Ухвала суду № 58280221, 10.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26633/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., при секретарі Онопрієнку С.Ю., за участю адвоката Попова М.Г., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

01.06.2016 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. надійшло клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.», про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 37515069, адреса місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7. Обґрунтовуючи внесене клопотання, адвокат вказує, що досудове слідство у кримінальному провадженні №12013110060007257 від 13.09.2013 року здійснюється Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві.

26.10.2015 року винну особу - колишнього директора ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (особливо тяжкий злочин, покарання від 7 до 12 років позбавлення і конфіскацією майна).

Кримінальне правопорушення, вчинене громадянином України ОСОБА_4, полягає у здійсненні як службовою особою (займав посаду директора) платежу з рахунку - мого клієнту ТОВ «Андреас Неоклеучс енд Ко.» в сумі 1 070 000, 00 грн. на рахунок компанії ТОВ «Актар Груп Трейд», що була створена з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 було вчинено умисну розтрату ввіреного йому за посадою майна (коштів) ТОВ Неоклеус енд Ко.» в особливо великих розмірах.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката Попова М.Г. в інтересах ТОВ «Андреас Неоклеус енд Ко.» про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати адвокату Попову Микиті Геннадійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що містять конфіденційну інформацію, тобто інформацію з обмеженим доступом, і перебувають у розпорядженні Публічного акціонерного товариства «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», ідентифікаційний код 37515069, адреса місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 7 про:

- відкриті громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунки (як гривневі, так і валютні) та усі видані банківські картки (з номерами відповідних карт) ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

-суми грошових коштів, що перебувають на балансі відкритих громадянином України ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунків у ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

-банківські виписки про рух коштів по кожному відкритому в ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1, рахунку за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- надання послуг оренди банківського сховища (сейфу) громадянинові ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 у ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», а саме договори про оренду банківського сховища (сейфу) та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку;

- відкриті в ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Товариством з обмеженою відповідальністю «Магнуссон», ідентифікаційний код 38778563, директором якого є підозрюваний ОСОБА_4, рахунки (як гривневі, так і валютні), а саме договори про відкриття банківських рахунків та усі документи, що містяться в особовій справі вказаного клієнта банку, а також банківські виписки про рух коштів по цих рахунках за період часу з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді, а також баланс цих рахунків станом на дату виконання ухвали слідчого судді;

- дати, час, адреси розташування банкоматів та/або терміналів для безготівкового розрахунку, якими користувався для зняття готівки з рахунків ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИМ БАНК» та/або здійснення безготівкового розрахунку за допомогою платіжних карток, виданих ПАТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК», ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, РНОКПП НОМЕР_1 з 26.10.2015 року по дату виконання ухвали слідчого судді.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26633/15-к

Примірник 2 - наданий адвокату Попову М.Г.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець