Ухвала суду № 58294463, 10.06.2016, Чорноморський міський суд Одеської області (до 25.04.2025 - Іллічівський міський суд Одеської області)

Дата документу 10.06.2016

Справа № 501/3679/14-к

1-кс/501/432/14

1-кс/501/315/16

У Х В А Л А

10 червня 2016 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області Журавель П.І.,

при секретарі - Тейбаш Н.Д.,

за участю:

прокурора - Попадюка І.М.,

слідчого - Капіци А.А.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Іллічівського міського суду Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А., узгоджене із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12014160160000797, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.07.2014 року, за ст.ст.190, 191, 364, 366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09 червня 2016 року слідчий Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіца А.А. за погодженням із прокурором Іллічівської місцевої прокуратури звернувся в суд з зазначеним клопотанням.

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий зазначає, що 03.07.2014 року до Іллічівського МВ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_2 про те, що 15.11.2013 року директор ТОВ "СК Діамант" (засновником якого є ОСОБА_3.) ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволодів її грошовими коштами у розмірі 207800 гривень під виглядом заключення договору № 5/Мол-18/11 купівлі-продажу майнових прав на нежиле приміщення в будуючомуся житловому будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2.

Крім того, 20.06.2013 року гр. ОСОБА_3 отримала від гр. ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 43200 доларів США, у якості авансу для придбання в інтересах останньої квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , однак взяті на себе зобов'язання не виконала, а отримані кошти повертати відмовляється.

Крім того, 15.01.2015 до Іллічівського МВ надійшла заява ОСОБА_7 про те що 28.06.2010, між ним та директором АН «ЮСТ КО Столиця нерухомості» ОСОБА_3 укладена угода про передачу авансу с у розмірі 6000 доларів США (що еквівалентно 47400 гривень) за придбання квартири за адресою: АДРЕСА_3 на 6 поверсі, однак до даного часу квартиру він не отримав.

Крім того, 19.10.2015 року до Іллічівського МВ надійшов рапорт начальника штабу Іллічівського МВ ОСОБА_8, про те, що при розгляді матеріалів ЖЄО 4872 від 11.08.2015 за заявою ОСОБА_9 встановлено, що гр-ка ОСОБА_3 заволоділа її грошима, шляхом укладання угоди про передачу авансу від 04.08.2012 у розмірі 80 000 гривень (10 000 доларів США) для придбання квартири, за адресою: АДРЕСА_4.

Крім того, 31.01.2014, невстановлена жінка на ім'я ОСОБА_1 та ОСОБА_3, за попередньою змовою, ввівши в оману ОСОБА_10, заволоділи грошовими коштами у розмірі 60 000 доларів (що дорівнює приблизно 480 000 гривень) за продаж квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, та придбання квартири в будуючомуся будинку, за адресою: АДРЕСА_5, чим спричинили ОСОБА_10 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

В ході досудового слідства встановлено, що угоди про передачу авансу на придбання квартири ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_9 укладали з з директором ТОВ «ЮСТ КО СТОЛИЦЯ НЕРУХОМОСТІ» (ЄДРПОУ 32509045) ОСОБА_3, ОСОБА_10 укладала угоду про передачу авансу з АН Квартал - ФОП ОСОБА_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1).

Відповідно до постанови Верховної Ради України "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" - м. Іллічівськ перейменовано в м.Чономорськ.

В ході досудового слідства встановлено, що будівництво будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 здійснюється ТОВ «Білдінг Групп», а будівництво будинку за адресою: АДРЕСА_5 здійснюється ТОВ «СТАНДАРТ БУД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 38848588).

В ході розслідування, відповідно до відповіді ДПІ у Київському районі м. Одеси за №1592/9/15-51-11-01 від 02.02.2016 було встановлено, що ТОВ «Білдінг Групп» відкрито ряд банківських рахунків, з яких на момент укладання угод були відкриті наступні:

●р/р №26005153100267 в ПАТ «УКРІНБАНК»;

●р/р №26006310560301 в АБ «Південний»;

●р/р №26106300003566 в АТ «Златобанк»;

●р/р №26009300003566 в АТ «Златобанк»;

●р/р №2600231233301 в ФАБ «Південний» м. Іллічівськ;

●р/р №26062310560301 в АБ «Південний»;

●р/р №26008315603 в АБ «Південний»;

●р/р №26009325603 в АБ «Південний»;

●р/р №26004001311985 в ПАТ «АКТАБАНК»;

●р/р №26040310560301 в АБ «Південний»;

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення чи надходили грошові кошти ОСОБА_9, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 або ТОВ «ЮСТ КО СТОЛИЦЯ НЕРУХОМОСТІ» на рахунок ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП», відомості щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «БІЛДІНГ ГРУПП», мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що містить банківську таємницю, та зберігається в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (ЄДРПОУ: 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали заявлене клопотання і просять його задовольнити.

Згідно ст.163 ч.5 п.2 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи або інформація самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню, як законне і обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області Капіци А.А. про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «БІЛДІНГ ГРУПП» (ЄДРПОУ 31851437), яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів за період з 01.04.2010 по теперішній час, по розрахунковим рахункам:

●р/р №26106300003566 в АТ «Златобанк»;

●р/р №26009300003566 в АТ «Златобанк»;

що зберігаються в ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (ЄДРПОУ: 35894495) за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 17/52.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ЗЛАТОБАНК», що відповідно до ч.2 ст.369 КПК України ухвала слідчого судді - це судове рішення та за його невиконання ст.382 КК України, передбачена кримінальна відповідальність.

Строк дії ухвали - протягом одного календарного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Іллічівського міського суду

Одеської області П.І. Журавель