Ухвала суду № 58290635, 10.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9261/16-к

н/п 1-кс/640/4787/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Жаденова Ю.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Жаденова Юрія Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000259 від 12.03.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

09.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Жаденова Ю.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції Таркан О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, та можливість вилучення у ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, документів та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім'я яких у ПАТ КБ «Приват Банк» відкриті карткові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками НОМЕР_2, НОМЕР_4 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які прив'язані до банківських карток НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у 2016 році, точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, невстановлені особи діючи за попередньою змовою, маючи намір направлений на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, використовуючи електронно-обчислювальну техніку розмістили на сайті Інтернет магазину «Elena Pokalitsina» за адресою: http://elenapokalitsina.com.ua завідомо неправдиві оголошення про продаж оригінального трикотажного одягу фірмового найменування «Chanel» та інших відомих закордонних виробників по низьким цінам, заздалегідь не маючи намірів та можливості виконати зобов'язання по постачанню даних виробів у зв'язку з відсутністю у них даного товару.

09.03.2016 ОСОБА_3, будучі введений в оману відносно шахрайських намірів невстановлених осіб, з метою придбання оригінального трикотажного одягу фірмового найменування «Chanel» за оголошенням опублікованим на сайті Інтернет магазину «Elena Pokalitsina» здійснив замовлення №4732 на придбання светру «Chanel». У подальшому, 10.03.2016 ОСОБА_3 зв'язався за номером телефону вказаному на сайті із представником магазину, і у той же день на його пропозицію прибув до магазину «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32, де сплативши грошові кошти у сумі 405 грн., придбав у невстановленої особи підроблений светр «Moshino», «Chanel №5», що не відповідав оригінальній продукції виробництва «Chanel».

За даним фактом 12.03.2016 СУ ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за №12016220000000259 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 показав, що 09.03.2016 здійснив на сайті Інтернет магазину «Elena Pokalitsina» замовлення №4732 про придбання светру «Chanel», який 10.03.2016 придбав у магазині «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32, сплативши грошові кошти у сумі 405 грн. За фактом придбання вказаного трикотажного светру із нанесеними знаками для товарів та послуг «Chanel», йому надали замовлення покупця №9310 від 10.03.2016.

Згідно даних компанії «Chanel SARL» трикотажний светр, придбаний ОСОБА_3 10.03.2016 у магазині «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32 є підробкою, на якій незаконно використані знаки для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків №431873) та «»(міжнародна реєстрація знаків №731984).

Крім того, 19.04.2016 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника компанії «Chanel SARL» ОСОБА_4 щодо умисних дій невстановлених осіб, які здійснюють поширення фальсифікованої продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, фірмового найменування «Chanel» шляхом її зберігання, пропонування до продажу та продажу на українському ринку через торговельні точки роздрібного продажу. Згідно відомостей отриманих від ТОВ «Шанель», код ЄДРПОУ 35533526 (висновку від 12.04.2016 за №95) діями невстановлених осіб, які 10.03.2016 шляхом продажу реалізували ОСОБА_3 трикотажний виріб з нанесеними знаками для товарів та послуг «Chanel», компанії «Chanel SARL» завдано матеріальну шкоду у значному розмірі на суму 20 000 грн.

За даним фактом 21.04.2016 СУ ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесені відомості за №12016220000000444 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.229 КК України.

25.04.2016 постановою прокуратури Харківської області матеріали досудових розслідувань за №12016220000000259 та №12016220000000444 об'єднанні в одне провадження під загальним номером №12016220000000259.

Проведеним в ході досудового розслідування оглядом електронних інформаційних систем встановлені Інтернет ресурси, на яких розміщені завідомо неправдиві оголошення щодо пропонування до продажу, продажу та пересилання ФОП ОСОБА_5 виробів, виготовлених із незаконним використанням знаків для товарів та послуг компанії «Chanel SARL» під виглядом оригінальної продукції у магазині «Dress Code», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 32.

Згідно даних ОУ СДПІ ОВП у м. Харкові МГУ ДФС ОСОБА_5, зареєстрована як фізична особа-підприємець у ДПІ Московського району м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області з видом діяльності - «роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах». ФОП ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою із невстановленими особами здійснює виробництво, зберігання та реалізацію трикотажної продукції, виготовленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг «Chanel» (міжнародна реєстрація знаків №431873) та «» (міжнародна реєстрація знаків №731984), власником яких є компанія «Chanel SARL».

01.06.2016 в ході обшуку автомобіля «BMW» X6, реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить ОСОБА_5, виявлені банківській картки ПАТ КБ «Приват Банк»: НОМЕР_2, НОМЕР_3, які могли використовуватись ФОП ОСОБА_5, для надходження, пересилання та зняття з банківських рахунків грошових коштів, отриманих внаслідок шахрайських дій від реалізації продукції, виробленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме: встановлення осіб на ім'я яких у ПАТ КБ «Приват Банк» відкриті карткові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, встановлення осіб на адресу яких здійснювалася реалізація продукції, виробленої з незаконним використанням знаків для товарів та послуг, сум грошових коштів отриманих від реалізації такої продукції, встановлення фінансових номерів, які прив'язані до вказаних банківських рахунків та інформації про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам НОМЕР_2, НОМЕР_3, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та надання вищевказаної інформації.

Вказані відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приват Банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції Жаденова Юрія Володимировича по кримінальному провадженню №12016220000000033 від 14.01.2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А,надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім'я яких у ПАТ КБ «Приват Банк» відкриті карткові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками НОМЕР_2, НОМЕР_4 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які прив'язані до банківських карток НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції Жаденову Юрію Володимировичу право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приват-Банк», розташованому за адресою: м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2-А, а саме до речей і документів, та інших носіїв інформації стосовно осіб на ім'я яких у ПАТ КБ «Приват Банк» відкриті карткові рахунки НОМЕР_2, НОМЕР_3, за період з 01.01.2014 по теперішній час, а саме:

- матеріали юридичної справи про відкриття та функціонування карткових рахунків НОМЕР_2, НОМЕР_3

- заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків;

- заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки;

- реєстр руху коштів по поточним рахункам, розпоряджання якими проводилося банківськими картками НОМЕР_2, НОМЕР_4 із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу);

- інформацію про фінансові номери, які прив'язані до банківських карток НОМЕР_2, НОМЕР_3;

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант «Притват24» по банківським карткам НОМЕР_2, НОМЕР_3 за період з 01.01.2014 по теперішній час, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.

Роз'яснити ПАТ КБ «Приват Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.