Ухвала суду № 58293125, 13.06.2016, Баштанський районний суд Миколаївської області

Справа № 468/1705/15-к

БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД

56101 Миколаївська область м. Баштанка вул. Полтавська, 43

УХВАЛА

іменем України

13.06.2016 року Баштанський районний суд Миколаївської області

в складі: слідчого судді Бойко Л.Л. при секретарі Цегельник Н.В.

за участю прокурора Кручко О.С.

розглянувши клопотання прокурора Баштанської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеному до Єдинного реєстру досудових розслідувань за №12015150140000370 від 11.06.2015 року, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

09.06.2016 року до Баштанського районного суду Миколаївської області надійшло вказане клопотання.

Згідно клопотання: 11.06.2015 року Баштанським РВ УМВС України в Миколаївській області до ЄРДР за №12015150140000371 внесено відомості за заявою головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень УДВС Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області Квашенка С.С. по фатку умисного невиконання рішення господарського суду Миколаївської області про стягнення з ПАТ «Баштанська СМТС» грошових коштів на користь Українського державного консерну «Украгротехсервіс» в сумі 3 146 429 грн. 35 коп. у справі №11/251/05 від 18.09.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України.

Аналогічну заяву того ж дня було подано представником Українського державного концерну по матеріально-технічному і сервісному забезпеченню аграрного комплексу «Украгротехсервіс» ОСОБА_2, відомості за якою внесено до ЄРДР за №12015150140000370.

02.09.2015 року прокуратурою Баштанського району вказані вище кримінальні провадження об'єднано під номером №12015150140000370. На примусовому виконанні в відділі примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Миколаївській області головного державного виконавця Квашенка С.С. перебуває виконавче провадження з примусового виконання наказу по справі № 11/251/05 від 18.09.2012 року, що видав господарський суд Миколаївської області. 22.04.2013 року вищевказаним державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів ПАТ «Баштанська СМТС» на всіх рахунках банківських установ. 08.12.2014 року державним виконавцем винесено постанову про накладення арешту на все майно боржника та оголошення заборони на його відчуження.

Упродовж 2014-2015 років посадові особи ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» передали фізичній особі-підприємцю ОСОБА_3, громадянину ОСОБА_4 на підставі укладених між ними мирових угод в рахунок погашення заборгованості товариства перед останніми сільськогосподарську техніку, транспортні засоби, які перебували на праві приватної власності товариства.

Наразі вищевказане рішення господарського суду Миколаївської області не виконано, заборгованість товариства не погашена.

Прокурор зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні та перевірці інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» №260013003059, відкритому у ПАТ «Ощадбанк», витребуванні документів на підставі яких після 29.10.2012 року здійснювалося розпорядження коштами з вказаного рахунку. Дана інформація та документи необхідні для призначення судово-економічної експертизи для встановлення фінансової можливості товариства розрахуватися з боргами Українського державного консерну «Украгротехсервіс», встановити суму заподіяних збитків посадовими особами товариства, які незаконно розпорядилися коштами та майном товариства, на яке було накладено арешт, встановлення винних осіб товариства, які незаконно розпорядилися коштами та майном товариства, оскільки ця інформація надасть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню (час, місце та спосіб вчинення кримінального правопорушення).

Обґрунтовуючи можливість задоволення клопотання прокурор просила надати їй, заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури Богданову Івану Вікторовичу, прокурору Баштанської місцевої прокуратури Єгорову Ігорю Миколайовичу, т.в.о. начальника СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, або іншим співробітникам поліції за їх дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», місцезнаходження якого: вулиця Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001 та зобов'язати дане товариство надати:

- інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» (код ЄДРПОУ 30126517) №260013003059, відкритому в ПАТ «Ощадбанк», за період з 29.10.2012 року по теперішній час (дату закриття рахунка) з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- для вилучення документи на підставі яких починаючи з 29.10.2012 року по теперішній час (дату закриття рахунка) здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» (код ЄДРПОУ 30126517) №260013003059, відкритому в ПАТ «Ощадбанк», у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала і уточнила, що дозвіл необхідно надати прокурорам місцевої прокуратури та начальнику слідчого відділення.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, так як обставини наведенні в клопотанні підтверджують наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Ощадбанк», мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Однак не підлягає задоволенню вимога про надання дозволу "іншим співробітникам поліції за їх дорученням", так як вона є не конкретною.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику керівника Баштанської місцевої прокуратури Богданову Івану Вікторовичу, прокурорам Баштанської місцевої прокуратури Кручко Олені Сергіївні, Єгорову Ігорю Миколайовичу та т.в.о. начальника СВ Баштанського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Кесарю Михайлу Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», місцезнаходження якого: вулиця Госпітальна, 12-г, м. Київ, 01001 та зобов'язати дане товариство надати:

- інформацію (виписку) про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» (код ЄДРПОУ 30126517) №260013003059, відкритому в ПАТ «Ощадбанк», за період з 29.10.2012 року по дату закриття рахунку з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- для вилучення документи на підставі яких починаючи з 29.10.2012 року по дату закриття рахунку здійснювалось розпорядження щодо руху коштів на розрахунковому рахунку ПАТ «Баштанська сільськогосподарська машинно-технологічна станція» (код ЄДРПОУ 30126517) №260013003059, відкритому в ПАТ «Ощадбанк», у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Ухвала повинна бути виконана в строк до 13 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя