Ухвала суду № 58311702, 15.06.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/3484/16-к Провадження № 1-кс/265/938/16

У Х В А Л А

15 червня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; Д.О., при секретарі Азаровій А.О., за участю старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 розглянувши клопотання, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

15 червня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015050290000038 від 28.07.15 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Сателлит» (ЄДРПОУ 13501985), у період з 01.10.2014р. по 30.06.2015р. в порушення пп. 198.1, 198.2, 198.3 ст. 198 ПК України № 2755- VI від 02.12.2010, здійснюючи господарську діяльність з виробництва та подальшого експорту соняшникової олії на адресу підприємства - нерезидента Noble Resources S.А. (Італія), відобразили в бухгалтерському та податковому обліку неіснуючі операції щодо придбання товарів (насіння соняшника) у підприємств з ознаками «фіктивності та транзитності», а саме: ТОВ «Ронго-Трейд» (ЄДРПОУ 38586848), ТОВ «АПК Схід» (ЄДРПОУ 38993098), в той час, як фактично, вищевказаними підприємствами товари на адресу ТОВ «Сателлит» не постачалися, що призвело до несплати службовими особами «Сателлит» в період з 01.10.14 р. по 30.06.15 р. до державного бюджету податку на додану вартість на суму понад 3,5 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Згідно журналів реєстрації руху автотранспорту через КПП ТОВ «Сателлит» у період з 01.12.2014р. по 31.12.2014р. автомобіль марки «КАМАЗ» держ. номер НОМЕР_1 та причеп держ. номер НОМЕР_2 завозив насіння на територію ТОВ «Сателлит» від постачальника ТОВ «АПК Схід» (код ЄДРПОУ 38993098).

У ході досудового слідства встановлений та допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_4, який є власником вищевказаного автомобілю та прищепу, який підтвердив, що особисто перевозив у вказаний період насіння на адресу ТОВ «Сателлит» з супровідними документами ТОВ «АПК Схід».

В ході проведення процесуальних дій достовірно встановлено, що ОСОБА_4, 13.04.1984р.н., зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_1, фактично мешкає за адресою - м. Маріуполь, вулиця Кальміуська, буд. №22 з метою координації транспортування вантажів насіння соняшника, місць завантаження та відвантаження, використовував наступний номер мобільного телефону: +38 096 585 96 93.

Крім того, у звязку з чим є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 для обговорення місць зустрічі, розмов щодо можливого транспортування насіння у тому числі з непідконтрольної органам влади України території, а також в інших цілях використовують мобільний звязок. Крім того, по відомостям з роздруківок телефонних дзвінків, можна відстежити реальний рух вантажу за інформацією з базових станцій абонентів про розташування абонента в момент дзвінка, що дозволить перевірити на правдивість показання водія, а також дозволить перевірити й інші можливі факти перевезень вказаною особою насіння, що може бути додатковим доказом по даному провадженні. Також роздруківки телефонних дзвінків абоненту, дозволять встановити осіб, які фактично займаються організацією переміщень насіння соняшника у тому числі з непідконтрольної органам влади України території, що дозволить провести з ними процесуальні дії та встановити реальну мету такого транспортування.

Належність вказаного номеру мобільного телефону підтверджується матеріалами, що містяться у даному кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про власника номеру мобільного телефону: +380965859693 та інформацію про факти зєднання з іншими абонентами, часу здійснення дзвінків, тривалості дзвінків, належності власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію) в момент здійснення дзвінків у період з 01.12.2014 по 31.12.2014, яка становить охоронювану законом таємницю і знаходяться у оператора телекомунікації ПАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Лобановського (Червонозоряний), буд. №51).

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

В судовому засіданні суд встановив, що за матеріалами клопотання речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ «Київстар», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд також враховує, що сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних речах і документах, та довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням матеріалів клопотання, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Донецької області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Зобовязати відповідальну особу ПрАТ «Київстар» надати старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2 та/або іншим працівникам за його дорученням або постановою про доручення слідчих дій іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832, місцезнаходження юридичної особи: м. Київ, (ЄДРПОУ 21673832, м. Київ, проспект Лобановського буд. №51), та надати можливість їх вилучити, а саме: документів, що свідчать про належність номеру мобільного телефону +38 096 585 96 93 певним особам, в тому числі абонентських договорів;інформації (на паперовому та електронному носіях) про факти зєднання або відправки текстових (SMS) повідомлень абонентів з номером № +38 096 585 96 93 з іншими абонентами, із зазначенням часу здійснення дзвінків, їх тривалість, належність власників номерів мобільних телефонів абонентів «Б», місцезнаходження (базову станцію), азимутів та координат точок зіткнення в момент здійснення дзвінків, змісту текстових повідомлень, IMEI мобільних терміналів за період з 01.12.2014 року по 31.12.2014 рік.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 15 червня 2016 року по 14 липня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)