Постанова № 58305894, 07.06.2016, Звягельський міськрайонний суд Житомирської області (до 25.04.2025 - Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомирської області)

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 285/2835/15-к

провадження № 1-кс/0285/355/16

07 червня 2016 року м. Новоград-Волинський

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області Савицької Л. Й., за участю секретаря судового засідання Дуянової Г. Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду,

клопотання прокурора Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1 (далі прокурор),

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001175 від 15.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор 03 червня 2016 року звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до матеріалів банківської справи та усієї інформації за договором про відкриття кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13 червня 2013 року та додаткових угод до нього, а також за договором товарів в обороті або переробці № 1030/09-2-08 від 27 вересня 2013 року та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ "'РЕАЛ БАНК" та ТОВ "НОЛДОР", у тому числі що стосуються підготовки, укладання та подальшого обслуговування даних договорів, щодо руху грошових"коштів по рахунках ТОВ "НОЛДОР", відкритих у ПАТ "РЕАЛ БАНК", у тому числі № 2600630135597, з можливістю ознайомлення з ними та їх копіювання, у тому числі на електронний носій інформації.

В клопотанні зазначає про те, що 13 червня 2013 року між ПАТ "РЕАЛ БАНК" та ТОВ "НОЛДОР" укладено договір № 893/09-2-08 про надання кредитної лінії з лімітом у сумі 37500000 грн. та відповідно до додаткової угоди до нього ПАТ "РЕАЛ БАНК" дані кошти перерахувало на поточний рахунок ТОВ "НОЛДОР" у даному банку за № 2600630135597. Водночас між даними суб'єктами господарювання 27 червня 2013 року укладено договір застави товарів в обороті або переробці № 1030/09-2-08 та 27 вересня 2013 року додаткову угоду до нього, відповідно до яких ТОВ "НОЛДОР" надало ПАТ "РЕАЛ БАНК" у заставу товар в обороті - дизельне паливо-євро в кількості 9357,87 тон на суму 75003328,05 грн. з місцем зберігання в урочищі Синачі Новоград-Волинського району Житомирської області.

Відповідно до акту спільного огляду майна, запропонованого у заставу, від 29 жовтня 2013 року, представниками ПАТ "РЕАЛ БАНК" та ТОВ "НОЛДОР" встановлено відсутність заставного майна - дизельного пального-євро на суму 37500000 грн., яке відповідно до видаткових накладних № НО-692 від 22.10.2013, № НО-693 від 23.10.2013, №НО-684 від 17.10.2013, № НО-685 від 18.10.2013, № НО-689 від 21.10.2013 відвантажене ТОВ "МАНОРІС".

У ході досудового розслідування виникла необхідність в огляді матеріалів банківської справи та усієї інформації за договором про відкриття кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13 червня 2013 року та додаткових угод до нього, а також за договором товарів в обороті або переробці № 1030/09-2-08 від 27 вересня 2013 року та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ "РЕАЛ БАНК" та ТОВ "НОЛДОР", у тому числі що стосуються підготовки, укладання та подальшого обслуговування даних договорів, щодо руху грошових коштів по рахунках ТОВ "НОЛДОР", відкритих у ПАТ "РЕАЛ БАНК", у тому числі № 2600630135597.

Оскільки іншими способами доступ до зазначених документів не можливо отримати, прокурор звернувся до суду із відповідним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не прибув, надіслав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ «РЕАЛ БАНК» в судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 06 червня 2016 року, причини неявки суду невідомі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження та вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.

Із наданих суду матеріалів кримінального провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014060090001175 від 15.10.2014 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Подане прокурором клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «РЕАЛ БАНКУ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, надасть змогу визначити та ідентифікувати коло осіб, причетних до його скоєння, і мати доказове значення у справі.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання прокурора в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись статтями 159, 160, 163-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Новоград-Волинської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_1, а також за його дорученням слідчим слідчих підрозділів органів Національної поліції України,

тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії інформації, а саме до

матеріалів банківської справи та усієї інформації за договором про

відкриття кредитної лінії № 893/09-2-08 від 13 червня 2013 року та додаткових угод до нього, а також за договором товарів в обороті або переробці № 1030/09-2-08 від 27 вересня 2013 року та додаткових угод до нього, укладених між ПАТ "'РЕАЛ БАНК" та ТОВ "НОЛДОР", у тому числі що стосуються підготовки, укладання та подальшого обслуговування даних договорів, щодо руху грошових"коштів по рахунках ТОВ "НОЛДОР", відкритих у ПАТ "РЕАЛ БАНК", у тому

числі № 2600630135597,

які знаходяться в ПАТ «РЕАЛ БАНК» (код № 14360721) за адресою: проспект Науки, 36, м. Харків, 61166.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 07 липня 2016 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обовязковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л. Й. Савицька