Ухвала суду № 58286335, 10.06.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/2551/16-к

Провадження № 1-кс/210/695/16

"10" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Чайкіна О.В., за участю секретаря судового засідання Куксенко О.В., прокурор Хоменко С.Д., розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016040000000233 від 16.03.2016 за правовою кваліфікацією правопорушення - ч. 2 ст. 372 КК України за фактом притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності - фінансового контролера ОСОБА_3, службовими особами слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області під час розслідування кримінального провадження №32014040000000093 від 09.08.2014 відносно посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхпостач КР» (код ЄДРПОУ 36510824) за ч. 3 ст. 212 КК України, який у період вчинення злочину, згідно даних ДПІ, взагалі ніде не працював. В ході досудового розслідування встановлено, що 2015 році кримінальне провадження № 32014040000000093 за ст. 212. ч. 1 КК України відносно ОСОБА_3 направлено до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

04.03.2015 Дзержинським районним судом м. Кривого Рогу винесено ухвалу про закриття кримінальне провадження №32014040000000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3 (судовий № 210/263/15-к) на підставі ч. 4 ст. 212 КК України, а обвинуваченого звільнено від кримінальної відповідальності.

07 червня 2016 року було здійснено тимчасовий доступ до кримінальної справи №32014040000000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3 (судовий номер: справа №210/263/15-к, провадження №1-кп/210/200/15) в приміщенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в Дніпропетровській області, вході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження в наявності повідомлено про підозру від 30 грудня 2016 року, в якій зазначено ОСОБА_3. маючи умисел на ухилення від сплати податків, будучи достовірно обізнаним про істинні результати фінансово-господарської діяльності ТОВ «Шляхпостач КР» за серпень 2014 року, в порушення вимог ст. 201, п.п. 198.2, 198.6 ст. 198 Податкового кодексу України у денний час 11.11.2014 знаходячись за фактичним місцезнаходженням офісу даного підприємства: м. Кривий Ріг, пр. Карла Маркса, б. 49, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки, шляхом заниження об'єкту оподаткування, документально не оформляючи фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Шляхпостач КР» із ТОВ «Корт Плюс» з яким фактично операцій не здійснювались, подав до Криворізької південної ОДПІ ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, що розташована за адресою: м. Кривий Ріг, пр. Металургів, 16, уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань, начебто у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок за серпень 2014 року, в результаті чого умисно ухилився від сплати податкових зобов'язань на суму 5 879 2714 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету державних коштів на зазначену суму…»

Згідно Акту №1067/22.01/36510824 від 18.11.2014 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки товариства з обмеженою відповідальністю «Шляхпостач КР» (код ЄДРПОУ 36510824) з питань достовірності формування податкових зобов'язань і податкового кредиту з ПДВ за період з 01.08.2014 по 31.08.2014» директор ТОВ «Шляхпостач КР» ОСОБА_6 на момент проведення перевірки згідно довідки №262 лікувально-діагностичного центру «Медитон» з 10.11.2014 знаходився на лікарняному.

В ході ознайомлення із матеріалами кримінальної справи №32014040000000093 за ч. 3 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_3 (судовий номер: справа №210/263/15-к, провадження №1-кп/210/200/15) в приміщенні Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу в Дніпропетровській області, вході якого встановлено, що в матеріалах кримінального провадження в наявності довідка №262.

Тобто, на момент відсутності директора підприємства, 11.11.2014 ОСОБА_3 згідно наказу по підприємству ТОВ «Шляхпостач КР» від 29.09.2014 №68-од «Про наділення посадових осіб підприємства правом підпису» був наділений правом підпису фінансової, податкової та статистичної звітності.

З метою підтвердження або спростування наявності у фінансового контролера ТОВ «Шляхпостач КР» ОСОБА_3 11.11.2014 повноважень щодо підпису фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства за відсутності директора необхідно отримати тимчасовий доступ до медичної документації - історії хвороби, виписного епікризу, листка непрацездатності, тощо які були заведені, складені листопаді 2014 року на хворого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, працівниками лікувально-діагностичного центру «Медиком» - ТОВ «Медиком» (код ЄДРПОУ 32975288).

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить суд отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Медиком» (код ЄДРПОУ 32975288), за місцем знаходження: мікрорайон Сонячний, 59, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Прокурор в судовому засідання клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Від директора ТОВ «Медиком» ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд справи за його відсутності. Додатково зазначено, що в їхньому архіві зберігаються лише амбулаторні картки пацієнтів.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ст. 162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить прокурор містить охоронювану законом таємницю, а саме - медичну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об'єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів документів, зазначених в клопотання, оскільки відсутні об"єктивні дані вважати, що оригінали даних документів потрібні для проведення експертиз та інших слідчих дій.

Вважаю, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, погодженого прокурором, а також обґрунтовано і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, про доступ до яких клопоче слідчий, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, та 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме: історії хвороби, виписного епікризу, листка непрацездатності, тощо які були заведені, складені в листопаді 2014 року на хворого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, працівниками лікувально-діагностичного центру «Медиком» - ТОВ «Медиком» (код ЄДРПОУ 32975288), з можливістю вилучення їх копій, у приміщенні товариства з обмеженою відповідальністю «Медиком» (код ЄДРПОУ 32975288), за місцем знаходження: мікрорайон Сонячний, 59, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Доступ надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області Прохорову Артему Сергійовичу, слідчим слідчої групи, прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області Хоменку С.Д., Савостікову Р.В., Толстіку А.В., а також за дорученням старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС України у Дніпропетровській області Попову Ю.О. та надати їм можливість вилучити копії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 05 липня 2016 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. В. Чайкіна