Ухвала суду № 58309934, 26.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25279/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

26.05.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Чорний І.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) до документів у друкованому та електронному вигляді щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «АДОНІС-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39970841) №26004300005754, ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (ЄДРПОУ 39970705) №26005300005764, ТОВ «ПРОАГРО+» (ЄДРПОУ 39992839) №26006300005774, ТОВ «ГРВ ТРЕЙДКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39991201) №26003300005755, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РАМЕНА» (ЄДРПОУ 38748680) №26508300000095, ТОВ «РАМЕНА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751096) №26004300004874, які знаходяться у володінні посадових осіб ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000574 від 06.12.2014, за фактами фіктивного підприємництва, що завдало збитків державі у великих розмірах, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що групою осіб створено та придбано понад 50 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів та нерезидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в здійсненні імпорту та оптово-роздрібної торгівлі імпортованими товарами, акумулюванням значних сум не оприбуткованих готівкових коштів, та їх подальшого використання в діяльності «конвертаційних» центрів, а також отримання підприємствами - імпортерами податкового кредиту, який використовується представниками «конвертаційних центрів» для формування податкового кредиту фіктивних підприємств та підприємств - «клієнтів».

Згідно даних ДФС України частина підприємств мають рахунки, відкриті в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), відомості щодо по яким можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «АДОНІС-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39970841) №26004300005754, ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (ЄДРПОУ 39970705) №26005300005764, ТОВ «ПРОАГРО+» (ЄДРПОУ 39992839) №26006300005774, ТОВ «ГРВ ТРЕЙДКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39991201) №26003300005755, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РАМЕНА» (ЄДРПОУ 38748680) №26508300000095, ТОВ «РАМЕНА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751096) №26004300004874, які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «АДОНІС-МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 39970841) №26004300005754, ТОВ «БЛАГОВЄСТА» (ЄДРПОУ 39970705) №26005300005764, ТОВ «ПРОАГРО+» (ЄДРПОУ 39992839) №26006300005774, ТОВ «ГРВ ТРЕЙДКОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39991201) №26003300005755, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «РАМЕНА» (ЄДРПОУ 38748680) №26508300000095, ТОВ «РАМЕНА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38751096) №26004300004874, які перебувають у володінні ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа, 10А, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках перелічених фізичних та юридичних осіб, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа; платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам фізичних та юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам фізичних та юридичних осіб; банківських карток із зразками підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичних та юридичних осіб; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов'язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв'язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/25279/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.05.2016