПАТ «Комінвестбанк» р/р 26507042000068, 26507054000001; АТ «Укрексімбанк» р/р 26506001055569, 26045001055569, 26006016755569) поступили кошти в сумі щонайменше 40 млн. грн. за фінансовими операція, що не мають очевидного економічного сенсу та законної мети, зокрема під виглядом коштів за договорами переуступки боргу (погашення кредитної заборгованості) та благодійних внесків від наступних субєктів:

- ТОВ «Оптимал Тренд» м.Київ, вул.Харківське шоссе, 16, ЄДРПОУ 35045459 (р/р 2600400810001, 2600300810002 та 2600200810003 в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 2600820119148 в ПАТ «ЮСБ Банк» м.Київ та р/р 26004301002651 в ПУАТ «СТАРТБАНК);

- ТОВ «Юволонд» м.Київ, провул.Червоноармійський, 14, ЄДРПОУ 39647010 (р/р 26000008210001, 26009008210002 в АТ КБ «ТК Кредит» та р/р 26001301002858, в ПУАТ «СТАРТБАНК);

- ТОВ «Аквабілайф» м.Київ, вул.Мечникова, 16, ЄДРПОУ 39653679 (р/р 26005008226001, 26004008226002, в АТ КБ «ТК Кредит» м.Київ; р/р 26007014992001 в ПАТ «ЮСБ Банк» та р/р 26007301002863 в ПУАТ «СТАРТБАНК).

В подальшому, із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки службовими особами спілки, з метою розтрати вказані грошові кошти переведено у готівкову форму, зокрема шляхом зняття готівки за чековими книжками без їх подальшого внесення у касу ЗОКС та безпідставного переведення на карткові банківські рахунки фізичних осіб коштів у вигляді повернення депозитів, виплата відсотків вкладникам, видачі кредитів зі зняттям готівки з таких карткових рахунків тощо.

Зокрема, що упродовж 2015 року із рахунків Закарпатської ощадної кредитної спілки через банківські установи переховувались кошти у безготівковій формі за банківськими операція у виді поповнення карткових банківські рахунки фізичних осіб, відкритих у ПАТ «ПРИВАТБАНК», з призначенням платежу «повернення вкладу» (депозиту) та видача «кредитів», зокрема: картка №4149497816444055 ОСОБА_2 у сумі близько 260 тис.грн.; картка №41494978388514562 ОСОБА_3 у сумі близько 340 тис.грн.; картка №4149497844086373 ОСОБА_4 у сумі близько 140 тис.грн.; картка №4731217106255134 ОСОБА_5 у сумі близько 300 тис. грн.; картка №4731217114353988 ОСОБА_6 у сумі близько 205 тис. грн.; картка №4731217106562422 ОСОБА_6 у сумі близько 200 тис. грн.; картка №5168742021665041 ОСОБА_7 у сумі близько 440 тис. грн.; картка №5168757237714532 ОСОБА_7 у сумі близько 195 тис. грн.; картка №5168742021665819 ОСОБА_8 у сумі близько 260 тис. грн.; картка №5168742021665355 ОСОБА_9 у сумі близько 460 тис. грн.; картка №4731217106254855 ОСОБА_10 у сумі близько 750 тис. грн.; картка №4731217106254871 ОСОБА_11 у сумі близько 1 млн. 120 тис. грн.; картка №5168742336488444 ОСОБА_12 у сумі близько 50 тис. грн.; картка №5168742349500292 ОСОБА_12 у сумі близько 24 тис. грн.; картка №5168742314013461 ОСОБА_13 у сумі близько 4 тис. грн.; картка №516874230851650 ОСОБА_14 у сумі близько 150 тис. грн.; картка №4731217104450356 ОСОБА_14 у сумі близько 280 тис. грн.

Документи (інформація) щодо руху коштів по рахунках вищеперерахованих осіб, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та її структурних підрозділах. Вказані документи (інформація), які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, в сукупності з іншими доказами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні факту надходження коштів на рахунки фізичних осіб з рахунків ЗОКС, причетних до злочину осіб, дати, часу та способу подальшого використання цих коштів

З метою повного, всебічного, обєктивного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про надання стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №42015070000000129 - старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю вилучення (виїмки) інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю, про рух коштів по вищевказаним банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з привязкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року.

В судовому засіданні слідчий Точок І.Й. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у судове засідання не зявився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого щодо обставин внесеного подання, дослідивши матеріали клопотання, приймаючи до уваги, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50,, та містять інформацію про рух коштів зазначеним в клопотаннях банківським платіжним карткам, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в них, в подальшому можуть бути використані як доказ, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №42015070000000129 - старшому слідчого СВ прокуратури Закарпатської області ОСОБА_1 та за його дорученням старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Закарпатській області старшому лейтенанту ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з розкриттям банківської таємниці, а саме інформації про рух коштів по банківським платіжним карткам, із зазначення номерів рахунків, розшифруванням контрагентів, призначенням платежів, дати, часу, місць та способу використання коштів (зняття готівки) з привязкою до дати та часу операції, за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, з можливістю її вилучення, зокрема:

- по картці №4149497816444055, відкритій на імя ОСОБА_2;

- по картці №41494978388514562, відкритій на імя ОСОБА_3;

- по картці №4149497844086373, відкритій на імя ОСОБА_4;

- по картці №4731217106255134, відкритій на імя ОСОБА_5;

- по картці №4731217114353988, відкритій на імя ОСОБА_6;

- по картці №4731217106562422, відкритій на імя ОСОБА_6;

- по картці №5168742021665041, відкритій на імя ОСОБА_7;

- по картці №5168757237714532, відкритій на імя ОСОБА_7;

- по картці №5168742021665819, відкритій на імя ОСОБА_8;

- по картці №5168742021665355, відкритій на імя ОСОБА_9;

- по картці №4731217106254855, відкритій на імя ОСОБА_10;

- по картці №4731217106254871, відкритій на імя ОСОБА_11;

- по картці №5168742336488444, відкритій на імя ОСОБА_12;

- по картці №5168742349500292, відкритій на імя ОСОБА_12;

- по картці №5168742314013461, відкритій на імя ОСОБА_13;

- по картці №516874230851650, відкритій на імя ОСОБА_14;

- по картці №4731217104450356, відкритій на імя ОСОБА_14.

Ухвала оскарженню не підлягає. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Микуляк П.П.