YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Печерський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 58280931, 20.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

20.05.2016

Номер справи

757/23448/16-к

Номер документу

58280931

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

11) СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО "ФОРУМ"
12) "ВЕСТА"
13) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВВК"
14)
15) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАРД"
16) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ К'Ю - ФІНАНС"
17) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕЛБЕС"
18) МИКОЛАЇВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ КІРОВОГРАДСЬКОГО РАЙОНУ
19) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЯНІВ"
20) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОТОРФ"
21) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКОРЕМБУД-МК"
22) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БОРИСПІЛЬСКИЙ КОМБІНАТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ"
23) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД ЛЕНС"
24) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮК КАФЕ"
25) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОМЕГА ПІВДЕНЬ"
26) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОРТІС К"
27) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНТЕНТ"
28) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГІДРОБУД-СЕРВІС"
29) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕВОЛЬ ТЕХНОЛОДЖИ ГРУП"
30) ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ФЕДЕРАЦІЯ ФЛОРБОЛА" В МІСТІ КИЄВІ
31) ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ГЕНЕРАЦІЯ ВОЛІ"
32) АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЬЯНС ФОРТЕС"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23448/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В.

за участю секретаря Войтинської Н.І.

слідчого Сокальського Т. М.

власника майна ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сокальського Т.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Войтовичем О., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий за погодженням із процесуальним керівником у кримінальному провадженні звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11.05.2016 під час обшуку адміністративної будівлі ГУ НП у м. Києві - кабінету 416, який розташований за адресою м. Київ, вул. Антоновича, 114, де працює ОСОБА_4, а саме: грошові кошти на загальну суму 104 508, 00 доларів США, 610 Євро та 1000, 00 гривень наступної серії:

10 (десять) пачок, грошових купюр зовні схожих на грошові кошти в іноземній валюті «долар США», номіналом по 100 (сто) купюр кожна, на загальну суму 100 000, 00 (сто тисяч), які мають наступні серії:

Перша пачка перемотана резинкою синього кольору:AB56472664T; HL38610661F; HL38610693F; HL38610691F; HB03498281G; HC50348417A; HL38610690F; HL38610694F; HB91342443G; HL38610685F; AB53231554H; HL38610676F; KB01372624B; KB67704741A; HE40492072D; KB50599198D; KF11912959C; KB32769188J; HI47824350A;KB13693735L; KB53918354J; KB11183982D; KB94045897J; KJ47693336A; KB45813614B; HL34934210E; KB39940776Q; HF70835841E; KB57040037J; KB29862679B; AB85012863T; HC76407516A; HC47764133A; KI28115936A; HF00132256*; KB79097903K; KB46295011J; KB56442034F; HB59266893M; HB85545736D; KB26138569I; HB29013846R; DB58915165B; HB59266892M; KC51898139A; KB79188606N; KB78196943K; HL50564505G; KB39940780Q; KB39940778Q; DB93164639A; KK16970269C; DB64737602D; HF92941718D; DE03668760A; FK26187180A; FB40107508B; HA29745069A; HK11047589B; KB87245090J; HB81853163B; KB89255176I; KA45081287A; HL38610658F; KB53925817J; KH36233380A; KK16970268C; KK16970267C; KB60818979Q; KL02165192E; FK40535756A; KK16970266C; KK16970270C; KK33203990C; HB96769103J; HL38610659F; KB46576977G; DF56787891A; HL38610677F; DE82298701A; HI05271055A; HI05271056A; HB74882624Q; HB93603282G; HE05529617D; KC36696699A; HB60801373R; KD25965344B; KI17930726A; KL53916648B; HB27582616J; KF30536150D; KA60387144A; FJ14305238A; AB03372149D; HC86400198A; HG66488739B; HL38610657F; HL38610656F; KB48208476E.

Друга пачка перемотана резинкою жовтого кольору:KB36631218P; KB36631219P; KB36631217P; KG96846267A; DG43365833A; KI05431092A; KA52136047A; HC16867004B; KB10147825K; KB35303211F; KB35303212F; HA92588682A; KH26503199A; KB36631220P; KB06155447P; HB89532094K; KD05956201B; KF28522494A; KB25491744I; AG43421473B; AB64915750H; KB75823206F; KL40188058A; HJ24910415A; KB34315590B; KF12823873D; HL95709729D; HB28842128R; HB28842127R; HB28842130R; HB28842132R; HB28842131R; HB28842129R; HB28842133R; HB28842134R; CE28684972A; HB28842135R; KB54956580R; KB37965705K; HB14379143H; HB14379144H; HB14379138H; KG70689422A; HH73301322A; HK32824798D; KB35683016N; HF48040339E; KG70689423A; KF48065387A; HL38610660F; KK31094853A; KK45953242C; HG86988810B; HG86988820B; KK68360761A; KC32398537A; KK45953238C; KL15581083D; KB02045170Q; KB02046292Q; KB02046254Q; KB01718819L; KL00916764B; KB93447763L; KF32117068D; KB88163350I; AL52049117D; HC32651697B; AG76665722A; HK92578391C; KJ08459697A; KB68476000Q; HK79359803B; KB46338564F; KB41040203G; FL19856995B; KB92279098C; HH15638820A; KB10904538C; KK56772489C; KB33872853J; HB05826651K; HB09407025F; HD88863519A; KK56772487C; KK56772488C; KB92279099C; HH62660005A; KB32769185J; KL03756670E; KB73540971I; KL03756671E; HH85255900A; KB32938740J; KB68150500I; FB57808133B; DB80233017A; KC15796760A; KB25637732M; KB66897834J.

Третя пачка перемотана резинкою жовтого кольору: KB93218147F; CB48093767F; HE09056985A; AB68467109I; HB86601645H; KE10591345B; KE10591348B; KB42188107E; HL77022145G; BA29462738A; KI00193076A; KL27446955A; HF80073994C; HB03342264J; HG85069033A; KK34890214C; KL89884140C; FB73903319B; FB69479505C; KB60154154D; HF07470948F; KB13575578F; KF37806076C; KB72718882I; KD83569762A; KB93185535J; KB39383455M; KF91128517B; KF38414224B; HB38255486J; KL04101661E; HL37109968D; KB25249862A; HB59186020M; KB50294870K; KB45731672B; HB86565665I; KG06583460B; FB73903320B; FB19590880C; KG47144396A; KF41370548B; KB39713197J; FF30841202C; CB35000252F; KL82455255A; KL44645703E; HF89567782C; KB67613354K; KB53782092K; KK33985618C; KL06433591B; HD23511276A; KB92266036G; HL67930533D; FF59712165A; AB24134033A; KB05122679P; KB16440962K; HL72011325G; HB71112488A; HB90208443M; HB90208440M; KA66401813A; HF64001943E; KB51533141F; HB13921814J; HB86896323M; FE39260783A; HB03543725J; KL39341743E; HL93817179E; KL76539742A; KB70377294B; HB95611570C; HL45584157G; KB55216238H; KB55216244H; KB55216245H; KB55216240H; KC27106196A; KB55216237H; CL73745062A; FG69123477A; FG37673419A; HB43142404F; HL97265834D; HB79081534H; KB49910665K; HF80073999C; HF80073998C; HG20066712A; FE48658089A; FK97159361A; HC65242299A; DF47134363B; HG16671443A; KB55216247H; KB55216234H; KB55216241H.

Четверта пачка перемотана жовтою резинкою: DK05643254A; HB57212280L; FK71014553A; CF90482142A; HG10256089C; HD00855835B; HF16145977D; KG47078008A; KG47078009A; HL48465145D; HJ79163941A; HC72027942A; HF16145975D; KB57543270I; HE07043636B; HB88130488L; CL44234197B; HB81771976H; HE53851021C; HB37878792P; KE95346115A; DF15129176A; AB21342744Q; AB51532045R; HH00817910B; KB32038473E; KB60943639H; KI25674759A; HB16342210K; KB14726255I; KF30339997D; HH86955939A; KB79651944F; HC16674580B; FF31804368A; HC92554579A; HB39789273A; HC92554580A; HL06640591G; KL13608852B; KK31112947A; HE45765667B; HG68131763A; KI02057048A; HE09895668B; HF36774025C; DD02559765A; KF19563077A; HB77635352P; AB24279223J; KB23112204C; HL85086145G; FF58925451A; KB00877675B; HB24585243G; KB35122708J; HB29700087E; FF00756414A;HA98874094A; AB65364415G; HE38421258C; HA69848917A; KF41370543B; FB90120477B; AE73639750A; AB17949844M; FB45337366C; HB51510200Q; HF78055830E; KB05427867K; AB94810255G; HC22611906B; KF06100702D; FB45337363C; FJ26940370A; HG35836325A; KB55170619P; KB41022203G; HH95892636A; KL07869607A; FF56240622A; KK05836981D; KK18530417C; HB33820179M; HL60035471G; KB67476348H; FL22512887B; KB20640762C; AD77705079A; HB97528796G; KB39902945E; DA26819742A; DB78458767A; HB40239086B; AK87807309A; KB07581479B; KB07581477B; HB21717896G; KB93331978F; KF59575134A.

П'ята пачка перемотана жовтою резинкою: KB90418428D; AB48862449G; AB82537503I; KB91109006B; HL83244487E; HB04366607K; AA24314420A; AD38318447A; AK38324831A; AB23992359D; AB76599738C; AB80369079N; HB72955809F; KB33756168C; KJ61946709A; AB20996798A; KF30368522C; HK01154881B; KB75469818M; KB11457285I; HF17469180B; KF92383666A; KB79398670M; KC19617256A; KG22368682A; HA27789233A; KK41353872A; DB56246578B; KF30368521C; KF30368520C; KB86044943P; AB93060924N; AB66898303H; AB11709663I; DF59710470B; HB40991662R; KB88418949F; KC32173775A; HB55186279G; HF46694751A; KB82827922P; KK73228882A; CE47266279A; KB91109025B; KB50525267Q; KB50525266Q; KF30368526C; KF30368525C; DG05770964A; KF30368524C; KF30368523C; KB51798123I; HB30086382K; HE46384354D; HE46384353D; KB30350197H; HB30086390K; HB30086391K; HE46384352D; HE46384351D; HE46384350D; HE46384362D; KB23063357I; FL29990994A; HG48924103B; KL64145879A; HE46384361D; HE46384360D; HE46384359D; HE46384358D; HE46384357D; HE46384363D; HE46384356D; HE46384355D; HB89205812F; AL11076822C; CB37332479F; KB13072840J; KB38801126C; CB93540192A; FJ30591540A; FL61849993C; KF16320457A; KF09126719A; HK18766741B; KE01686181A; KJ05595071A; HC64383314A; KB14347341R; KK28408415C; AE56968778A; KB73314505E; KB12021360D; HC50971810A; HJ88052477A; AB50415978I; AD64661980A; AD64158141A; KB23061958I; KJ05595070A.

Шоста пачка перемотана жовтою резинкою:

HA78078176A; KB45519232J; HK37606695C; HB89326914C; KB06681796F; HA01861812B; HH16628665A; HB64868126D; FB74573567C; HF77198217A; HF30710843B; KL87232587D; KL87232586D; KL87232504D; AE12934753B; KB93418796F; KL40412396D; KK44827791C; KL76200904D; FL39961921B; HF37524235F; KB56315426D; HF37524226F; HL18568583*; KB45787920G; HG82061701A; KB09750945K; KB09750944K; KB09750943K; KB09750942K; KB93418799F; HB86334069L; KB93418790F; KB93418800F; KB93418797F; HB38027193N; HF01165998D; HD94439405A; KB46196956B; HB67846702L; KL13617170C; KH14436508A; HB88937553M; KB11784167A; HE84916464B; HE84916463B; HE84916462B; HE84916461B; HE84916460B; HE84916459B; HE84916458B; HE84916457B; HE84916220B; HB57151925Q; KB31150706I; KB91776264C; KJ08118805A; KG21444971B; HG11549945A; HG11549946A; KD03985102A; HJ41630949A; HB00104009E; FB06762390C; HB61873939E; CG44990062A; HB48044547E; FF31237575C; CK15022868A; CL92547020A; HB27465319R; HB21132188Q; HB29217294R; KB26492097R; HF58166804D; KF11339316A; KF11339315A; KF11339384A; KF11339383A; KF11339385A; KF11339381A; KF11339349A; KF11339307A; KF11339380A; HA13444959B; HL46119911G; KL96486878C; HB 72682758P; KB44059580H; AB06349094M; HK28303378D; HG26643491B; DK19372107A; HD19962236B; KB05827163K; KB05827167K; HF69659767B; KB56439499A; KK38889476A; KF21546638D.

Сьома пачка перемотана жовтою резинкою: FL29896307C; KB15934033I; KB15934273I; HA01148673B; KB15934275I; HB83140166A; HB83140164A; HB83140167A; HB53140165A; HB83140163A; HB83140162A; HL41383035G; HB61560286F; KB42326425J; KB15934037I; HE59661223C; KB27082443K; HB83140181A; HB06194785L; KB84534530M; KA57944352A; DB91713303A; HB25914394L; KL94983536D; AB65720974E; KF58686027C; HF29032473C; LB29988623B; LF11409034C; LG56215467B; LL85684027C; LB65770641J; LD15412751D; LD15412742D; HB83140168A; LB29988628B; HB20623137C; HB83140169A; LH81713566B; LG56814919B; LF58377289A; LB17643996K; LB17644000K; LF58377290A; LJ78510100A; LB83531622K; LB83531623K; LB90891342L; LB29988626B; LB17643993K; LI73519909A; LK10841759D; LB42141594A; LB42141590A; LB42141589A; LB42141592A; LB42141591A; LF88368298D; LB42141593A; LB42141595A; LF51724547A; LB65134778H; LB81089421G; LL41075490A; LC43246380A; LB27921436H; LF15624073F; LK46396754C; LK46396708C; LK46396709C; LK46396707C; LK46396705C; LK46396706C; LK46396776C; LB42141596A; LB42141597A; LD30970779D; LD30970782D; LD30970781D; LD30970780D; LH76784060B; LJ84984890A; LJ78564227A; LJ78564228A; LF50431148E; LB11911344A; LB11911345A; LB11911311A; LF37842206E; LB64552918K; LB64552758K; LD30970783D; LB64552756K; LB64552753K; LB64552711K; LB64552762K; LF94171512G; LF94171514G; LF94171515G; LD30970784D.

Восьма пачка перемотана жовтою резинкою: LB12746715J LF87451309C; LF87451308C; LF87451307C; LF87451306C; LF77122570F; LB12746709J; LB12746702J; LB12746701J; LB12746710J; LB12746712J; LB90075608K; LB90075607K; LB90075606K; LB90075687K; LB61931301G; LB61930316G; LB61930312G; LC02214573*; LJ80991104A; LF16441756G; LL41158144A; LB47686145M; LL41158148A; LI47890189A; LI47890188A; LB47686177M; LB47686935M; LB47686182M; LB47686174M; LB47686173M; LB47686144M; LF87451314C; LF87451313C; LF87451312C; LF87451311C; LF87451310C; LA91209591A; LH61556902B; LB26458345K; LF15993706G; LF26361299D; LF47625329F; LC29132155A; LC29132153A; LJ94842285A; LB84051607K; LB21636105A; LB16823274B; LE29124850A; LB82518026G; LB15705592L; LB15705598L; LF54350062D; LB39322185L; LB39322184L; LB82518055G; LD83792502C; LB82518899G; LB88874810G; LF76048438D; LL46649742D; LF76048437D; LF82945816G; LF61478949D; LB02513121D; LB02513120D; LB02513117D; LC08857733A; LB28317928H; LB74255101B; LF48117946G; LF54350063D; LI47890187A; LB39264216E; LB32768430H; LB32768429H; LB32768431H; LB32768432H; LH16377903C; LF61150075H; LB32768427H; LB32768428H; LK87268963C; LK85845355C; LB39322186L; LB39322187L; LL69212252A; LB90075688K; LB90075689K; LB07763103M; LI47890177A; LI47890178A; LB15274832L; LI47890158A; LF93454136H; LE69973179B; LF15781849G; LC48311007A; LI47890201A.

Дев'ята пачка перемотана резинкою зеленого кольору: LJ68212115A; LB92898019E; LB30540264B; LB92898008E; LG97229193C; LJ68212114A; LJ68212198A; LJ68212113A; LA12365152B; LA12365155B; LA12365151B; LA12365160B; LA12365159B; LA12365162B; LA12365161B; LC96617478A; LC96617477A; LG97229192C; LG97229200C; LG97229199C; LG97229198C; LG97229602C; LG97229197C; LG97229601C; LJ68212200A; LJ68212199A; LG97229776C; LG97229778C; LG48313954B; LL77358218A; LL06785552E; LB63073636H; LB63073623H; LG15443079D; LD20050210D; LD20050205D; LD20050202D; LD20050201D; LG47151583B; LL07617579D; LF94171524G; LF94171521G; LG02936925C; LF94171525G; LH74623940B; LG97216257C; LG97216247C; LB41827621M; LB01038607A; LB01038608A; LL67654503A; LG05053834*; LG97229785C; LG97229777C; LD51052975C; LD51052976C; LD51052966C; LC45475510A; LH73423369B; LF44322168H; LF59790725D; LE42397057C; LH52804354C; LJ91923191A; LG76202102B; LC29687910A; LL10242555E; LL01798838D; LL01798837D; LD57058773C; LF17135306B; LB54433012G; LB54433013G; LF16871562B; LB63836139H; LL76495596D; LL14246343A; LI38251573A; LC96617476A; LC96622485A; LC96622484A; LC96617475A; LC96617481A; LG17333673D; LG17333674D; LD51052973C; LD51052974C; LD09177076C; LC96622489A; LC96622490A; LB34695919J; LB87636532A; LD30348954D; LD30348953D; LD30348956D; LD30348955D; LC96617843A; LC96617845A; LC96622491A; LC96622492A.

Десята пачка перемотана резинками синього та червоного кольорів: LC39869162A; LC39869164A; LC39869161A; LC39869163A; LC39869165A; LB89543280K; LA78691803A; LA78691802A; LA78691818A; LC39869160A; LB89543281K; LF17576947C; LL40669727A; LE67904087C; LE67904080C; LE67904085C; LE67904100C; LD78368378C; LA78691835A; LA78691841A; LA78691846A; LA78691845A; LA78691842A; LE67904092C; LE67904089C; LG03520292C; LG03520291C; LG03520290C; LG03520289C; LC29250804A; LC29250878A; LC29250875A; LC29250865A; LC29250864A; LG03520293C; LG03520296C; LF34991239A; LF34991238A; LB38676850H; LG39351880B; LL10070974E; LL10070975E; LL10070976E; LL10070977E; LL10070978E; LL10070979E; LG03520294C; LG03520295C; LF11135669H; LF11135668H; LF11135665H; LF11135667H; LF11135666H; LB11837081G; LB11837082G; LB11837079G; LB11837080G; LB39072603C; LE30988007A; LC01406396*; LC02214544*; LB39072605C; LB39072608C; LB39072879C; LB39072606C; LG35576696B; LG35576698B; LG35576697B; LG35576699B; LG35576700B; LF11135675H; LF11135670H; LF11135672H; LF11135671H; LH72122954B; LF96148326E; LF96148327E; LB19038438M; LE67904088C; LF85564477H; LA78691819A; LH78677528B; LH78677527B; LF96148328E; LA78691822A; LH60591872B; LF21334036G; LF11135663H; LC29250803A; LC29250806A; LC29250832A; LC29250833A; LG35576692B; LF11135664H; LC29250802A; LG35576691B; LC29250805A; LG35576694B; LG35576695B; LG35576693B.

Грошові кошти, зовні схожі на купюри в іноземній валюті «долар США», у кількості 12 штук номіналом по 5 (п'ять) «доларів США» наступної серії: CL09288155B; F00282643G; IK16369133B; ML27017887D; ID26253153B; ML61377956D; JC39857654A; ME31197830A; MD33657671A; IL54164503C; ML27817034A; IJ61295366A та 2 купюри номіналом 10 (десять ) «долар США» наступної серії: JL17489274B; ML44287303A, на загальну суму у розмірі 80 (вісімдесят) доларів США.

Грошові кошти зовні схожі на кошти в іноземній валюті «Євро», 2 купюри номіналом по 50 (п'ятдесят) «Євро» наступної серії: X75110857571 та P30683410768 на загальну суму у розмірі 100 (сто) «Євро».

Грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті «долар США», в кількості 2 купюр номіналом по 100 (сто) "доларів США" наступної серії: KA52941851A; HB40851459M; на загальну суму у розмірі 200 (двісті) "доларів США". Грошові кошти зовні схожі на Національна валюта «Гривня», в кількості 2 штук номіналом купюр - 500 (п'ятсот) гривень наступної серії: ВЗ5386888 та МА2403404 на загальну суму у розмірі 1 тисяча гривень.

Грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 10 (десять) «Євро» в кількості - 5 штук наступної серії: S07000786537; S12894958798; X09858409256; S48175953406; X04862075195. Грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом 50 (п'ятдесят) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: U18135998609; T55819864671; U35925096209. Грошові кошти, зовні схожі на кошти в іноземній валюті номіналом та 100 (сто) «Євро» в кількості - 3 штуки наступної серії: X50890596554; X63103010465; Y23984142382. Загальна сума коштів склала у розмірі 500 (п'ятсот) "Євро".

Грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом по 100 (сто) доларів США в кількості - 30 штук на загальну суму у розмірі 3 000 доларів США на яких містяться наступні номера та серії: HB15602150R; HB13082626E; KB18574605Q; KG31257572B; KG31257571B; KB45519214J; KB75213433C; KK77552893B; KI04680615A; DF22636388A; HL49683292E; HA78078180A; KB45519243J; KA27975885A; KB08295214H; KB85668259I; HF24267609E; KB49642398C; HK86571235B; KA17740993A; KJ22886781A; KB09750941K; KF23582355A; AV68777350A; KC31380786A; HK10584367C; DF65104297A; KB80372517M; FB73903322B; HD45904651B.

Грошові кошти, зовні схожі на іноземну валюту «долар США», номіналом наступних купюр:

1 (один) долар США в кількості - 38 штук наступної серії: C54486158A; C14907960A; G04163968G; L61655169P; B53394921C; F91680718B; B30245104H; G01419576J; B39709312H; K27311238A; B53394920C; A32372427B; A32372428B; B03606666F; A32372433B; A46622706D; D13857400A; L76629531R; F36065650J; B65867973F; L30036430D; F13708417P; D58935872E; F49431937D; L94317046H; G73711337E; K59601357B; B42323989E; E46361483I; F78375100B; G01830252J; D53936930E; B00707942L; E69009210C; E69009219C; E69009213C; E69009278C; E69009257C;

10 (десять) доларів США в кількості - 2 штук наступної серії: MF52204379B; IF00245883B;

20 (двадцять) доларів США - 1 штука наступної серії: MB87199371D;

50 (п'ятдесят) доларів США - 1 штука наступної серії: MB57556813A;

100 (сто) доларів США в кількості 11 штук наступної серії: KE13913974B; KL39700873D; HF53840435E; KK35629626C; LA94959661A; LC49134127A; LJ77664260A; LB12746787J; LJ77664262A; LB12746788J; LJ77664275A;

Сума вищевказаних купюр доларів США складає 1 228, 00 (одна тисяча двісті двадцять вісім) доларів США.

Іноземна купюра зовні схожа на номінал 10 «Євро» наступної серії: X67877608484.

Вироби металу жовтого кольору: чотири вироби з жовтого металу у формі каблучки; один виріб з жовтого металу з біркою «пірсінг»; один виріб з жовтого металу у формі сережки; один виріб з жовтого металу у формі ланцюга, які були вилучені 11.05.2016 під час обшуку адміністративної будівлі ГУ НП у м. Києві, а саме кабінету № 416, який розташований за адресою: м. Києві, вул. Антоновича, 114, де працює ОСОБА_1

Крім того, слідчий просить поновити строк на звернення з вказаним клопотанням до суду.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015100000001196, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257, ч. 3 ст. 146, п.п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 року жителі міста Києва ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші особи, діючи умисно за попередньою змовою між собою організували стійку озброєну банду з метою нападу на окремих осіб, заволодіння чужим майном, житлом та грошовими коштами громадян.

Для досягнення злочинної мети, учасники банди забезпечили її високий рівень організації та стійкості, розподілили між собою ролі і функції кожного під час вчинення злочинів, чітку координацію та взаємозв'язок між її членами.

Зокрема, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, як організатори банди, здійснювали загальне керівництво, отримували інформацію про об'єкти посягань, планували вчинення злочинних дій, ставили конкретні та чіткі завдання кожному учаснику, безпосередньо керували їх діями при підготовці та скоєні злочинів, а також забезпечували сприятливі умови для функціонування банди, зокрема надання транспорту, приміщення, здійснення фінансування та матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів.

ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та інші особи, як члени організованої злочинної банди, приймали участь у безпосередньому вчиненні злочинів.

При готуванні та скоєні злочинних дій учасники банди використовували офісне приміщення, зброю, автотранспорт, засоби зв'язку та конспірації.

Усі учасники, які увійшли до складу банди, чітко усвідомлювали свою роль та покладені на них функції, добровільно надали згоду на участь у вчиненні нападів з метою заволодіння майном громадян у складі банди, характеризувались постійною готовністю до вчинення злочинів всіма членами банди.

Діяльність організованої злочинної банди була спрямована на незаконне заволодіння житлом, майном та грошовими коштами громадян із числа неблагополучних, одиноких і соціально незахищених верств населення.

Для досягнення поставленої мети організаторами банди розроблено злочинний план, на виконання якого її учасники здійснювали підшукання осіб, які володіли цінною житловою нерухомістю у м. Києві, вивчали їхні родинні та соціальні зв'язки, задля усунення можливих перешкод в подальшому, схиляли неблагополучних осіб до надмірного вживання алкоголю чи наркотичних речовин, викрадали людей, незаконно позбавляли їх волі, утримуючи примусово в ізоляції, залякували та застосували фізичне насильство, вимагали і примушували до укладення завідомо невигідних цивільно-правових зобов'язань, а також позбавляли життя громадян, шляхом їх умисного вбивства, наслідком чого був перехід права власності на майно членам організованої банди з отриманням грошової винагороди.

У такий спосіб членами банди протягом 2014-2016 років організовано та здійснено ряд особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням житлом та майном жителів м. Києва.

Так, 13.12.2015 близько 18 год. у АДРЕСА_1 члени організованої злочинної банди у складі ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8 з відома та згоди її організаторів ОСОБА_5 і ОСОБА_6, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, із корисливих мотивів здійснили викрадення власника квартири ОСОБА_10, якого незаконно позбавили волі та на автомобілі марки ЗАЗ «ЛАНОС», державний номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_8, вивезли до села Басівка, Роменського району, Сумської області, де незаконно утримували тривалий час, вимагаючи відмовитись від належного йому житла.

13.12.2015, приблизно о 23 год., організована злочинна банда у складі ОСОБА_9, ОСОБА_7, ОСОБА_8, діючи умисно за попередньою змовою між собою, за вказівкою їх організаторів ОСОБА_5 та ОСОБА_6, з метою заволодіння квартирою ОСОБА_10, що знаходиться у АДРЕСА_2, діючи відповідно до розробленого її учасниками злочинного плану у с. Басівка, Роменського району, Сумської області, шляхом удушення вчинили умисне вбивство викраденого ними ОСОБА_10

З метою приховування слідів злочину, вказані особи на автомобілі НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_8, перевезли труп ОСОБА_10 до місця, що знаходиться на відстані приблизно 3 км. від м. Ромни, а саме неподалік с. Довгополівка, Сумської області, де заховали труп під мостом.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні працівники Головного управління Національної поліції у місті Києві, в тому числі заступник начальника відділу управління карного розшуку ГУ НП у м. Києві ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6.

Підозра у вчинені злочинів, передбачених чинним Кримінальним кодексом України у вказаному кримінальному провадженні станом на 17.05.2016 ОСОБА_1 не оголошувалась.

На підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.04.2016 року, 11.05.2016 в адміністративному приміщенні Головного управління Національної поліції у м. Києві, на робочому місці ОСОБА_1, за адресою: м. Києві, вул. Антоновича, 114, кабінет 416, проведено обшук та виявлено і вилучено: документи, що стосуються відчуження незаконним шляхом квартир у мешканців міста Києва, копії довіреностей та договорів купівлі-продажу квартир, записи з номерами мобільних телефонів фігурантів у кримінальному провадженні, оптичні носії інформації та інше.

Вилучені вище зазначені документи та предмети можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні під час досудового розслідування та судового розгляду.

У слідства є підстави вважати, що вказані грошові кошти та майно які були вилучені у третьої особи, а саме у кабінеті, де працює ОСОБА_1 є доходом, одержаним внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, які вчинялися з корисливих мотивів, а також є предметами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення та/або, які зберігли або можуть зберігти на собі сліди вчинення злочинів, які в подальшому будуть використанні слідством, як доказ вчинення особливо тяжкого злочину підозрюваними у кримінальному провадженні № 12015100000001196, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, та знищені особами під час скоєння інших кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи.

Слідчий зазначає, що не звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку кабінету ОСОБА_1 11.05.2016 своєчасно, у зв'язку з тим, що у кримінальному провадженні № 12015100000001196, 11.05.2016-12.05.2016 слідчими та прокурорами у провадженні одночасно проводилися 53 санкціонованих обшуки у різних частинах м. Києва та Київської області. Під час проведення обшуків слідчими та прокурорами виявлено та вилучено на підставі ухвал суду значну кількість електро обчислювальної техніки (ПК), флеш накопичувачів та іншу техніку, які оглядалися та по яким призначалися відповідні експертизи. Також, в ході проведення обшуків вилучено великий об'єм документів, що перераховується у десятки тисяч аркушів, які слідчому, прокурору необхідно оглянути та скласти відповідний процесуальний документ, а в де яких випадках необхідність призначення відповідних експертиз та направлення їх до виконання до відповідної експертної установи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Особа, у якої вилучено майно - ОСОБА_4, проти задоволення клопотання заперечував, посилаючись на те, що він не є стороною кримінального провадження, а вилучені у нього кошти та речі не мають жодного відношення до кримінального провадження, оскільки частково є збереженнями за все життя його батьків, які він зберігав на депозитному рахунку в ПАТ «ПриватБанк», відкритому на його ім'я, а в подальшому знімав невеликими частинами та зберігав на роботі, частково - особистими збереженями, частково - грошовими коштами ОСОБА_11, які вона наддала йому для зберігання. ОСОБА_11 також наддала йому на зберігання ювелірні прикраси, що були вилучені під час проведення обшуку. Також вказав, що слідчим було пропущено строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Слідчий суддя з урахуванням наведеного слідчим обгрунтування вважає поважними причин пропуску процесуального строку щодо звернення з вказаним клопотанням до суду, а тому наявними підстави для його поновлення.

Заслухавши сторін провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, достатність підстав вважати на підставі наданих слідчим матеріалів клопотання, що тимчасово вилучене у ОСОБА_1 майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України (можуть бути грошима та цінностями, що набуті кримінально-протиправним шляхом), слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене у ОСОБА_1 майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Доводи ОСОБА_1 щодо законного походження грошових коштів об'єктивно нічим не підтверджені (в тому числі світлокопії заяв на видачу готівки, надані ОСОБА_4 в судовому засіданні, не доводять підстави набуття грошових коштів, які внесені на депозитний рахунок банку) та не виключають існування розумних підозр щодо відповідності майна визначеним ст. 98 КПК України критеріям, а відтак і не спростовують вищенаведених висновків слідчого судді.

За наявності доказів належності арештованого майна іншим особам, або доказів набуття майна на законних підставах особи, на майно яких накладено арешт, мають право звернутись до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сокальського Т.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Войтовичем О., про поновлення строку на звернення із клопотанням - задовольнити.

Поновити слідчому в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері власності управління з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сокальському Т.М. строк звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Сокальського Т.М., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування та нагляду у кримінальних провадженнях у сферах державної служби та власності Генеральної прокуратури України Войтовичем О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.05.2016 під час обшуку адміністративної будівлі ГУ НП у м. Києві, а саме кабінету № 416, який розташований за адресою: м. Києві, вул. Антоновича, 114, де працює ОСОБА_1, а саме грошових коштів на загальну суму 104 508, 00 доларів США, 610 Євро та 1000, 00 гривень наступної серії: