Ухвала суду № 58295258, 22.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7042/16-к

1-кс/522/7959/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Роженко О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000043 від 07.04.2016 за фактом шахрайства, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 щодо неправомірних дій ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» (ЄДРПОУ 39277053) (далі - ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4, яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_5.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21/48.

13.04.2016 допитаний в якості свідка заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ «ТБЛ», повідомив, що йому також відомо що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_5.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21/48.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення та фіксації наявності ТМЦ (електронних побутових водонагрівачів), які завозилися на територію України з використанням реквізитів ТОВ «Транс Броклогістік» (ЄДРПОУ 39277053) таі ймовірно знаходяться у складських приміщеннях розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21/48, які є власністю ТОВ «Транс Броклогістік» (ЄДРПОУ 39277053), ФОП «ОСОБА_5.» та ОСОБА_5 необхідно отримати доступ до наявних товарно-матеріальних цінностей.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до ТМЦ (електронних побутових водонагрівачів) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних ТМЦ та можливість їх вилучення, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаний речей.

Крім цього слідчий просив розглянути його клопотання без особи, у володінні якого знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останнім не обґрунтовано яке саме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за ч.1 ст.190 КК України мають речі і документи про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи наведене слід дійти висновку про відсутність, передбачених ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., про надання тимчасового доступу до речей - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: