Ухвала суду № 58269883, 01.06.2016, Апеляційний суд Хмельницької області

копія

Провадження № 11-кп/792/79/16

Справа № 689/2682/14-к Головуючий в 1-й інстанції Шевчик О.Л.

Категорія: ч.5 ст.191,ч.1 ст.366,

ч.5 ст.27 ч.3 ст. 358 КК України Доповідач Козачок С. В.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2016 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Хмельницької області у складі:

головуючого - судді Козачка С.В.,

суддів Ващенка С.Є., Кобріна І.Г.

з участю секретаря Крисюк В.С.

прокурорів Гунька О.Б., Арсенюка В.М.

представника цивільного позивача ОСОБА_1

захисників ОСОБА_2, ОСОБА_3

обвинувачених ОСОБА_4, ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Хмельницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013240050000159 від 16.04.2013 року, за апеляційними скаргами прокурора, представника цивільного позивача КС „Кредекс захисника ОСОБА_1 на вирок Ярмолинецького районного суду від 26 листопада 2015 року, -

В с т а н о в и л а:

Вироком Ярмолинецького районного суду від 26 листопада 2015 року

ОСОБА_4,

ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3, одруженого, на утриманні троє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого,

виправдано за ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.3 ст. 358, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366 КК України у зв`язку з недоведеністю в його діях складу даних злочинів.

ОСОБА_5,

ІНФОРМАЦІЯ_4, громадянку України, уродженку та жительку смт. Ярмолинці, провул. Кутузова, 4-а, Ярмолинецького району, Хмельницької області, неодружену, на утриманні неповнолітніх дітей немає, приватного підприємця, раніше не судиму,

виправдано за ч.5 ст.191, ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.3 ст.358 КК України у зв`язку з недоведеністю в її діях складу даних злочинів.

В позові Кредитної спілки „Кредекс про стягнення з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на користь кредитної спілки майнової шкоди в розмірі 1136748 грн. 42 коп. відмовлено.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 13.05.2014 року, на майно ОСОБА_4, а саме, наавтомобіль марки «Volkswagen Tiguan», 2008 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1, вантажний автомобіль марки «ГАЗ-2705-415», 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2, автомобіль «ИЖ-271501011», 1985 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_3, вантажний автомобіль марки «ЗІЛ-5301 ЕО», 1999 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4, вантажний автомобіль марки «ГАЗ-5312», 1987 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_5, автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) У99Р002Н080А17219 та з номерним знаком «Транзит» Т1ХВ6912, автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) Y99РG02Н090А17013 та з номерним знаком «Транзит» Т1ХВ6903, а також на квартиру АДРЕСА_1, - скасовано.

Долю речових доказів вирішено відповідно до ст. 100 КПК України.

Процесуальні витрати, пов`язані із залученням експертів, в розмірі 49247 грн. 68 коп. віднесено на рахунок держави.

За вироком суду, органами слідства ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що в період 2007-2013 років він, за попередньою змовою з кредитним інспектором Ярмолинецького відділення кредитної спілки "Кредекс" ОСОБА_5, вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об'єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин.

Зокрема, в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5, яка, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділеннякредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян.

Так, ОСОБА_4 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_5 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про останніх, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

У зазначеному вище періоді, за допомогою системи «Турбо-баланс» ОСОБА_5 готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

В подальшому, згідно підроблених видаткових касових ордерів, ОСОБА_5 вилучались кошти з каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», як такі, що нібито видані особам позичальників, хоча фактично кошти ними не отримувались.

ОСОБА_5 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що в період з 24.01.2007 по 23.10.2008 вона, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділеннякредитної спілки «Кредекс» в смт. Ярмолинці Хмельницької області, являючись службовою особою, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою привласнення чужого майна, за попередньою змовою з ОСОБА_4, використовуючи завідомо неправдиві документи, оформляли кредити без відома та дозволу громадян, заволодівши при цьому грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 362077,08 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

Зокрема, 24.01.2007 у денний час ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс» в розмірі 1137,03 грн., використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», внісши туди неправдиві дані на ОСОБА_6, проживаючу ІНФОРМАЦІЯ_5, про нібито укладення з нею кредитного договору №26 ЯВК на суму 6000 грн., заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 1137,03 грн.

ОСОБА_7 того, ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що у тому ж місці тим же способом, з тим же мотивом, за попередньою змовою з ОСОБА_5, заволоділи грошовими коштами з каси КС «Кредекс», внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на таких позичальників в таких розмірах: 19.03.2008 в розмірі 60636,23 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_4 про нібито укладення з ним кредитного договору №210 ЯВК на суму 79500 грн.; 16.04.2008 в розмірі 4007,86 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_8 про нібито укладення з ним кредитного договору №307 ЯВК на суму 6100 грн.; 05.05.2008 в розмірі 13731,54 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_9, про нібито укладення з нею кредитного договору №390 ЯВК на суму 15200 грн.; 06.05.2008 в розмірі 7473,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_10, про нібито укладення з нею кредитного договору №391 ЯВК на суму 8150 грн.; 07.05.2008 в розмірі 6482,22 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_11, про нібито укладення з ним кредитного договору №392 ЯВК на суму 7115 грн.; 08.05.2008 в розмірі 7426,18 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_12, про нібито укладення з ним кредитного договору №393 ЯВК на суму 8025 грн.; 12.05.2008 в розмірі 7271,36 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_13, про нібито укладення з ним кредитного договору №394 ЯВК на суму 7950 грн.; 13.05.2008 в розмірі 8158,84 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_14, про нібито укладення з ним кредитного договору №399 ЯВК на суму 8795 грн.; 14.05.2008 в розмірі 11253,70 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_15, про нібито укладення з ним кредитного договору №395 ЯВК на суму 12175 грн.; 15.05.2008 в розмірі 26396,32 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_16, про нібито укладення з ним кредитного договору №396 ЯВК на суму 29000 грн.; 16.05.2008 в розмірі 72184,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_17, про нібито укладення з нею кредитного договору №397 ЯВК на суму 79000 грн.; 19.05.2008 в розмірі 4000 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_18, про нібито укладення з ним кредитного договору №388 ЯВК на суму 6550 грн.; 09.07.2008 в розмірі 28197,96 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_19, про нібито укладення з нею кредитного договору №570 ЯВК на суму 26000 грн.; 10.07.2008 в розмірі 17439,08 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_20, про нібито укладення з нею кредитного договору №571 ЯВК на суму 16000 грн.; 29.07.2008 в розмірі 10446,21 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_21, про нібито укладення з ним кредитного договору №609 ЯВК на суму 9800 грн.; 28.07.2008 в розмірі 13048,16 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_22, про нібито укладення з ним кредитного договору №611 ЯВК на суму 12300 грн.; 29.07.2008 в розмірі 17483,13 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_23, про нібито укладення з ним кредитного договору №610 ЯВК на суму 18200 грн.; 31.07.2008 в розмірі 4061,17 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_24, про нібито укладення з ним кредитного договору №617 ЯВК на суму 5300 грн.; 21.10.2008 в розмірі 5709,71 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_25, про нібито укладення з ним кредитного договору №882 ЯВК на суму 4925 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6445,90 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_26, про нібито укладення з нею кредитного договору №871 ЯВК на суму 5450 грн.; 22.10.2008 в розмірі 6027,76 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_27, про нібито укладення з ним кредитного договору №878 ЯВК на суму 4980 грн.; 23.10.2008 в розмірі 6268,37 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_28, про нібито укладення з ним кредитного договору №877 ЯВК на суму 5100 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5359,92 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_29, про нібито укладення з нею кредитного договору №879 ЯВК на суму 4560 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5869,43 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_30, про нібито укладення з ним кредитного договору №881 ЯВК на суму 4925 грн.; 23.10.2008 в розмірі 5561,39 грн., внісши в електронну систему «Турбо-баланс» неправдиві дані на ОСОБА_31, про нібито укладення з ним кредитного договору №883 ЯВК на суму 4920 грн.

Надалі вказані кредити, згідно графіків платежів, не погашались, а були ОСОБА_5 погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 без фактичного внесення коштів у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

ОСОБА_7 того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м. Хмельницького, ОСОБА_5, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення цієї спілки, будучи службовою особою, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», за попередньою змовою з директором ПП «ОСОБА_4П.» ОСОБА_4 розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами спілки, які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необліковування та приховування прибуткових касових ордерів.

Так, ОСОБА_4, як особисто, так і через ОСОБА_5, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_32, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_12, ОСОБА_8, бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_5 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_4, кошти у членів спілки позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки.

В даному періоді ОСОБА_4 та ОСОБА_5 контролювали збір коштів найманими працівниками ОСОБА_4, здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

ОСОБА_7 того, ОСОБА_4 підмовляв ОСОБА_5 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у звязку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Таким чином, за вищевказаних обставин, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

ОСОБА_5 обвинувачується у всьому вищезазначеному, однак, з вказівкою на те, що вона, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, являючись службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з ОСОБА_4, порушивши внутрішній документообіг КС «Кредекс» та вимоги нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, а саме: Кодекс законів про працю України, ОСОБА_35 України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 N 88, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 року № 637, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», зібраними у членів кредитної спілки-позичальників.

Зокрема, 01.04.2009 у денний час ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці Хмельницької області, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», отримавши від позичальника ОСОБА_36, гроші в розмірі 144,96 грн., згідно кредитного договору № 103 ЯВК від 05.03.2007, та відобразивши цей факт в електронній системі бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», зазначену суму грошей в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не внесли, а протиправно заволоділи ними, заподіявши матеріальної шкоди вказаній організації в сумі 144,96 грн.

Таким самим способом, згідно обвинувального акту, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заволоділи коштами, заподіявши матеріальної шкоди КС «Кредекс», у таких позичальників: ОСОБА_37 в розмірі 348,44 грн., згідно кредитного договору № 543 ЯВК від 16.07.2007; ОСОБА_38 в розмірі 244,77 грн., згідно кредитного договору № 623 ЯВК від 31.07.2007; ОСОБА_39 в розмірі 229,39 грн., згідно кредитного договору № 689 ЯВК від 15.08.2007; ОСОБА_40 в розмірі 196,41 грн., згідно кредитного договору № 738 ЯВК від 28.08.2007; ОСОБА_41 в розмірі 104,14 грн., згідно кредитного договору № 747 ЯВК від 31.08.2007; ОСОБА_42 в розмірі 247,72 грн., згідно кредитного договору № 790 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_43 в розмірі 297,26 грн., згідно кредитного договору № 793 ЯВК від 11.09.2007; ОСОБА_44 в розмірі 228,62 грн., згідно кредитного договору № 885 ЯВК від 26.09.2007; ОСОБА_45 в розмірі 315,42 грн., згідно кредитного договору № 859 ЯВК від 27.09.2007; ОСОБА_46 в розмірі 300 грн., згідно кредитного договору №898 ЯВК від 02.10.2007; Дрезднель Г.І. в розмірі 261,38 грн., згідно кредитного договору № 941 ЯВК від 05.10.2007; ОСОБА_47 в розмірі 242,43 грн., згідно кредитного договору № 947 ЯВК від 08.10.2007; ОСОБА_48 в розмірі 545,16 грн., згідно кредитного договору №981 ЯВК від 11.10.2007; ОСОБА_49 в розмірі 849,51 грн., згідно кредитного договору № 993 ЯВК від 15.10.2007; ОСОБА_50 в розмірі 400,13 грн., згідно кредитного договору №1095 ЯВК від 22.10.2007; ОСОБА_51 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1120 ЯВК від 09.11.2007; ОСОБА_52 в розмірі 266,70 грн., згідно кредитного договору №1139 ЯВК від 13.11.2007; ОСОБА_53 в розмірі 1021,65 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_6 від 15.11.2007; ОСОБА_54 в розмірі 729,06 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_7 від 23.11.2007; ОСОБА_55 в розмірі 869,14 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_8 від 23.11.2007; ОСОБА_56 в розмірі 317,70 грн., згідно кредитного договору №1215 ЯВК від 23.11.2007; ОСОБА_57 в розмірі 158,22 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_9 від 03.12.2007; ОСОБА_58 в розмірі 1513,20 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_10 від 10.12.2007; ОСОБА_59 в розмірі 184,54 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_11 від 12.12.2007; ОСОБА_60 в розмірі 270,75 грн., згідно кредитного договору №1297 ЯВК від 14.12.2007; ОСОБА_61 в розмірі 901,28 грн., згідно кредитного договору №1335 ЯВК від 26.12.2007; ОСОБА_62 в розмірі 281,27 грн., згідно кредитного договору №1348 ЯВК від 28.12.2007; ОСОБА_63 в розмірі 444,68 грн., згідно кредитного договору №26 ЯВК від 16.01.2008; ОСОБА_42 в розмірі 624,10 грн., згідно кредитного договору № 35 ЯВК від 22.01.2008; ОСОБА_64 в розмірі 558,18 грн., згідно кредитного договору №69 ЯВК від 30.01.2008; ОСОБА_65 в розмірі 994,78 грн., згідно кредитного договору №85 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_66 в розмірі 582,70 грн., згідно кредитного договору №87 ЯВК від 05.02.2008; ОСОБА_67 в розмірі 270,82 грн., згідно кредитного договору №112 ЯВК від 13.02.2008; ОСОБА_68 в розмірі 316,45 грн., згідно кредитного договору №160 ЯВК від 03.03.2008; ОСОБА_69 в розмірі 3498,59 грн., згідно кредитного договору №218 ЯВК від 21.03.2008; ОСОБА_70 в розмірі 1100,64 грн., згідно кредитного договору №249 ЯВК від 28.03.2008; ОСОБА_71 в розмірі 822,35 грн., згідно кредитного договору № 256 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_72 в розмірі 433,61 грн., згідно кредитного договору №267 ЯВК від 03.04.2008; ОСОБА_73 в розмірі 547,61 грн., згідно кредитного договору № 289 ЯВК від 15.04.2008; ОСОБА_74 в розмірі 1207,37 грн., згідно кредитного договору № 294 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_75 в розмірі 611,85 грн., згідно кредитного договору № 302 ЯВК від 16.04.2008; ОСОБА_76 в розмірі 721,39 грн., згідно кредитного договору №329 ЯВК від 29.04.2008; ОСОБА_77 в розмірі 4817,97 грн., згідно кредитного договору № 409 ЯВК від 23.05.2008; ОСОБА_78 в розмірі 3609,47 грн., згідно кредитного договору № 483 ЯВК від 18.06.2008; ОСОБА_79 в розмірі 1191,15 грн., згідно кредитного договору № 516 ЯВК від 26.06.2008; ОСОБА_80 в розмірі 500 грн., згідно кредитного договору № 524 ЯВК від 01.07.2008; ОСОБА_81 в розмірі 572 грн., згідно кредитного договору №558 ЯВК від 09.07.2008; ОСОБА_82 в розмірі 801,38 грн., згідно кредитного договору № 598 ЯВК від 23.07.2008; ОСОБА_83 в розмірі 781,02 грн., згідно кредитного договору № 632 ЯВК від 01.08.2008; ОСОБА_84 в розмірі 663,51 грн., згідно кредитного договору № 673 ЯВК від 19.08.2008; ОСОБА_85 в розмірі 1518,09 грн., згідно кредитного договору № 683 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_86 в розмірі 1241,74 грн., згідно кредитного договору №686 ЯВК від 20.08.2008; ОСОБА_87 в розмірі 1372,60 грн., згідно кредитного договору №760 ЯВК від 17.09.2008; ОСОБА_88 в розмірі 199,95 грн., згідно кредитного договору №813 ЯВК від 07.10.2008; ОСОБА_89 в розмірі 2113,46 грн., згідно кредитного договору №837 ЯВК від 15.10.2008; ОСОБА_90 в розмірі 1036,08 грн., згідно кредитного договору №865 ЯВК від 23.10.2008; ОСОБА_91 в розмірі 3001,58 грн., згідно кредитного договору №925 ЯВК від 10.11.2008.

ОСОБА_7 того, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, аналогічним способом, заподіявши матеріальну шкоду КС «Кредекс», заволоділи грошовими коштами позичальників, а саме: 01.04.2009, 07.04.2009. 08.05.2009 ОСОБА_92 в розмірах, відповідно, 400 грн., 500 грн. та 783,26 грн., на загальну суму 1683,26 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_12 від 08.11.2007; 01.06.2009 ОСОБА_93 в розмірі 1600 грн., згідно кредитного договору №921 ЯВК від 10.11.2008, ОСОБА_94 в розмірі 877,18 грн., згідно кредитного договору № 533 ЯВК від 12.07.2007; ОСОБА_95 в розмірі 1536,55 грн., згідно кредитного договору №422 ЯВК від 30.05.2008; 01.06.2009 та 02.06.2009 ОСОБА_96 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 817,44 грн., на загальну суму 1417,44 грн., згідно кредитного договору №331 ЯВК від 30.04.2008; 02.06.2009 ОСОБА_97 в розмірі 530 грн., згідно кредитного договору № 507 ЯВК від 26.06.2008; 04.06.2009 ОСОБА_98 в розмірі 533 грн., згідно кредитного договору №508 ЯВК від 26.06.2008; 05.06.2009 ОСОБА_99 в розмірі 400 грн., згідно кредитного договору № НОМЕР_13 від 14.12.2007; 01.04.2009 та 22.06.2009 ОСОБА_100 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 548,60 грн., на загальну суму 1148,60 грн. згідно кредитного договору № 796 ЯВК від 12.09.2007; 03.06.2009 та 23.06.2009 ОСОБА_101 в розмірах, відповідно, 1950 грн. та 297,74 грн., на загальну суму 2247,74 грн., згідно кредитного договору № 588 ЯВК від 11.07.2008; 01.04.2009 та 22.07.2009 ОСОБА_102 в розмірах, відповідно, 500 грн. та 2989,85 грн., на загальну суму 3489,85 грн., згідно кредитного договору №786 ЯВК від 30.09.2008; 04.06.2009, 05.06.2009, 08.06.2009 та 14.08.2009 ОСОБА_103 в розмірах, відповідно, 500 грн., 300 грн., 1200 грн. та 285,94 грн., на загальну суму 2285,94 грн., згідно кредитного договору № 857 ЯВК від 20.10.2008; 21.07.2009 та 01.09.2009 ОСОБА_104 в розмірах, відповідно, 600 грн. та 4677,05 грн., на загальну суму 5277,05 грн., згідно кредитного договору № 951 ЯВК від 21.11.2008; 09.09.2009 ОСОБА_105 в розмірі 360 грн., згідно кредитного договору № 286 ЯВК від 14.04.2008; 01.06.2009, 25.08.2009 та 28.09.2009 ОСОБА_106 в розмірах, відповідно, 1565 грн., 300 грн. та 116,47 грн., на загальну суму 1981,47 грн., згідно кредитного договору № 869 ЯВК від 23.10.2008; 01.04.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_107 в розмірах, відповідно, 214,93 грн. та 471,01 грн., на загальну суму 685,94 грн., згідно кредитного договору № 995 ЯВК від 12.10.2007; 01.06.2009 та 30.09.2009 ОСОБА_108 в розмірах, відповідно, 800 грн. та 1667,71 грн., на загальну суму 2467,71 грн., згідно кредитного договору №31 ЯВК від 21.01.2008; 01.06.2009, 03.08.2009 та 01.10.2009 ОСОБА_109 в розмірах, відповідно, 2680 грн., 280 грн. та 2366,55 грн., на загальну суму 5326,55 грн., згідно кредитного договору № 17 ЯВК від 30.01.2009; 20.10.2009 ОСОБА_110 в розмірі 1420,96 грн., згідно кредитного договору №580 ЯВК від 11.07.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_111 в розмірі, відповідно, 400 грн. та 635,90 грн., на загальну суму 1035,90 грн., згідно кредитного договору №385 ЯВК від 19.05.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_112 в розмірах, відповідно, 1100 грн. та 697,32 грн., на загальну суму 1797,32 грн., згідно кредитного договору №715 ЯВК від 04.09.2008; 01.06.2009 та 01.12.2009 ОСОБА_113 в розмірах, відповідно, 122 грн. та 2121,58 грн., на загальну суму 2243,58 грн., згідно кредитного договору № 901 ЯВК від 31.10.2008; 01.12.2009 ОСОБА_114 в розмірі 1845,42 грн., згідно кредитного договору №942 ЯВК від 17.11.2008.

Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються у тому, що, у період з 01.04.2009 по 01.12.2009 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс» на загальну суму 92789,98 грн., які розподілили між собою і витратили їх на свої потреби.

ОСОБА_115 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються у тому, що остання, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», являючись службовою особою, в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», шляхом зловживання своїм службовим становищем, не обліковувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів, а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на відповідні суми.

Зокрема, ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 12.05.2007 уклавши кредитний договір №344ЯВК з ОСОБА_116, в період часу з 12.05.2007 по 12.06.2013, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу за вказаною адресою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 400 грн.

За аналогічних обставин ОСОБА_4, за попередньою змовою з ОСОБА_5, 18.05.2007, уклавши кредитний договір №315ЯВК з ОСОБА_117 в період часу з 18.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 29.05.2007, уклавши кредитний договір №351ЯВК з ОСОБА_118 в період часу з 29.05.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 920 грн.; 08.06.2007, уклавши кредитний договір №395ЯВК з ОСОБА_119 в період часу з 08.06.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 460 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №574ЯВК з ОСОБА_120 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 300 грн.; 20.07.2007, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_121 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на зальну суму 350 грн.; 20.07.2007 уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_122 в період часу з 20.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.12.2008 на суму 262 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на зальну суму 682 грн.; 31.07.2007, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_123 в період часу з 31.07.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 191 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 291 грн.; 17.08.2007 уклавши кредитний договір №709ЯВК з ОСОБА_124 в період часу з 17.08.2007 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 250 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №793ЯВК з ОСОБА_43 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 205 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №789ЯВК з ОСОБА_125 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 196 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 396 грн.; 11.09.2007, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_126 в період часу з 11.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 148 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., б/н та б/д на суму 143 грн., на загальну суму 577 грн.; 14.09.2007, уклавши кредитний договір №812ЯВК з ОСОБА_127 в період часу з 14.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.10.2008 на суму 213 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 413 грн.; 19.09.2007, уклавши кредитний договір №833ЯВК з ОСОБА_128 в період часу з 19.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 157 грн. на загальну суму 507 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №892ЯВК з ОСОБА_129 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.10.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_130 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн. на загальну суму 900 грн.; 24.09.2007, уклавши кредитний договір №889ЯВК з ОСОБА_131 в період часу з 24.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 300 грн.; 26.09.2007, уклавши кредитний договір №894ЯВК з ОСОБА_132 в період часу з 26.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 251 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 651 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №869ЯВК з ОСОБА_35 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 345 грн.; 27.09.2007, уклавши кредитний договір №857ЯВК з ОСОБА_133 в період часу з 27.09.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 420 грн.; 02.10.2007, уклавши кредитний договір №903ЯВК з ОСОБА_134 в період часу з 02.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.01.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1050 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №907ЯВК з ОСОБА_135 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.09.2008 на суму 350 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №913ЯВК з ОСОБА_136 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 03.10.2007, уклавши кредитний договір №909ЯВК з ОСОБА_137 в період часу з 03.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 350 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №933ЯВК з ОСОБА_138 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 252 грн., б/н та б/д на суму 115 грн., на загальну суму 367 грн.; 04.10.2007, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_139 в період часу з 04.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 110 грн., на загальну суму 820 грн.; 05.10.2007, уклавши кредитний договір №939ЯВК з ОСОБА_7 в період часу з 05.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.09.2008 на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., на загальну суму 640 грн.; 08.10.2007, уклавши кредитний договір №953ЯВК з ОСОБА_140 в період часу з 08.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2008 на суму 125 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2008 на суму 125 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 10.06.2008 на суму 130 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 150 грн., б/н від 23.11.2007 на суму 124 грн., б/н від 10.01.2008 на суму 124 грн., на загальну загальну суму 1238 грн.; 09.10.2007, уклавши кредитний договір №955ЯВК з ОСОБА_141 в період часу з 09.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 56 грн., на загальну суму 556 грн.; 11.10.2007, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_142 в період часу з 11.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 350 грн.; 17.10.2007, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_143 в період часу з 17.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 130 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1540 грн.; 18.10.2007, уклавши кредитний договір №1018ЯВК з ОСОБА_144 в період часу з 18.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 177 грн., на загальну суму 527 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1107ЯВК з ОСОБА_145 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загаьну суму 1740 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1104ЯВК з ОСОБА_146 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., №8 б/д на суму 200 грн., б/н від 30.06.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.03.2008 на суму 470 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 470 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 14.05.2008 на суму 250 грн., на загальну суму 2840 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1096ЯВК з ОСОБА_147 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.03.2008 на суму 300 грн., б/н від 27.12.2007 на суму 280 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 2080 грн.; 22.10.2007, уклавши кредитний договір №1088ЯВК з ОСОБА_148 в період часу з 22.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 286 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 375,64 грн., на загальну суму 841,64 грн.; 23.10.2007, уклавши кредитний договір №1048ЯВК з ОСОБА_149 в період часу з 23.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1406 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1068ЯВК з ОСОБА_150 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 29.10.2007, уклавши кредитний договір №1070ЯВК з ОСОБА_151 в період часу з 29.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 430 грн.; 30.10.2007 уклавши кредитний договір №1074ЯВК з ОСОБА_152 в період часу з 30.10.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., №1 від 03.02.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1124ЯВК з ОСОБА_153 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 30.11.2008 на суму 298 грн.; 09.11.2007, уклавши кредитний договір №1123ЯВК з ОСОБА_154 в період часу з 09.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 330 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1136ЯВК з ОСОБА_155 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 105 грн., б/н від 27.02.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 118 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 105 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 105 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 105 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 100 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 105 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 105 грн., б/н від 23.01.2008 на суму 100 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 19,20 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 105 грн., на загальну суму 1532,20 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1131ЯВК з ОСОБА_156 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 254 грн., б/н та б/д на суму 271 грн., на загальну суму 796 грн.;13.11.2007, уклавши кредитний договір №1147ЯВК з ОСОБА_157 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 740 грн.; 13.11.2007, уклавши кредитний договір №1141ЯВК з ОСОБА_158 в період часу з 13.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 240 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1162ЯВК з ОСОБА_159 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 156 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 306 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1179ЯВК з ОСОБА_160 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007 уклавши кредитний договір №1166ЯВК з ОСОБА_161 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 550 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1160ЯВК з ОСОБА_162 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013,заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 620 грн., б/н та б/д на суму 178 грн., на загальну суму 798 грн.; 15.11.2007, уклавши кредитний договір №1165ЯВК з ОСОБА_53 в період часу з 15.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 600 грн., на загальну суму 1100 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №877ЯВК з ОСОБА_163 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 146 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1188ЯВК з ОСОБА_164 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 392 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 392 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 392 грн., б/н від 21.05.2008 на суму 392 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 394 грн., б/н від 16.01.2008 на суму 390 грн., б/н від 30.04.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 392 грн., б/н від 26.12.2007 на суму 392 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 392 грн., б/н від 18.09.2008 на суму 392 грн., №8 від 28.11.2007 на суму 392 грн., на загальну суму 5096 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1195ЯВК з ОСОБА_165 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 750 грн.; 19.11.2007, уклавши кредитний договір №1189ЯВК з ОСОБА_166 в період часу з 19.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 600 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1215ЯВК з ОСОБА_56 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.12.2008 на суму 217 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 317 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1219ЯВК з ОСОБА_167 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 29.02.2008 на суму 300 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 300 грн., №6 від 28.12.2007 на суму 400 грн., б/н від 26.01.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.11.2007, уклавши кредитний договір №1218ЯВК з ОСОБА_168 в період часу з 23.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 146 грн., б/н від 25.06.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.08.2008 на суму 146 грн., б/н від 22.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.05.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1792 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1231ЯВК з ОСОБА_169 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3600 грн.; 26.11.2007, уклавши кредитний договір №1226ЯВК з ОСОБА_170 в період часу з 26.11.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 339 грн., на загальну суму 489 грн.; 03.12.2007 уклавши кредитний договір №1252ЯВК з ОСОБА_171 в період часу з 03.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №6 від 12.11.2007 на суму 100 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., №4 від 04.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., №1 від 16.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., №1 від 14.04.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.05.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.06.2007 на суму 100 грн., № 18 від 10.09.2007 на суму 100 грн., №31 від 12.11.2007 на суму 12,15 грн., №135 від 06.08.2007 на суму 150 грн., №4 від 15.10.2007 на суму 100 грн., на загальну суму 3462,15 грн.;10.12.2007, уклавши кредитний договір №1271ЯВК з ОСОБА_172 в період часу з 10.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 212 грн., б/н від 08.08.2008 на суму 150 грн., №7 від 25.07.2008 на суму 220 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 400 грн., №1 від 11.04.2008 на суму 208 грн., №2 від 29.02.2008 на суму 208 грн., №3 від 01.02.2008 на суму 308 грн., на загальну суму 3106 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1286ЯВК з ОСОБА_173 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 155 грн., на загальну суму 310 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1273ЯВК з ОСОБА_174 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 365 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1285ЯВК з ОСОБА_175 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 10.04.2009 на суму 1100 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1278ЯВК з ОСОБА_176 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн. на загальну суму 600 грн.; 12.12.2007, уклавши кредитний договір №1283ЯВК з ОСОБА_177 в період часу з 12.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн.; 13.12.2007, уклавши кредитний договір №1288ЯВК з ОСОБА_178 в період часу з 13.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн. на загальну суму 1745 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1296ЯВК з ОСОБА_179 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 420 грн.; 14.12.2007, уклавши кредитний договір №1298ЯВК з ОСОБА_180 в період часу з 14.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 355 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1311ЯВК з ОСОБА_181 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.01.2009 на суму 360 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1307ЯВК з ОСОБА_182 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1310ЯВК з ОСОБА_183 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 480 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1314ЯВК з ОСОБА_184 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 685 грн.; 18.12.2007, уклавши кредитний договір №1306ЯВК з ОСОБА_185 в період часу з 18.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.03.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 800 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1332ЯВК з ОСОБА_186 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 165 грн., на загальну суму 660 грн.; 26.12.2007, уклавши кредитний договір №1337ЯВК з ОСОБА_187 в період часу з 26.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 02.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1363ЯВК з ОСОБА_188 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 200 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1345ЯВК з ОСОБА_189 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1365ЯВК з ОСОБА_190 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 500 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1351ЯВК з ОСОБА_191 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 300 грн.; 28.12.2007, уклавши кредитний договір №1360ЯВК з ОСОБА_192 в період часу з 28.12.2007 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 522 грн., на загальну суму 1972 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_193 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 500 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_194 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 15.01.2008, уклавши кредитний договір №19ЯВК з ОСОБА_195 в період часу з 15.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.12.2008 на суму 285 грн.; 21.01.2008, уклавши кредитний договір №50ЯВК з ОСОБА_196 в період часу з 21.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 20.03.2009 на суму 592 грн., на загальну суму 592 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_197 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.12.2008 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 560 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №51ЯВК з ОСОБА_198 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.08.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №62ЯВК з ОСОБА_199 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.03.2008 на суму 400 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 18.06.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 4000 грн.; 28.01.2008, уклавши кредитний договір №52ЯВК з ОСОБА_200 в період часу з 28.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 14.06.2008 на суму 165 грн., №5 від 12.04.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 865 грн.; 30.01.2008, уклавши кредитний договір №68ЯВК з ОСОБА_201 в період часу з 30.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2240 грн.; 31.01.2008, уклавши кредитний договір №75ЯВК з ОСОБА_202 в період часу з 31.01.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 01.02.2008, уклавши кредитний договір №79ЯВК з ОСОБА_203 в період часу з 01.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 680 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №89ЯВК з ОСОБА_204 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2000 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №88ЯВК з ОСОБА_205 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 412 грн.; 05.02.2008, уклавши кредитний договір №86ЯВК з ОСОБА_206 в період часу з 05.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.01.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 310 грн.; 06.02.2008, уклавши кредитний договір №93ЯВК з ОСОБА_207 в період часу з 06.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 21.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 13.02.2008, уклавши кредитний договір №115ЯВК з ОСОБА_208 в період часу з 13.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 255 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №121ЯВК з ОСОБА_209 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 288 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1088 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №124ЯВК з ОСОБА_210 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2160 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №123ЯВК з ОСОБА_211 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 1050 грн.; 14.02.2008, уклавши кредитний договір №118ЯВК з ОСОБА_212 в період часу з 14.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.;21.02.2008, уклавши кредитний договір №140ЯВК з ОСОБА_213 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 150 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 950 грн.; 21.02.2008, уклавши кредитний договір №144ЯВК з ОСОБА_214 в період часу з 21.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 550 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №172ЯВК з ОСОБА_215 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 150 грн., на загальну суму 1050 грн.; 29.02.2008, уклавши кредитний договір №171ЯВК з ОСОБА_216 в період часу з 29.02.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 125 грн., на загальну суму 875 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №161ЯВК з ОСОБА_217 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 710 грн.; 03.03.2008, уклавши кредитний договір №156ЯВК з ОСОБА_218 в період часу з 03.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 326 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 165 грн., на загальну суму 986 грн.; 06.03.2008, уклавши кредитний договір №176ЯВК з ОСОБА_219 в період часу з 06.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 173 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 300 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.02.2008 на суму 150,40 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 1223,40 грн.;11.03.2008, уклавши кредитний договір №180ЯВК з ОСОБА_220 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 490 грн.; 11.03.2008, уклавши кредитний договір №186ЯВК з ОСОБА_221 в період часу з 11.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 29.10.2008 на суму 229 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №197ЯВК з ОСОБА_222 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1130 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №193ЯВК з ОСОБА_223 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №189ЯВК з ОСОБА_224 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 213 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 813 грн.; 12.03.2008, уклавши кредитний договір №192ЯВК з ОСОБА_225 в період часу з 12.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.03.2008, уклавши кредитний договір №200ЯВК з ОСОБА_226 в період часу з 13.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 112 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1212 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №255ЯВК з ОСОБА_227 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3000 грн.; 18.03.2008, уклавши кредитний договір №254ЯВК з ОСОБА_228 в період часу з 18.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №219ЯВК з ОСОБА_229 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: № 11 від 14.06.2008 на суму 120 грн., № 14 від 19.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 23.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 25.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 27.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 17.05.2008 на суму 120 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 28.03.2009 на суму 26 грн., б/н від 30.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 19.04.2008 на суму 120 грн., на загальну суму 1226 грн.; 21.03.2008, уклавши кредитний договір №217ЯВК з ОСОБА_230 в період часу з 21.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1160 грн.; 25.03.2008, уклавши кредитний договір №226ЯВК з ОСОБА_231 в період часу з 25.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 800 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №242ЯВК з ОСОБА_232 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 800 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 475 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 470 грн., б/н від 30.09.2009 на суму 407,31 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2652,31 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №245ЯВК з ОСОБА_233 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2316 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №238ЯВК з ОСОБА_234 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 271 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 571 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №251ЯВК з ОСОБА_235 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н від 28.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 297,23 грн., б/н від 10.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 07.05.2008 на суму 300 грн., №1 від 21.11.2007 на суму 105 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., №27 від 26.12.2007 на суму 106 грн., б/н від 19.03.2008 на суму 110 грн., б/н від 20.02.2008 на суму 106 грн., №20 від 23.01.2008 на суму 110 грн., б/н від 28.10.2010 на суму 682,25 грн., на загальну суму 4126,48 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №239ЯВК з ОСОБА_236 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.03.2009 на суму 89 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 381 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 450 грн., на загальну суму 1620 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №246ЯВК з ОСОБА_237 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 207 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1007 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №248ЯВК з ОСОБА_238 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 590 грн., на загальну суму 1890 грн.; 28.03.2008, уклавши кредитний договір №240ЯВК з ОСОБА_239 в період часу з 28.03.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.09.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 750 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №261ЯВК з ОСОБА_240 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 519 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., б/н та б/д на суму 519 грн., на загальну суму 4152 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №259ЯВК з ОСОБА_241 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №263ЯВК з ОСОБА_242 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 230 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1320 грн.; 03.04.2008, уклавши кредитний договір №262ЯВК з ОСОБА_243 в період часу з 03.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №279ЯВК з ОСОБА_244 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 152 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1552 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №276ЯВК з ОСОБА_245 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №278ЯВК з ОСОБА_246 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 10.04.2008, уклавши кредитний договір №281ЯВК з ОСОБА_247 в період часу з 10.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №303ЯВК з ОСОБА_248 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 660 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 17.06.2009 на суму 200 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 13.06.2008 на суму 320 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 320 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3100 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №300ЯВК з ОСОБА_249 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., №14 від 25.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 20.06.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.02.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №298ЯВК з ОСОБА_250 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 145 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 15.08.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 100 грн., б/н від 25.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 100 грн., на загальну суму 1225 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №301ЯВК з ОСОБА_251 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.10.2008 на суму 678 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1178 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №305ЯВК з ОСОБА_252 16.04.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 175 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 175 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1400 грн.; 16.04.2008, уклавши кредитний договір №299ЯВК з ОСОБА_253 в період часу з 16.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 17.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 18.04.2008, уклавши кредитний договір №310ЯВК з ОСОБА_254 в період часу з 18.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 430 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 40 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 24.04.2009 на суму 26 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 280 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 140 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 140 грн., б/н від 24.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.05.2009 на суму 158,20 грн., на загальну суму 1774,20 грн.; 23.04.2008, уклавши кредитний договір №319ЯВК з ОСОБА_255 в період часу з 23.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 29.04.2008, уклавши кредитний договір №328ЯВК з ОСОБА_256 в період часу з 29.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 700 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 1200 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 900 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 30.05.2008 на суму 700 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 700 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 1100 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 700 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 800 грн., на загальну суму 7200 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №333ЯВК з ОСОБА_257 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 30.04.2008, уклавши кредитний договір №335ЯВК з ОСОБА_258 в період часу з 30.04.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 06.05.2008, уклавши кредитний договір №337ЯВК з ОСОБА_259 в період часу з 06.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 29.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 210 грн., б/н від 16.07.2008 на суму 200 грн., б/н від 18.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.05.2008 на суму 201 грн., на загальну суму 2411 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №349ЯВК з ОСОБА_260 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на суму 1200 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №347ЯВК з ОСОБА_261 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 280 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 525 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1205 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №342ЯВК з ОСОБА_262 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 750 грн., на загальну суму 1090 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №346ЯВК з ОСОБА_263 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 1200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 600 грн.,на загальну суму 2400 грн.; 12.05.2008, уклавши кредитний договір №343ЯВК з ОСОБА_264 в період часу з 12.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.08.2008 на суму 605 грн., б/н від 15.05.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.06.2008 на суму 1000 грн., б/н від 17.07.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2605 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №377ЯВК з ОСОБА_265 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2008 на суму 120 грн., б/н від 06.06.2008 на суму 120 грн., №2 від 11.07.2008 на суму 120 грн., №12 від 08.08.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 120 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 120 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 120 грн., б/н від 19.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 120 грн., б/н від 17.03.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.04.2009 на суму 120 грн., б/н від 18.05.2009 на суму 120 грн., на загальну суму 1560 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №389ЯВК з ОСОБА_266 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №387ЯВК з ОСОБА_267 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 230 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 206 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1494 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №383ЯВК з ОСОБА_268 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.02.2009 на суму 164 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 164 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 221,44 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 164 грн., на загальну суму 1369,44 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №376ЯВК з ОСОБА_269 19.05.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №374ЯВК з ОСОБА_270 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №372ЯВК з ОСОБА_271 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 18.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №365ЯВК з ОСОБА_272 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №369ЯВК з ОСОБА_273 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.04.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №378ЯВК з ОСОБА_274 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 700 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №370ЯВК з ОСОБА_275 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 19.05.2008, уклавши кредитний договір №382ЯВК з ОСОБА_276 в період часу з 19.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 120 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 188 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 271,28 грн., на суму 849,28 грн.; 21.05.2008, уклавши кредитний договір №401ЯВК з ОСОБА_277 в період часу з 21.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.09.2008 на суму 1200 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 1700 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №410ЯВК з ОСОБА_278 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 550 грн.; 23.05.2008, уклавши кредитний договір №411ЯВК з ОСОБА_279 в період часу з 23.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1750 грн.; 26.05.2008, уклавши кредитний договір №413ЯВК з ОСОБА_280 в період часу з 26.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 02.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №425ЯВК з ОСОБА_281 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 310 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1310 грн.; 30.05.2008, уклавши кредитний договір №424ЯВК з ОСОБА_282 в період часу з 30.05.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 03.06.2008. уклавши кредитний договір №435ЯВК з ОСОБА_283 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та від б/д на суму 222 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2144 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №432ЯВК з ОСОБА_284 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1500 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №430ЯВК з ОСОБА_285 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 30.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 31.07.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 3400 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №429ЯВК з ОСОБА_286 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1435 грн.; 03.06.2008, уклавши кредитний договір №428ЯВК з ОСОБА_287 в період часу з 03.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 08.06.2008, уклавши кредитний договір №396ЯВК з ОСОБА_288 в період часу з 08.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.12.2008 на суму 516 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1616 грн.; 10.06.2008, уклавши кредитний договір №445ЯВК з ОСОБА_289 в період часу з 10.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 4800 грн.; 12.06.2008, уклавши кредитний договір №448ЯВК з ОСОБА_290 в період часу з 12.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 650 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1650 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №458ЯВК з ОСОБА_291 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 327,19 грн., на загальну суму 1627,19 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №464ЯВК з ОСОБА_292 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1250 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №468ЯВК з ОСОБА_293 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.12.2007 на суму 300 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 300 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1800 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №466ЯВК з ОСОБА_294 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 290 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 290 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 2370 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №462ЯВК з ОСОБА_295 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2400 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №469ЯВК з ОСОБА_296 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., б/н та б/д на суму 185 грн., на загальну суму 1115 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №471ЯВК з ОСОБА_297 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №460ЯВК з ОСОБА_298 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 900 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №457ЯВК з ОСОБА_299 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.12.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1700 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №451ЯВК з ОСОБА_300 в період часу з 13.06.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1200 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №459ЯВК з ОСОБА_301 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.01.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1630 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №463ЯВК з ОСОБА_302 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 20.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., на загальну суму 1040 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №452ЯВК з ОСОБА_303 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 320 грн., б/н від 13.04.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 345 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 535 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 2500 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №461ЯВК з ОСОБА_304 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 910 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №453ЯВК з ОСОБА_305 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 890 грн.; 13.06.2008, уклавши кредитний договір №473ЯВК з ОСОБА_306 в період часу з 13.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 270 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 130 грн., б/н від 14.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 09.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 25.09.2008 на суму 300 грн., на загальну суму 4000 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №477ЯВК з ОСОБА_307 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1680 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №487ЯВК з ОСОБА_308 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 440 грн., б/н від 31.08.2008 на суму 140 грн., б/н від 17.11.2008 на суму 140 грн., на загальну суму 720 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №482ЯВК з ОСОБА_309 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 212 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1622 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №478ЯВК з ОСОБА_310 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 11.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 250 грн., б/н від 09.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 08.07.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.08.2008 на суму 250 грн., б/н від 12.02.2008 на суму 108 грн., на загальну суму 3358 грн.; 18.06.2008, уклавши кредитний договір №484ЯВК з ОСОБА_311 в період часу з 18.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3800 грн.; 21.06.2008, уклавши кредитний договір №515ЯВК з ОСОБА_312 в період часу з 21.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №503ЯВК з ОСОБА_313 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.05.2008 на суму 150 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 110 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1010 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №501ЯВК з ОСОБА_314 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 500 грн.; 25.06.2008, уклавши кредитний договір №497ЯВК з ОСОБА_315 в період часу з 25.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2550 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №505ЯВК з ОСОБА_316 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн. на загальну суму 1040 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №518ЯВК з ОСОБА_317 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1380 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №513ЯВК з ОСОБА_318 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 205 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 205 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 26.06.2008 уклавши кредитний договір №511ЯВК з ОСОБА_319 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №519ЯВК з ОСОБА_320 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1300 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №517ЯВК з ОСОБА_321 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 1050 грн.; 26.06.2008, уклавши кредитний договір №510ЯВК з ОСОБА_322 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 900 грн.;26.06.2008, уклавши кредитний договір №514ЯВК з ОСОБА_323 в період часу з 26.06.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.12.2008 на суму 200 грн.; 01.07.2008, уклавши кредитний договір №529ЯВК з ОСОБА_324 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 350 грн., на загальну суму 1900 грн.; 01.07.2008 уклавши кредитний договір №528ЯВК з ОСОБА_325 в період часу з 01.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., №15 від 29.09.2008 на суму 400 грн., б/н від 19.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 06.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1880 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №542ЯВК з ОСОБА_326 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 325 грн., на загальну суму 1325 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №537ЯВК з ОСОБА_327 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 113,62 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 25.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 08.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 19.06.2009 на суму 382 грн., б/н від 04.07.2008 на суму 100 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.11.2008 на суму 300 грн., №5 від 18.07.2008 на суму 400 грн., б/н від 09.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 2495,62 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №540ЯВК з ОСОБА_328 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 165 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн. на загальну суму 1015 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_329 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №539ЯВК з ОСОБА_330 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 22.12.2008 на суму 360 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1990 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №544ЯВК з ОСОБА_331 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., на загальну суму 320 грн.; 08.07.2008, уклавши кредитний договір №546ЯВК з ОСОБА_332 в період часу з 08.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1600 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №559ЯВК з ОСОБА_333 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1860 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №555ЯВК з ОСОБА_334 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №553ЯВК з ОСОБА_335 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 3500 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №554ЯВК з ОСОБА_336 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.10.2008 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1200 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №552ЯВК з Стороженко Н.В. в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 3000 грн.; 09.07.2008, уклавши кредитний договір №548ЯВК з ОСОБА_337 в період часу з 09.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 160 грн., б/н від 01.08.2008 на суму 180 грн., б/н від 05.09.2008 на суму 170 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 19.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 29.04.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1010 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №565ЯВК з ОСОБА_338 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 350 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 4200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №564ЯВК з ОСОБА_339 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 205 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 206 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 205 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 206 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 206 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 205 грн., б/н від 08.10.2008 на суму 205 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 206 грн., б/н від 10.09.2008 на суму 206 грн., на загальну суму 2466 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №566ЯВК з ОСОБА_340 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 2200 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №563ЯВК з ОСОБА_341 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 05.03.2009 на суму 199,20 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 250 грн., б/н від 27.08.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1299,20 грн.; 10.07.2008, уклавши кредитний договір №569ЯВК з ОСОБА_342 в період часу з 10.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2000 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №589ЯВК з ОСОБА_343 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 900 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №579ЯВК з ОСОБА_344 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 650 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №578ЯВК з ОСОБА_345 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 164 грн., б/н та б/д на суму 770 грн., на загальну суму 1262 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №585ЯВК з ОСОБА_346 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 1100 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 350 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 350 грн., б/н від 18.07.2008 на суму 340 грн., б/н від 03.10.2008 на суму 700 грн., на загальну суму 2140 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №538ЯВК з ОСОБА_347 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.02.2009 на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №586ЯВК з ОСОБА_348 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 950 грн., б/н від 29.08.2008 на суму 930 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 470 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 470 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 470 грн., на загальну суму 3290 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №572ЯВК з ОСОБА_349 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1025 грн.; 11.07.2008, уклавши кредитний договір №587ЯВК з ОСОБА_350 в період часу з 11.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 100 грн., б/н від 11.07.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 120 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 08.02.2009 на суму 100 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1040 грн.; 19.07.2008, уклавши кредитний договір №371ЯВК з ОСОБА_351 в період часу з 19.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.02.2009 на суму 800 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №597ЯВК з ОСОБА_352 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №592ЯВК з ОСОБА_353 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., на загальну суму 1080 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №602ЯВК з ОСОБА_354 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.05.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №595ЯВК з ОСОБА_355 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н від 26.09.2008 на суму 200 грн., б/н від 22.08.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №591ЯВК з ОСОБА_356 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 15.10.2008 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №600ЯВК з ОСОБА_357 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 700 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №594ЯВК з ОСОБА_358 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 600 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 2050 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №599ЯВК з ОСОБА_359 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1200 грн.; 23.07.2008, уклавши кредитний договір №593ЯВК з ОСОБА_360 в період часу з 23.07.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 500 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №631ЯВК з ОСОБА_361 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 210 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 210 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 210 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 210 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., на загальну суму 2090 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №629ЯВК з ОСОБА_362 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 2300 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №625ЯВК з ОСОБА_363 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 01.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 06.08.2008 на суму 300 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.09.2009 на суму 300 грн., б/н від 01.12.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 3700 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №635ЯВК з ОСОБА_364 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.10.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №621ЯВК з ОСОБА_365 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 17.05.2009 на суму 200 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №624ЯВК з ОСОБА_366 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 290 грн., на загальну суму 410 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №628ЯВК з ОСОБА_367 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.01.2009 на суму 160 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1040 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №634ЯВК з ОСОБА_368 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 675 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №623ЯВК з ОСОБА_369 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 280 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1080 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №626ЯВК з ОСОБА_370 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 30.03.2009 на суму 312 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/н на суму 200 грн., на загальну суму 2024 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №636ЯВК з ОСОБА_371 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 655 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №633ЯВК з ОСОБА_372 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013 заволоділи, грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 01.08.2008 уклавши кредитний договір №618ЯВК з ОСОБА_373 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 14.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 22.06.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н від 24.05.2008 на суму 200 грн., на загальну суму 3600 грн.; 01.08.2008, уклавши кредитний договір №619ЯВК з ОСОБА_374 в період часу з 01.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 312 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 512 грн.;06.08.2008, уклавши кредитний договір №638ЯВК з ОСОБА_375 в період часу з 06.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 600 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 20.12.2008 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3600 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №667ЯВК з ОСОБА_376 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 01.05.2013 на суму 501,87 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 901,87 грн.; 07.08.2008, уклавши кредитний договір №643ЯВК з ОСОБА_377 в період часу з 07.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 840 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №660ЯВК з ОСОБА_378 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., №2 від 21.09.2007 на суму 100 грн., б/н від 29.06.2007 на суму 100 грн., №7 від 07.12.2007 на суму 50 грн., б/н від 21.03.2008 на суму 73 грн., №8 від 08.02.2008 на суму 135 грн., на загальну суму 1318 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №656ЯВК з ОСОБА_379 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №654ЯВК з ОСОБА_380 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_381 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 270 грн., №8 від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 02.01.2009 на суму 135 грн., б/н від 11.02.2010 на суму 158 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 270 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 270 грн., б/н від 10.06.2009 на суму 100 грн., б/н від 20.07.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 2033 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №655ЯВК з ОСОБА_382 в період часу з 13.08.2008 по12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 450 грн., на загальну суму 1350 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №653ЯВК з ОСОБА_383 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 1000 грн.; 13.08.2008, уклавши кредитний договір №662ЯВК з ОСОБА_384 в період часу з 13.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.10.2008 на суму 874 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., на загальну суму 1524 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №677ЯВК з ОСОБА_385 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 447 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2147 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №671ЯВК з ОСОБА_386 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1500 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №670ЯВК з ОСОБА_387 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.10.2008 на суму 600 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №674ЯВК з ОСОБА_388 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 350 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 350 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2600 грн.; 19.08.2008, уклавши кредитний договір №675ЯВК з ОСОБА_389 в період часу з 19.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.11.2008 на суму 190 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 190 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 190 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., б/н та б/д на суму 190 грн., на загальну суму 1830 грн.; 20.08.2008, уклавши кредитний договір №682ЯВК з ОСОБА_390 в період часу з 20.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.02.2009 на суму 1000 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 620 грн., б/н від 23.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4820 грн.; 21.08.2008, уклавши кредитний договір №690ЯВК з ОСОБА_391 в період часу з 21.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 07.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 450 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 4300 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №693ЯВК з ОСОБА_392 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д 250 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 180 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 180 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1770 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №691ЯВК з ОСОБА_56 В.А. в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 2550 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №695ЯВК з ОСОБА_393 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 240 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 360 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1440 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №694ЯВК з ОСОБА_394 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 200 грн., на загальну суму 1400 грн.; 22.08.2008, уклавши кредитний договір №692ЯВК з ОСОБА_395 в період часу з 22.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 240 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 240 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 240 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 240 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 11.09.2008 на суму 240 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 240 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 240 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 240 грн., на загальну суму 2400 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №702ЯВК з ОСОБА_396 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н та б/д на 350 грн., на загальну суму 1300 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №700ЯВК з ОСОБА_397 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.01.2009 на суму 600 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., загальну на суму 2200 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №699ЯВК з ОСОБА_398 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 21.03.2009 на суму 280 грн., на загальну суму 280 грн.; 27.08.2008, уклавши кредитний договір №698ЯВК з ОСОБА_399 в період часу з 27.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 600 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №705ЯВК з ОСОБА_400 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 315 грн., б/н та б/д на суму 1734,16 грн., на загальну суму 2264,16 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №706ЯВК з ОСОБА_401 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 650 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 22.04.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 830 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 6750 грн.; 28.08.2008, уклавши кредитний договір №704ЯВК з ОСОБА_402 в період часу з 28.08.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 600 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №717ЯВК з ОСОБА_403 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., а протиправно заволоділи ними, заподіявши вказаній організації матеріальної шкоди на суму 1800 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №714ЯВК з ОСОБА_404 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс», не облікувала та не оприбуткувала повернуті зазначеним позичальником гроші, згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 415 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 416 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., на загальну суму 1251 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №711ЯВК з ОСОБА_405 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.10.2008 на суму 130 грн., б/н від 07.11.2008 на суму 130 грн., б/н від 26.12.2008 на суму 130 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 130 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 130 грн., №1787 від 01.06.2009 на суму 260 грн., на загальну суму 910 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №710ЯВК з ОСОБА_406 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 2450 грн.; 04.09.2008, уклавши кредитний договір №718ЯВК з ОСОБА_407 в період часу з 04.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.11.2008 на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 233 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1698 грн.; 05.09.2008, уклавши кредитний договір №719ЯВК з ОСОБА_408 в період часу з 05.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 520 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 420 грн., б/н від 05.11.2008 на суму 411 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 411 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3262 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №723ЯВК з ОСОБА_409 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 18.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1250 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №724ЯВК з ОСОБА_410 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 300 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 250 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2850 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №727ЯВК з ОСОБА_411 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: /н від 26.02.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн.,б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2300 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №726ЯВК з ОСОБА_412 в період часу з по 08.09.2008, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 800 грн., б/н від 28.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 475 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 500 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 600 грн., №9462 від 30.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 30.12.2008 на суму 375 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 4110 грн.; 08.09.2008, уклавши кредитний договір №722ЯВК з ОСОБА_413 в період часу з 08.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 1500 грн., б/н та б/д на суму 436,56 грн., на загальну суму 2636,56 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №732ЯВК з ОСОБА_414 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.02.2009 на суму 1100 грн., на загальну суму 1100 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №731ЯВК з ОСОБА_415 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 16.05.2009 на суму 500 грн.; 10.09.2008, уклавши кредитний договір №728ЯВК з ОСОБА_416 в період часу з 10.09.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.10.2008 на суму 242 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 242 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 09.06.2009 на суму 242 грн., б/н від 08.07.2009 на суму 242 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 242 грн., б/н від 16.12.2008 на суму 242 грн., б/н від 04.11.2008 на суму 242 грн., на загальну суму 2186 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №742ЯВК з ОСОБА_417 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 410 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 410 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 410 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., б/н та б/д на суму 410 грн., на загальну суму 2460 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №741ЯВК з ОСОБА_418 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.11.2008 на суму 915 грн., б/н та б/д на суму 570 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1985 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №735ЯВК з ОСОБА_419 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.12.2008 на суму 600 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 300 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 1800 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №740ЯВК з ОСОБА_420 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 150 грн., б/н від 28.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.09.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 15.03.2009 на суму 140 грн., на загальну суму 1940 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №739ЯВК з ОСОБА_421 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2009 на суму по якому виявлені прибуткові касові ордери, не відображені по обліку: 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 720 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №736ЯВК з ОСОБА_422 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.01.2009 на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 130 грн., б/н та б/д на суму 80 грн., на загальну суму 730 грн.; 12.09.2008, уклавши кредитний договір №737ЯВК з ОСОБА_423 в період часу з 12.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 1700 грн., на загальну суму 1700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №749ЯВК з ОСОБА_424 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 530 грн., б/н та б/д на суму 475 грн., на загальну суму 1605 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №743ЯВК з ОСОБА_425 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №744ЯВК з ОСОБА_426 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 300 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 2100 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №745ЯВК з ОСОБА_427 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 07.11.2008 на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 870 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., б/н та б/д на суму 440 грн., на загальну суму 4370 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №751ЯВК з ОСОБА_428 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 700 грн., б/н від 24.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 2700 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №746ЯВК з ОСОБА_429 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн, на загальну суму 1200 грн.; 15.09.2008, уклавши кредитний договір №752ЯВК з ОСОБА_430 в період часу з 15.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 150 грн., б/н від 31.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 21.03.2009 на суму 300 грн., б/н від 10.01.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1500 грн.; 16.09.2008, уклавши кредитний договір №753ЯВК з ОСОБА_431 в період часу з 16.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.04.2009 на суму 960 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 960 грн., б/н та б/д на суму 950 грн., б/н та б/д на суму 515 грн., на загальну суму 4385 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №759ЯВК з ОСОБА_432 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 220 грн.; 17.09.2008, уклавши кредитний договір №757ЯВК з ОСОБА_433 в період часу з 17.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 30.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 26.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 185 грн., на загальну суму 785 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №777ЯВК з ОСОБА_434 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 205 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 615 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 205 грн., на загальну суму 1845 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №774ЯВК з ОСОБА_435 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 24.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 500 грн., б/н від 22.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 19.11.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 3500 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №770ЯВК з ОСОБА_436 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 14.10.2008 на суму 375 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №775ЯВК з ОСОБА_437 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 235 грн., б/н від 25.02.2009 на суму 235 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 235 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 235 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 470 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., б/н та б/д на суму 235 грн., на загальну суму 2115 грн.; 25.09.2008, уклавши кредитний договір №773ЯВК з ОСОБА_438 в період часу з 25.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 24.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2400 грн.; 26.09.2008, уклавши кредитний договір №779ЯВК з ОСОБА_439 в період часу з 26.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 16.10.2008 на суму 220 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 04.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1795 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №794ЯВК з ОСОБА_440 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 245 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 215 грн., б/н від 12.01.2009 на суму 215 грн., б/н від 13.04.2009 на суму 215 грн., б/н від 10.11.2008 на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., б/н та б/д на суму 215 грн., на загальну суму 2400 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №797ЯВК з ОСОБА_441 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 365 грн., б/н від 23.12.2008 на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 365 грн., б/н та б/д на суму 489,85 грн., на загальну суму 3844,85 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №804ЯВК з ОСОБА_442 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 18.12.2008 на суму 165 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 165 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 1660 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №796ЯВК з ОСОБА_443 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 05.04.2009 на суму 100 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 100 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 100 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 100 грн., №13 від 30.04.2008 на суму 280 грн., б/н від 24.09.2008 на суму 100 грн., б/н від 24.06.2009 на суму 100 грн., на загальну суму 1180 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №805ЯВК з ОСОБА_444 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.11.2008 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 950 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №803ЯВК з ОСОБА_445 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 18.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3200 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №799ЯВК з ОСОБА_446 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 28.01.2009 на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 1560 грн.; 29.09.2008, уклавши кредитний договір №795ЯВК з ОСОБА_447 в період часу з 29.09.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.05.2009 на суму 100 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1100 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №809ЯВК з ОСОБА_448 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.12.2008 на суму 250 грн., б/н від 06.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., б/н та б/д на суму 355 грн., на загальну суму 2425 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №867ЯВК з ОСОБА_449 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 800 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №808ЯВКз ОСОБА_450 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 700 грн., б/н від 02.07.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 01.03.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.11.2008 на суму 687 грн., б/н від 04.09.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.04.2009 на суму 700 грн., б/н від 03.08.2009 на суму 700 грн., б/н від 05.06.2009 на суму 700 грн., б/н від 31.12.2008 на суму 700 грн., б/н від 03.02.2009 на суму 700 грн.,на загальну суму 7687 грн.; 03.10.2008, уклавши кредитний договір №807ЯВК з ОСОБА_451 в період часу з 03.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 165 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1965 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_452 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5800 грн.; 06.10.2008, уклавши кредитний договір №810ЯВК з ОСОБА_452 в період часу з 06.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.10.2008 на суму 1000 грн., б/н від 31.10.2008 на суму 500 грн., б/н від 09.11.2008 на суму 500 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 3700 грн.; 08.10.2008, уклавши кредитний договір №815ЯВК з ОСОБА_453 в період часу з 08.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.11.2008 на суму 140 грн., б/н від 14.01.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1260 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №828ЯВК з ОСОБА_454 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 23.04.2009 на суму 220 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 450 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 220 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 220 грн., б/н від 06.11.2008 на суму 216 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 1916 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №826ЯВК з ОСОБА_455 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.05.2009 на суму 155 грн., б/н від 23.03.2009 на суму 155 грн., б/н та б/д на 153 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 154 грн., на загальну суму 1225 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №825ЯВК з ОСОБА_456 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 02.12.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 2150 грн.; 13.10.2008, уклавши кредитний договір №823ЯВК з ОСОБА_457 в період часу з 13.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 19.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 14.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 19.12.2008 на суму 400 грн., на загальну суму 900 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №834ЯВК з ОСОБА_458 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 29.10.2008 на суму 800 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н від 04.03.2009 на суму 100 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 300 грн., б/н від 03.06.2009 на суму 400 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 300 грн., на загальну суму 2500 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №835ЯВК з ОСОБА_459 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 04.03.2009 на 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 170 грн., на загальну суму 1080 грн.; 15.10.2008, уклавши кредитний договір №836ЯВК з ОСОБА_460 в період часу з 15.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 1000 грн., б/н від 12.11.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 400 грн., б/н від 29.10.2008 на суму 500 грн., на загальну суму 2800 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №842ЯВК з ОСОБА_461 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 2000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 6600 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №843ЯВК з ОСОБА_462 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 16.10.2008, уклавши кредитний договір №840ЯВК з ОСОБА_463 в період часу з 16.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.11.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1440 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №847ЯВК з ОСОБА_464 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 18.12.2008 на суму 800 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., на загальну суму 3550 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №846ЯВК з ОСОБА_465 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 241 грн., б/н від 15.01.2009 на суму 400 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.12.2008 на суму 500 грн., б/н від 21.06.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 2491 грн.; 17.10.2008, уклавши кредитний договір №844ЯВК з ОСОБА_466 в період часу з 17.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 11.02.2009 на суму 205 грн., б/н та б/д на суму 210 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 216 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1047 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №852ЯВК з ОСОБА_467 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.03.2009 на суму 374 грн., б/н від 07.12.2008 на суму 375 грн., б/н від 25.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 374 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1500 грн., на загальу суму 3697 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №853ЯВК з ОСОБА_468 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.10.2008 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., б/н та б/д на суму 240 грн., на загальну суму 1920 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №845ЯВК з ОСОБА_469 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.03.2009 на суму 406 грн., б/н від 03.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 203 грн., б/н та б/д на суму 100 грн., на загальну суму 1659 грн.; 20.10.2008, уклавши кредитний договір №856ЯВК з ОСОБА_470 в період часу з 20.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 03.12.2008 на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., б/н та б/д на суму 640 грн., на загальну суму 1920 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №876ЯВК з ОСОБА_471 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1260 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №866ЯВК з ОСОБА_472 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.02.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 222 грн., на загальну суму 1322 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №870ЯВК з ОСОБА_473 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.03.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 2640 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №862ЯВК з ОСОБА_474 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 31.03.2009 на суму 230 грн., б/н від 03.03.2009 на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 460 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., б/н та б/д на суму 230 грн., на загальну суму 1840 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №872ЯВК з ОСОБА_475 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 173 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н від 26.11.2008 на суму 172 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 795 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №863ЯВК з ОСОБА_476 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 256 грн., б/н від 24.02.2009 на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 256 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., б/н та б/д на суму 356 грн., на загальну суму 2448 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №880ЯВК з ОСОБА_477 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 31.03.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 430 грн., на загальну суму 3400 грн.; 23.10.2008, уклавши кредитний договір №865ЯВК з ОСОБА_90 в період часу з 23.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.11.2008 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №890ЯВК з ОСОБА_478 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 13.05.2009 на суму 140 грн., б/н від 08.04.2009 на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., б/н та б/д на суму 140 грн., на загальну суму 1540 грн.; 27.10.2008, уклавши кредитний договір №888ЯВК з ОСОБА_479 в період часу з 27.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 16.01.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.02.2009 на суму 250 грн., б/н від 13.03.2009 на суму 500 грн., б/н від 11.05.2009 на суму 250 грн., б/н від 10.07.2009 на суму 250 грн., б/н від 15.06.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 2000 грн.; 29.10.2008, уклавши кредитний договір №893ЯВК з ОСОБА_480 в період часу з 29.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.10.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 27.01.2009 на суму 330 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., б/н та б/д на суму 330 грн., на загальну суму 3370 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №905ЯВК з ОСОБА_481 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 950 грн.; 31.10.2008, уклавши кредитний договір №904ЯВК з ОСОБА_482 в період часу з 31.10.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 320 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 12.02.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 160 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1830 грн.; 03.11.2008, уклавши кредитний договір №899ЯВК з ОСОБА_483 в період часу з 03.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.12.2008 на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 2500 грн.; 05.11.2008, уклавши кредитний договір №910ЯВК з ОСОБА_484 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., б/н та б/д на суму 245 грн., на загальну суму 2750 грн.; 05.11.2008 уклавши кредитний договір №912ЯВК з ОСОБА_485 в період часу з 05.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.03.2009 на суму 260 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 265 грн., б/н від 04.02.2009 на суму 300 грн., б/н від 15.04.2009 на суму 265 грн., б/н від 06.05.2009 на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 275 грн., б/н та б/д на суму 1300 грн., на загальну суму 3235 грн.;06.11.2008 уклавши кредитний договір №914ЯВК з ОСОБА_486 в період часу з 06.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.12.2008 на суму 220 грн., б/н від 05.05.2009 на суму 300 грн., б/н в та б/д на суму 200 грн., б/н від 23.10.2009 на суму 598 грн., б/н від 17.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.06.2009 на суму 100 грн. на загальну суму 1618 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №927ЯВК з ОСОБА_487 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 14.01.2009 на суму 1500 грн., б/н від 29.11.2008 на суму 200 грн., б/н від 17.12.2008 на суму 1524 грн., на загальну суму 3224 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №923ЯВК з ОСОБА_488 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 09.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., б/н та б/д на суму 285 грн., на загальну суму 3050 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №924ЯВК з ОСОБА_489 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 482,34 грн., на загальну суму 4482,34 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №929ЯВК з ОСОБА_490 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.03.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 400 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №926ЯВК з ОСОБА_491 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 1600 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №922ЯВК з ОСОБА_492 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 02.04.2009 на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., на загальну суму 3000 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №920ЯВК з ОСОБА_493 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., б/н від 10.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 24.10.2009 на суму 300 грн., б/н від 11.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 23.02.2010 на суму 970 грн., б/н від 24.09.2009 на суму 100 грн., б/н від 22.05.2009 на суму 500 грн., б/н від 03.12.2008 на суму 50 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 250 грн., на загальну суму 3020 грн.; 10.11.2008, уклавши кредитний договір №928ЯВК з ОСОБА_494 в період часу з 10.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 340 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 240 грн., б/н від 21.12.2008 на суму 340 грн., б/н від 22.01.2009 на суму 340 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 340 грн., б/н від 27.11.2008 на суму 250 грн., б/н від 18.06.2009 на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., б/н та б/д на суму 340 грн., на загальну суму 2870 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №934ЯВК з ОСОБА_495 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., б/н від 11.01.2009 на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1400 грн.; 11.11.2008, уклавши кредитний договір №935ЯВК з ОСОБА_496 в період часу з 11.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 17.11.2008 на суму 150 грн., б/н від 04.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1550 грн.; 12.11.2008, уклавши кредитний договір №936ЯВК з ОСОБА_159 в період часу з 12.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., б/н та б/д на суму 156 грн., на загальну суму 618 грн.; 17.11.2008, уклавши кредитний договір №941ЯВК з ОСОБА_497 в період часу з 17.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 420 грн., б/н та б/д на суму 280 грн., на загальну суму 1960 грн.; 20.11.2008, уклавши кредитний договір №659ЯВК з ОСОБА_498 в період часу з 20.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.05.2013 на суму 352,33 грн., б/н від 05.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 150 грн., на загальну суму 652,33 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №956ЯВК з ОСОБА_499 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 20.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №961ЯВК з ОСОБА_500 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.11.2008 на суму 220 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 426 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 320 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., на загальну суму 2046 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №954ЯВК з ОСОБА_501 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 01.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 600 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №964ЯВК з ОСОБА_502 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 2860 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №57ЯВК з ОСОБА_503 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 166 грн., б/н від 06.01.2009 на суму 165 грн., б/н від 10.02.2009 на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., б/н та б/д на суму 166 грн., на загальну суму 1825 грн.; 21.11.2008, уклавши кредитний договір №960ЯВК з ОСОБА_504 в період часу з 21.11.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 15.01.2008 на суму 200 грн., б/н від 25.12.2008 на суму 200 грн., б/н від 23.04.2009 на суму 180 грн., б/н від 21.05.2009 на суму 180 грн., б/н від 26.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 600 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1960 грн.; 09.12.2008, уклавши кредитний договір №967ЯВК з ОСОБА_505 в період часу з 09.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., б/н та б/д на суму 350 грн., на загальну суму 1000 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №974ЯВК з ОСОБА_506 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 16.03.2009 на суму 151 грн., б/н від 15.12.2008 на суму 290 грн., на загальну суму 441 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №978ЯВК з ОСОБА_507 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 10.03.2009 на суму 266 грн., б/н від 13.01.2009 на суму 266 грн., б/н та б/д на суму 267 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., б/н та б/д на суму 270 грн., на загальну суму 2419 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №975ЯВК з ОСОБА_508 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 400 грн. на загальну суму 1650 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №977ЯВК з ОСОБА_509 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 06.03.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., б/н та б/д на суму 260 грн., на загальну суму 1600 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №976ЯВК з ОСОБА_510 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., на загальну суму 740 грн.; 15.12.2008, уклавши кредитний договір №972ЯВК з ОСОБА_511 в період часу з 15.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 1350 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №980ЯВК з ОСОБА_512 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 26.03.2009 на суму 225 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 223 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., б/н та б/д на суму 225 грн., на загальну суму 2296 грн.; 19.12.2008, уклавши кредитний договір №979ЯВК з ОСОБА_513 в період часу з 19.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 26.02.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 1800 грн.; 22.12.2008, уклавши кредитний договір №982ЯВК з ОСОБА_514 в період часу з 22.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.05.2009 на суму 200 грн., б/н від 16.03.2009 на суму 150 грн., б/н від 25.05.2009 на суму 150 грн., б/н від 26.01.2009 на суму 140 грн., б/н від 23.02.2009 на суму 200 грн., б/н від 06.07.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.09.2009 на суму 400 грн., б/н та б/д на суму 400 грн., на загальну суму 1840 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №983ЯВК з ОСОБА_515 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 04.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 01.04.2009 на суму 200 грн., б/н від 21.01.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1100 грн.; 24.12.2008, уклавши кредитний договір №984ЯВК з ОСОБА_516 в період часу з 24.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 21.05.2009 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 262,19 грн., на загальну суму 1162,19 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №986ЯВК з ОСОБА_517 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н від 06.02.2009 на суму 200 грн.; 26.12.2008, уклавши кредитний договір №985ЯВК з ОСОБА_518 в період часу з 26.12.2008 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 22.01.2009 на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., б/н та б/д на суму 120 грн., на загальну суму 1320 грн.; 30.12.2008, уклавши кредитний договір №989ЯВК з ОСОБА_519 в період часу з 30.12.2008 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.01.2009 на суму 150 грн., б/н від 12.05.2009 на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 150 грн., на загальну суму 450 грн.; 12.01.2009, уклавши кредитний договір №3ЯВК з ОСОБА_520 в період часу з 12.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 500 грн., б/н від 17.05.2009 на суму 300 грн., б/н та б/д на суму 200 грн., на загальну суму 1000 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №9ЯВК з ОСОБА_521 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 400 грн., б/н від 27.03.2009 на суму 200 грн., б/н від 27.02.2009 на суму 500 грн., б/н від 01.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.12.2008 на суму 200 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., б/н та б/д на суму 700 грн., на загальну суму 4500 грн.; 23.01.2009, уклавши кредитний договір №8ЯВК з ОСОБА_522 в період часу з 23.01.2009 по 12.06.2013 заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 08.03.2009 на суму 400 грн., б/н від 24.05.2009 на суму 400 грн., б/н від 12.04.2009 на суму 400 грн., на загальну суму 1600 грн.; 26.01.2009, уклавши кредитний договір №11ЯВК з ОСОБА_523 в період часу з 26.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 220 грн., б/н та б/д на суму 218,95 грн., на загальну суму 2418,95 грн.; 28.01.2009, уклавши кредитний договір №15ЯВК з ОСОБА_524 в період часу з 28.01.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 28.03.2009 на суму 250 грн., б/н та б/д на суму 250 грн., на загальну суму 500 грн.; 02.02.2009, уклавши кредитний договір №23ЯВК з ОСОБА_525 в період часу з 02.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., на загальну суму 3000 грн.;06.02.2009, уклавши кредитний договір №27ЯВК з ОСОБА_526 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., б/н та б/д на суму 533 грн., на загальну суму 2132 грн.; 06.02.2009, уклавши кредитний договір №28ЯВК з ОСОБА_527 в період часу з 06.02.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н та б/д на суму 150 грн., б/н та б/д на суму 800 грн., б/н та б/д на суму 900 грн., на загальну суму 1850 грн.; 12.10.2009, уклавши кредитний договір №48ЯВК з ОСОБА_502 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткового касового ордеру: б/н та б/д на суму 260 грн. 12.10.2009, уклавши кредитний договір №45ЯВК з ОСОБА_528 в період часу з 12.10.2009 по 12.06.2013, заволоділи грошовими коштами згідно прибуткових касових ордерів: б/н від 25.02.2008 на суму 430 грн., б/н від 29.03.2009 на суму 450 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., б/н та б/д на суму 1000 грн., б/н та б/д на суму 500 грн., на загальну суму 5880 грн.

Таким чином, олійник В.П. та ОСОБА_5 обвинувачуються у тому, що в період з 01.01.2007 року по 12.06.2013 року заволоділи грошовими коштами КС „Кредекс на загальну суму 1136748, 42 грн.

В апеляційній скарзі прокурор просить вирок суду скасувати у зв`язку з неповнотою судового розгляду, невідповідністю висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та ухвалити новий, яким визнати винним ОСОБА_4 та призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.5 ст. 191 КК України у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 3 роки та з конфіскацією майна; за ч.1 ст. 209 КК України у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 2 роки з конфіскацією майна; за ч.3 ст. 358 КК України у вигляді 4 років позбавлення волі; за ч.5 ст. 27 ч.1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року) у виді 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 2 роки. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 10 років позбавлення волі волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 3 роки з конфіскацією майна.

Визнати винною ОСОБА_5 та призначити покарання за ч.5 ст.191 КК України у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 3 роки з конфіскацією майна; за ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України (в редакції 2008 року) у виді 2 років обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 2 роки. На підставі ч.1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді 10 років позбавлення волі волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк 3 роки з конфіскацією майна, оскільки місцевий суд зібраним у справі доказам дав неправильну юридичну оцінку.

Просив допитати в судовому засіданні свідків ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, дослідити висновки експертиз №66п, №97п, №, №88п, №95п, дослідити речові докази корінці прибуткових касових ордерів, дослідити протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та носії інформації на яких зафіксовані телефонні розмови обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 між собою, а також зі свідками ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_19

Вказує, що місцевий суд незаконно відхилив клопотання прокурора про допит в судовому засіданні свідка ОСОБА_532 для підтвердження чи спростування обставин, що стосуються вилучення, дослідження та зберігання речових доказів (рукописних квитанцій без номера або без дати, або без номера і без дати).

ОСОБА_7 того, обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які були допитані в судовому засіданні після допиту свідків та дослідження доказів, повідомили суду нові обставини справи, зясування яких може мати істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення.

Зокрема, ОСОБА_4 показав, що одного разу він почув як ОСОБА_529 просив ОСОБА_535 (ОСОБА_428) збирати в людей грошові кошти.

ОСОБА_5 повідомила, що після того, як хтось приніс квитанції до прибуткових касових ордерів, заповнені вручну, головний бухгалтер ОСОБА_530 почала вводити їх в систему «Турбобаланс». Після цього вона поїхала в м. Хмельницький і там теж переписувала ці ордера. У звязку з цим ОСОБА_529 без її дозволу на неї оформив кредит. В 2010 році звільнили бухгалтера-касира та зробили фіктивну передачу каси. їй особисто касу не передавали, вона акту прийому-передачі каси не підписувала. ОСОБА_115, нею не підписувався договір про повну матеріальну відповідальність. 11 червня 2013 року перед приїздом працівників УБОЗу (12.06.2013р.) до неї зателефонувала ОСОБА_530 і сказала терміново привезти їй договори. ОСОБА_335 взяла ці документи додому, а на наступний день до неї приїхали з обшуком. З посадовою інструкцією кредитного інспектора її не знайомили. Зазначила, що деколи виконувала обовязки касира, але відповідальним за касу був бухгалтер-касир. Жодного разу каса їй не передавалася. Вказала, що у висновку експерта немає даних про первинні документи. Всі ці договори (81 на суму 92 789,98 грн.) проведені по системі «Турбобаланс». Доступ до грошових коштів (сейфу) мали ОСОБА_529 і ОСОБА_530, а до електронної касової книги - головний бухгалтер. Керівництвом щомісяця перевірялися грошові кошти в касі, при цьому жодні документи не складалися. ОСОБА_529 знав, що під час виїзної торгівлі збираються грошові кошти від позичальників. Вказівку давати договори кредитів на виїзну торгівлю ОСОБА_4 та його водіям давав голова правління, при цьому ордера не нумерували. ОСОБА_335 не контролювала рух ордерів та не відмічала кількість виданих (пустих бланків) ордерів та прийнятих (заповнених). Зібрані грошові кошти вона віддавала касиру для проведення по касовій книзі, це було 2 чи 3 рази. В кредитному договорі вона ставила свій підпис у відсутності людини за вказівкою ОСОБА_529. ОСОБА_115, ОСОБА_5 пояснила, що коли головний бухгалтер перевіряла касу і говорила, щоб вона підписувала видаткові касові ордери, вона їх підписала. Підписувала видаткові касові ордери, коли вже стояв підпис головного бухгалтера і касира. ОСОБА_335 не повинна була контролювати надходження готівки в касу. Всі прибуткові касові ордери видавала касир ОСОБА_518, яка і ставила печатку; печатка була закріплена за відділенням, а сейф - за касиром.

Однак, клопотання прокурора про повторний допит голови правління ОСОБА_529, головного бухгалтера ОСОБА_530 0.0., касира ОСОБА_531 для дослідження всіх обставин справи, судом необгрунтовано відхилені.

Прокурор зазначає, що місцевий суд ухвалив незаконний виправдувальний вирок, не навівши мотиви з яких відкинув докази обвинувачення, які на його думку давали підстави для винесення іншого рішення.

ОСОБА_7 того, місцевий суд належним чином не обґрунтував, чому взяв до уваги суперечливі показання обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які вони давали у судовому засіданні, та надалі прийшов до висновку, що їх вина в інкримінованих їм злочинах недоведена. При цьому суд не врахував інших досліджених доказів у кримінальному провадженні, які повністю доводять вину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 саме в інкримінованих їм злочинах.

Прокурор посилається на те, що судом не взяті до уваги показання свідків ОСОБА_536, ОСОБА_530, ОСОБА_537JL, які розповіли, що лише ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетні до привласнення грошових коштів кредитної спілки і, що кругла печатка Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» знаходилася у ОСОБА_5 і саме вона видавала ОСОБА_4 незаповнені бланки прибуткових касових ордерів, скріплених цією печаткою.

Прокурор звертає увагу, що допитана свідок ОСОБА_537JI. в судовому засіданні розповіла, що одного разу ОСОБА_5 сказала їй переглянути видаткові касові ордера і поставити на них свій підпис, що та і зробила. ОСОБА_335 поставила свій підпис на видаткових касових ордерах, де був вже підпис ОСОБА_5, не перевіряючи чи дійсно ці кошти видавалися позичальникам, оскільки довіряла ОСОБА_5 та знала, що за її відсутності остання видавала грошові кредити.

Окрім того, суд не надав належної правової оцінки показанням свідків ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_538JT., ОСОБА_34, ОСОБА_8, які вказали про те, що вони збирали в позичальників гроші за вказівкою ОСОБА_4ГІ., здавали ці кошти та корінці прибуткових касових ордерів ОСОБА_4 і ОСОБА_5, а також те, що ОСОБА_4 самостійно збирав грошові кошти в людей та виписував їм квитанції.

Аналогічно залишилися поза увагою суду показання свідків ОСОБА_30, ОСОБА_30 JI.C., ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_19, які по предявлених їм в судовому засіданні кредитних документах, у тому числі видаткових касових ордерах, які свідчили про нібито отримання ними в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» кредитів, повідомили, що вони таких кредитів не брали, документи для оформлення кредитних договорів в кредитну спілку не подавали, видаткові касові ордери не підписували та не погашали таких кредитів. При цьому вказані свідки зазначили, що копії їх документів були в ОСОБА_4, оскільки вони в нього працювали, або ж ОСОБА_4 раніше допомагав їм оформляти кредити в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», які ними погашені.

ОСОБА_271 того, судом невмотивовано не взято до уваги показання свідка ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 йому повідомили, що брали на нього гроші по кредиту і вже сплатили кошти, а також показання свідка ОСОБА_24 про те, що без його участі ОСОБА_4 оформляв на його імя кредит, і розрахувався по ньому, хоча ставити під сумнів ці показання не було жодних підстав, оскільки вони є послідовними та узгоджуються з іншими доказами.

Разом з тим, суд дослідивши докази в їх сукупності, зокрема показання свідків ОСОБА_536, ОСОБА_530, ОСОБА_537JL, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_533, ОСОБА_8, ОСОБА_541, висновок експерта №90п від 03.10.2013, показання експерта ОСОБА_542, та прийшовши до правильного висновку, що зазначені докази підтверджують те, що ОСОБА_5, перебуваючи на посаді кредитного інспектора здійснювала контроль за діяльністю бухгалтера - касира, наявністю коштів в касі, слідкувала за дотриманням ліміту каси, несла матеріальну відповідальність за майно відділення та грошові кошти в касі кредитної спілки, тобто була матеріально - відповідальною особою, а також видавала грошові кошти з каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», що з ОСОБА_4 були складені безгрошові кредитні договори на суму нестачі грошових коштів в касі спілки і він зобовязався їх погашати, у той же час взяв за основу суперечливі показання ОСОБА_5 та ОСОБА_4, на підставі яких виніс виправдувальний вирок.

Звертає увагу, що в порушення вимог ст.ст. 101, 370, 411 КПК України судом у вироку не наведені належні і достатні мотиви та підстави незгоди з висновком експерта № 20е від 17.02.2014, згідно якого нестача грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» станом на 01.01.2010 складає 1136748,42 грн. і матеріально - відповідальною особою за збереження грошових коштів у Ярмолинецькому відділенні кредитної спілки «Кредекс» була кредитний інспектор цього відділення ОСОБА_5 за період її роботи у спілці з 01.01.2007 по 12.06.2013.

Зазначає, що місцевий суд, мотивуючи підстави з яких він не приймає зазначений висновок за доказ, вказав, що у висновку експерта (т.29 а.к.п. 67-68) перераховано документи, які надано експерту для проведення експертизи, при цьому під час огляду речових доказів - графіків погашення кредитів та відповідних квитанцій до прибуткових касових ордерів, встановлено, що усі вони надруковані і містять номер квитанції та її дату, рукописних квитанцій без номера або без дати, або без номера і без дати, на які посилається експерт у своєму висновку, у коробці з речовими доказами, опечатаному печаткою експерта, не виявлено.

Однак, судом під час розгляду справи досліджувалися рукописні квитанції без номера або без дати, або без номера і без дати, на які посилається експерт у своєму висновку, та вони знаходяться у томі 21 кримінального провадження, на що звертав увагу суду прокурор, але суд не надав цьому ніякого значення.

Окрім того, суд, виклавши у виправдувальному вироку зміст висновків почеркознавчих експертиз № 45п від 11.03.2014, № 60п від 28.03.2014, № 59п від 27.03.2014 року, № 63п від 25.03.2014, № 27п від 24.02.2014, № 42п від 28.02.2014, № 41 п від 26.02.2014, № 39п від 27.02.2014, № 37п від 25.02.2014, № бій від 28.03.2014 року, № 56п від 24.03.2014, згідно яких підпис під друкованим текстом «Керівник» у видаткових касових ордерах виконаний ОСОБА_5, а підписи позичальників їм не належать, незаконно відкинув ці докази, мотивуючи тим, що оскільки стороною обвинувачення не здійснено правову кваліфікацію дій інших осіб, чиї підписи містяться у вказаних видаткових касових ордерах, зокрема, касира та, за наявності підстав, головного бухгалтера, а судовий розгляд проводився лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, суд вважає, що лише наявність підпису ОСОБА_5 у графі «керівник» у частині вищевказаних ордерів, не є доказом заволодіння нею грошовими коштами кредитної спілки.

При цьому суд не взяв до уваги показання касира ОСОБА_531 та головного бухгалтера ОСОБА_530 про те, що ОСОБА_5 мала повний доступ до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також системи бухгалтерського обліку «Турбобаланс» та всі вищевказані кредити, які фактично позичальниками не отримано, видала ОСОБА_5, вони лише формально поставили свої підписи на видаткових касових ордерах для дотримання бухгалтерської дисципліни на прохання ОСОБА_5

Висновки експертиз №66п від 30.08.2013 та №97п від 26.11.2013, згідно яких рукописний текст в прибуткових касових ордерах виконаний ОСОБА_4 та ОСОБА_5, грошові кошти за якими в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не поступили, що підтверджується висновком експерта № 20е від 17.02.2014, а також висновок почеркознавчої експертизи №88п від 30.09.2013, який підтверджує заповнення та підписання ОСОБА_4 довідок про доходи членів своєї сімї, які насправді в нього не працювали та заробітної плати не отримували (згідно наявної в матеріалах провадження інформації, наданої управлінням ПФУ), на підставі яких ОСОБА_4 уклав кредитні договори на суму нестачі, у вироку суду взагалі не зазначені.

Окрім того, висновки суду, викладені у виправдувальному вироку, містять істотні суперечності. Зокрема, суд в одній частині свого рішення стверджує, що ОСОБА_5 є матеріально - відповідальною особою, згідно її посадової інструкції, а в іншій - навпаки, що вона такою не являється, посилаючись на те, що стороною обвинувачення суду не надано договір про повну матеріальну відповідальність. При цьому, суд не бере до уваги показання свідків ОСОБА_529, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_533 про те, що з ОСОБА_5 при прийнятті її на роботу був укладений договір про повну матеріальну відповідальність, який вона підписала та який зберігався в її особовій справі і за невстановлених обставин зник, а також те, що ОСОБА_5 при виявленні нестачі грошових коштів в касі пояснювала, що гроші, які збиралися в позичальників не дійшли до каси відділення, тоді ОСОБА_4 запевнив, що він допоможе ОСОБА_5 погасити заборгованість перед спілкою, уклавши на своє імя, своїх родичів та ОСОБА_5 кредитні договори на суму нестачі. Не враховано судом і те, що по укладених ОСОБА_4 і ОСОБА_5 на суму нестачі кредитних договорах, ними здійснювалося часткове погашення цих кредитів, а також вони вносили частково грошові кошти в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» замість ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_538JL, ОСОБА_15, ОСОБА_24, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_19 та інших, за укладеними без їх відома кредитними договорами, що підтверджується прибутковими касовими ордерами.

ОСОБА_115, судом у виправдувальному вироку взагалі не зазначено про висновок почеркознавчої експертизи №95п від 18.10.2013, який підтверджує ознайомлення ОСОБА_5 з наказом про призначення на посаду, підставою якого є заява ОСОБА_5 про прийняття на роботу та договір про повну матеріальну відповідальність (т.25 а.п.7-11).

Окрім того, судом незаконно відкинуто докази сторони обвинувачення - протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та носії інформації на яких зафіксовані телефонні розмови обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 між собою, а також зі свідками ОСОБА_533, ОСОБА_534, ОСОБА_19, згідно яких ОСОБА_4 та ОСОБА_5 визнають свою причетність до привласнення грошових коштів КС «Кредекс» та обговорюють шляхи уникнення від кримінальної відповідальності.

Прокурор звертає увагу, що під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження стосовно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ним встановлено, що у матеріалах вказаного провадження відсутній технічний носій інформації судового провадження, зокрема за 03.12.2014. 22.01.2015, 04.02.2015, 08.04.2015, 09.04.2015 року, 21.05.2015 та інші, що згідно вказаних вище вимог кримінального процесуального закону є безумовною підставою для скасування вироку суду першої інстанції.

Зазначає, що місцевий суд у вироку зазначив, що частиною 5 ст. 191 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою осооою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. В подальшому, суд, взявши зазначене формулювання за основу, прийшов до неправильного висновку, що ОСОБА_5 не являється субєктом злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, та у звязку з цим ОСОБА_4 не може бути співучасником у вказаному злочині.

Вважає, що таке тлумачення судом закону суперечить його точному змісту, оскільки частина 5 статті 191 КК України передбачає кримінальну відповідальність за дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах.

Окрім того, суд у вироку вказав, що відповідно до диспозиції ст. 358 КК України (редакція станом на 2008 рік) кримінальна відповідальність за підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, передбачена не ч. З ст. 358 КК України, а - ч. 2 ст. 358 КК України.

Водночас, ОСОБА_4ГІ. обвинувачення за ч. 2 ст. 358 КК України, а ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України - не предявлялося, повідомлення про підозру та обвинувальний акт вручено по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 358 КК України (ОСОБА_4П.) та за ч. 5 ст. 27, ч. З ст. 358 КК України (ОСОБА_5А.).

Не міститься в обвинуваченні по цим епізодам також і зазначення конкретної суми грошових коштів, яку, на думку прокурора, привласнив ОСОБА_4, що суперечить п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України (не зазначено розмір шкоди).

Оскільки зміст санкції ч.3 ст.358 КК України (в редакції 2015 року) аналогічний змісту санкції ч.2 ст.358 КК України (в редакції 2008 року), а зміни відбулися лише щодо порядкового номеру частини даної статті, тому висновок суду про неправильне застосування обвинуваченням закону про кримінальну відповідальність в редакції 2015 року є незаконним. Стаття 358 КК України є злочином з формальним складом, а тому для застосування цієї норми достатньо лише вчинення зазначених у диспозиції цієї статті дій, незалежно від наслідків у виді шкоди.

Разом з тим, дії обвинувачених кваліфіковано за сукупністю злочинів, передбачених ч.З ст.358 та ч.5 ст. 191 КК України. В підозрі та додатковому обвинуваченні, висунутому ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за ч.5 ст. 191 КК України зазначено розмір шкоди.

Окрім того, суд у вироку зазначив, що ОСОБА_5, працюючи кредитним інспектором в КС «Кредекс», не була службовою особою, а тому не є субєктом складу злочину, передбаченого ч.І ст.366 КК України. Відповідно, ОСОБА_4 не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

ОСОБА_61, такий висновок суду не відповідає фактичним обставинам кримінального провадження, оскільки згідно показань свідків ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_539, ОСОБА_540, ОСОБА_533, посадової інструкції кредитного інспектора, Положення про філію (відділення) встановлено, що ОСОБА_5 мала контрольні та організаційні повноваження щодо іншого працівника відділу (касира), здійснювала керівництво його виробничою діяльністю та була керівником Ярмолинецького відділення КС «Кредекс». Таким чином, ОСОБА_5 являється службовою особою і має нести кримінальну відповідальність за ч.І ст.366 КК України, а ОСОБА_4 як співучасник - за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України.

Разом з тим, суд вважає, що стороною обвинувачення не доведено розмір нестачі, яка виникла на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», час, коли вона виникла та винних у цьому осіб, що стало наслідком неналежного виконання керівництвом головного офісу КС «Кредекс», а саме, ОСОБА_536 та головним бухгалтером своїх обовязків щодо контролю за фінансовою діяльністю Ярмолинецького відділення кредитної спілки, дотриманням працівниками даного відділення розрахунково-касової дисципліни тощо. Зокрема, керівництвом головного офісу КС «Кредекс» не вжито заходів щодо своєчасного виявлення нестачі в касі Ярмолинецького відділення кредитної спілки, щодо документальної фіксації даної нестачі, щодо виявлення осіб, винних у її виникненні та вчасного і належного реагування на вказані факти (вчасного звернення до правоохоронних органів). ОСОБА_115 не вирішено питання про відповідальність працівника ОСОБА_4 - ОСОБА_32 у заволодінні коштами кредитної спілки на суму ЗО тис. грн., що він визнав у судовому засіданні. При цьому, стороною обвинувачення не ставиться питання про відповідальність касира та головного бухгалтера, що позбавляє можливості объективно та повно встановити всі обставини справи.

В апеляційній скарзі представник цивільного позивача КС „Кредекс захисник ОСОБА_1 просить вирок суду скасувати та ухвалити новий вирок, яким визнати винним ОСОБА_4 та призначити покарання за ч.5 ст. 27 ч.5 ст.191, ч.1 ст. 209, ч.3 ст. 358, ч.5 ст.27 ч.1 ст. 366 КК України, визнати винною ОСОБА_5 та призначити покарання за ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 358 КК України. Цивільний позов про стягнення з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь КС „Кредекс заподіяної матеріальної шкоди у розмірі 1136748 грн. 42 коп. задовольнити повністю.

Вказує, що місцевим судом не взяті до уваги показання свідків ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_543, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_14, ОСОБА_34, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_533, ОСОБА_539, ОСОБА_529, ОСОБА_544, ОСОБА_55, ОСОБА_470, ОСОБА_541, ОСОБА_379, ОСОБА_280, ОСОБА_445, ОСОБА_206, ОСОБА_30, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_26, ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23,ОСОБА_19, які вказували, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 причетні до привласнення грошових коштів кредитної спілки.

Посилається на те, що судом незаконно відкинуто докази сторони обвинувачення протоколи про проведення негласних слідчих дій та носії інформації на яких зафіксовані телефонні розмови обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 між собою, а також зі свідком ОСОБА_533,згідно яких обвинувачені визнають свою причетність до привласнення грошових коштів КС „Кредекс та обговорюють шляхи уникнення від кримінальної відповідальності.

Звертає увагу, що ОСОБА_4 обвинувачення за ч.2 ст. 358 КК України, ОСОБА_5 за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 358 КК України не пред`являлося.

Вказує, стороною обвинувачення не доведено розмір нестачі, яка виникла на Ярмолинецькому відділенні КС „Кредекс, час, коли вона виникла та винних у цьому осіб.

В запереченні на апеляційні скарги прокурора та представника цивільного позивача КС „Кредекс захисника ОСОБА_1 обвинувачений ОСОБА_4 просить вирок суду залишити без зміни, апеляційні скарги без задоволення.

Заслухавши доповідь судді, міркування прокурора, представника цивільного позивача КС „Кредекс захисника ОСОБА_1 про скасування вироку, обвинувачених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проти апеляцій, провівши за клопотанням прокурора допит свідків ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531, ОСОБА_532, надавши обвинуваченим можливість виступу в судових дебатах та останньому слові, перевіривши матеріали справи і доводи апеляцій, колегія суддів приходить до висновку, що апеляції задоволенню не підлягають.

Згідно приписів ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

ОСОБА_115 обовязок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбаченіст. 62 Конституції України, поєднуються з відповідними положеннями ч.2ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1ст.9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 р. Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР).

Статтею 17 Закону України „Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини від 23.02.2006 року передбачено, що „при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду, як джерело права.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Так, згідно п.п. 1-3 ч.1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопоррпушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обовязок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексу випадках, - на потерпілого.

Частиною 5 ст. 191 КК України передбачена відповідальність за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Відповідно до абзацу 3 пункту 23 Постанови Пленуму ВСУ від 06.11.2009 N 10 «Про судову практику у справах про злочини проти власності», заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем полягає в незаконному оберненні чужого майна на свою користь або на користь інших осіб з використанням службовою особою свого службового становища всупереч інтересам служби.

Між тим, відповідно до ч.2 ст.18 КК України (станом на 2008 рік)спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

Згідно примітки 1 до ст.364 КК України (станом на 2008 рік) службовими особами є особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи

організаціях незалежно від форми власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.

Отже, для визнання особи службовою необхідно встановити, що вона займає певну посаду, користується правами і наділена обовязками у звязку з тим, що покликана діяти в інтересах певних соціальних груп.

На момент вчинення злочину, який інкримінується ОСОБА_5, вона дійсно відповідно до наказу голови правління КС «Кредекс» № 51 від 06.07.2006 року, була прийнята на посаду кредитного інспектора Кредитної спілки «Кредекс» із відповідними повноваженнями (т.24 а.к.п.62).

Як вбачається з копії посадової інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс», ОСОБА_5 була з нею ознайомлена (т.1 а.к.п. 24).

Згідно висновку експерта №90п від 03.10.2013 року, підпис та рукописний текст «Ознайомлена (ОСОБА_5А.)» у посадовій інструкції кредитного інспектора КС «Кредекс» від 21.11.2005 року, вилученої в приміщенні головного офісу КС «Кркдекс» - виконані ОСОБА_5 (т.6 а.к.п.170-178).

Між тим доводи прокурора про те, що ОСОБА_5, як службова особа виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції колегія суддів вважає необґрунтованими.

Як правильно зазначив місцевий суд, із посиланням на п.1 Постанови Пленуму ВСУ N 5 від 26.04.2002 «Про судову практику у справах про хабарництво» організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. ОСОБА_115 функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники,керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Згідно положень п.1 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.229), кредитна спілка є юридичною особою; відповідно до довідки Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Ярмолинецьке відділення КС «Кредекс» є відокремленим підрозділом кредитної спілки (т.2 а.к.п.225).

За п.31.2 Статуту КС «Кредекс» (т.2 а.к.п.242), філія (відділення) кредитної спілки не є юридичною особою та діє під керівництвом органів управління кредитної спілки, користується правами та виконує обов»язки, передбачені відповідним Положенням про філію (відділення) (т.2 а.к.п.242).

Тому місцевий суд і критично поставився до показань свідків ОСОБА_529 і ОСОБА_531 щодо її службових функцій, як керівника з повною матеріальною відповідальністю.

Як свідчить аналіз обов`язків перелічених в посадовій інструкції кредитного інспектора Ковбасюк В.А. мала контрольні та організаційні повноваження щодо іншого працівника відділу (касира), здійснювала керівництво його виробничою діяльністю. Про те, що вЯрмолинецькому відділенні працювало лише два працівника кредитний інспектор та касир підтвердили в судовому засіданні ОСОБА_5, свідки ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_531 і стороною обвинувачення не заперечувалось.

Разом з тим слід зауважити,що за законом особа має статус службової, не у звязку з наявністю певних повноважень взагалі, а за наявності чи відсутності такого статусу щодо конкретних вчинюваних дій.

Колегія суддів погоджується із висновком місцевого суду в тій частині ,що ОСОБА_5, при підготовці та укладенні кредитних договорів, роботи по поверненню коштів згідно з укладеними договорами, у зв»язку з чим їй інкримінується заволодіння чужим майном, не користувалася повноваженнями щодо організації здійснення контролю, оскільки не могла бути службовою особою щодо себе самої.

Законодавцем визначено,що адміністративно-господарські обов'язки - це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). ОСОБА_115 повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо.

Однак з фактичних обставин та матеріалів справи ОСОБА_5 не виконувала таких обовязків. (Правова позиція щодо подібної ситуації висвітлена у Постанові Верховного Суду України від 8 жовтня 2015 року).

Таким чином, ОСОБА_5, як кредитний інспектор Кредитної спілки «Кредекс» (саме таке формулювання міститься в наказі № 51 від 06.07.2006 року), не була наділена владою і не використовувала службового становища, а тому не є суб»єктом складу злочину - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Відповідно,як правильно визначив місцевий суд, ОСОБА_4 не може бути співучасником (пособником) у вказаному злочині.

Не грутується на матеріалах кримінального провадження також обвинувачення заволодіння обвинуваченим грошами в сумі 362077, 08 грн.

Навіть за наявності заперечення факту заволодіння зазначеними коштами самими обвинуваченими., дана обставина не знайшла свого підтвердження.

Як ОСОБА_4 так і ОСОБА_5 категорично заперечили наявність оформлення 26 кредитів на суму 362077, 08 грн., і при цьому заявляли, що ці кошти не отримували і, що ці кредити оформлялися в м. Хмельницькому в головному офісі КС „Кредекс керівництвом спілки ОСОБА_529В.і ОСОБА_530 в 2008 році. ОСОБА_4 пояснив, що кредити на його та родичів ім`я оформлялися в м. Хмельницькому та були безгрошовими. Вказана обставина підтверджена свідком ОСОБА_545

За словами ОСОБА_5, після внесення відомостей про кредити на зазначену вище суму до системи „Турбо - баланс, головний бухгалтер кретитної спілки ОСОБА_530 закрила погашення кредитів в червні 2009 року. ОСОБА_5 наголосила, що їй не відомо чи видавались позичальникам по цим договорам гроші і стверджує, що підпис в графі „Керівник у видаткових касових ордерах ставила за вказівкою ОСОБА_529 та головного бухгалтера ОСОБА_530 вже після їх підпису керівниками КС „Кредекс і касира. ОСОБА_5 вважає, що всі кредити на суму 362077, 08 грн. повністю погашені.

Слід взяти до уваги, що за словами свідка ОСОБА_12, він кредита не оформляв, паспорт іншим особам не надавав, видатковий касовий ордер на суму 8025 грн. не підписував, гроші в касу не вносив.

Його показання в цій частині підтверджується висновками судової печеркознавчої експертизи №31 П від 21.02.2014 року, звідки підписи у видатковому касовому ордері виконувались не ОСОБА_12, а скоріш за все ОСОБА_531Л.(Т.27, а.с.46-51).

Свідок ОСОБА_14 показав, що з 2007 по 2008 рік він працював в ОСОБА_4 водієм. Ніяких кредитних договорів не укладав, грошових коштів в сумі 8795 грн. не отримував, документів не підписував, гроші в касу на вносив.

Його покази в цій частині підтверджуються висновками судово почеркознавчої експертизи № 62 П від 28.03.2014 р, звідки рукописний текст у видатковому касовому ордері №452 від 13.05.2008 року виконаний не ОСОБА_14, а скоріш за все ОСОБА_531Л.(Т.28, а.с.142-146).

Свідок ОСОБА_15 пояснив, що він кредитів не отримував, однак в 2008 чи 2009 році приходили листи із вимогою погасити заборгованість. ОСОБА_4 йому пояснив, що брали на нього кредити та вже погасили.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 38п від 25.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 457 від 14.05.2008р. в графі «ОСОБА_533 касир» виконаний ОСОБА_531 (Т . 27, а.с. 156-159).

Свідок ОСОБА_23 пояснив, що кредів не отримував, видатковий касовий ордер не підписував, гроші в касу не сплачував.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 32п від 24.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 787 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_23, а ОСОБА_531 (Т. 27, а.с 112-119).

Свідок ОСОБА_22 пояснив, що кредитів він не отримував, у видатковому касовому ордері не розписувався, гроші в касу не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 33п від 24.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 779 від 28.07.2008р. виконаний не ОСОБА_22, а ОСОБА_5 (Т .27, а.с.144-151).

Свідок ОСОБА_19 показала, що ні вона, ні її чоловік кредити не оформляли, грошових коштів не брали, видаткових касових ордерів не підписували, грошові кошти в касу не вносили. ОСОБА_7 того, ОСОБА_5 їм сказала, що кредити погашені.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 34 П від 24.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 731 від 09.07.2008р. виконаний не ОСОБА_19, а ОСОБА_5 (Т . 27, а.с. 86-91).

Свідок ОСОБА_21 пояснив, що в 2008 році працював в ОСОБА_4, однак кредитів не отримував, видатковий касовий ордер не підписував, гроші до каси кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 56 П від 24.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 785 від 29.07.2008р. виконаний не ОСОБА_21, а ОСОБА_531 та ОСОБА_5, також підпис у договорі кредиту № 609 ЯВК від 29.07.2008р. виконаний ОСОБА_5

Свідок ОСОБА_24 пояснив, що ОСОБА_4 оформив на його ім`я кредит. В кредитну спілку він не ходив та грошових коштів не отримував, але дав свою згоду на оформлення кредиту. Видатковий касовий ордер на видачу не підписував, кошти в касу не вносив. ОСОБА_4 йому сказав, що кредит погашений.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 61 П від 28.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний не ОСОБА_24, а іншою особою. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 793 від 31.07.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т. 28, а.с. 169-174).

Свідок ОСОБА_28 пояснив, кредитів він не отримував, видатковий касовий ордер не підписував, гроші до каси спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 37п від 25.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_28, а іншою особою, виконавець підпису якого невідомий. Підпис в графі «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1130 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т.27, а.с 181-187).

Свідок ОСОБА_26показала, що в 2007 році вона брала кредит і погасила його. Договір кредиту та застави від 22.10.2008р., а також видатковий касовий ордер від 22.10.2008р. вона не підписувала і грошові кошти не отримувала. В 2009 році прийшов лист із вимогою сплатити заборгованість за кредитним договором. В кредитній спілці ОСОБА_5 та ОСОБА_4 їй повідомили, що заборгованості немає, а це перевірка з Хмельницького.

Відповіднодо висновку судової почеркознавчої експертизи № 39 П від 27.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_26, а іншою особою, встановити яку не вдалось можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1105 від 22.10.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т. 27, а.с. 208-213).

Свідок ОСОБА_29 в місцевому суді пояснила, що кредитів не брала і видатковий касовий ордер не підписувала, на її адресу приходили листи про заборгованість. В Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» їй ОСОБА_5 пояснила, що це помилка бухгалтера, і що заборгованості немає. Грошових коштів вона не сплачувала.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 41 П від 26.02.2014 року рукописний у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_29, а іншою особою, встановити яку не вдалось можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1120 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т.28, а.с. 22-27).

Свідок ОСОБА_30 показав, що не він, ні його дружина не оформляли кредитні договори і грошові кошти не отримували. Видатковий касовий ордер вони не підписували. Приходив лист, що в нього є велика заборгованість. ОСОБА_5 сказала, що це помилкою в програмі. Гроші в касу кредитної спілки не вносив.

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 42 П від 28.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_30, а іншою особою, встановити яку не представвилось можливим. Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1121 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т.27, а.с. 261-265).

ОСОБА_7 того, місцевим судом обгрунтовано були дослідженні інші висновки по справі.

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 27п від 24.02. 2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 263 від 19 березня 2008 року в графі «Керівник виконаний ОСОБА_5 (Т. 27, а.с. 5-10).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 26п від 24.02.2014 р. підпис у видатковому касовому ордері № 463 від 15.05.2008р. в графі «ОСОБА_19 касир» виконаний ОСОБА_531 (Т. 27, а.с. 16-19).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 29п від 24.02.2014 р. підпис під друкованим текстом «ОСОБА_19 касир» у видатковому касовому ордері № 423/2 від 07.05.2008р. виконаний ОСОБА_531 (Т. 27,а.с. 25-28).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 58п від 28.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 467 від 16.05.2008р. виконаний не ОСОБА_17, ОСОБА_531 (Т.28, а.с. 193-198).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 63п від 25.03.2014 р. підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 1117 від 23.10.2008р. виконаний ОСОБА_5 (Т.28, а.с. 203-206).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 59п від 27.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 740 від 10.07.2008р. виконаний не ОСОБА_20, а ОСОБА_5 (Т. 28,а.с. 226-232).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 60п від 28.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 1118 від 23.10.2008р. виконаний не ОСОБА_31, а ОСОБА_5 (Т. 28, а.с. 252-257).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 40 П від 26.02.2014 р. дати відповідь на питання «Чи виконаний рукописний текст «Вісім тисяч сто пятдесят гр» під друкованим текстом «Одержав» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_10, чи іншою особою?» не представляється можливим. Дати відповідь на питання «Чи виконаний підпис під друкованим текстом «Підпис» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. ОСОБА_10, чи іншою особою?» не представляється можливим. Підпис під друкованим текстом «ОСОБА_10 касир» у видатковому касовому ордері № 423/1 від 06.05.2008р. виконаний, ймовірно, ОСОБА_531 (Т.27 а.с. 235-239).

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 45 П від 11.03.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 1104 від 22.10.2008р. виконаний не ОСОБА_27, а ОСОБА_5 (Т. 28, а.с. 49-53).

Висновком судової почеркознавчої експертизи № 50 П від 19.03.2014 р. Встановлено, що рукописний текст у видатковому касовому ордері № 420/1 від 05.05.2008р. виконаний не ОСОБА_9, а ОСОБА_531 (Т.28 а.с. 75-80).

Колегія суддів погоджується із висновками місцевого суду в частині того, що показання кількох свідків та висновки почеркознавчих експертиз не є достатнім доказом того, що ОСОБА_4 підшуковувалось коло осіб з числа своїх родичів, найманих працівників та знайомих, на підставі анкетних даних яких ОСОБА_5 вносились в електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс» відомості про них, в тому числі, неправдиві, щодо місця їх роботи та забезпечення кредиту.

Інших належних та допустимих доказів цього місцевому і апеляційному судам не надано.

Із показів ОСОБА_5 вбачається, що вона, як кредитний інспектор, не мала доступу до електронної системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», оскільки для доступу до неї потрібен був пароль, який знала тальки головний бухгалтер в головному офісі.

І хоч наявність програми «Турбо-баланс» в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» підтверджується висновком експерта № 56кт від 26.07.2013 року (т.5 а.к.п.35-37), однак стороною обвинувачення не надано об`єктивних доказів того, що ОСОБА_5 мала доступ до системи «Турбо-баланс» і якщо мала, то в якому обсязі.

Свідок ОСОБА_529 пояснив, що повний доступ до цієї системи мав головний бухгалтер, а частковий доступ мали касири і кредитні інспектори. Свідок ОСОБА_530 (працювала бухгалтером в КС «Кредекс») пояснила, що кожен працівник заходив в систему «Турбо-баланс» під своїм паролем, а свідок ОСОБА_531 (працювала касиром в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс») пояснила, що доступ до «Турбо-балансу» мала головний бухгалтер КС.

У зв`язку з цим колегія суддів погоджується із висновком суду про те, що стороною обвинувачення не доведено, що ОСОБА_5 за допомогою системи «Турбо-баланс» готувались фіктивні договори кредитів та застав, підготовлювались та роздруковувались видаткові касові ордери, у яких підроблялись підписи та дані про суми коштів, які мали нібито отримати особи позичальників.

Як вбачається з висновків почеркознавчих експертиз, у більшості з них встановлено, що підписи у видаткових ордерах не належать відповідним позичальникам, однак, стороною обвинувачення не надано доказів того, що саме ОСОБА_5 чи ОСОБА_4 підробили їх.

ОСОБА_7 того, у частині висновків почеркознавчих експертиз взагалі не надано відповіді на запитання про те, що підпис в графі під друкованим текстом «підпис» у відповідних видаткових касових одерах, належить чи не належить відповідним позичальникам (Т. 27, а.с. 235-239;Т.28, а.с. 49-53, Т.28, а.с. 75-80).

Згідно висновків цих же експертиз в частині видаткових касових ордерів містяться підписи ОСОБА_5 в графі «керівник» та підписи ОСОБА_531 в графі «касир».

Щодо даних фактів ОСОБА_5 повідомила, що ставила свій підпис в графі «керівник» за вказівкою керівництва КС»КРЕДЕКС» м.Хмельницького, а саме, ОСОБА_529 та головного бухгалтера ОСОБА_530, коли там вже стояли підписи касира та головного бухгалтера КС.

За словами свідка ОСОБА_531, ОСОБА_5 пропонувала передивитися касові ордери ,через що вона виявила на декількох видаткових касових ордерах відсутність свого підпису. Оскільки на цих видаткових касових ордерах був підпис позичальника про отримання грошей, був у наявності кредитний договір та договір поруки, вона вирішила, що помилилася і тому поставила на них свій підпис. ОСОБА_61 вона не може ствердити чи отримували ці позичальники вказані суми. В той же час нібито ОСОБА_4 отримував кредит на велику суму.

Колегією суддів встановлено, що судом досліджувались видаткові ксові ордери, а саме : № 263 від19.03.2008 (Т.27,а.с. 11), № 463 від 15.05.2008 (т.27, а.с. 20), №477 від 19.05.2008 (т.27 а.с. 32), №432/1 від 08.05.2008 (т.27 а.с. 43), № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.с. 54), № 731 від 09.07.2008 (т.27 а.к.п. 81), № 787 від 29.07.2008 (т.27 а.к.п. 107), № 779 від 28.07.2008 (т.27 а.к.п. 141), № 457 від 14.05.2008 (т.27 а.к.п. 160), № 1130 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 176), № 1105 від 22.10.2008 (т.27 а.к.п. 203), № 423/1 від 06.05.2008 (т.27 а.к.п. 230), № 1121 від 23.10.2008 (т.27 а.к.п. 256), №1120 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 17), № 1104 від 22.10.2008 (т.28 а.к.п. 44), № 420/1 від 05.05.2008 (т.28 а.к.п. 70), № 785 від 29.07.2008 (т.28 а.к.п. 105), № 452 від 13.05.2008 (т.27 а.к.п. 137), № 793 від 31.07.2008 (т.28 а.к.п. 164), № 467 від 16.05.2008 (т.28 а.к.п. 188), № 1117 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 207), № 740 від 10.07.2008 (т.28 а.к.п. 221), № 1118 від 23.10.2008 (т.28 а.к.п. 247).ОСОБА_61 змісту даних ордерів вбачається, що у всіх них, окрім ордеру № 364 від 16.04.2008 (т.27 а.к.п. 54), в графі «головний (старший) бухгалтер» дійсно міститься підпис, однак, він не був предметом експертного дослідження. Обвинувачення вказаному факту оцінки не надало.

Оскільки стороною обвинувачення не здійснено правову кваліфікацію дій інших осіб, чиї підписи містяться у вказаних видаткових касових ордерах, зокрема, касира та, за наявності підстав, головного бухгалтера, а судовий розгляд проводився лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, колегія суддів погоджується, що лише наявність підпису ОСОБА_5 у графі «керівник» у частині вищевказаних ордерів, не є доказом заволодіння нею грошовими коштами кредитної спілки.

Колегія суддів погоджується із висновком місцевого суду, що ОСОБА_5 працюючи на посаді кредитного інспектора, не відповідала за видачу коштів по кредитних договорах з каси кредитної спілки. Цей обов`язок належав бухгалтеру-касиру кредитної спілки, що підтверджується відповідною посадовою інструкцією, згідно якої бухгалтер-касир здійснює прийом та видачу готівки, дотримання ліміту каси, веде розрахунки за кредитами та депозитними вкладами з членами КС (Т.24 а.с. 73).

Договору про повну матеріальну відповідальність між КС «Кредекс» та ОСОБА_5 стороною обвинувачення не надано.

Стороною обвинувачення також не надано доказів того, що вищевказані кредити, були погашені та закриті 01.04.2009, 01.06.2009 та 01.12.2009 саме ОСОБА_5

Вказані обставини ОСОБА_5 категорично заперечила, вказавши, що ці кредити були закриті в головному офісі КС в м.Хмельницькому.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що стороною обвинувачення не надано належних та допустимих доказів того, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 саме у визначені обвинуваченням дні, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», діючи за попередньою змовою, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», незаконно заволодівали грошовими коштами з каси КС «Кредекс» у відповідних розмірах, використовуючи при цьому електронну систему бухгалтерського обліку «Турбо-баланс», та вносячи туди неправдиві дані на позивальників про нібито укладення з ними кредитних договорів, заподіявши матеріальної шкоди КС на загальну суму 362077,08 грн.

Виходячи з наведеного, місцевим судом обгрунтовано не взято до уваги показання свідка ОСОБА_15 про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 йому повідомили, що брали на нього гроші по кредиту і вже сплатили, а також пояснення свідка ОСОБА_24 про те, що ОСОБА_4 оформляв на його імя кредит, і розрахувався по ньому, оскільки будь-якими належними та допустимими доказами дані покази не підтверджені.

ОСОБА_7 того, колегією суддів встановлено, що місцевим судом досліджені докази, які підтверджують те, що окремі позичальники отримували відповідні кредити.

Із показів свідка ОСОБА_8 вбачається, що 16 квітня 2008 року він отримав кредит в КС «Кредекс» і підписав видатковий касовий ордер, грошові кошти йому видала ОСОБА_5 Сплачував кредит (вносив гроші) він ОСОБА_5 та ОСОБА_531

Відповідно до висновку судової почеркознавчої експертизи № 30 П від 19.02.2014 р. рукописний текст у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_8 Підпис у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_8В Підпис під друкованим текстом «Керівник» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_5 Підпис під друкованим текстом «ОСОБА_10 касир» у видатковому касовому ордері № 364 від 16.04.2008р. виконаний ОСОБА_531 (Т .27, а.с. 57-64).

Згідно висновку судової почеркознавчої експертизи № 28 П від 21.02.2014 року рукописний текст у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_18 Підпис у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_18 Підпис під друкованим текстом «ОСОБА_10 касир» у видатковому касовому ордері № 477 від 19.05.2008р. виконаний ОСОБА_531 (Т.27, а.с. 35-40).

Колегія суддів вважає за необхідне для повноти розуміння висновків місцевого суду навести показання основних фігурантів даного кримінального провадження у сукупності із керівництвом КС „Кредекс та свідків позичальників.

Зокрема, за словами ОСОБА_5, у 2006 році, коли ОСОБА_529 познайомив її з ОСОБА_4, виникло питання про співпрацю із вказаним ПП, при цьому ОСОБА_529 поставив питання про організацію виїзної торгівлі.

При цьому, ОСОБА_529 контролював дозволи на видачу кредита, повідомивши, що особисто дав доручення ОСОБА_4 на збирання коштів на оплату кредиту. Бланки ордерів оплачувалися бухгалтерією головного офісу, виникали розбіжності в поверненні кредитів, у тому числі виявилося, що деякі особи привласнювали гроші. З метою погашення кредитів, голова правління КС „Кредекс ОСОБА_529 без її дозволу оформив кредит, а в 2010 році звільнив бухгалтера та касира із фіктивною передачею каси. ОСОБА_5 стверджувала, що касу відділення їй не передавали, будь яких документів в тому числі акту прийому передачі каси вона не підписувала. За весь час роботи каса їй жодного разу не передавалась. ОСОБА_5 звернула увагу. Що 81 кредитний улла на суму 92789,98 грн. проведені по системі „Турбо баланс. Досту до грошей мали ОСОБА_529 і ОСОБА_530, а до електронної касової книги головний бухгалтер. Хоч каса і перевірялась на наявність грошових коштів, документи з даного приводу не складались. ОСОБА_529 знав, що під час виїзної торгівлі збираються грошові кошти від позичальників. Вказівку давати договори кредитів на виїзну торгівлю ОСОБА_4 та його водіям давав голова правління, при цьому ордера не нумерували. ОСОБА_335 не контролювала рух ордерів та не відмічала кількість виданих (пустих бланків) ордерів та прийнятих (заповнених). Зібрані грошові кошти вона віддавала улла для проведення по касовій книзі, це було 2 чи 3 рази. В кредитному договорі вона ставила свій підпис у відсутності людини за вказівкою ОСОБА_529. ОСОБА_115 ОСОБА_5 пояснила, що коли головний бухгалтер перевіряла улла і говорила, щоб вона підписувала ці прибуткові касові ордери, вона їх підписала,коли вже стояв підпис головного бухгалтера і улла. ОСОБА_335 не повинна улла контролювати надходження готівки в улла. Всі прибуткові касові ордери видавала улла ОСОБА_14, яка і ставила печатку; печатка улла закріплена за відділенням, а сейф за уллаз.

Обвинувачений ОСОБА_4 пояснив, що після знайомства з головою правління КС «Кредекс» ОСОБА_529, він, як приватний підприємець, почав співпрацювати з кредитною спілкою: спілка надавала кредити позичальникам, а він продавав побутову техніку. Одного разу виявилося, що були квитанції до прибуткових касових ордерів (корінці), а грошових коштів не було. Тоді його працівник ОСОБА_544 зізнався, що збирав в людей гроші за придбаний товар, але їх в улла не вносив. Визнав, що йому люди під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти, але він всі ці гроші віддав до каси. Коли він знайшов у ОСОБА_32 ордера, то відразу зателефонував до ОСОБА_529 і той приїхав. Одного разу він почув як ОСОБА_529 просив ОСОБА_535 (ОСОБА_428) збирати в людей грошові кошти.

Свідок ОСОБА_529, який на період дій, які інкримінуються обвинуваченим, займав посаду голови правління КС „Кредекс показав, що Ярмолинецьке відділення спілки було засновано в 2006 році і тоді ж до нього приїхав ОСОБА_4 і запропонував створити відділення спілки на базі його магазину ОСОБА_18, так як він займався реалізацією побутової техніки. В Ярмолинецькому відділенні не було посади керівника відділення, були тільки посади улла і кредитного інспектора, яку займала ОСОБА_5 і улла вона з 05.07.2006 року улла керівником Ярмолинецького відділення, оскільки улла в неї улла печатка відділення, з нею був підписаний договір про повну матеріальну відповідальність.Він як керівник спілки здійснював загальне керівництво, в тому числі і Ярмолинецьким відділенням.

ОСОБА_4 знаходив покупців на побутову техніку, яку він реалізовував, а спілка надавала кредити на придбання цієї техніки. Так як ОСОБА_4 здійснював виїзну торгівлю, то останній попросив, щоб з ним їздила кредитний інспектор спілки Кобвасюк для укладення відповідних кредитних договорів. ОСОБА_115 ОСОБА_4 запевнив, що він буде їздити з Кобвасюк по боржниках, щоб ті погашали заборгованість по кредитах. Через певний проміжок часу ОСОБА_4 і ОСОБА_5 перестали їздити на виїзну торгівлю, а цим займалися працівники, які перебували з ОСОБА_4 у трудових відносинах.

До вересня 2008 року Ярмолинецьке відділення працювало дуже добре,а ОСОБА_5 отримувала премії за високі результати в роботі. Потім звільнилася улла відділення ОСОБА_14, на її місце улла прийнята на роботу ОСОБА_475, яка є рідною сестрою ОСОБА_5, а головним бухгалтером спілки стала ОСОБА_530, - і з цього часу погіршилися результати роботи Ярмолинецького відділення. В першому кварталі 2009 року ним улла призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні, куди разом з ним також приїхали головний бухгалтер спілки ОСОБА_530, начальник служби безпеки спілки ОСОБА_539 і юрист спілки ОСОБА_539. І улла тоді ОСОБА_4 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн. І сказав, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_32, який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. ОСОБА_4 запевнив, що він все зробить, щоб повернути кошти, так як не хоче мати проблем. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_5 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп`ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп`ютері касовими ордерами. В правоохоронні уллаз заявою він не звертався, хоча мав би це зробити.

В 2009 році з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були укладені кредитні договори відповідно на 160000 грн. ОСОБА_206 155000 грн. Для погашення нестачі коштів, яка улла виявлена під час перевірки, хоча фактично це були безгрошові кредитні договори. В подальшому ці кредитні договори були переоформлені, шляхом укладення нових безгрошових кредитних договорів, на родичів ОСОБА_4, зокрема на дружину, батька, матір.

В 2009 році Ярмолинецькому відділенню було заборонено видавати кредити, а тільки можна було збирати грошові кошти за раніше укладеними кредитними договорами.

Коли закривалось Ярмолинецьке відділення кредитної спілки, станом на 12.06.2013, нестача грошових коштів по касі становила 545000 грн., а решта нестачі грошових коштів улла оформлена на ОСОБА_4 шляхом укладення кредитних договорів на нього та його родичів і знайомих.ОСОБА_529 вказав, що ОСОБА_4 не мав доступу до каси Ярмолинецького відділення спілки, хоча він мав доступ до відділення і мав вплив на ОСОБА_5. В її особистій справі, яка зберігалася на головному відділенні спілки, є тільки копія укладеного з нею договору про повну матеріальну відповідальність, а де знаходиться оригінал цього договору йому невідомо. ОСОБА_7 того, ОСОБА_529 показав, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. Від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_533, який працював в КС Кредекс на посаді юрисконсульта з липня 2005 року по вересень 2013 року показав, що Ярмолинецьке відділення кредитної спілки було відкрито в 2006 році, а в кінці того ж року ОСОБА_4 домовився з головою спілки ОСОБА_529 про спільну діяльність, за якою спілка мала надавати громадянам кредити на придбання побутової техніки в магазині ОСОБА_4. В лютому 2009 року улла виявлена велика заборгованість по кредитах в Ярмолинецькому відділені спілки, біля 300000 гривень, коли в головний офіс почали приїжджати люди з різних сіл, в яких були корінці квитанцій про сплату кредитів, але таких квитанцій у відділенні не було. В зв`язку з цим в Ярмолинецьке відділення приїхали він, голова спілки ОСОБА_529 та начальник служби безпеки ОСОБА_539 і улла тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з квитанціями від прибуткових касових ордерів. ОСОБА_4 пояснив, що цей пакет він найшов вдома у свого працівника ОСОБА_32. З ОСОБА_4 були складені безгрошові кредитні договори на суму нестачі грошових коштів в касі спілці і він зобов`язався їх погашати. ОСОБА_7 того ОСОБА_533 розповів, що ОСОБА_544 під час розмови визнав факт привласнення грошових коштів спілки на суму 40000 гривень та запевнив, що сплатить заборгованість. ОСОБА_533 ствердив, що ОСОБА_5 не улла наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями, оскільки в Ярмолинецькому відділенні, як і у всіх інших відділеннях керівником вважався ОСОБА_529, а рух коштів по касі повинен був контролювати улла.

ОСОБА_115 пояснив, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася, оскільки не було відповідної вказівки на це від ОСОБА_529. Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

ОСОБА_7 того свідок пояснив, що ОСОБА_529 знав про те, що під час виїзної торгівлі ОСОБА_4 або його працівниками оформлялися кредитні договори та збиралися гроші по кредитах, і на це улла його усна згода. Зокрема, ОСОБА_529 наказав ОСОБА_5 збирати гроші любою ціною, в тому числі із залученням сторонніх осіб. Коли в села виїжджали представники спілки і ОСОБА_4, або його працівники, то прибуткові касові ордери за отримані від людей гроші по кредитах виписували представники спілки.

Свідок ОСОБА_530 показала, що з 2008 по 2013рік вона працювала головним бухгалтером в КС «Кредекс». В листопаді 2008 року вона разом з головою правління спілки ОСОБА_529 приїхали на Ярмолинецьке відділення кредитної спілки, щоб оновити системи бухгалтерського обліку «Турбо-баланс». ОСОБА_546 тоді прийшов якийсь позичальник заплатити за кредит. Коли вона підняла платіжні документи за договором, то за цим позичальником рахувалася заборгованість в сумі 2000 грн., хоча в позичальника були на руках квитанції від прибуткових касових ордерів, і фактична заборгованість згідно цих квитанцій становила 200 грн. Коли вона приїхала на головний офіс, то виявила, що на Ярмолинецькому відділенні постійно зростав ліміт забезпечення за кредитами. Всім боржникам за кредитами були розіслані листи про наявність в них заборгованості. Після цього в головний офіс почали приїздити люди (позичальники) і в них на руках були квитанції про сплату кредитних платежів. ОСОБА_55 таке, що деяким людям поверталися гроші, так як вони мали переплату. На початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка. Принесені ОСОБА_4 квитанції на загальну суму 678363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли.

ОСОБА_5, як кредитний інспектор, мала право укладати кредити і здійснювала контроль виконанням позичальниками кредитних зобовязань. За касу на той час відповідала касир ОСОБА_547, в неї були ключі від сейфа. Коли ОСОБА_547 звільнилася, то з того часу за касу відповідала ОСОБА_5.

ОСОБА_7 того, свідок показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир Ярмолинецького відділення ОСОБА_547, грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було. Про нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Свідок ОСОБА_539, який працював в КС Кредекс з 2005 по 2009 рік на посаді кредитного інспектора, а з 2009 по січень 2013 року на посаді начальника служби безпеки показав, що в 2009 році почався ріст заборгованості, понад 90 днів, по кредитних договорах, укладених в Ярмолинецькому відділенні спілки. В зв»язку з цим він, ОСОБА_529, ОСОБА_533 та ОСОБА_530 приїхали на перевірку в Ярмолинецьке відділення, і саме тоді хтось приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами, на яких була печатка відділення, вони були заповнені та підписані. ОСОБА_4 пояснив, що його працівник, який виїжджав на торгівлю з побутовою технікою, збирав в людей гроші по кредитних договорах, але гроші не повернув, а програв їх в гральних автоматах. ОСОБА_5 підтвердила цю інформацію. В подальшому здійснювалися неодноразові виїзди до людей, які отримували кредити на придбання побутової техніки. ОСОБА_335 пред`являли корінці від прибуткових касових ордерів, що свідчило про сплату ними кредитних платежів, проте такі касові ордери по бухгалтерському обліку Ярмолинецького відділення спілки не проводилися. При цьому позичальники пояснювали, що гроші по кредитах вони давали хлопцям, які торгували побутовою технікою. Як пояснила ОСОБА_5, ці гроші не дійшли до каси відділення. ОСОБА_4, в свою чергу, запевнив, що він допоможе ОСОБА_5 погасити заборгованість перед спілкою. ОСОБА_4 займався продажем побутової техніки і саме він звернувся в кредитну спілку про співпрацю, яка була вигідна як йому так і спілці, оскільки спілка кредитувала придбану позичальниками у ОСОБА_4 побутову техніку. ОСОБА_4 постійно знаходився в відділенні, бо співпраця була дуже тісна звірялися кредити, яка техніка кредитувалася тощо.

ОСОБА_115 свідок показав, що він підписував кредитні договори, коли керівник кредитної спілки ОСОБА_529 перебував у відпустці.

Свідок ОСОБА_540 показала, що вона займалася кадровою роботою в КС Кредекс, зокрема вела особові справи працівників спілки. ОСОБА_5, як кредитний інспектор підписувала як посадову інструкцію, так і договір про повну матеріальну відповідальність, які вона особисто надавала ОСОБА_5 підписати і які знаходилися в її особовій справі, проте де вони зараз їй невідомо. ОСОБА_7 того, в 2009 році на головний офіс почали приїжджати позичальники, в яких були корінці від прибуткових касових ордерів, які були заповнені від руки, скріплені мокрою печаткою Ярмолинецького відділення спілки і підписані ОСОБА_5. Зазначені документи свідчили про сплату позичальниками кредитних платежів, а тому були випадки, коли цим людям поверталися зайво сплачені гроші. ОСОБА_7 того вона виїжджала на Ярмолинецьке відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_547, яка звільнялася, до ОСОБА_5. Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення було 540000 грн., хоча цих грошей там не було. ОСОБА_548 попросила не чіпати її сестру ОСОБА_547, яка була хвора і яка, як касир мала б відповідати за нестачу грошей в касі.

Свідок ОСОБА_531 показала, що вона з липня 2006 року по серпень 2008 року працювала в Ярмолинецькому відділені КС „Кредекс бухгалтером-касиром. Кредитним інспектором у відділенні була ОСОБА_548, а ОСОБА_4, зі слів останньої, був юристом відділення. ОСОБА_4 та ОСОБА_548 їздили до позичальників, які мали заборгованість по кредитних договорах, і збирали гроші. ОСОБА_66 дозволу ОСОБА_548 вона не могла видати кредит. Фактично позичальник, який мав намір придбати в ОСОБА_4 побутову техніку, не отримував грошей, їх отримував безпосередньо ОСОБА_4. ОСОБА_548 фактично була керівником відділення, в неї зберігалася печатка відділення, вона мала доступ до каси, виписувала видаткові та прибуткові касові ордери, проводила їх через комп»ютерну базу даних. В той же час ОСОБА_4 не мав доступу до каси та бухгалтерії відділення.

Свідок ОСОБА_541 показав, що голова правління КС „Кредекс ОСОБА_540 запропонував йому працювати в спілці. В його обов`язки входила робота з проблемними кредитами, тобто по яких є велика заборгованість. Тоді ж ОСОБА_540 йому розповів про проблеми, які були в Ярмолинецькому відділення спілки, зокрема про нестачу грошей на суму понад один мільйон гривень. Як він зрозумів, ОСОБА_548, в порушення своїх посадових обов`язків перестала їздити з ОСОБА_4 на виїзну торгівлю, а той не віддавав отримані від позичальників кошти за кредитними договорами в касу відділення. Нібито ОСОБА_4 переконав ОСОБА_548 не їздити з ним, а вона давала йому кредитні договори та касові ордери. Зі слів ОСОБА_548, оформленням договорів також займалися працівники ОСОБА_4. Він зустрічався з ОСОБА_4 і той обіцяв повернути кошти. ОСОБА_115 відбулася зустріч між ним і ОСОБА_4 та його близькими в м. Хмельницькому, в ході якої вони вирішили погашати нестачу, для чого були переукладені кредитні договори, які раніше були укладені з ними.

Колегією суддів встановлено, що практично усі свідки вказали на те, що укладали кредитні договори на придбання побутової техніки на базарі в селі, де була машина з побутовою технікою. Всі питання по цих договорах (укладання, розрахунки по них) вирішувалися з людьми, які привозили побутову техніку. ОСОБА_271 частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували водіям та іншим працівникам, які були в селі на машині з побутовою технікою, (свідки: ОСОБА_90, ОСОБА_65,ОСОБА_46, ОСОБА_175, ОСОБА_549, ОСОБА_480, ОСОБА_199, ОСОБА_385, ОСОБА_448, ОСОБА_517, ОСОБА_211, ОСОБА_300, ОСОБА_336, ОСОБА_550 ОСОБА_334, ОСОБА_174, ОСОБА_170, ОСОБА_241, ОСОБА_551, ОСОБА_552, ОСОБА_181, ОСОБА_553, ОСОБА_180, ОСОБА_372, ОСОБА_446, ОСОБА_554, ОСОБА_221, ОСОБА_555, ОСОБА_390, ОСОБА_240, ОСОБА_434, ОСОБА_267, ОСОБА_299, ОСОБА_139, ОСОБА_141, ОСОБА_7, ОСОБА_138, ОСОБА_172, ОСОБА_255, ОСОБА_556, ОСОБА_156, ОСОБА_264, ОСОБА_557, ОСОБА_366 О.Н., ОСОБА_523, ОСОБА_445, ОСОБА_219, ОСОБА_273, ОСОБА_354, ОСОБА_206, ОСОБА_558, ОСОБА_228, ОСОБА_186, ОСОБА_177, ОСОБА_495, ОСОБА_207, ОСОБА_404»як В.В., ОСОБА_314 ОСОБА_414Д.)

Частина свідків вказала, що гроші по кредитам сплачували шоферам на базарі в селі, і в кредитну спілку в Ярмолинцях, (свідки: ОСОБА_79, ОСОБА_324, ОСОБА_182, ОСОБА_497, ОСОБА_308 , ОСОБА_407, ОСОБА_256, ОСОБА_152, ОСОБА_248, ОСОБА_373, ОСОБА_143, ОСОБА_433, ОСОБА_399, ОСОБА_559, ОСОБА_437, ОСОБА_462, ОСОБА_230, ОСОБА_438, ОСОБА_560, ОСОБА_397, ОСОБА_413, ОСОБА_435, ОСОБА_389, ОСОБА_191, ОСОБА_292Г.)

Свідки: ОСОБА_55, ОСОБА_88, ОСОБА_80, ОСОБА_100, ОСОБА_99, ОСОБА_249А вказали, що розраховувались по кредитах в касу КС „Кредекс.

Свідки ОСОБА_407, ОСОБА_561, ОСОБА_347, ОСОБА_248, ОСОБА_253, ОСОБА_323, ОСОБА_562, ОСОБА_217, ОСОБА_368, ОСОБА_432, ОСОБА_253розповіли, щосплачували кошти по кредиту шоферам, в Ярмолинецькому відділенні КС»Кредекс», через банк та пошту.

ОСОБА_7 того, частина свідків вказала, що гроші по кредитах сплачували ОСОБА_535, (ОСОБА_43, ОСОБА_563, ОСОБА_564, ОСОБА_479А).

Свідки ОСОБА_244, ОСОБА_158 та ОСОБА_140 пояснили, що сплачували кошти по погашенню кредитів на ринку та окремо ОСОБА_535 (ОСОБА_141); свідок ОСОБА_167 пояснила, що платила людям на машині, ОСОБА_535 і в Ярмолинцях; свідок ОСОБА_82 пояснила, що гроші платила людям на машині і ОСОБА_535.

Свідок ОСОБА_98 вказала, що гроші по кредитам сплачувала касиру КС „Кредекс, а не ОСОБА_548.

Свідок ОСОБА_198 пояснила, що брала кредит в КС „Кредексі, погашала його на базарі, кредитного договору не укладала.

Свідок ОСОБА_565 пояснив, що брав в КС „Кредексі кредит, по кредиту платила мама і розрахувалася повністю.

Свідки ОСОБА_146 та ОСОБА_26 пояснили, що брали кредити.

Свідок ОСОБА_427 пояснив, що договору з КС „Кредексом не оформляв, кредит оформляла його жінка, гроші по кредиту вона платила в банк.

Свідок ОСОБА_566 пояснила, що кредит в КС „Кредексі брала її дочка ОСОБА_420 і повністю його погасила.

Свідок ОСОБА_470 пояснила, що особисто кредиту в КС „Кредексі не брала, а брали кредити її мама та син, кредити гасилися щомісяця і вони сплачені.

Свідок ОСОБА_567 пояснив, що його батько ОСОБА_568 укладав з КС „Кредексом кредитний договір і що цей кредит погашений.

Свідок ОСОБА_331 пояснила, що брала кредит, сплачувала по кредиту і їй давали квитанції.

Свідок ОСОБА_81 пояснив, що половину суми сплатив відразу, а на другу половину взяв кредит, який за тиждень виплатив.

Свідок ОСОБА_483 пояснив, що договір укладала жінка на його ім`я і всіма питаннями по договору займалися жінка і дочка.

Свідок ОСОБА_569 пояснив, що не мав відносин з КС „Кредекс, ОСОБА_43 і ОСОБА_548 не знає.

Свідок ОСОБА_173 поянила, що укладала договір, по ньому був борг, за рішенням суду з неї стягнуто 147 грн. 77 коп.

Свідок ОСОБА_56 пояснив, що платежів по договору по 100 грн. не робив.

Свідок ОСОБА_182 пояснила, що по 200 грн. по кредиту платити не могла, а платила по менше.

Свідок ОСОБА_236 пояснила, що брала кредит, платила по ньому хлопцям на базарі по 300 або по 500 грн., іншими сумами не платила.

Свідок ОСОБА_561 пояснив, що він з дружиною брали кредити в КС „Кредексі, платив хлопцям на базарі або через банк, суми 930 грн. та 950 грн. не платив.

Свідок ОСОБА_552 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і, що суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_446 пояснила, що гроші платила шоферам, такі суми як 200, 420, 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_443 пояснила, що платила суми більші, ніж 100 грн.

Свідок ОСОБА_447 пояснила, що платила по кредиту приблизно по 100 грн., по 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_563 пояснила, що гроші по кредиту платила ОСОБА_141, платила по 100-150 грн., суми 800-900 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_479 пояснила, що гроші на базарі віддавала ОСОБА_535, платила по 250 грн., суму 500 грн. платити не могла.

Свідок ОСОБА_481 пояснила, що по кредиту платила по 80,100,150 грн., що 500 грн. не платила.

Свідок ОСОБА_558 пояснила, що однією сумою 590 грн. платити не могла.

Більшість свідків вказали, що при сплаті ними грошей по кредитам на базарі в селі або в Ярмолинцях в Кредитній спілці, їм виписували квитанції.

Однак, свідок ОСОБА_523 пояснила, що платила по кредиту людям на машині, але, на суму 200 грн. квитанцію не дали.

Свідок ОСОБА_558 пояснила, що платила приблизно по 60 грн. чоловікові на машині, їй виписали квитанції, на третій раз заплатила всю суму (близько 400 грн.), тоді квитанції не дали.

Свідок ОСОБА_228 пояснив, що гроші давав на базарі шоферу, там була ще жінка, квитанції не виписували.

Як вбачається з вищевказаних пояснень свідків, жоден з них не вказав, що особисто сплачував гроші по кредиту ОСОБА_43 аба ОСОБА_548.

Однак, свідок ОСОБА_56 вказав,що давав ОСОБА_43 гроші по кредиту.

Свідок ОСОБА_280 пояснила, що гроші платила і шоферу і жінці на базарі, також платила ОСОБА_43.

Свідок ОСОБА_379 пояснив, що гроші по кредиту платила продавцям, ОСОБА_43, жінці і ОСОБА_535.

Свідок ОСОБА_570 суду пояснила, що з Кредексом укладала кредитний договір на 5 тис. грн., кредит сплачувала в касу спілки, їй давали квитанції. До неї приїжджали ОСОБА_43 і ОСОБА_548 і сказали, що є борг по кредиту, вона його заплатила, гроші віддала ОСОБА_548 і вона виписала квитанцію.

Свідок ОСОБА_88 суду пояснила, що укладала кредитний договір з ОСОБА_548 приблизно на 5 тис. грн. і брала кредит грішми. Кредит гасила в кредитній спілці, гроші давала ОСОБА_548 та іншій жінці, вони їй виписували квитанції.

Свідок ОСОБА_308 пояснила, що останній раз по кредиту - 500 грн. платила ОСОБА_548.

Свідок ОСОБА_443 пояснила, що гроші платила чоловіку на машині, кілька разів гроші платила ОСОБА_548 в Ярмолинцях.

Свідок ОСОБА_519 пояснила, що гроші платила хлопцям на базарі і два рази ОСОБА_548, вони виписували квитанції, а також платила в Кредексі в Ярмолинцях касиру (не ОСОБА_548), ОСОБА_43 грошей не платила.

Свідок ОСОБА_412 пояснила, що гроші платила жінці і чоловікам, вони виписували квитанції; один чи два рази платила гроші ОСОБА_548, що два рази в один день платити не могла.

Слід зауважити, що жоден свідок, крім ОСОБА_308, не зміг вказати, які конкретно суми вони сплачували відповідно ОСОБА_43 та ОСОБА_548, а також не змогли вказати, коли саме їх слачували та номери і дати квитанцій, які їм видавались в зв`язку з цим.

Свідок ОСОБА_571 пояснила, що брала в Кредекс кредит на суму 8940 грн., спочатку платила ОСОБА_535, потім в кредитну спілку приблизно по 500 грн.; 1,5 тис. грн. давала ОСОБА_43, їй видали квитанцію, також платила 4200-4300 грн., але квитанцію не дали. ЇЇ мати ОСОБА_104 також брала кредит в КС Кредекс на суму 1,5 тис. грн.; мама платила по 130 грн. в селі людям на машині, і що заборгованість по маминому кредиту вона переоформила на себе.

Місцевий суд обгрунтовано не взяв до уваги показання даного свідка щодо сплати грошей по своєму кредиту ОСОБА_43, оскільки прокурором Олійник В.П. не обвинувачується у заволодінні коштами у зв»язку із кредитним договором, укладеним між КС «Кредекс» та ОСОБА_571

Місцевий суд обгрунтовано врахував, що свідки: ОСОБА_300, ОСОБА_198, ОСОБА_324, ОСОБА_448, ОСОБА_336, ОСОБА_253, ОСОБА_551, ОСОБА_572, ОСОБА_143, ОСОБА_433, ОСОБА_552, ОСОБА_573, ОСОБА_390, ОСОБА_412, ОСОБА_560, ОСОБА_563, ОСОБА_273, ОСОБА_481, ОСОБА_292, ОСОБА_331 з`явилися в судове засідання місцевого суду з оригіналами квитанцій про сплату відповідних кредитів.

Аналіз та оцінка письмових доказів по справі мали місце із дотриманням вимог закону.

Зокрема, колегія суддів вважає, що місцевий суд на законних підставах відхилив, як доказ причетності ОСОБА_4 у заволодінні коштами КС „Кредекс доручення №9 від 05.01.2009 року, яке видане головою правління КС „Кредекс ОСОБА_529, оскільки стороною обвинувачення не надано достатніх доказів причетності ОСОБА_4 до заволодіння коштами на підставі цього доручення.

Досліджені місцевим судом кредитні договори, договори застави та поруки щодо позичальників КС „Кредекс вказаних у Т.2, 7,8,9, 10,11,12,14,26,29, а також видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції та бланки цих касових ордерів КС „Кдедекс зазначених у Т.15, а.с.1-76, 86-91, 92-135, 138-238; Т.16, а.с. 1-247; Т.17, а.с. 1-257; Т.19, а.с. 1-333; Т.20, а.с. 14-227; Т.21, а.с.2-606 і крім того головні книги КС „Кредекс за 2007 2010 роки (Т.23, а.с. 1-332) із виписками по рахунках ПП. ОСОБА_4 та КС „Кредекс (Т.4, а.с.11-198) на думку колегії суддів, не давали обгрунтованих підстав стверджувати про попередню змову ОСОБА_4 і ОСОБА_548 у вказаний час у заволодінні коштами КС „Кредекс на суму 1136748,42 грн.

Що ж до висновку експерта наведеного у Т.29, а.с. 67-68, а також показань експерта ОСОБА_574, то колегія суддів погоджується із висновками місцевого суду про відсутність достатніх підстав вважати цю експертизу та показання експерта достатніми доказами, які би вказували на вину ОСОБА_4 і ОСОБА_548 у заволодінні грошовими коштами КС „Кредекс.

Слід зазначити, що у висновку експерта зазначені нормативно правові акти, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, зазначені причини виникнення нестачі грошових коштів.

Між тим, питання про те, чи були допущені порушення вимог нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, які могли спричинити виникнення нестачі грошових коштів, щодо касира Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», який також працював у період виникнення нестачі - з 01.01.2007 по 16.09.2008, а також щодо бухгалтера головного офісу КС «Кредекс» у вказаний період, експерту взагалі не ставилися (Т.29, а.с. 68-69).

Із показів експерта, які вона давала в місцевому суді вбачається, що при проведенні експертизи, вона використовувала дані касових книг, системи «Турбо-баланс», а також, прибуткові, видаткові касові ордери та квитанції, їх було приблизно 3,5 тис.; також їй були надані матеріали кримінального провадження в 12-ти томах. Частина недостачі - це кошти, які проведені по «Турбо-балансу», але не внесені в касу, а частина - це кошти, які не обліковані і не оприбутковані. При проведенні експертизи, вона брала до уваги (рахувала) всі ордери і квитанції, які їй було надано, а саме, - оригінали і ксерокопії, друковані і рукописні - як окремі документи, і що вона не встановлювала чи конкретна друкована квитанція на відповідного позичальника є тією самою рукописною квитанцією без номера і дати на того ж позичальника і на ту ж суму, оскільки це не входить в її компетенцію. Квитанції по позичальниках враховувалися без прив`язки до конкретного кредитного договору у разі наявності кількох договорів з одним позичальником. ОСОБА_335 при проведенні дослідження, не змогла встановити чи повязані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17 та ОСОБА_12, з погашенням вищевказаної нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс»; а також чи фактично могли бути видані Ярмолинецьким відділенням та головним офісом КС «Кредекс» (в залежності від місця оформлення), готівкові кошти за вказаними кредитними договорами та чи повязані кредитні договори, укладені КС «Кредекс» з ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_16, ОСОБА_20, ОСОБА_17 та ОСОБА_12, з погашенням нестачі у Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс» (т.29 а.к.п. 88).

Місцевий суд обгруновано дійшов висновку,про те, що висновок експерта № 20е від 17.02.2014 р. не є доказом заволодіння ОСОБА_4 та ОСОБА_5 коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1136748,42 грн.

ОСОБА_7 того, місцевим судом було оглянуто речові докази, а саме, анкети-заяви на вступ у кредитну спілку, кредитні справи Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, графіки розрахунків та прибуткові касові ордери за 2007-2009 роки, касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки, печатку Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

При цьому,за відповідної позиції сторони захисту,яка просила визнати касові книги Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки недопустимими доказами ( оскільки у даних книгах відсутні підписи касира та головного бухгалтера) колегія суддів дійшла висновку, що місцевий суд обґрунтовано констатував наступне.

Відповідно до ч.1 ст.87 КПК України, недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною ОСОБА_517 України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Як вбачається з протоколу огляду від 16.05.2014 року (Т.30, а.с.128), слідчим проведено огляд документів, вилучених 31.05.2013 року в приміщенні КС «Кредекс», зокрема, касових книг АКС «Турбобаланс»Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» за 2007, 2008, 2009 роки.

Місцевий суд вірно вказав, що оскільки дані касові книги роздруковані з електронної системи«Турбо - баланс», оглянуті слідчим, визнані речовими доказами, істотних порушень прав та свобод людини при отриманні даних доказів судом не встановлено, тому підстав для визнання їх недопустимими доказами, немає.

ОСОБА_7 того, стороною захисту не надано доказів того, що зміст даних касових книг не відповідав дійсності.

Однак, з наданих прокурором речових доказів, місцевий суд не вбачає причетності ОСОБА_4 та ОСОБА_5до заволодіння коштами КС «Кредекс» на загальну суму 1136748,42 грн. у відповідні дні, місяці, роки, за конкретних обставин і відповідним способом, на зазначені обвинуваченням суми.

Слід зауважити ,що як вбачається з прибуткових касових ордерів, на них містяться лише підписи касира, або касира та головного бухгалтера, або лише головного бухгалтера.

Наявність підписів головного бухгалтера ОСОБА_530 на 504-х видаткових касових ордерах від 01.04.2009, прибуткових касових ордерах від 01.04.2009 та від 01.06.2009 підтверджується висновком експерта № 62П від 08.08.2013 (Т.5 а.с. 143-153).

При цьому, стороною обвинувачення не ставилось питання про відповідальність касира та головного бухгалтера, щона думку колегії суддів позбавляє можливості об»єктивно та повно встановити всі обставини справи. Тому висновки місцевого суду в цій частині обґрунтовані.

Стороною обвинувачення, як на доказ причетності ОСОБА_5 і ОСОБА_4 в інкримінованих обом діяннях наводяться запис їх розмов. Дійсно із матеріалів справи видно, що місцевим судом прослухано аудіозапис розмов між ОСОБА_4 та ОСОБА_5, ОСОБА_5 та ОСОБА_533, ОСОБА_4 та ОСОБА_533 за період з 06.07.2013 по 21.10.2013, з 26.12.2013 по 11.02.2014, який міститься на дисках; досліджено також протоколи огляду інформації, зафіксованої на цих дисках (т.29 а.к.п. 11-64; т.30 а.к.п.88-102). Однак слід зауважити на відсутність в цих загальних розмовах фігурантів прямої причетності до вчиненого злочину.Місцевий суд також обгрунтовано визнав недопустимим протокол огляду інформації, що міститься на мобільному телефоні «Нокія Х-2», а саме розмови ОСОБА_529 та ОСОБА_4 (т.29 а.к.п.292-296).

Виходячи із загальних засад кримінально процесуального законодавства колегія суддів пристає до висновків місцевого суду в цій частині і відповідно до ч.1 ст.87 КПК України констатує: недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованихКонституцієюта законами України, міжнародними договорами, згода на обовязковість яких надана Верховною ОСОБА_517 України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Згідно приписів ч.1 ст.263 КПК України зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж є різновидом втручання у приватне спілкування, яке проводиться без відома осіб, які використовують засоби телекомунікацій для передавання інформації, на підставі ухвали слідчого судді, якщо під час його проведення можна встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Слід нагадати,щовідповідно до Рішення Конституційного СудуУкраїни від 20 жовтня 2011 року N 12-рп/2011 обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, тобто не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаних в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність", особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

Оскільки запис розмови (ОСОБА_529 з ОСОБА_4П.) отриманаособою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності, тане на підставіЗакону, такий доказ відповідно до ст.87-89 КПК України слід вважати недопустимим.

Щодо розміру майнової шкоди, у спричиненні якої обвинувачуються ОСОБА_4 та ОСОБА_5,колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до п.25 Постанови Пленуму ВСУ№ 10 від 06.11.2009«Про судову практику у справах про злочини проти власності»розмір майна, яким заволоділа винна особа в результаті вчинення відповідного злочину, визначається лише вартістю цього майна, яка виражається у грошовій оцінці.

Однак, стороною обвинувачення не доведено розмір майна, яким заволоділи обвинувачені.

Згідно висновку експерта № 20е від 17.02.2014 р. (т.29, а.с. 67-120), експертом досліджувалося тільки питання щодо розміру нестачі грошових коштів в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», оскільки питання щодо встановлення матеріальної шкоди виходило за межі компетенції експерта (Т.29, а.с.88).

До того ж, стороною обвинувачення не надано доказів того, коли і в якому розмірі виникла нестача в Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс».

Із цього приводу, свідок ОСОБА_529 пояснив, що в першому кварталі 2009 року ним була призначена виїзна перевірка в Ярмолинецькому відділенні. І саме тоді ОСОБА_4 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами на загальну суму біля 316000 грн., повідомивши, що він виявив ці прибуткові касові ордери у свого водія ОСОБА_32, який привласнив ці гроші і програв їх на гральних автоматах. Дані ордери були переписані, було прийнято рішення про проведення цих касових ордерів по бухгалтерському обліку за допомогою системи «Турбо-баланс». ОСОБА_5 вносила ці прибуткові касові ордери, які були заповнені від руки, в комп`ютерну базу даних (касову книгу), а їх мала б знищити, щоб вони не дублювалися такими ж надрукованими на комп`ютері касовими ордерами.

Свідок ОСОБА_530 вказала, що на початку 2009 року в Ярмолинецькому відділенні була призначена перевірка, куди також виїхала вона, і саме тоді ОСОБА_4 приніс поліетиленовий пакет з прибутковими касовими ордерами. Ці ордери були виписані від руки, на них була печатка спілки, а також був підпис кредитного інспектора Ковбасюк. Принесені ОСОБА_4 квитанції на загальну суму 678 363,59 грн. були внесені до касової книги для того, щоб прослідкувати заборгованість, хоча гроші по них до каси не надійшли. В подальшому на ОСОБА_4 та його рідних та знайомих були оформлені безгрошові кредити для погашення нестачі.

Однак, об`єктивних доказів наявності вказаної нестачі на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», місцевому суду і колегії суддів не надано.

Як вбачається з акту перевірки фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс» Ярмолинцького відділення, за період з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2009 року, лише 18.02.2013 року встановлена сума, яка по бухгалтерії не повернута (заборгованість по не проведеним квитанціям до прибуткових касових ордерів) 20240 грн. 20 коп.

ОСОБА_7 того у вказазаному акті зазначено, що згідно з даними звірки по позичальниках суми, які не були проведені, в подальшому за розпорядженням голови правління КС «КРЕДЕКС» ОСОБА_529 були внесені в касову книгу, проте гроші в касу не поступили, що призвело до виникнення недостачі в касі. В подальшому виїзними перевірками було встановлено, що подібна ситуація, а саме, прийом грошей від позичальників та видача квитанцій до прибуткових касових ордерів була неодноразово, однак гроші в касу не надходили.. Цена думку керівництва КС свідчило про зловживання службовим становищем в корисливих цілях працівниками Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» (Т.1,а.с.15-23).

При цьому на порушення приписів бухгалтерського обліку, у акті не вказано, які суми коштів не поступали в касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в подальшому, коли проводилися наступні виїзні перевірки і які результати ними зафіксовано.

Згідно акту перевірки (аудиту) фінансово-господарської діяльності КС «Кредекс»Ярмолинецького відділення за період з 01 січня 2007 року по 15 листопада 2013 року, 04 грудня 2013 року встановлено, що в результаті допущених порушень ведення бухгалтерського обліку та касово-розрахункових операцій службовими особами Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» в період з01.04.2009 по 04.12.2013, недостача коштів у касі Ярмолинецького відділення спілки становила1133 230 грн. 80 коп.(Т.13 а.с. 2-256).

При цьому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються у заволодінні коштами кредитної спілки на загальну суму1136748 грн. 42 коп.за період з01.01.2007 по 12.06.2013.

Колегією суддів встановлено, що на частині видаткових та значній частині прибуткових касових ордерів, які фігурують в обвинуваченні, стоїть підпис головного бухгалтера КС»КРЕДЕКС» ОСОБА_530, (Т.5 а.с. 143-153), однак, дані факти не знайшли правової кваліфікації в обвинуваченні.

Згідно даних актів перевірено наявність грошових коштів у сумі 560649 грн. 75 коп.

При цьому, в акті від 06.04.2010 року, що міститься на аркуші № 6, вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_540, юрисконсульта ОСОБА_533, бухгалтера ОСОБА_575, головного бухгалтера ОСОБА_530 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, в даному акті також міститься підпис у графі голова комісії «ОСОБА_529В.», а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_5А.».

У акті від 06.04.2010 року, який міститься на аркуші № 7 тому 14 вказано, що перевірку проведено комісією в складі менеджера ОСОБА_540, юрисконсульта ОСОБА_533, головного бухгалтера ОСОБА_575 та містяться підписи біля прізвищ вказаних осіб, а також підпис у графі «Кошти у вказаній сумі отримано. Матеріально-відповідальна особа ОСОБА_5А.».

Разом з тим, у даних актах не вказано, де саме проводилась перевірка наявності грошових коштів в сумі 560649 грн. 75 коп., а склад комісії при проведенні перевірки у той самий день у різних актах різний,що породжує обґрунтований сумнів у цій перевірці.

В актах про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 31.10.2010 року встановлено, що обсяг коштів 560709 грн. 45 коп., нестачі коштів не встановлено (Т.14 а.с.8-10).

Однак колегія суддів встановила, що в даних актах відсутні відомості про те, ким проводилася дана інвентаризація, зокрема, в усіх вказаних актах містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_529, ОСОБА_575, ОСОБА_5, у акті на аркуші № 9 т.14 міститься також підпис біля прізвища ОСОБА_530

ОСОБА_7 того, актом про результати інвентаризації наявних коштів, що зберігаються в касі кредитної спілки «Кредекс» від 05.01.2009 року встановлено наявність коштів в сумі 162115 грн. 06 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_529, ОСОБА_530, ОСОБА_5 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.с.258).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 01.10.2009 року, встановлено нявність коштів в сумі 530558 грн. 44 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_529, ОСОБА_576, ОСОБА_5 та в графі матеріально-відповідальна особа (т.24 а.с.259).

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів від 30.09.2010 року, встановлено нявність коштів в сумі 567144 грн. 33 коп., нестачі коштів не виявлено. У даному акті містяться підписи біля прізвищ ОСОБА_529, ОСОБА_575, ОСОБА_530 та в графі матеріально-відповідальна особа (Т.24 а.с.262).

При цьому, ОСОБА_5 категорично заперечила наявність своїх підписів у всіх вищезазначених актах та пояснила, що у вказані періоди відповідні суми коштів були відсутні в касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс».

Згідно акту про результати інвентаризації наявних коштів в касі КС «Кредекс» від 12.06.2013 року, нестача складає 545829 грн. 95 коп.

З даним актом ОСОБА_5 була незгідна та пояснила, що кошти були забрані на головний офіс.

Колегією суддів встановлено,що гідно інформації КС «Кредекс» від 28.07.2015 року (Т.5 судового провадження а.с.207), станом на 12.06.2013 року залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки становив 545829, 95 грн., при цьому залишок каси на цю ж дату в головному офісі становив 77715,37 грн., відділення 1 7824,76 грн., відділення ОСОБА_308 25376,91 грн., відділення Чемерівці 4090,70 грн., відділення Гриців 2007,09 грн.

Таким чином, станом на 12.06.2013 року всього залишок коштів КС «Кредекс» становив 662844,78 грн., із яких залишок коштів Ярмолинецького відділення кредитної спілки складав 545829, 95 грн.

Із пояснень свідка ОСОБА_533 вбачається, що інвентаризація на Ярмолинецькому відділенні не проводилася,за відсутності вказівки керівництва КС.. Фактично перевірки каси в Ярмолинецькому відділенні також не проводилися, а складалися лише формальні акти перевірки.

Свідок ОСОБА_529 пояснив, що акт прийомки-передачі грошових коштів в сумі 560000 грн. від 06.09.2010 року не відповідає дійсності, оскільки на той час грошей в касі Ярмолинецького відділення не було.

Свідок ОСОБА_530 показала, що бухгалтерський облік на Ярмолинецькому відділенні вівся неналежним чином, за час її роботи кошти із головного відділення в Ярмолинецьке відділення спілки не передавалися. В 2010 році, коли звільнялася касир Ярмолинецького відділення ОСОБА_547, грошей в касі відділення не було. Акти прийому-передачі грошей, які нібито свідчили про наявність в касі Ярмолинецького відділення грошових коштів не відповідають дійсності, оскільки грошей там не було. Про нестачу грошей в касі вона не показувала, поки не розпочалося розслідування по даному факту. На кінець 2009 року по Ярмолинецькому відділенню була виявлена заборгованість в сумі 1136000 грн.

Із показів свідка ОСОБА_540 вбачається, що вона виїжджала до Ярмолинецького відділення спілки, коли складався акт прийому-передачі каси від ОСОБА_547, яка звільнялася,(ще до появи до ОСОБА_5). Хоча вона підписала цей акт, в ревізії вона участі не приймала. Згідно вказаного акту в касі відділення ніби знаходилось 540000 грн., хоча цих грошей там не було.

Свідок ОСОБА_531 пояснила, що раз в місяць в відділенні проводилася ревізія каси, порушень виявлено не було. Коли вона звільнялася, то касу передала ОСОБА_5, про що був складений відповідний акт прийомки-передачі. Перевірки здійснювалися, в тому числі, і головним бухгалтером кредитної спілки, без претензій. Свідок ОСОБА_577розповів, що перебував на посаді заступника голови спостережної ради КС «Кредекс».З 2009 року показники Ярмолинецького відділення погіршилися, а в 2013 році ОСОБА_540 звернувся до правоохоронних органів, оскільки було виявлено нестачу приблизно на 1 млн. грн.

Свідок ОСОБА_578 показав, що в березні 2010 року ОСОБА_540 на загальних зборах членів КС „Кредекс повідомив, що в Ярмолинецькому відділенні спілки виявлені порушення фінансової діяльності.

Із показів свідка ОСОБА_579 вбачається, що в 2010 році на загальних зборах членів КС „Кредекс його було обрано головою ревізійної комісії, і тоді ж ОСОБА_540 йому повідомив, що є проблеми, а саме нестача грошових коштів в Ярмолинецькому відділенні спілки. ОСОБА_61 він не проводив там будь-яких перевірок, так як в його обовязки входила тільки перевірка головного офісу спілки.

За вказаних обставин, колегія суддів як і місцевий суддійшли висновку про те, що стороною обвинувачення не доведено розмір нестачі, яка виникла на Ярмолинецькому відділенні КС «Кредекс», час, коли вона виникла та винних у цьому осіб, що стало наслідком неналежного виконання керівництвом головного офісу КС «Кредекс», а саме, ОСОБА_529як голови КС та головного бухгалтера ,щодо контролю за фінансовою діяльностю Ярмолинецького відділення кредитної спілки, дотриманням працівниками даного відділення розрахунково-касової дисципліни тощо. Зокрема, керівництвом головного офісу КС «Кредекс» не вжито заходів щодо своєчасного виявлення нестачі в касі Ярмолинецького відділення кредитної спілки, щодо документальної фіксації даної нестачі, щодо виявлення осіб, винних у її виникненні та вчасного і належного реагування на вказані факти (вчасного звернення до правоохоронних органів). ОСОБА_115 не вирішено питання про відповідальність працівника ОСОБА_580 ОСОБА_32 у заволодінні коштами кредитної спілки на суму 30 тис. грн., що він визнав у судовому засіданні місцевого суду та інших осіб.

Відсутні докази і того, що ОСОБА_4П та ОСОБА_5 з метою заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс», в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, розробили план злочинної діяльності, суть якого полягала у незаконному заволодінні грошовими коштами КС «Кредекс», які поверталися позичальниками, шляхом невнесення грошей у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», а також необлікування та приховування прибуткових касових ордерів.

Як встановила колегія суддів, в обвинувальному акті вказано, що ОСОБА_4, як особисто, так і через ОСОБА_5, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013, надавав для осіб, які не мали трудових відносин з КС «Кредекс» - своїм працівникам ОСОБА_32, ОСОБА_18, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_12, ОСОБА_8, бланки прибуткових касових ордерів. Використовуючи бланки прибуткових касових ордерів, засвідчені мокрою круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», ОСОБА_5 дозволила збирати вказаним особам, а також ОСОБА_4, кошти у членів спілки позичальників за відсутності працівників спілки, проводячи касово-розрахункові операції поза межами приміщення Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», надавши зазначеним особам незаконний доступ до грошових коштів спілки.В цей час (за обвинуваченням) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 контролювали збір коштів найманими працівниками останнього, здійснюючи від них прийом та підрахунок коштів згідно виписаних прибуткових касових ордерів, та залишку бланків прибуткових касових ордерів, а зібрані в позичальників гроші до каси Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» не вносились, рукописні прибуткові касові ордери ними приховувались.

З цього приводу ,у тому числі в апеляційному суді свідок ОСОБА_529 пояснив, що дозволив ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювати виїзну торгівлю, а пізніше на цю торгівлю виїжджали працівники ОСОБА_4.

Обвинувачена ОСОБА_5 теж вказала, що ОСОБА_529 дав їй вказівку на здійснення такої торгівлі.

Свідок ОСОБА_531 пояснила, що коли ОСОБА_5, ОСОБА_4 або його працівники привозили з виїзної торгівлі заповнені від руки прибуткові касові ордери, вона їх заносила в комп»ютерну базу даних і проводила по касовій книзі, після чого цей касовий ордер знищувався, а замість нього роздруковувався відповідний касовий ордер з комп»ютера, і саме такі касові ордери підшивалися до головної книги. Фактично прибутковий касовий ордер на виїзній торгівлі заповнювався тим, хто був на торгівлі, в тому числі і ОСОБА_4 та його працівниками.

Свідок ОСОБА_8 повідомив, що він працював з ОСОБА_4 водієм в магазині «Сатурн». Виїжджав на виїзні торгівлі разом з ОСОБА_18 та ОСОБА_32. В селах на базарах їм люди приносили грошові кошти за оплату кредиту, а вони їм видавали квитанції, в яких зазначали число, суму, прізвище людини і ставили свій підпис. Гроші разом з корінцями до прибуткового касового ордеру віддавали в КС «Кредекс» ОСОБА_5, яка підраховувала ці квитанції та грошові кошти. ОСОБА_5 також з ними періодично їздила на базар. Гроші вони збирали за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ОСОБА_4 також періодично їздив з ним на виїзні торгівлі, заповнював квитанції і отримував від людей гроші.

Свідок ОСОБА_34 пояснив, що він працював шофером в ОСОБА_4, який був директором магазину «Сатурн». Їздили разом з ОСОБА_5 і ОСОБА_531 торгувати побутовою технікою в селах. Він особисто брав в людей гроші. Квитанції та грошові кошти здавали в кредитну спілку та ОСОБА_4

Свідок ОСОБА_14 пояснив, що він працював в ОСОБА_4 водієм. На виїзні торгівлі з ним їздили продавці - ОСОБА_546 та ОСОБА_579. Гроші в людей він не приймав.

Свідок ОСОБА_33 розповів, що працював в ОСОБА_4 з 2006 року до середини 2007 року. Він виїжджав на виїзні торгівлі з менеджером по збуту ОСОБА_32. ОСОБА_32 брав в людей грошові кошти на ринках та виписував квитанції. Деколи він бачив, що ОСОБА_546 передавав гроші ОСОБА_5 ОСОБА_7 надавалися надруковані квитанції, ОСОБА_546 записував суму та число.

Свідок ОСОБА_32 показав, що він працював в ОСОБА_4 в 2007-2008 роках. В нього було касових ордерів на 30 тис. грн. Він їх брав, коли їздили до людей і збирали гроші. Він виїжджав з ОСОБА_4 ОСОБА_115 їздив з водіями: ОСОБА_8 та ОСОБА_12. Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_4 Прибуткові касові ордери йому видавали ОСОБА_4 та в приміщенні кредитної спілки ОСОБА_5 На ордерах був відбиток круглої печатки. Грошові кошти та ордера він здавав ОСОБА_4 та в КС «Кредекс». Коли брав в людей гроші, то він розписувався в квитанціях. Список людей йому давали в спілці. Був випадок, коли він отримав від людей грошових коштів на суму 30 тис. грн., але до каси ці гроші не вніс. В 2008 році він віддав ОСОБА_4 квитанції на зазначену суму. Домовилися, що ОСОБА_4 дасть йому частину кредиту на ці кошти. Після цього він поїхав на заробітки і віддавав кредит. Кредит був оформлений на 15 тис. грн. Грошові кошти сплачував в касу кредитної спілки та ОСОБА_4 Йому також відомо, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 їздили по боржниках і збирали гроші. Брати в людей грошові кошти йому говорив ОСОБА_4 Були такі випадки, що гроші та корінці до прибуткових касових ордерів він давав ОСОБА_4, ОСОБА_5, також здавав гроші та корінці в спілці.

Колегія суддів констатує , що із пояснень зазначених свідків вбачається, що ОСОБА_5, ОСОБА_4 та його працівники дійсно здійснювали розрахунки по кредитах поза межами кредитної спілки, однак, вказані дії вчинялися зі згоди голови правління ОСОБА_529; крім того, суд вважає, що дані пояснення не є доказом того, щоОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вказані у обвинуваченні дні, перебуваючи в приміщенні офісу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», вищевказаними способами заволоділи грошовими коштами КС «Кредекс»за період з 01.01.2007 по 12.06.2013.на загальну суму1136748 грн. 42 коп.

Слід зауважити , що стороною обвинувачення не надано доказів того, що до обов`язківОСОБА_5 входилообліковування та оприбуткування повернутих позичальниками коштів, щоОСОБА_4 підмовляв ОСОБА_5 приховувати факти заволодіння коштами кредитної спілки та виниклої у звязку з цим нестачі коштів у касі Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» перед керівництвом КС «Кредекс».

Не надано доказів і того, щоОСОБА_4 в період 2007-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_5, вчинив ряд тотожних злочинних діянь, об'єднаних одним умислом, спрямованих на розкрадання грошових коштів кредитної спілки, що становить один продовжуваний злочин та, що мав місце один умисел на вчинення відповідних діянь протягом значного проміжку часу з 2007 по 2013 роки, а також те, що дані діяння становлять один продовжуваний злочин.

Таким чином слід погодитись із висновками місцевого суду про те, що предявлене обвинувачення ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України та ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України не знайшло свого підтвердження під час розгляду кримінального провадження, у звязку з чим ОСОБА_5 обґрунтовано виправдана за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358; ч. 1 ст. 366 КК України; ОСОБА_4П -за недоведеністю в діянні складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358; ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Колегія суддів повністю погоджуються із висновком місцевого суду про недоведеність вини ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні вказаних злочинів.

Відповідно до ч.3 ст.62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

За обвинувальним актом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що ОСОБА_5, в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, з метою привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., за попередньою змовою з директором ПП «ОСОБА_4П.» ОСОБА_4, повторно, виписували і підписували за касира прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, які видавали позичальникам, не обліковували і приховували прибуткові касові ордера, та не вносили отримані від позичальників гроші у касу Ярмолинецького відділення КС «Кредекс»; також обвинувачуються в тому, що повторно, отримавши в смт.Ярмолинці від ОСОБА_5 пропечатані круглою печаткою Ярмолинецького відділення КС «Кредекс» бланки прибуткових касових ордерів, ОСОБА_4 в різні дні та місяці 2007-2008 років приїжджав на ринки в села Городоцького, Віньковецького, Ярмолинецького, Дунаєвецьким районів і там, у денний час, маючи спільну з ОСОБА_5 мету привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., не будучи працівником Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», достовірно знаючи, що він не вправі отримувати від позичальників гроші, виписувати та підписувати для позичальників прибуткові касові ордера, а також квитанції до них, та видавати їх позичальникам, отримавши від громадян гроші на погашення кредиту, заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, а гроші привласнив.

Ці дії ОСОБА_4 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України, як - підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України, як - спільна участь у підробленні офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до диспозиції ст. 358 КК України (редакція станом на 2008 рік) кримінальна відповідальність за підроблення офіційних документів, які видаються особою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обовязків, з метою використання їх підроблювачем та збут таких документів, вчинені повторно та за попередньою змовою групою осіб, передбачена не ч. 3 ст. 358 КК України, а ч. 2 ст. 358 КК України.

Водночас,колегія суддів констатує ,що ОСОБА_4 обвинувачення за ч. 2 ст. 358 КК України, а ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 358 КК України - не предявлялося, повідомлення про підозру та обвинувальний акт вручено по обвинуваченню у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України (ОСОБА_4П.) та за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 КК України (ОСОБА_5А.).

Згідно припису ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Колегія суддів звертає увагу,що у формулюванні обвинувачення ОСОБА_5 про «спільну участь у підробленні офіційних документів…» прокурором не вказано, в чому ж конкретно полягала ця спільна участь і обвинуваченням не звернуто уваги, що ч. 5 ст. 27 КК Украни не містить такого поняття (спільна участь у вчиненні злочину) а також не зазначено, чим ОСОБА_5, на думку обвинувачення, сприяла вчиненню злочину ОСОБА_4 (порадами, вказівками тощо), їх форма, зміст, мета тощо.

Не міститься в обвинуваченні по цих епізодах також і зазначення конкретної суми грошових коштів, яку, на думку прокурора, привласнив ОСОБА_4, що суперечить п. 3 ч. 1 ст. 91 КПК України (не зазначено розмір шкоди).

Стверджуючи, що ОСОБА_4 заповнював бланк квитанції до прибуткового касового ордера, підписував її за касира і видавав позичальнику, обвинувачення не зазначило в обвинувальному акті, які ж саме квитанції до прибуткового касового ордера підробляв ОСОБА_4 (номер, дата), а також, в чому ж полягало зазначене підроблення документів (квитанцій до прибуткового касового ордеру).

В судовому засіданні місцевого та апеляційного суду ОСОБА_4 не заперечив ту обставину, що йому позичальники під час виїзної торгівлі повертали грошові кошти за кредитними договорами, але він всі ці гроші вніс до каси, що підтверджується квитанціями до прибуткового касового ордеру.

ОСОБА_7 того, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що в період з 01.01.2007 по 12.06.2013 ОСОБА_5, обіймаючи посаду кредитного інспектора Ярмолинецького відділення КС «Кредекс», будучи службовою особою, обєднавшись з ОСОБА_4 єдиним умислом, спрямованим на привласнення грошових коштів КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., виконуючи поради ОСОБА_4, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул. Хмельницькій, 4, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, складала завідомо неправдиві видаткові касові ордера та вносила до них завідомо неправдиві відомості про те, що нібито особам позичальників видані кредитні кошти, хоча фактично кредитні договори з позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Тобто, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 обвинувачуються в тому, що в різні дні та місяці 2007-2008 років ОСОБА_5 будучи службовою особою, у денний час, знаходячись в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого по вул.Чапаєва, 48, в смт.Ярмолинці Хмельницької області, виконуючи поради ОСОБА_4 в який спосіб привласнити грошові кошти КС «Кредекс» м. Хмельницького в загальній сумі 1136748,42 грн., складала, вносила завідомо неправдиві відомості та підписувала завідомо неправдиві видаткові касові ордери про отримання позичальниками коштів, хоча фактично кредитні договора з цими позичальниками не укладалися, гроші ними не отримувалися, а привласнені ОСОБА_5 та ОСОБА_4

Дії ОСОБА_4 державним обвинуваченням кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року) - як спільна участь службової та фізичної особи (пособника) у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, іншому підробленні документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції 2008 року), як - внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також у складанні завідомо неправдивих документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КК України пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка заздалегідь обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.

Разом з тим, зазначаючи в обвинуваченні, що « ОСОБА_5, виконуючи поради ОСОБА_4 в який спосіб привласнити грошові кошти…» державним обвинуваченням не вказано, в чому ж полягали ці поради. ОСОБА_115 не зазначено, в чому ж полягало внесення завідомо неправдивих відомостей до видаткових касових ордерів.

В судовому засіданні місцевого та апеляційного суду обвинувачені ОСОБА_4 та ОСОБА_5 категорично заперечили наявність цих порад. Водночас, ОСОБА_5 пояснила, що, дійсно, підписувала видаткові касові ордери в графі «керівник» вже після того, як на вказаних ордерах були підписи головного бухгалтера і касира.

Не надано обвинуваченням доказів, які б свідчили про те, що саме ОСОБА_5 виготовляла вказані видаткові ордера, адже, як ствердила остання, вона жодного відношення до каси не мала, а видаткові касові ордера виписувала (роздруковувала) бухгалтер-касир.

ОСОБА_7 цього, формулюючи обвинувачення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за цими епізодами, прокурором в обвинувальному акті спочатку зазначено, що злочин вчинявся в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого повул. Хмельницькій, 4,в смт.Ярмолинці Хмельницької області, а вже при конкретизації цього обвинувачення (епізодів), зазначає, що ці дії були вчинені в приміщенні офісу КС «Кредекс», розташованого повул.Чапаєва, 48, в смт. Ярмолинці. Звідси, прокурором не доведено місце вчинення злочину.

Так, органом досудового розслідування та прокурором не надано жодних належних і допустимих доказів того, що зазначені грошові кошти видавадися позичальникам та були привласнені ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а також не вказано які ж конкретно грошові суми були привласнені обвинуваченими.

ОСОБА_7 того, органом досудового розслідування ОСОБА_4 обвинувачується в тому, що навесні 2009 року він, з метою власного збагачення та задоволення своїх потреб, використав грошові кошти в сумі 54250 грн., отримані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, а саме, заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс» м.Хмельницького, придбавши 16 березня 2009 року в невстановлених досудовим розслідуванням осіб на своє імя автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) Y99PG02H080A17219 та з номерним знаком «Транзит» Т1ХВ6912, вартістю 27125 грн., а 22 квітня 2009 року також автопричеп марки ПГ-02И, з номером шасі (рами) Y99PG02H090A17013 та з номерним знаком «Транзит» Т1ХВ6903, вартістю 27125 грн., виробництва МП «Глухівський завод автопричепів та запчастин».

З метою приховування незаконного походження вищевказаних коштів та придбаного майна, ОСОБА_4 вказані автопричепи на облік та реєстрацію в УДАІ УМВС України в Хмельницькій області не поставив, а використав їх для організації на території ринку в смт. Ярмолинці та в с. Правдівка Ярмолинецького району Хмельницької області бізнесу, повязаного з торгівлею продуктами швидкого харчування і курми-гриль.

Ці дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.1 ст.209 КК України, а саме - використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання незаконного походження таких коштів.

Між тим органом досудового розслідування та прокурором не надано ні в місцевому суді, ні в апеляційному суді жодних належних і допустимих доказів того, що грошові кошти в сумі 54250 грн., за які було придбано 2 автопричепи, ОСОБА_4 отримав внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння заволодіння грошовими коштами КС «Кредекс».

Не спростовано державним обвинуваченням свідчення обвинуваченого ОСОБА_4, який заявив, що він працював приватним підприємцем і в нього в 2007-2009 роках був стабільний дохід, який і дозволив йому придбати зазначені автопричепи. Він не ставив на облік ці причепи, оскільки не планував використовувати їх як транспортні засоби, а використав для торгівлі продуктами харчування. Грошовими коштами КС «Кредекс» він не заволодівав.

Так, місцевим судом обгрунтовано встановлено, що відповідно до акта приймання-передачі транспортного засобу від 16 березня 2009 року МП «ОСОБА_137 Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_4 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) Y99PG02H080A17219, номерний знак «Транзит» Т1ХВ6912, 27 грудня 2008 року випуску (том 24 а.к.п. 88), а згідно акта приймання-передачі транспортного засобу від 22 квітня 2009 року МП «ОСОБА_137 Автопричепів та запчастин» передав, а ОСОБА_4 одержав причіп ПГ-02И, № шасі (рами) Y99PG02H090A17013, номерний знак «Транзит» Т1ХВ6903, 20 квітня 2009 року випуску (том 24 а.к.п. 92). Відповідно до звітів субєкта малого підприємництва фізичної особи-підприємця ОСОБА_4, в останнього в 2007-2009 роках дохід був більший, аніж 54250 грн., що безперешкодно дозволяло йому придбати вказані автопричепи (том № 5 судового провадження, а.к.п. 180-199). Зворотнього обвинуваченням не доведено.

Таким чином, колдегія суддів погоджується із висновком місцевого суду, що ОСОБА_4 необхідно визнати невинуватим та виправдати у звязку з недоведеністю в діянні складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Оцінюючи докази сторони обвинувачення в сукупності, колегія суддів дійшла висновку про те, що прокурором не доведено наявності в діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 складу злочинів, які їм інкримінуються.

При цьому, колегія суддів виходить з вимогстатті 62 Конституції Українита передбаченого у ній принципу презумпції невинуватості, згідно якого обвинувачення особи не може ґрунтуватись на припущеннях, якими у даній справі є твердження сторони обвинувачення про те, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили інкриміновані їм злочини, і що всі сумніви мають тлумачитися на користь таких осіб.

ОСОБА_115 обов`язок суду щодо забезпечення презумпції невинуватості і права на справедливий судовий розгляд, які передбаченіст. 62 Конституції України, поєднуються з відповідними положеннями ч.2ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка відповідно до вимог ч. 1ст.9 Конституції України, ратифікована 17 липня 1997 р. Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» (№ 475/97-ВР).

Відповідно до п.3 ч.1 ст.373 КПК України виправдувальний вирок ухвалюється у разі, якщо не доведено, щов діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи всі обставини справи, досліджені докази в їх сукупності, суд вважає, що обвинувачених ОСОБА_4 та ОСОБА_5 слід виправдати за недоведеністю в діянні обвинувачених складу кримінальних правопорушень, передбачених, відповідно,ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 358 КК України. З такою мотивацією місцевого суду , щодо прийнятого рішення слід погодитись.

Як вбачається із мотивувальної та резолютивної частини вироку, місцевий суд обговоривши питання цивільного позову КС „Кредекс до ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у мотивувальній частині дійшов висновку про те, що позов задоволенню не підлягає, у то й же час, в резолютивній вирішив у його задоволенні відмовити..

Відповідно до ч.1 ст.1166 ЦК України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Колегія суддів погоджується, що оскільки обвинувачені підлягають виправданню, процесуальні витрати, пов'язані із залученням експертів, слід віднести на рахунок держави.

Між тим, згідно ч.3 ст. 129 КК України у разі виправдання обвинуваченого за відсутності в його діях складу кримінального правопорушення або його непричетності до вчинення злочину, а також у випадках передбачених ч.1 ст. 326 КК України, суд залишає позов без розгляду.

За законом зазначена вище обставина вказує на наявність істотного порушення вимог КПК України.

Однак, із врахуванням приписів ч.3 ст. 409 КПК України згідно із якими суд апеляційної інстанції не вправі скасувати вирок лише з мотивів істотного порушення прав обвинувачених, колегія суддів дійшла висновку про неможливість скасування судового рішення лише із вказаних підстав.

Доводи прокурора про неякісний запис судового розгляду кримінального правопорушення у місцевому суді, що на його думку є підставою для скасування судового рішення колегія суддів відхиляє, оскільки за наявності бажання і застосування відповідного розкриття аудіозаписів (чим скористалась колегія суддів при вивченні кримінальної справи), прокурор мав змогу і час, який надавався за його ж клопотанням, у повній мірі ознайомитись із змістом запису судових засідань зафіксованих на відповідних носіях.

Враховуючи, що місцевим судом не був досліджений жоден доказ, який доводить вину обвинувачених поза розумним сумнівом, в межах пред'явленого обвинувачення, колегія суддів усі сумніви щодо доведеності вини ОСОБА_5 та ОСОБА_4 тлумачить на їх користь та вважає, що обвинувачених обгрунтовано виправдано в зв'язку з недоведеністю в їх діях складу кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, колегія суддів вважає, що виправдувальний вирок відносно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ухвалено відповідно до вимог ст. 370 КПК України, він є законним, обгрунтованим і належним чином вмотивованим, а тому не вбачає підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора, представника цивільного позивача КС „Кредекс.

Керуючись ст. 407 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а :

Вирок Ярмолинецького районного суду від 26 листопада 2015 року стосовно обвинуваченох ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишити без зміни, апеляційні скарги прокурора, представника цивільного позивача КС „Кредекс захисника ОСОБА_1 без задоволення.

На ухвалу може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Головуючий: /підпис/

Судді: /підписи/

Згідно з оригіналом: суддя апеляційного суду С.В. Козачок