Ухвала суду № 58290458, 09.06.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4146/16-к

Провадження №1-кс/639/630/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участі: секретаря судового засідання Боровської М.І., прокурора Ачкасової С.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220500000781 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23.05.2016 року старший слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_1 звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №4149497863656122, за період з 17.03.2016 до теперішнього часу, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 22.03.2016 року до Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_2, яка просить вжити заходів до невстановлених осіб, які представились працівниками ТОВ «Трейдинг» та шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_2, чим завдали останній матеріальні збитки.

Вказана інформація 23.03.2016 року внесена до ЄРДР за № 12016220500000781 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що вона займається підприємницькою діяльністю з 2001 року. Її фірма ФОП ОСОБА_2А займається продажем добрив. 17.03.2016 року до ФОП ОСОБА_2А надійшла комерційна пропозиція на купівлю товару. Менеджер надала їй рахунок та повідомила, що необхідно сплатити грошові кошти в сумі 136499,94 грн. ОСОБА_2 все влаштувало та вона оплатила грошові кошти в сумі 136499,94 грн. на картку «ПраватБанк» №4149-4978-6365-6122 на імя ОСОБА_3. Після чого менеджер зателефонував ОСОБА_4, представнику фірми ТОВ «Офіс-Трейдінг», яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Ломаносова буд.60-А, офіс 7, який підтвердив, що грошові кошти надійшли на рахунок. Після чого менеджеру Катерині надійшло CMC повідомлення про те, що товар 21.03.2016 року буде направлено з м. Києва до м. Харкова, однак, у встановлений сторонами час товар до місця призначення не надійшов, у звязку з чим ОСОБА_2 зателефонувала до фірми ТОВ «Офіс-Трейдінг», що знаходиться у м. Києві, де останній було повідомлено, що на вищезазначеній фірмі особа на ім'я ОСОБА_4 ніколи не працювала.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення важливих та обєктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що зняли грошових коштів за товар ФО-П ОСОБА_5 у розмірі 136499 грн. 94 коп., виникла необхідність встановити інформацію щодо власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №4149497863656122, відкритому в ПАТ «ПриватБанк» за період з 17.03.2016 року до теперішнього часу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк», будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПриватБанк» за судовим викликом, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000781 від 23.03.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12016220500000781 від 23.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, або за дорученням слідчого оперативному підрозділу, що здійснює супровід вказаного кримінального провадження в порядку ст.40 КПК України, тимчасови й доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком №4149497863656122, за період з 17.03.2016 року до теперішнього часу, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.07.2016 року.

Розяснити уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило