Постанова № 58307536, 04.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-312/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майораподаткової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці іпроведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора Полтавської області пронадання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, щостановлять банківську таємницю у Кременчуцькій Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО331531), по банківському рахунку ПП «СЕРДОЛІК (код ЄДРПОУ 32699664) №26064053221275(українська гривня).

Подання обгрунтовує тим, що розслідується кримінальна справа порушена за ч.2 ст.366, ч.2 ст.205, ч.2 ст.212 КК України, відносно службових осіб ПП «Кремент» ОСОБА_2 та ОСОБА_3

Вході досудового слідства встановлено, що в ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими особами зареєстрував за винагороду ПП «Кремнет» з метою прикриттянезаконної діяльності і фактично фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався.Після чого ПП «Кремнет» надавало послуги по транзиту та конвертації готівкових коштів загрошову винагороду, у для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України.Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_2 незаконно формував податковий кредит та валовівитрати підприємствам-контрагенгам, що завдано велику матеріальну шкоду державі у виглядінесплати останніми податку на додатну вартість та податку на прибуток в сумі 1 455 910 грн.

Крім цього встановлено, що в жовтні 2010 року ОСОБА_3 за попередньою змовою з невстановленими особами фактично придбав за винагороду підприємство ПП «Кремнет» у ОСОБА_4, з метою прикриття незаконної діяльності і фактично фінансово-господарською діяльністюпідприємства не займався. Після чого ПП «Кремнет» надавало послуги по транзиту та конвертаціїготівкових коштів за грошову винагороду, для різних суб'єктів підприємницької діяльності натериторії України. Внаслідок вищевказаних дій ОСОБА_3 незаконно формував податковийкредит та валові витрати підприємствам-контрагентам, що завдано велику матеріальну шкодудержаві у вигляді несплати останніми податку на додатну вартість та податку на прибуток в сумі8 752 851 грн.

Також, встановлено, що директор ПП «Кремнет» ОСОБА_3 протягом 2010 року під час здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства, умисно складав та видававпідроблені офіційні документи від імені підприємства, що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Кремнет» документально відображалонаявністьфінансово-господарських взаємовідносин з ПП «СЕРДОЛІК» (код ЄДРПОУ 32699664). Водночасостаннім документи ПП «Кремнет» використовувались для незаконного формуванняподатковогокредиту з податку на додану вартість, про що вказується також у наданому в ході слідстварапорті оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документівщо становлять банківську таємницю у Кременчуцькій Філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"(МФО 331531),по банківському рахунку ПП«СЕРДОЛІК» (код ЄДРПОУ №26064053221275(українська гривня)

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчиненнязлочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст.178 КПК України, ет. сі. 60. 62 Закону України " Про банк і банківську діяльність, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки у Кременчуцькій Філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331531), по банківському рахунку ПП «СЕРДОЛІК» (кодЄДРПОУ 32699664) №26064053221275 (українська гривня - відкритого 26.03.2004 року, з01.04.2009 року відкриття по дату проведення виїмки, а саме

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків га виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілейплатежів за весь період їх використання:

-документів про суми відкритих кредитних лімітів повк.штнихбанківських рахунках ПП «СЕРДОЛІК» за весь період їх використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківськихрахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використаннязазначенихрахунків;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківських

рахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, як проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часуздійснення таких операцій) за весь період їх використання;

-відеозаписів, щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх елетронних ключів

з моменту укладання таких договорів і по теперішній час;

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даним банківськимирахунками ПП «СЕРДОЛІК»;

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва