Постанова № 58295583, 27.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/7156/16-к

1-кс/522/9965/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси Капля О.І., розглянув клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Адельшин М.Б., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року за фактом незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій службовими особами ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28 грудня 2013 року до Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеські області надійшов рапорт від ОУ СДСБЕЗ Приморського РВ про те, що з метою прикриття незаконної діяльності та тіньового відмивання грошових коштів, шляхом проведення безтоварних операцій громадянин ОСОБА_3 заснував ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), за даними ДПІ Приморського району м. Одеси ГУ МІндоходів в Одеській області знаходиться у стані «8» - відсутність за місцем знаходження.

Також встановлено, що ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Приморському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, податкова адреса: АДРЕСА_1, дата держаної реєстрації 05.11.2008 №15561020000033918,основна діяльність - неспеціалізована оптова торгівля. Засновником являється ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1), директор та головний бухгалтер ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, оскільки ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради 05.11.2008 за № 15561020000033918.

Встановлено, що державний реєстратор, реалізуючи свої функції, діє у межах повноважень, наданих Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» №755-ІУ від 15.05.2003 р.

Статтею ЗО даного Закону регламентований порядок витребування (вилучення) та тимчасовий доступ до документів з реєстраційних справ. Так, відповідно до вказаної норми Закону документи з реєстраційних справ можливо отримати лише у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради повинні бути правові підстави для задоволення вимог досудового розслідування.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.40 КПК України слідчому надане право за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Таким чином, механізм реалізації права слідчого отримати документи по господарській діяльності підприємства, безпосередньо регулюється ч. 1 ст. 159 КПК України, а саме, тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду (ст. 159 КПК України).

Отже, право слідчого на отримання документів та їх копій, реалізується тільки шляхом звернення до суду та витребування документів в разі схвалення судом такого заходу.

Крім того, інформація, що міститься в документах обліково-реєстраційної справи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461), необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню та іншим способом, ніж вилучити документи в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, їх отримати неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ПП «Картез» (ЄДРПОУ 36231461) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин

кримінального правопорушення чи встановлення ознак його відсутності.

Слідчий у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений належним чином про день, час та місце слухання справи.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради..

Крім того, слідчий у судове засідання з розгляду даного клопотання не з'явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС 4 відділу КР СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Кондратюк Л.В., та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013170500013735 від 28.12.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І.Капля

27.05.2016