Ухвала суду № 58309877, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22999/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Чорного І.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Чорний І.О., за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667), адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пров. Бориса Йогансона, 9, тобто можливість ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «МІСТРАЛ» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «ТРЕБЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899), ПП «АБ ЕЛІТ СОБР» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «БІЗ-ІНФОРМА» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «ГЕСТОРА» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «ДЕТАСК» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «СБ «КОМБАТ» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «СІНКЕР» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами, за період 01.01.2015 по 01.05.2016 рр.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000493 від 17.02.2016, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими особами створено та придбано понад 30 суб'єктів підприємницької діяльності - резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що послугами суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності по конвертації безготівкових коштів у готівку на підставі проведених безтоварних операцій користувалося та на даний час користується ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667).

Згідно даних податкових органів у 2015-2016 рр. ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) відображено реалізацію товарно-матеріальних цінностей за підробленими документами в адресу суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, в т.ч. ТОВ «МІСТРАЛ» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ТРЕБЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429).

Згідно даних документів, які становлять банківську таємницю, щодо руху коштів по рахунках суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності встановлено факти взаємовідносин ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) із ПП «АБ ЕЛІТ СОБР» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «БІЗ-ІНФОРМА» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «ГЕСТОРА» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «ДЕТАСК» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «СБ «КОМБАТ» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «СІНКЕР» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429).

Таким чином, з метою встановлення осіб, діючих від імені суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, підтвердження чи спростування проведених «безтоварних» операцій, забезпечення проведення економічних експертиз щодо підстав перерахування грошових коштів між юридичними особами, виникла необхідність у отриманні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667) та ТОВ «МІСТРАЛ» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «ТРЕБЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899), ПП «АБ ЕЛІТ СОБР» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «БІЗ-ІНФОРМА» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «ГЕСТОРА» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «ДЕТАСК» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «СБ «КОМБАТ» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «СІНКЕР» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429), які мали місце в період з 01.01.2015 по 01.05.2016 рр., та знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667).

В судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Чорного І.О., погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України Стороженком С.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «Катеринославські меблеві майстерні» (ЄДРПОУ 33698667), адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, пров. Бориса Йогансона, 9, а саме: усіх фінансово-господарських документів щодо проведених взаємовідносин із ТОВ «МІСТРАЛ» (ЄДРПОУ 39735887), ТОВ «ТРЕБЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39723342), ТОВ «СТРОЙТЕКСТ» (ЄДРПОУ 39746899), ПП «АБ ЕЛІТ СОБР» (ЄДРПОУ 36960060), ТОВ «БІЗ-ІНФОРМА» (ЄДРПОУ 40004539), ТОВ «ГЕСТОРА» (ЄДРПОУ 40060589), ТОВ «ДЕТАСК» (ЄДРПОУ 40052887), ТОВ «СБ «КОМБАТ» (ЄДРПОУ 40041571), ТОВ «СІНКЕР» (ЄДРПОУ 40059552), ТОВ «ТРАНЗА» (ЄДРПОУ 40004592), ТОВ «ХОРНЕТ-М» (ЄДРПОУ 40062429), а саме: договорів, угод, контрактів, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, кошторисної документації, довіреностей, доручень, документів, що підтверджують оплату; додатків, доповнень та додаткових угод до вказаних документів; листування з юридичними особами, за період 01.01.2015 по 01.05.2016 рр.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22999/16-к

Примірник 2 та завірена копія - видано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чорному І.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2016