Ухвала суду № 58309842, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23047/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого Кобріна В.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене із прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В., про тимчасовий доступ до документів, а також надати розпорядження про можливість їх вилучення, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ «Василівське» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014000000000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП «Документ» договорів фермерське господарство «Крук-2008» (код ЄДРПОУ 34749303) використовувало банківський рахунок № 26004278513, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал - Укрхарчозбутсировина» (код ЄДРПОУ 13857469) використовувало банківський рахунок № 26000001348655, відкритий в ЗАТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) використовувало банківський рахунок № 26006391131, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та банківський рахунок № 26007053120925, відкритий в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» (код ЄДРПОУ 35636047) використовувало банківський рахунок № 26000500080874, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614) та рахунок № 26000500080874/980, відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614), ТОВ «Омбілік-Агро» (код ЄДРПОУ 34473765) використовувало банківський рахунок № 26001501119700, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ТОВ «Агро-Успіх» (код ЄДРПОУ 32867317) використовувало банківський рахунок № 2600721047583, відкритий в АО «Прокредит Банк» (МФО 320984), ТОВ «Агрофірма «Жнива» (код ЄДРПОУ 33561394) використовувало банківський рахунок № 26001059566, відкритий в ПАТ «Банк Грант» в м. Харків (МФО 351607), ТОВ «Лан-ВСП» (код ЄДРПОУ 33562010) використовувало банківський рахунок № 26008514931600, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

У рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22014000000000162, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та мають значення для досудового розслідування як докази, а саме до: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ «Василівське» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), у період з 01.09.2014 року по теперішній час в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по теперішній час; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по теперішній час; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) у період з 01.09.2014 року по теперішній час, які зберігаються в архіві електронних документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Приватбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Крім того, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є.В., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну В.М., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), а також всіма іншими рахунками відкритими ТДВ «Василівське» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842), у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) № 26006391131 в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), № 26007053120925 в ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо ТДВ «Василівське» (код ЄДРПОУ 01197246) у період з 01.09.2014 року по дату постановлення ухвали, які зберігаються в архіві електронних документів АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) та ПАТ «Приватбанк» (МФО 321842) із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23047/16-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну В.М.

16.05.2016