Ухвала суду № 58309975, 29.04.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20780/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховської М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Машики В.П., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики В.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

29.04.2016 старший слідчий в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машика В.П., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301 з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301 з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; руху грошових коштів по рахунку №26007003662302, №26008003662301 (українська гривня, долар США) та іншим рахункам ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) відкритих у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу (години, хвилини, секунди) проведення фінансових операцій, з відображенням залишків грошових коштів на рахунках щоденно та щомісячно), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справи ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, в тому числі але не виключно: протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитних поданнь; заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договорів відступлення права вимоги, рішеннь кредитних комітетів (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколів засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальника ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», службових запискок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; актів перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; документів, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; протоколів зборів засновників ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» з рішеннями про отримання кредиту, заяв на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документів податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) по рахунку №26007003662302, 26008003662301, операцій з цінними паперами з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; інформації (відмостей) про стан заборгованості ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» за кредитними договорами по місячно до повного погашення кредиту; документів листування між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; положення про кредитування АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 та інших внутрішніх документів банківської установи, які регламентують порядок видачі кредитів, оцінки заставного майна, визначають відповідальних осіб щодо здійснення кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; відомостей (інформації) щодо працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які приймали участь у договірних відносинах між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме до особових справ, посадових інструкцій (положеннь), які діяли на час проведення вказаних операцій в тому числі операцій з кредитування.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №42016000000000904 від 01.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України щодо привласнення грошових коштів службовими особами АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015.

Так, встановлено, що службові особи АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (ЄДРПОУ 09807856) в період з 2010 по 2015 за участі службових осіб та власників ряду суб'єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ «НАТ ГАЗ - 2007», ТОВ «Ваяж Т», ТОВ «Техніка мрії», ТОВ «Арттехно Л», ТОВ «Технополіс-1», ТОВ «Сіті Кепітал» шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банківської установи, та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності, вказаних суб'єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківських рахунків товариства №26007003662302, 26008003662301, який відкрито в АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131.

Таким чином, у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машики В.П., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України Паршутіним А.Б., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машиці В.П., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 60, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301 з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Техніка мрії» (ЄДРПОУ 35761515) №26007003662302, 26008003662301 з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; руху грошових коштів по рахунку №26007003662302, №26008003662301 (українська гривня, долар США) та іншим рахункам ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) відкритих у АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежів, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів, дати та часу (години, хвилини, секунди) проведення фінансових операцій, з відображенням залишків грошових коштів на рахунках щоденно та щомісячно), а також копії документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; депозитних, кредитних, іпотечних справи ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, звернення щодо стягнення на заставне майно і іншими документами справи, в тому числі але не виключно: протоколів засідань кредитного комітету щодо надання кредитів, документів, що свідчать про наявність майнового поручителя (договір поруки та всі додаткові договори до нього), документів, що свідчать про майновий стан поручителя (довідки про доходи, що підтверджують право власності на майно) які надавались позичальником, поручителем, Кредитних поданнь; заяв, листів службових осіб з проханням про надання траншів кредиту та збільшення ліміту кредитної лінії, договорів відступлення права вимоги, рішеннь кредитних комітетів (у протоколах) про виведення з іпотеки іпотечного майна (земельної ділянки, акцій) або заміни предмета іпотеки; листів, заяв службових осіб ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» з проханням виведення з іпотеки іпотечного майна або заміни предмета іпотеки; договорів застави та додатки до них, звітів про оцінку предметів застави, розірвання договорів застави, протоколів засідань членів спостережної ради банку (або витяги з них); документів щодо перевірок та моніторингу стану заставного майна співробітниками банку; листів індикативних умов, кредитних історій позичальника ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ», службових запискок департаменту кредитного адміністрування, юридичного департаменту та висновків служби безпеки банку щодо надання кредитів ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; актів перевірки стану предмету застави по кредитним договорам укладеним з ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; документів, що підтверджують платоспроможність боржника ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»: довідки про рух коштів та стан банківських рахунків, фінансові звіти, документи про надання фінансової допомоги, оборотно-сальдові відомості, баланси, довідки про наявність кредиторської та дебіторської заборгованості, довідки та відомості про основних постачальників ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ»; протоколів зборів засновників ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» з рішеннями про отримання кредиту, заяв на отримання кредитів; наявні в кредитній справі витяги про реєстрацію з Державного реєстру іпотек, документів податкової звітності, документи, які підтверджують наявність майна, що знаходиться в заставі, або іншого забезпечення кредитів; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» (ЄДРПОУ 35761515) по рахунку №26007003662302, 26008003662301, операцій з цінними паперами з 26.11.2010 по дату постановлення ухвали; інформації (відмостей) про стан заборгованості ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» за кредитними договорами по місячно до повного погашення кредиту; документів листування між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; положення про кредитування АТ «Банк «Фінанси та Кредит», МФО 300131 та інших внутрішніх документів банківської установи, які регламентують порядок видачі кредитів, оцінки заставного майна, визначають відповідальних осіб щодо здійснення кредитування юридичних та фізичних осіб за період з 26.11.2010 по день постановлення ухвали; відомостей (інформації) щодо працівників АТ «Банк «Фінанси та Кредит», які приймали участь у договірних відносинах між ТОВ «ТЕХНІКА МРІЇ» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит», а саме до особових справ, посадових інструкцій (положеннь), які діяли на час проведення вказаних операцій в тому числі операцій з кредитування.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20780/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Машиці В.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

29.04.2016