Ухвала суду № 58295095, 22.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7042/16-к

1-кс/522/7960/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Терзі І.Г., за участю слідчого Роженко О.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Меньшовим Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32016160000000043 від 07.04.2016 за фактом шахрайства, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, правова кваліфікація правопорушення - зловживання чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 від 29.03.2015, щодо скоєння кримінального правопорушення ОСОБА_5

Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на сьогоднішній день засновником та директором ТОВ «Транс Броклогістік» (ЄДРПОУ 39277053) (далі - ТОВ «ТБЛ) є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1), який також є фізичною особою підприємцем та перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області. ТОВ «ТБЛ перебуває на обліку ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області, основний вид діяльності - оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього.

Згідно баз даних ГУ ДФС в Одеській області встановлено, що ТОВ «ТБЛ», протягом 2015-2016 років здійснювало імпорт електричних побутових водонагрівачів з Македонії, які в подальшому реалізовувало підприємствам на території України.

08.04.2016 допитано в якості свідка заявника ОСОБА_4, яка повідомила, що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання її довірою, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_5.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21/48.

13.04.2016 допитаний в якості свідка заступник директора по зовнішньоекономічній діяльності ТОВ «ТБЛ», повідомив, що йому також відомо що засновник та директор ТОВ «ТБЛ» ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою ОСОБА_4, став одноосібним засновником та директором ТОВ «ТБЛ» та в подальшому протягом 2015-2016 років здійснює незаконну діяльність направлену на умисне ухилення від сплати податків з використанням реквізитів ТОВ «ТБЛ», а також ФОП «ОСОБА_5.», шляхом документального оформлення операцій з реалізації ТМЦ підприємствам реального сектору економіки, а саме ТОВ «Тесс-Групп», ТОВ «Олімпіакос», ТОВ «Сивард», ТОВ «Мартикокрс» та іншим, які в адресу підприємств не поставлялися. Фактично імпортована продукція реалізовується за готівкові кошти іншим покупцям на території України, без документального оформлення. Станом на сьогоднішній день остаток продукції, який не проданий за готівкові кошти знаходиться у складському приміщенні, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Бугаївська, 21/48.

Разом з тим встановлено, що оригінали документів щодо митного оформлення вантажу ТОВ «ТБЛ», яке здійснювалося Вiддiлом митного оформлення №1 митного поста "Одеса - порт" протягом 2015-2016 років знаходиться у володінні Одеській митниці ДФС.

При цьому, інформація, що міститься в документах щодо митного оформлення вантажу ТОВ «ТБЛ», необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані копії документів щодо митного оформлення вантажу ТОВ «ТБЛ» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення у Одеської митниці ДФС, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаний речей та документів.

Крім цього слідчий просив розглянути його клопотання без особи, у володінні якого знаходяться документи, оскільки існує загроза їх зміни чи знищення.

У суді слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Заслухавши слідчого та представників управління Національного банку України в Одеській області, а також дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Так, згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останнім не обґрунтовано яке саме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, розпочатому за ст.190 ч.1 КК України мають речі і документи про тимчасовий доступ до яких порушено питання.

Враховуючи наведене слід дійти висновку про відсутність, передбачених ст. 163 КПК України підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання клопотання слідчого з ОВС першого ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Роженко О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: