Ухвала суду № 58290297, 10.06.2016, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/4441/16-к

Провадження №1-кс/639/684/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Курило В.О., за участі: секретаря судового засідання Боровської М.І., прокурора Лазарєва А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220500000148 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

01.06.2016 року до Жовтневого районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1 із клопотанням, яке погоджене із заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, в якому просить надати право тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: а саме: 1) відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5457082400014507, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків; 2) відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: №5457082400014507 за період з 10.01.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; 3) фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: №5457082400014507 за період з 10.01.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; 4) відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із рахунку: №5457082400014507, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2016 року невідома особа з карти Приват Банку шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належали ОСОБА_3

За вказаним фактом СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області 17.01.2016 року зареєстровано кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12016220500000148, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3, який пояснив, що 10.01.2016 року в першій половині дня, він на сайті OLX дав оголошення про продаж бігових лиж Fisher carhon plus, де вказав ціну 180 евро, а також контактні дані. 11.01.2016 року близько 14 год. 00 хв. ОСОБА_3 на мобільний телефон подзвонив хлопець раніше йому незнайомий з номера мобільного телефону 094-921-82-01, з приводу продажу лиж, ОСОБА_3 розповів, які у нього лижі, на що чоловік відповів що дорого, і вони зійшлися на сумі 4600 грн. Після цього невідомий чоловік, в телефонному режимі дізнався у ОСОБА_3 номер карти Приват Банку, куди він зможе перерахувати гроші, на що ОСОБА_3 в телефонному режимі вказав йому номер карти. Невідомий чоловік, ніяк не представився, тільки сказав що подзвонять з Приват Банку про нарахування грошей, і сказав що в через годину він переведе йому гроші.

Приблизно о 15 год. 30 хв. ОСОБА_3 подзвонив раніше невідомий чоловік представився як представник Приват Банку, і сказав що на його ім'я прийшли гроші в сумі 4600 гривень, а також сказав що потрібно поміняти карту на юридичну особу і оновити всі дані, в телефонному режимі ОСОБА_3 сказав йому код, який прийшов йому на телефон, в цей момент прийшла смс, що кредитний ліміт підвищений до 10000 грн. Після чого сказали, що мені прийде смс про нарахування грошей. На наступний день ОСОБА_3 зайшов на сайт Приват 24, і побачив що з його карти ПАТ КБ «Приват Банк» №5457082400014507 були зняті гроші 11.01.2016 року в розмірі 9159 грн.

Крім того встановлено, що картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» №5457082400014507, з якого були перераховані грошові кошти в розмірі 9159 грн., зареєстрований на особу з даними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1

У клопотанні слідчий зазначає, що документи, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, перебувають у володінні ПАТ «Альфа Банк», у звязку з чим необхідно отримати можливість вилучення зазначених документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив внесене клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ПриватБанк» у судове засідання не зявився, про причини нявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220500000148 від 17.01.2016 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати: що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12016220500000148 від 17.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Жовтневого ВП Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів з відомостями, яка становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄРДПОУ 14360570, МФО 351533, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про особу, на імя якої відкрито рахунок №5457082400014507, завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) даного рахунку, копії документів, які посвідчують особу, яка відкрила (закрила) рахунок, із зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даних рахунків;

-відомості щодо руху грошових коштів по рахунку: №5457082400014507 за період з 10.01.2016 року по теперішній час, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію;

-фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з рахунку: №5457082400014507 за період з 10.01.2016 року до моменту дати отримання відповідного судового рішення з цього приводу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція;

-відомості щодо повних анкетних даних власника рахунку (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені переклази грошових коштів із рахунку: №5457082400014507, а також відповідні фото-, відеоматеріали щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів,

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.

Розяснити уповноваженим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Курило