Ухвала суду № 58309019, 16.05.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4461/16-к

Провадження №1-кс/711/1436/16

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до документів

16 травня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Скляренко В.М. за участю:

секретаря судових засідань - ОСОБА_1

прокурора - Кочерга О.В.

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4, внесеним в кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт неодноразово було визнано переможцем закупівель за державні кошти продуктів харчування. Зокрема, службовими особами ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт, протягом 2012-2015 рр. укладено низку угод (за переговорною процедурою та за результатами відкритих торгів) на постачання харчових продуктів (продукція рибна, риба заморожена, консерви мясні, мясо заморожене, масло вершкове та сир) в адресу державних замовників загальною вартістю близько 35 млн. грн.

Директор ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт ОСОБА_5 для створення штучної конкуренції ТОВ „ТК Тіса-Опт та забезпечення кворуму при проведенні процедури закупівлі використовує ряд товариств, діяльність яких контролює разом з особами, які сприяють йому у вчиненні протиправної діяльності, а саме: ТОВ „Азімут, ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр. Зазначеними субєктами господарювання протягом 2014-2015 рр. проводились фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ „ТК Тіса-Опт, у тому числі здійснювались безтоварні операції з метою обґрунтування завищення вартості та обємів поставленої продукції на адресу державних замовників.

Разом з тим, в рамках досудового розслідування встановлено, що протягом відповідних періодів, ТОВ «ТК Тіса-Опт» проводило фінансово-господарські взаємовідносини із фіктивними та транзитними субєктами, зокрема, з ТОВ „Соточка-центр та ТОВ „Техторг.

Відповідна інформація та матеріали фінансово-господарської діяльності ТОВ „ТК „Тіса-Опт було направлено до ГУ ДФС у Черкаській області для проведення дослідження на предмет виявлення фактів можливого привласнення бюджетних коштів та подальшої легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема, при проведенні взаємовідносин між ТОВ „Торгівельна компанія Тіса-Опт та окремими державними замовниками. За результатами проведеного дослідження ГУ ДФС у Черкаській області встановлено привласнення службовими особами ТОВ„ТК „Тіса-Опт державних коштів в розмірі 782 049,6 грн., отриманих протягом 2014 року від державного замовника за товари, які фактично не поставлялись, та використання при цьому для документального оформлення придбання та походження цих товарів реквізити вищезазначених фіктивних субєктів господарювання.

Разом з тим, незважаючи на факт встановлення значних порушень вимог податкового законодавства, службовими особами ГУ ДФС в Черкаській області не вжито відповідних заходів, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності даного товариства протягом 2015 року на предмет наявності аналогічних порушень.

Незаконні дії службових осіб ГУ ДФС в Черкаській області нерозривно повязані із незаконними діями службових осіб ТОВ „Торгівельна компанія „Тіса-Опт, ТОВ „Азімут, ТОВ„Торговий дім „Гермес 2000, ТОВ „Бусідор та ТОВ „Текс Центр та являються їх наслідком, в тому числі щодо привласнення державних коштів.

Крім того, розслідуванням встановлено, що службові особи Головного управління Державної фіскальної служби в Черкаській області, зловживаючи своїм службовим становищем, сприяли протиправній діяльності ТОВ„Торгівельна компанія Тіса-Опт та інших підконтрольних ОСОБА_5 субєктів господарювання, та реалізації останнім злочинного задуму.

Організатором вищевказаного протиправного механізму є ОСОБА_5, яким, за сприяння ОСОБА_6 та ОСОБА_7, використовуючи звязки серед службових осіб ГУ ДФС України у Черкаській області, а також серед субєктів господарювання фізичних та юридичних осіб різних форм власності Черкаської та суміжних областей, налагоджено незаконну схему привласнення коштів державних замовників, а також переведення безготівкових коштів в готівку, шляхом підробки документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_8 з питань державної реєстрації Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт (код 22811041), ТОВ „Азімут (код 32881530), ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 (код 30598861), які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_8 з питань державної реєстрації Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, з можливістю вилучення їх оригіналів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що прокуратурою Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містяться в реєстраційних справах реєстраційних справ ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт (код 22811041), ТОВ „Азімут (код 32881530), ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 (код 30598861), які знаходяться у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_8 з питань державної реєстрації Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що розташований за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 170 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт (код 22811041), ТОВ „Азімут (код 32881530), ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 (код 30598861), що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_8 з питань державної реєстрації Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, внесене в кримінальному провадженні №420162500000000053 від 14.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_2, або уповноваженим ним особам, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, легалізації обєднань громадян ОСОБА_8 з питань державної реєстрації Департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Благовісна, 170, а саме до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ „Торговельна компанія „Тіса-Опт (код 22811041), ТОВ „Азімут (код 32881530), ТОВ „Торговий дім „Гермес 2000 (код 30598861), з можливістю їх вилучення.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчого судді, суду, наступають наслідки передбачені ст. 166 КПК України та ст. 382 КК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Скляренко