Ухвала суду № 58279194, 13.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6802/16-к

Провадження № 1-кс/712/3396/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., при секретарі Сагун Я.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури Кошовської Є.І., адвоката Руденко М.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна та повернення грошових коштів, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про скасування арешту майна, та повернення грошових коштів.

В обґрунтування свого клопотання ОСОБА_3 навів в клопотанні відомості, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010002742 від 26.03.2016 року, яке було в подальшому об'єднане в кримінальне провадження за № 120162251010001939 від 28.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. З ст. 190 КК України.

Заявник вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «Промагрохім» ОСОБА_3, про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підробленні установчі документи ТОВ «Офіс- Трейдінг» (ЄДРПОУ 33592930), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № 26000599462200 у АТ « Укрсиббанк» ( МФО 380805), після чого маючи доступ до вказаного рахунку представившись співробітниками ТОВ «Офіс-Трейдінг», шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку аміачної селітри, заволоділи грошовими коштами належними ТОВ «Промагрохім» в сумі 266 000 гривень.

Згідно інформації по розрахунковому рахунку № 26008051519145 ТОВ «Промагрохім», грошові кошти в сумі 516 000 грн. було перераховано на рахунок № 26000599462200 відкритий в АТ«УкрСиббанк» МФО 380805. В подальшому невідомими особами, які діяли з метою отримання можливості розпорядження та користування грошовими коштами потерпілих, умисно привласнили грошові кошти в розмірі 266 000 грн.

Постановою начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУ НГІ в Черкаській області від 26.03.2016 року ТОВ «Промагрохім» (ЄРДГГОУ 39246769) було визнано потерпілою стороною в даному кримінальному провадженні та було залучено директора товариства ОСОБА_3 в якості представника поте рпілої сторони.

Також, ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 30 березня 2016 року з метою забезпечення кримінального провадження був накладений арешт на банківські рахунки № 26000599462200 та № 26059000062582, відкритих в АТ «УкрСиббанк» МФО 380805, головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська, 2/12 в м. Київ, а також на грошові кошти наявні на них, які належать ТОВ «Офіс-трейдінг» (ЄРДГГОУ 33592930) та накладена заборона будь-яких фінансових операцій пов'язаних із списанням, перерахуванням чи іншим виведенням грошових коштів із вказаних рахунків.

Заявник зазначає, що відповідно до довідки № і 42/56-7 від 31.03.2016 року АТ «УкрСиббанк» залишок на момент накладення арешту на рахунках ТОВ «Офіс-трейдінг» (ЄРДГГОУ 33592930) складає: 129,104,19 на рахунку № 26000599462200 та 0,00 гри, на рахунку № 26059000062582.

Крім того, згідно показів свідка ОСОБА_4, на рахунки його підприємства були перераховані грошові кошти із вказаних вище банківських рахунків. В ході проведення огляду автомобіля марки Шевроле Лачеті сірого кольру, д.н.з. НОМЕР_1. яким керував ОСОБА_4 було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 40100 грн., які були зняті з банківських рахунків.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 26.04.2016 року був накладений арешт на тимчасово вилучене майно, яке було знайдене при огляді автомобіля, а саме: грошові кошти в загальній сумі 40100 грн.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 27.05.2016 року був знятий арешт з тимчасово вилученого майна та було зобов'язано слідчого, в провадженні якого перебуває дане кримінальне провадженим, внесене в ЄРДР за № 12016251010001939 повернути вказані грошові кошти володільцю, а саме потерпілій стороні ТОВ «Проагрохім» в особі директора ОСОБА_3.

Заявник зазначає, що в своєму клопотанні він просив суд не лише зняти арешт з тимчасово вилученого майна (40 100 грн.) а й зняти арешт з банківських рахунків № 26000599462200 та № 26059000062582 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 380805, головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська 2/12 в м. Києві та грошових коштів наявних на них, які належать ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) та зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк МФО 380805 перерахувати грошові кошти в сумі .129 104 грн. 19 коп. з банківських рахунків, які належать ТОВ «Офіс-Тпейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) № 26000599462200 та № 26059000062582 відкритих в АТ «УкрСиббанк МФО 380805 на рахунок потерпілої сторони, а саме на банківський рахунок № 26008051519145 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Промагрохім» (ЄРДПОУ 39246769), МФО 354347:

ОСОБА_3 вказує, що його клопотання в повному обсязі було задоволено судом, але саме рішення не містить частини його вимог і на даний момент виконати його не можливо. Суд вказаною ухвалою зняв арешт з банківських рахунків відкритих в АТ «УкрСиббанк», які належать ТОВ «Офіс-трейдінг», але не зобов'язав службових осіб банку перерахувати їх на рахунок потерпілої сторони. Хоча прохальна частина його клопотання чітко містила дану вимогу і суд повністю задовольнив їх, але в резолютивній частині чомусь не зазначив в повному обсязі перший пункт прохальної частини клопотання.

В зв'язку з тим, що грошові кошти, які належать потерпілій стороні ТОВ «Промагрохім», знаходяться на даний момент на розрахунковому рахунку, на який накладено арешт та заборона будь-яких транзакцій, заявник ОСОБА_3 не має змоги скористатися ними. Таким чином ТОВ «Промагрохім» позбавлене права вільно володіти та користуватися своєю власністю та не має можливості вести в повній мірі свою підприємницьку діяльність. На даний момент підприємницька діяльність товариства майже блокована, адже воно не має змоги виконувати вже свої зобов'язання перед контрагентами та клієнтами.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження призвело до того, що правомірна підприємницька діяльність ТОВ «Промагрохім» надмірно обмежена та позначається на його інтересах.

Тому, заявник звернувся до суду та керуючись ст. 174 КПК України просить: зняти з банківських рахунків № 26000599462200 та № 26059000062582 відкритий в АТ «УкрСиббанк» МФО 380805, головний офіс якого знаходиться за адресою: вул. Андріївська 2/12 в м. Києві та грошових коштів наявних на них, які належать ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) та зобов'язати службових осіб АТ «УкрСиббанк» МФО 380805 перерахувати грошові кошти в сумі 129 104 гри, 19 кой, з банківських рахунків, які належать ТОВ «Офіс-Трейдінг» (ЄРДПОУ 33592930) № 26000599462200 та № 26059000062582 відкритих в АТ» («УкрСиббанк МФО 380805) на рахунок потерпілої сторони, а саме на банківський рахунок № 26008051519145 в ПАТ КБ «ПриватБанк», який належить ТОВ «Промагрохім» (ЄРДПОУ 39246769), МФО 354347.

В судовому засіданні представник заявника адвокат Руденко М.О. клопотання підтримала та просила його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, на підставі того, що ОСОБА_3 вже звертався до суду з клопотанням про скасування арешту з вищевказаних банківських рахунків та 27.05.2016 року слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси винесено ухвалу, якою клопотання - задоволено, а арешт - скасовано.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, оцінивши доводи сторін та наведені докази у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку відмовити у задоволенні даного клопотання виходячи з наступного.

Право на звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна регламентоване ч. 1 ст. 174 КПК України, відповідно до положень якої підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Оскільки, ОСОБА_3 вже звертався до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту за тих самих обставин та з приводу того самого майна, та у визначеному КПК порядку арешт скасовано ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 27.05.2016 року, слідчий суддя приходить до висновку, що в повторному задоволенні клопотання про скасування арешту з тих самих розрахункових рахунків необхідно відмовити.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне роз'яснити заявнику, що відповідно до ст. 303 КПК України він має право оскаржити бездіяльність слідчого або прокурора, що полягає у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна та повернення грошових коштів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис П.М. Євтушенко