Постанова № 58307533, 06.05.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-333/2011

Провадження №

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.05.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та накладення арешту на кошти, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриттябанківської таємниці і проведення виїмки документів у банківській установі. Також просить суднакласти арешт на грошові кошти.

Посилався на те, що Слідчим відділом ПМ ДПА у Полтавській області розслідується кримінальна справа №2011531008011, порушена 05.05.2011 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ходірозслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності поумисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертаціюбезготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількостіпроконвертованих коштів.

Вказував, що створеними та придбаними для незаконної діяльності підприємствами є: ПП «Алерт», ПП «Алерт Плюс», ПП «Інко», ПП»Авеланж», ПП «Арона Сервіс», ПП «Саланг-ТМ»,ПП «Асіст», ТОВ «Інтермаксервіс», ПП «Маркап», ПП «Альпарі-Т», ПП «Агат Сервіс», ПП«Астелікс-2007», ТОВ «Алівіс», ПП « Оріль», ПП «Алькасар Плюс».

Вказуючи на необхідність забезпечення можливого в майбутньому цивільного позову та можливої конфіскації просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ПП «АлертПлюс» та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.

Розглянувши матеріали, суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані провчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частиніпроведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Щодо вимог про накладення арешту суд виходить з наступного.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК України накладення арешту на грошові кошти є заходом забезпечення позову і можливої конфіскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК Українидопускається накладення арешту на вклади, цінності, та інше майно обвинуваченого чипідозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б цівклади, цінності та інше майно не знаходилось.

В наданих до суду матеріалах відсутні будь-які дані про те, що в справі заявлено цивільний позов, навпаки, вказано на можливість заявления його в майбутньому. Подання не міститьобґрунтування щодо можливої конфіскації майна. За таких обставин відсутні правові підставидля накладення арешту на грошові кошти ПП "Алерт Плюс» в банківській установі, тому поданняв цій частині задоволенню не підлягає.

Вимоги щодо надання дозволу на проведення виїмки вмісту банківських сейфів не містять жодних обґрунтувань, відсутні відомості щодо наявності таких сейфів, тому в цій частині поданнятакож задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 14-1, 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірених копій у Кременчуцькій філії АБ„Полтава-Банк (МФО 331423, м. Кременчук) по всіх банківських рахунках ПП „Алерт Плюс(код ЄДРПОУ 34793043) у тому числі по банківських рахунках №260041555 (українська гривня) -відкритий 11.01.2007 року; №26051004802001 (українська гривня) - відкритий 06.03.2007 року, асаме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілейплатежів за весь педокументів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаних банківських рахунках ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043) за весь період їх використання;документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначених рахунків;оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаних банківськихрахунках;

-завірених належним чином роздруківок системи фотодскументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаних банківських рахунках, з обов'язковим зазначенням часуздійснення таких операцій) за весь період їх використання.

-відеозаписів. щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаним рахункам та їх електронних ключів з моменту укладання таких договорів і по теперішній час.

-довіреностей, на право користування та розпоряджання даними банківськими рахунками ПП „Алерт Плюс (код ЄДРПОУ 34793043);

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

В задоволенні решти подання відмовити.

Постанова оскарженню не підялгає.

Суддя Л.М. Васильєва