Ухвала суду № 58280345, 10.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа № 712/6894/16-к

Провадження № 1-кс/712/3438/16

10 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Олизько В.В.,слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., розглянув клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П. з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П., проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016251010000043 від 19.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До Черкаської місцевої прокуратури з оперативного управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшли матеріали перевірки дотримання вимог чинного законодавства України службовими особами ПП "Будтеплосервіс" (код ЄДРПОУ 30284586) за фактом того, що посадові особи вказаного підприємства, виконуючи роботи по будівництву багатоповерхового житлового будинку в м. Черкаси по вул. Котовського, буд 97/3 на замовлення ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, в 2-му півріччі 2014 року, отримавши на розрахунковий рахунок державні кошти, в розмірі 1255,2 тис. грн., в якості оплати за вказані будівельні роботи, здійснили їх подальше привласнення, шляхом документального оформлення виконаних робіт від підприємства з ознаками фіктивності, яке фактично роботи не виконувало, а саме ПП "Селмак" (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс»( ЄДРПОУ: 30284586) зареэстроване за адресою: м.Черкаси, вул. Сумгаїтська, буд. 10, кв. (офіс) 113, протягом 01.12.14-31.12.14 мало господарські відносини з ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» (код ЄДРПОУ 7848615), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Одеська , буд. 1, а саме укладено договір №01/12/14 від 01.12.14, » на виконання будівельних робіт по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси. вартість договору склала 1255242грн.

В період з 01.12.14 по 31.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Будтеплосервіс» в період виконання своїх зобов'язань перед ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», відповідно до договору №01/12/14 від 01.12.14, мало фінансово - господарські відносини з ПП «Селмак» (код ЄДРПОУ 37146807), зареєстроване за адресою: м. Київ, вул.Щербакова , буд. 49-А, кв. 91, основний вид діяльності - 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля, тобто ПП «Будтеплосервіс» залучало для виконання робіт субпідрядну організацію ПП «Селмак».

З метою виконання субпідрядних робіт між ПП «Будтеплосервіс» та ПП «Селмак» укладено договір №11/12 від 01.12.14. Предмет угоди: Замовник доручає, а Підрядник зобов'язується виконати роботи з монтажу трубної обв'язки системи з використанням матеріалів на об'єкті Замовника за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (10-ти поверховий житловий будинок, а Замовник зобов'язується прийняти і оплатити виконану роботу. Ціна угоди: 1179927,48 грн., в тому числі ПДВ 196654,58 грн. Строки виконання робіт: IVквартал 2014р.при умові отримання 100% оплати. Зі сторони Виконавця Договір підписаний ОСОБА_2 та скріплений печаткою ПП «Селмак», зі сторони Замовника - містить підпис особи, запис «ОСОБА_1.» та відтиск печатки ПП «Будтеплосервіс».

Протягом 01.12.14-30.12.14, відповідно до наданих актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн. Роботи профінансовані в повному обсязі.

Відповідно до листа ГУ ДФС в Кіровоградській області №4342/7/11-28-07-12-08 від 29.07.15 відповідно до якого співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснено виїзд за юридичною адресою ПП «Селмак»: м. Київ, вул. Щербакова, буд. 49-А, кв. 91. За результатами виїзду встановлено, що по зазначеній адресі розташований п'ятиповерховий житловий будинок. Зі слів мешканців будинку, дев'яносто перша квартира по зазначеній адресі не існує та ПП «Селмак» у даному будинку не знаходиться. Керівник ПП «Селмак» ОСОБА_2 мешканцям не відомий. Під час зовнішнього огляду будь - яких ознак знаходження ПП «Селмак» не виявлено. Жодні вивіски підприємства в будинку відсутні.

Також співробітниками ОУ ГУ Міндоходів у Кіроворгадській області здійснювався виїзд на місце реєстрації керівника ПП «Селмак» ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1. За результатами виїзду встановлено, що ОСОБА_2 за адресою реєстрації не проживає.

16.04.15 СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015120010000036, про те, що протягом 2014 року невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб'єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов'язань перед бюджетом, створили та придбали ряд суб'єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ПП «Селмак», оформивши їх на підставних осіб, що надало можливість контролювати діяльність даних підприємств. Від імені вказаних підприємств не встановлені особи документально оформлювали неіснуючі фінансово - господарські операції, які нібито свідчили про реалізацію товарів (робіт, послуг) після чого, вказані підроблені документи передавали службовим особам СГ реального сектору економіки з метою їх відображення в бухгалтерського обліку та податковій звітності і таким чином зменшення податкових зобов'язань перед бюджетом. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Отже, враховуючи реальний час здійснення робіт, наявність трудових ресурсів, робочий інвентар, транспортні засоби та інше майно, які економічно необхідні для виконання робіт, що свідчить про відсутність необхідних умов для результатів відповідної господарської, економічної діяльності ПП «Селмак» виникає сумнів у факті виконання загально - будівельних робіт за адресою: м. Черкаси, вул. Котовського, 97/3 (житловий будинок), що свідчить про те, що кошти в розмірі 1179927грн., перераховані від ПП «Будтеплосервіс» на рахунок ПП «Селмак» за роботи, які фактично не виконувались.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2, фактично проживає в квартирі за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ключове рішення» (ЄДРПОУ 34410967).

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його повністю задовольнити.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних речей і документів з боку володільця, або інших осіб, а тому проведення обшуку житла на підставі ухвали слідчого судді є єдиним способом досягнення завдань досудового розслідування.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, виявлення та вилучення примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, проведення судово-будівельної експертизи, виявлення інформацію про осіб, які прияли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, персональних комп'ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку комплексу будівель розташованих за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького Байди 145, що перебувають у володінні ДП "Черкаське будівельно-монтажне управління" (код ЄДРПОУ 07848615).

Виходячи з вищевикладеного, керуючись ст. ст. 110, 233, 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції Снісаренко А.П. - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Черкаської місцевої прокуратури юристу 3-го класу Олизько В.В., слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Снісаренко А.П., старшому о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції Чернишу А.В, старший о/у з ОВС ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту податкової міліції Шпак В.Л., старшому о/у з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області старшому лейтенанту міліції Поліщук О.Ю., та за дорученням ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, на здійснення обшуку квартирі за адресою: АДРЕСА_3, яка на праві приватної власності належить ТОВ «Ключове рішення» (ЄДРПОУ 34410967)та в якій проживає ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та вилучення примірників проектної документації та виконавчої документації з будівництва житловому будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, замовником якого являється Міністерство оборони України та кошти на будівництво кого виділяються з державного бюджету, проведення судово-будівельної експертизи, виявлення інформацію про осіб, які прияли у вчиненні кримінального правопорушення, та які безпосередньо здійснювали виготовлення проектної документації та виконавчої документації, актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Будтеплосервіс» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №01/12/14 від 01.12.14 на замовлення ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління» загальною вартістю 1255242грн., актів приймання виконаних будівельних робіт (форма №КБ-2), ПП «Селмак» виконало будівельні роботи по житловому будинку, що розташований за адресою: вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси на виконання договору №11/12 від 01.12.14 на замовлення ПП «Будтеплосервіс» загальною вартістю 1179927,8 грн., та зазначених договорів, іншої фінансово-господарської та бухгалтерської документації ПП «Будтеплосервіс», ДП «Черкаське будівельно - монтажне управління», ПП «Селмак», щодо виконання робіт з будівництва житловому будинку по вул. Котовського, 97/3 в м. Черкаси, встановлення та вилучення знарядь скоєння правопорушення, а саме: матеріалів, персональних комп'ютерів та іншої оргтехніки (флеш носіїв, диска), а також інших речей, документів та предметів, які мають доказове значення та можуть бути використанні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області Снісаренко А.П.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П.М. Євтушенко