Ухвала суду № 58281686, 13.06.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/7411/16-к

Провадження №1-кс/263/4050/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого Величко Д.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016050000000100, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України в Донецькій області Велічко Д.В. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій «Київстар».

З матеріалів клопотання вбачається, що у період з серпня 2014 року по теперішній час ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, на території м. Горлівки Донецької області, за власною ініціативою, здійснює фінансування терористичної, згідно ст. 1 абз.19 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», організації «Донецька народна республіка» (далі за текстом - «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України (а саме - шляхом відокремлення від України території Донецької області в порушення порядку, встановленого Конституцією України, згідно ст. ст. 2, 73 якої територія України є цілісною і недоторканою, а питання про зміну території України вирішуються виключно всеукраїнським референдумом), тобто стійкого об'єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов'язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.

Засновник та директор ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) ОСОБА_2, який є лояльно налаштованим до діяльності терористичної організації «ДНР» та обізнаним про існування у складі «політичного» блоку терористичної організації «ДНР» так званого формування - «Міністерства фінансів ДНР», утвореного постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» у складі головуючого Захарченка Олександра Володимировича та «міністра Ради міністрів» ОСОБА_3, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання підприємством та ним самим, як засновником, незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, прийняв рішення про фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» шляхом сплати податків до структурного підрозділу «Міністерства фінансів ДНР» - «Центрального Республіканського банку ДНР», а також про матеріальне та фінансове забезпечення бойових підрозділів зазначеної терористичної організації шляхом систематичного надання їм грошових коштів та матеріальних цінностей.

З метою приховання від правоохоронних органів та органів державної влади України своєї злочинної діяльності, ОСОБА_2 перереєстрував ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) з тимчасово непідконтрольної території, а саме з м. Горлівки Донецької області (вул.Горлівської дивізії, буд.93) на адресу: Донецька область, місто Артемівськ, вул. Петровського, буд.66.

Також, в 2014 році (точна дата та час органами досудового розслідування не встановлені) директор та засновник ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» (код ЄДРПОУ 30097481) ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», здійснив передачу автомобіля «DAEWOO LANOS» д/н 3783, балансовою вартістю 85280 грн. членам бойових підрозділів терористичної організації «ДНР».

Крім того, ОСОБА_2, перебуваючи на території міста Горлівки Донецької області, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою безперешкодного отримання незаконних доходів на тимчасово окупованій території Донецької області України, а також фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» створив так зване «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С» (код 54000053), юридична адреса якого: Донецька область, м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93.

05 листопада 2014 року зазначене утворення ОСОБА_2 зареєстрував в так званому «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», виступивши його засновником та директором. З моменту утворення та по теперішній час «ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СОДРУЖЕСТВО-С», яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, здійснює сплату податків до так званого «бюджету «ДНР».

Також, у квітні 2015 року (точна дата та час органами досудового розслідування не встановлені) ОСОБА_2, діючи умисно, з вищенаведеною метою, передав представникам так званого «Департаменту державної служби охорони МВС «ДНР», члени якого ведуть активні бойові дії проти військових підрозділів України, грошові кошти в сумі 800 грн. за послуги охорони офісу ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» за адресою: м. Горлівка, вул. Горлівської дивізії, 93, та 350 грн. - за послуги охорони ОСОБА_2 за адресою: м. Горлівка, вул. Невського, 248.

Згідно матеріалів кримінального провадження, заступник директора з економіки та фінансів ТОВ «СПІВДРУЖНІСТЬ» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, причетна до фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР» та для зв'язку із членами терористичної організації «ДНР» та для керування протиправними схемами з матеріального та фінансового забезпечення терористичної організації ДНР використовує номер телефону «НОМЕР_1».

На підставі викладеного та з метою встановлення відомостей про місцезнаходження абонента, його зв'язки та контакти на період вчинення злочину, осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та осіб з якими він контактував за допомогою телефонного зв'язку у зазначений період часу по абонентським номером, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: «НОМЕР_1», та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01 серпня 2014 року по 10 червня 2016 року.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: «НОМЕР_1», та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01 серпня 2014 року по 10 червня 2016 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя -

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Донецькій області старшому лейтенанту юстиції Велічку Дмитру Володимировичу та за його дорученням співробітнику слідчого відділу Головного Управління СБ України у м. Києві та Київській області - Дорошенко Максиму Володимировичу, тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучення шляхом копіювання на оптичний носій інформації (CD/DVD-диск) з електронної бази даних інформації, що містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832; юридична адреса: м. Київ, просп. Червонозоряний, 51) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз'єднання (у тому числі передавання/отримання текстових та інших повідомлень) абонента, який користується номером мобільного телефону: «НОМЕР_1», та іншими абонентами мобільного зв'язку за період з 01 серпня 2014 року по 10 червня 2016 року із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз'єднання, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок зазначених абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для зазначених взаємоз'єднань та ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувались сеанси зв'язку абонентів, які можуть перебувати у оператора телекомунікацій оператора телекомунікацій ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832), яка знаходиться у оператора стільникового зв'язку ПрАТ «Київстар» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд.53.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа