Ухвала суду № 58293975, 07.06.2016, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3078/16-к

н\п 1-кс/490/2877/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Лагода К.О., за участю прокурора Олефір М.М., розглянувши клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Колос», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2.

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №42015150000000147 від 29.04.2015 по факту привласнення та розтрати в період з 2002 по 2015 роки керівництвом спілки споживчих товариств «Миколаївська обласна спілка споживчих товариств» майна, розташованого на території Миколаївської області, яке було йому ввірене, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4, 5 ст. 191 КК України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_2 пояснив, що під час здійснення адвокатської діяльності зі захисту прав та законних інтересів засновників (пайовиків) та трудового колективу Кооперативного підприємства «Центральний ринок», йому стала відома інформація стосовно незаконних дій і багатомільйонних корупційних схем голови правління Миколаївської облспоживспілки ОСОБА_3, який її очолює приблизно з 2002 року. Вказана облспоживспілка знаходиться за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 49.

Отже, у кінці 2010 року контрольно-ревізійним управлінням у Миколаївської області, за дорученням прокуратури Миколаївської області, була здійснена вибіркова перевірка 28 господарюючих субєктів, діяльність яких знаходиться у введені Миколаївської обласної споживчої спілки щодо законності відчуження нерухомого майна на користь третіх, позасистемних осіб. В результаті перевірки встановлено, що на протязі лише 2007-2010 рр. за погодженням з правлінням Миколаївської обласної споживчої спілки було реалізовано майно на загальну вартість 11 млн. 182 тис. грн. При цьому в окремих випадках майно розпродувалось за безцінь, іноді нижче його балансової вартості, що призвело до істотних матеріальних збитків. Списана вартість не повністю амортизованого майна на суму 2 млн. 334 тис. грн., а також виявленні і інші

чисельні порушення з боку правління Облспоживспілки, що містять явні ознаки кримінального злочину.

За роки діяльності ОСОБА_3 на посаді голови правління Миколаївської облспоживспілки, від матеріально-технічної бази споживчої кооперації області залишилось менше її 10-ї частини, за безцінь продані, відчужені за корупційними схемами, безоплатно втрачені або навмисно знищені основоположні і соціально значимі обєкти.

Процес присвоєння власності кооперативних підприємств і господарств розпочався з лютого 2002 року, коли посаду голови правління облспоживспілки обійняв ОСОБА_3

З 24.03.2016 по 01.04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва у приміщенні Миколаївської обласної спілки споживчих товариств проведено тимчасовий доступ до документів, а саме Спілкою надано документи та перелік обєктів нерухомого майна, яке було реалізоване в період часу з 2002 по 2015 роки, який складається з 91 обєкту.

Вказаний факт вказує на те, що голова спілки надає правоохоронних органам інформацію не в повному обсязі та дає підстави вважати, що головою спілки приховується ряд обєктів, які були реалізовані Спілкою під час його керування.

Також під час проведення тимчасового доступу до документів на вимогу прокурора надати документи, які стосуються реорганізації (обєднання, виділення, тощо) окремих його структурних підрозділів, т.я. КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос», КП «Готель Колос», тощо, головою Спілки відмовлено.

Крім того, 18.05.2016 голові облспоживспілки направлено запит на надання копії документів, а саме: список пайовиків з указанням розміру частки КП «Готель Колос» (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос»; протокол зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (обєднання, виділення, тощо) КП «Готель Колос» (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос»; бухгалтерські документи, які підтверджують внесення частки пайовиками та у разі прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (обєднання, виділення, тощо) КП „Готель Колос (з майном та спеціалізованим обладнанням), КП «Ринок Колос», ТОВ «Ринок Колос» виплату їм їх частки (або її переведення в інше підприємство).

Відповідно його відповіді від 19.05.2016 №01-01/26, бухгалтерська документація, протоколи зборів, списки та інші відомості, вказані у запиті є власністю відповідних підприємств.

12.05.2016 слідчим на підставі ухвали Центрального районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Ринок Колос» під час якого встановлено, що 23.12.2013 постановою правління Миколаївської облспоживспілки №275 в процесі реорганізації облспоживспілки виділено в окремий субєкт господарювання в організаційно правовій формі ТОВ «Ринок Колос» з 23.12.2013.

У своєму клопотанні слідчий просив суд надати слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів (з можливістю отримання копій), які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Колос» (код ЄДРПОУ 39033536), розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2, а саме установчих (реєстраційних) документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (обєднання, виділення, тощо), бухгалтерської документації, з моменту виділення з Миколаївської облспоживспілки за 23.12.2013.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 42015150000000147, вважаю, що клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання слідчого Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останнім вмотивована необхідність отримання копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Колос».

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, до документів, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Колос», розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «Ринок Колос» (код ЄДРПОУ 39033536), розташованого за адресою: м. Миколаїв, пр. Миру, 2, а саме установчих (реєстраційних) документів, рішень та постанов правління, протоколів зборів пайовиків під час прийняття рішень про відчуження, або реорганізацію (обєднання, виділення, тощо), бухгалтерської документації, з моменту виділення з Миколаївської облспоживспілки за 23.12.2013 рік.

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом пяти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_4

суду м. Миколаєва