Ухвала суду № 58310014, 26.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25241/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Пономаренко Г.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

26.05.2016 слідчий СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), з можливістю вилучення у ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) наступних документів: оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянином України ОСОБА_3 від 20.03.2015 р. про продаж 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, які зареєстровані в реєстрі за № 882 та за № 878; оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербою О.І. та зареєстровано в реєстрі за № 312; оригіналів платіжних доручень щодо виконання договорів про продаж нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копій документів, що відображають первинну та залишкову вартість такого нерухомого майна за адресами: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; довідок про балансову вартість та номери рахунків щодо таких об'єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», станом на 20.03.2015 р. та на 25.04.2016 р., з урахуванням амортизації за березень 2015 року; довідок про перерахування або неперерахування грошових коштів ОСОБА_3 та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) на виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу від 20.03.2015 р. та наявності у ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) заборгованості перед ПАТ «Банк «Київська Русь» по вищевказаних договорах; довідки щодо відображення у бухгалтерському обліку ПАТ «Банк «Київська Русь» операцій щодо продажу 20.03.2015 р. на користь ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) таких об'єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; довідки щодо наявності у ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) кредиторських вимог в результаті сплати авансових платежів по договорах купівлі-продажу від 20.03.2015 р. вищевказаних об'єктів нерухомості; копій технічної документації щодо такого нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», та копій документів щодо визначення оціночної вартості вказаного нерухомого майна та копій документів, які визначають мету оприбуткування; копій листів про визначення вказаних правочинів нікчемними та копій позовів і судових рішень щодо нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; копій внутрішніх документів ПАТ «Банк «Київська Русь», які відображають посади та анкетні дані службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», які 20.03.2015 р. здійснювали операції, пов'язані із здійсненням бухгалтерських операцій та передачею у власність нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; оригіналів усіх юридичних справ та кредитних справ громадянина України ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів; банківських виписок по усіх рахунках громадянина України ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, та усіх рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), які підтверджують виконання або невиконання умов договорів щодо купівлі-продажу нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; оригіналу особової справи ОСОБА_5 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію; копій документів (нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», довіреностей тощо), на підставі яких 20.03.2015 р. ОСОБА_5 діяв від імені ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України в м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015100000001149 від 12.10.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_6, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, не маючи повноважень вчиняти з 19.03.2015 р. жодних правочинів від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697), право на вчинення яких з 19.03.2015 р. перейшли до уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн. та договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Крім того, Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_6 не мав права підписувати вказані договори уступки прав вимог без дозволу Національного Банку України, предметом яких є майнові права за кредитами № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. та № 393-02-1 від 14.03.2013 р. Так, між Національним Банком України та ПАТ «Банк «Київська Русь» укладено договір застави майнових прав № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., предметом яких, в тому числі є майнові права за кредитними договорами № 1322-02-1 від 26.09.2012р. та № 393-02-1 від 14.03.2013. Згідно пункту 3.4.2. договору застави № 09/ЗМП від 04.03.2014 р., ПАТ «Банк «Київська Русь» не мав права відчужувати у будь-який спосіб майнові права за кредитами, переданими в заставу Національному Банку України, а також обтяжувати їх на користь третіх осіб.

Крім того, 20.03.2015 р. ОСОБА_6 незаконно продав об'єкти нерухомості, які належали ПАТ «Банк «Київська Русь» на користь ПАТ «Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд «Сатурн» (код ЄДРПОУ 35086626) та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261), за адресами: м. Львів, вул. Городоцька, буд. 214 літера «Б-3»; нежилі приміщення з № 1 по № 10 (прим. 212) (ЛІТЕРА А) в м. Києві, вул. Срібнокільська, буд. 2А; квартиру № 2 в м. Києві, вул. Хорива, буд. 7; квартиру № 17-18 в м. Києві, вул. Хорива, буд. 7; нежитлову будівлю у м. Львові, вул. Городоцька, буд. 214, літера «В-1», нежитлову будівлю у м. Львові, вул. Городоцька, буд. 214, літера «А-2».

Так, 20.03.2015 р. ОСОБА_6 незаконно продав підписав від імені ПАТ «Банк «Київська Русь» із Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) договір купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербою О.І. та зареєстровано в реєстрі за № 312.

Також, 20.03.2015 р. представник ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_5 незаконно продав на користь громадянина України ОСОБА_3 ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та ? ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1. Зазначені договори посвідчені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Стефанюк О.І. та зареєстровані в реєстрі за № 882 та № 878.

29.04.2016 постановою старшого слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Трембача А.О. призначено у даному кримінальному провадженні судово-почеркознавчу експертизу.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 29.04.2016 про призначення почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, разом з тим в задоволені клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу особової справи ОСОБА_5 та документів щодо призначення його на посаду та документів, що підтверджують його професійну придатність та ділову репутацію, відмовити у зв'язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., погоджене із погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), а саме: оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ «Банк «Київська Русь» та громадянином України ОСОБА_3 від 20.03.2015 р. про продаж 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, які зареєстровані в реєстрі за № 882 та за № 878; оригіналів договорів (додатків до них, актів прийому-передачі) між ПАТ «Банк «Київська Русь» та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) купівлі-продажу нежитлової будівлі під літерою «А-2», за адресою: АДРЕСА_2, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Щербою О.І. та зареєстровано в реєстрі за № 312; оригіналів платіжних доручень щодо виконання договорів про продаж нерухомості за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; роздруківок регістрів бухгалтерського обліку та завірених належним чином копій документів, що відображають первинну та залишкову вартість такого нерухомого майна за адресами: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; довідок про балансову вартість та номери рахунків щодо таких об'єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», станом на 20.03.2015 р. та на 25.04.2016 р., з урахуванням амортизації за березень 2015 року; довідок про перерахування або неперерахування грошових коштів ОСОБА_3 та Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) на виконання вищевказаних договорів купівлі-продажу від 20.03.2015 р. та наявності у ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) заборгованості перед ПАТ «Банк «Київська Русь» по вищевказаних договорах; довідки щодо відображення у бухгалтерському обліку ПАТ «Банк «Київська Русь» операцій щодо продажу 20.03.2015 р. на користь ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) таких об'єктів нерухомості: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; довідки щодо наявності у ОСОБА_3 та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України (код ЄДРПОУ 16307261) кредиторських вимог в результаті сплати авансових платежів по договорах купівлі-продажу від 20.03.2015 р. вищевказаних об'єктів нерухомості; копій технічної документації щодо такого нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», та копій документів щодо визначення оціночної вартості вказаного нерухомого майна та копій документів, які визначають мету оприбуткування; копій листів про визначення вказаних правочинів нікчемними та копій позовів і судових рішень щодо нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; копій внутрішніх документів ПАТ «Банк «Київська Русь», які відображають посади та анкетні дані службових осіб ПАТ «Банк «Київська Русь», які 20.03.2015 р. здійснювали операції, пов'язані із здійсненням бухгалтерських операцій та передачею у власність нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2»; оригіналів усіх юридичних справ та кредитних справ громадянина України ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, зі висновками кредитних, юридичних служб та служб безпеки банку щодо видачі кредитів; банківських виписок по усіх рахунках громадянина України ОСОБА_3, податковий номер НОМЕР_1, та усіх рахунках ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), які підтверджують виконання або невиконання умов договорів щодо купівлі-продажу нерухомого майна: 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресами: АДРЕСА_1 та 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_1, нежитлової будівлі у АДРЕСА_2, літера «А-2», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, з наданням інформації в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; копій документів (нормативно - правових актів ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», довіреностей тощо), на підставі яких 20.03.2015 р. ОСОБА_5 діяв від імені ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ».

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25241/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчого СВ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області Пономаренко Г.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.05.2016