Ухвала суду № 58305272, 14.06.2016, Любешівський районний суд Волинської області

Справа №162/517/16-к

Номер провадження 1-кс/162/68/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2016 року смт. Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області Хомич В.І.,

при секретарі Смаль Т.П.,

за участю прокурора Давидюка М.М.,

слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського

ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обгрунтоване тим, що 07 червня 2016 року близько 18 год. 45 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, зателефонувавши з телефону № +380567841013 на номер мобільного телефону +380960551691 та +380979440004, яким користується ОСОБА_2, яка у цей час перебувала за місцем свого проживання в ІНФОРМАЦІЯ_1 та заволоділа реквізитами кредитної картки КБ ПриватБанк № 5168757219805159, що належить ОСОБА_2, з якої в подальшому було перераховано грошові кошти в розмірі 12809 гривень, чим заподіяла матеріальні збитки на вищевказану суму. Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження довідки (виписка по картці), грошові кошти перераховувались та знімались 07.06.2016 року декількома траншами в тому числі і за допомогою інших карток.

Вказав, що в звязку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією ПАТ КБ «ПриватБанк» та перевірити рух грошових коштів по карткових рахунках відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, прослідкувати рух коштів з вказаних рахунків, переведення коштів на інші рахунки та зокрема - зняття коштів з вказаного рахунку, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження за №12016030140000145 від 08 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України буде мати доказове значення.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 та прокурора Давидюка М.М., які підтримали клопотання та в обґрунтування послалися на доводи наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктом 5 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ „ПриватБанк, є обгрунтовним.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_1 або працівнику оперативного підрозділу, який буде виконувати слідчі дії згідно доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у ПАТ КБ «ПриватБанку» (ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: 49094, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50), в її структурних підрозділах, філіях, а саме:

- інформацію про карткові рахунки, що відкриті на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, з зазначенням номерів вказаних рахунків;

- документи про рух грошових коштів по карткових рахунках ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, а самепро переказ коштів з вищевказаних рахунків за 07.06.2016 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

- документи щодо особи - контрагента (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку за період з 01.06.16 по 13.06.16, а саме щодо особи - контрагентаклієнта ПАТ КБ «ПриватБанку», на імя якої відкрито картковий рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2;

- документи та фото-відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанку» про операції, які були проведенні з 07.06.16 по 13.06.16, на користь чи за дорученням особи-контрагента, на імя якої відкрито банківський рахунок та проведено перерахунок грошових коштів 07.06.16 з карткових рахунків ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Волинської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: /підпис/ ОСОБА_3

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Любешівського

районного суду ОСОБА_3