Ухвала суду № 58309985, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23048/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Кобріна В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26005300288301 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) у Філії ВМВ № 8672 АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), банківському рахунку 26006301100392 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) у ПОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 331467), банківському рахунку 26002301204763 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22336769) у Філії Львівське ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), банківському рахунку 2600630022928 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 1 типу (МФО 322669), банківському рахунку 26003310816 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) у Філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), банківському рахунку 260033081499 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) у Кіровоградському ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 323475), банківському рахунку 26009301101016 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) у Хмельницькому ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 12014100000000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_1» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_2» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_3» (ДРФО НОМЕР_4), ФОП «ОСОБА_4» (ДРФО НОМЕР_5), вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб в об'ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого державному підприємству завдано збитки, остаточна сума яких встановлюється.

У ході досудового розслідування встановлено, що зазначені вище комерційні структури здійснювали переказ коштів на рахунки регіональних дирекцій УДППЗ «Укрпошта», а саме: Вінницька дирекція (Філія ВМВ № 8672 АТ «Ощадбанк» МФО 302076, р/р № 26005300288301 у гривні); Полтавська дирекція (ПОУ АТ «Ощадбанк» МФО 331467, р/р № 26006301100392 у гривні); Львівська дирекція (Філія Львівське ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 325796, р/р № 26002301204763 у гривні); Київська Міська дирекція (Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 1 типу МФО 322669, р/р № 2600630022928 у гривні); Житомирська дирекція (філія Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» МФО 311647, р/р № 26003310816 у гривні); Кіровоградська дирекція (Кіровоградське ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 323475, р/р № 260033081499 у гривні), Хмельницька дирекція (Хмельницьке ОУ АТ «Ощадбанк» МФО 315784, р/р № 26009301101016 у гривні).

На даний час, у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12014100000000791, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26005300288301 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) у Філії ВМВ № 8672 АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), банківському рахунку 26006301100392 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) у ПОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 331467), банківському рахунку 26002301204763 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22336769) у Філії Львівське ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), банківському рахунку 2600630022928 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 1 типу (МФО 322669), банківському рахунку 26003310816 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) у Філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), банківському рахунку 260033081499 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) у Кіровоградському ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 323475), банківському рахунку 26009301101016 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) у Хмельницькому ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), а також всіма іншими рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по теперішній час в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів у АТ «Ощадбанк», що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26005300288301 у гривні, відкритому Вінницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 20116650) у Філії ВМВ № 8672 АТ «Ощадбанк» (МФО 302076), банківському рахунку 26006301100392 у гривні, відкритому Полтавською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21061678) у ПОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 331467), банківському рахунку 26002301204763 у гривні, відкритому Львівською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22336769) у Філії Львівське ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 325796), банківському рахунку 2600630022928 у гривні, відкритому Київською Міською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01189979) у Філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» 1 типу (МФО 322669), банківському рахунку 26003310816 у гривні, відкритому Житомирською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 22046132) у Філії Житомирське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 311647), банківському рахунку 260033081499 у гривні, відкритому Кіровоградською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 01185220) у Кіровоградському ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 323475), банківському рахунку 26009301101016 у гривні, відкритому Хмельницькою дирекцією УДППЗ «Укрпошта» (ЄДРПОУ 21344146) у Хмельницькому ОУ АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), а також всіма іншими рахунками відкритими зазначеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали в електронному та документальному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.01.2014 року по дату постановлення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23048/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2016