Ухвала суду № 58309820, 28.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/13875/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,-

В С Т А Н О В И В :

28.03.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. за погодженням прокурора відділу Генеральної прокуратури України Юрєвою Н. про проведення обшуку офісних приміщень ТОВ «Колокол» (ЄДРПОУ 30866495), розташованих в будівлі за адресою: АДРЕСА_1, приміщення в якому на праві власності, зокрема, належать: № 58 пл. 26.20 кв.м. - ОСОБА_3; № 45 пл. 26,2 кв.м., в т. ч. приміщення пл. 12,5 та МЗК пл. 13,7 кв.м. ОСОБА_3, нежиле приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №17-12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_4; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 18 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_4; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №49 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_5; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №13-12,5 кв.м., МЗК -13.6 кв.м.) - ОСОБА_6; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №46 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_7; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №57 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_8; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №44 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_9: нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №47 -12,5 кв.м., МЗК - 13.7 кв.м.) - ОСОБА_10; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №56 - 12,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_11; нежилі приміщення пл. 40.1 кв.м. (прим. №22- 12,5 кв.м., МЗК - 27,6 кв.м.) - ОСОБА_12; нежилі приміщення пл. 52,4 кв.м. (прим. №50 та 51 - 25,0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - Міжнародній компанії "ANTARES"; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. № 38 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_13; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №10 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.6 кв.м.) - ОСОБА_14; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №52-1.2,5 кв.м.. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_15; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. ( прим. № 53 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_15; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №54 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_15; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №48 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_16; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. №15 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_17; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №3 - 12,5 кв.м., МЗК - 13.8 кв.м.) - ОСОБА_17; частина від нежилих приміщень (осн. пл. 369.8 кв.м.) (прим. №24,25,26,28,29,30.31,34.35,36,37 та частина від МЗК пл 194,8 кв.м. ) - Українському Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (Промінвестбанк України); нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №43-12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_18; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №6 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_19; 1/2 від нежилих приміщень пл. 52,4 кв.м. (прим. №41,42 - 25.0 кв.м., МЗК - 27,4 кв.м.) - ОСОБА_20; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №5 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_21; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (прим. № 11 - 12.5 кв.м.. МЗК - 13,6 кв.м.) - ОСОБА_22; нежилі приміщення пл. 26.2 кв.м. (прим. № 16- 12,5 кв.м., МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_23; нежилі приміщення пл. 26,2 кв.м. (прим. №23 - 12,5 кв.м., МЗК -13.7 кв.м.) - ОСОБА_24; нежилі приміщення підвалу №10 пл. 6,3 кв.м. (в літ.А) - Об'єднанню власників багатоквартирного будинку "Комфорт"; нежилі приміщення пл. 12,5 кв.м. - ОСОБА_25; нежилі приміщення пл. 26,3 кв.м. (прим. №1 - 12,5 кв.м., МЗК - 13,8 кв.м.) - ОСОБА_26; нежилі приміщення заг. пл. 312,0 кв.м. ( в літ. А) - АТЗТ "КВЛ - ІТТ"; нежиле приміщення №8 пл. 20,55 кв.м. (в літ.Б) - ОСОБА_27; нежиле приміщення № 7 заг. пл. 33.05 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_28; нежилі приміщення пл. 138,9 кв.м. (прим. №48-а) (в літ. А) - ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31 в рівних частках; нежиле приміщення №39 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 - ОСОБА_32; нежилі приміщення 1-го поверху ( в літ. А) заг. пл. 136.45 кв.м. - ОСОБА_33; нежилі приміщення пл. 26,1 кв.м. (в літ. Б) - ОСОБА_34; нежилі приміщення заг. пл. 26,1 кв.м. - ОСОБА_35; нежиле приміщення № 32-12,3 кв.м., № 33-12,3 кв.м. (в літ. Б) та МЗК - 27,82 кв. м. - ОСОБА_36; нежиле приміщення № 27 (в літ. Б) пл. 12,3 кв.м. та МЗК -13,91 кв.м. - ОСОБА_37; нежиле приміщення №55 пл. 12,5 кв.м. та МЗК пл. 13,7 кв.м. - ОСОБА_38; нежилі приміщення (в літ. Б) №19 - 12,5 кв.м., №20 - 12,5 кв.м. та МЗК 27,6 кв.м. - ОСОБА_39; нежилі приміщення № 4 пл. 12,5 кв.м. та МЗК 13,8 кв.м. - ОСОБА_40; нежилі приміщення гіл. 26.2 кв.м. (прим. 40-12,5 кв.м. МЗК - 13,7 кв.м.) - ОСОБА_41; 1/2 від нежилих приміщень прим. №41,42 та МЗК пл. 52,10 кв.м. - ОСОБА_42; нежиле приміщення №21 (в літ.Б) пл. 12,50 кв.м - ОСОБА_43; нежилі приміщення №№1-19, 19-а 20- 39 (гр. прим. №51), І, И, III підвалу; 1-й поверх 1-28 (гр. прим. №52) І, II, III; 2- й поверх 1-36 (гр. прим. №53), І, II, III; 3- й поверх 1-15 (гр. прим. №54) І, II - (в літ. А') пл. 2722,10 кв.м. - Акціонерному комерційному промислово - інвестиційному банку (ЗАТ); 22/100 частки нежилого приміщення 1-го поверху (в літ. А), загальною площею 136,45 кв.м. - ОСОБА_44; нежитлове приміщення загальною площею 26,2 кв.м. - ОСОБА_45; нежитлове приміщення, загальною площею 26.2 кв.м. - ОСОБА_46; 34/2000 частки нежитлового приміщення загальною площею 26,2 кв.м. -ОСОБА_47; 17/1000 частки нежитлового приміщення загальною площею 25,5 кв.м. - ОСОБА_48; нежиле приміщення № 21 (машиномісце) (в літ. Б) загальною площею 12,50 кв.м., що складає 8/1000 частин від нежилого приміщення загапьною площею 1522.90 кв.м. - ОСОБА_43; 1/2 частина нежилихприміщень №№ 41, 42 (МЗК загальною площею 52,10 кв.м.) - ОСОБА_42; нежилі приміщення №№ 41, 42 МЗК площею 52,40 кв.м. - ОСОБА_20, з метою відшукання та вилучення сервера ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724) та документів на його обслуговування.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2015 р. під № 42015000000000783, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Агарта» та ПП «Мерком» здійснюють імпорт товарів (побутова техніка) на територію України з країн ЄС та Китаю. Під час митного оформлення імпортних товарів службові особи підприємств подають до митного органу підроблені документи від фіктивного суб'єкта господарської діяльності, зареєстрованого в країнах офшорної зони із занижено. Вартістю імпортної продукції та невірним кодом товару.

Зокрема, слідчий посилається на те, що всі фінансово-господарські відносини зазначених підприємств супроводжуються валютними операціями, які здійснюються через фінансовому установу ТОВ «Фінансова компанія «Абсолют Фінанс» (ЄДРПОУ 36060724).

При цьому, слідчий, вважає, що в офісних приміщеннях ТОВ «Колокол» за вказаною у клопотанні адресою, які є власністю інших осіб, розташовано серверне обладнання ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс», а тому у даному володінні особи можуть знаходитись вказані у клопотанні речі та документи, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не надано слідчому судді належних та достатніх даних про викладені в клопотанні обставини, зокрема, щодо фактичного користування ТОВ «Колокол» приміщеннями, які є власністю інших осіб та можливого розміщення у цих приміщеннях сервера ТОВ «Фінансова Компанія «Абсолют Фінанс».

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт працівника податкової міліції ОСОБА_49, оскільки викладені у ньому дані про зазначені у клопотанні слідчого обставини самі по собі не є належними та достатніми доказами вищевказаних обставин в розумінні положень ст.ст.85-86 КПК України.

Так, враховуючи, що вказані обставини мають бути підтверджені належними засобами доказування: письмовими доказами та показаннями свідків, даних про відсутність таких засобів або об'єктивну неможливість їх подання слідчому судді слідчим суду не надано. При цьому, відсутність даних про джерела отримання викладених у рапорті даних виключає можливість оцінки цих даних відповідно до ст.94 КПК України як належних та допустимих доказів вищезазначених обставин.

Таким чином, слідчим суду не надано належних та достатніх даних, які б давали підстави стверджувати, що у вказаних приміщеннях можуть знаходись відшукувані речі та документи, які мають значення для даного кримінального провадження.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання задоволенню не підлягає як необґрунтоване.

Керуючись п.18 ч.1 ст.3, ст.ст.234-236, ст.309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Бєлкіна Ю.Г. про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015000000000783,- відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко