Ухвала суду № 58266133, 16.05.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/7616/16к

Провадження №522/9164/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М.,при секретарі Багрій А.В., за участю слідчого Нікішиної М.В., прокурора Бідюка О.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області Нікішиної М.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Бідюком О.В., про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області Нікішина М.В. звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Одеської прокуратури Бідюком О.В., про накладення арешту на майно, яке було вилучено в ході обшуку автомобілю марки «HONDA ACCORD» державний номер НОМЕР_3, який знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Овідіопольської районної адміністрації Одеської області ОСОБА_4 і начальник управління соціального захисту населення Овідіопольської районної Державної адміністрації в Одеській області (далі управління) ОСОБА_5, діючи за попередньою змовою між собою, спільно з підпорядкованими йому службовими особами цього управління ОСОБА_6, ОСОБА_7 і ОСОБА_8, діючи в порушення вимог Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», у період з 2014 року по теперішній час, привласнили бюджетні кошти, які передбачені для отримання соціальної допомоги як малозабезпечені сім'ї у сумі понад 1 500 тис. грн.

Так, 11.05.2016 слідчим СГ СУ ГУНП в Одеській області Борисовим В.І. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. від 28.04.2016 проведено обшук в автомобілі марки «HONDA ACCORD» державний номер НОМЕР_3, який знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який знаходився за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, усі документи, на підстав яких оформлюються державні соціальні допомоги малозабезпеченим громадянам, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування відповідно до Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям», комп'ютерне обладнання, на яких оформлялись завідомо неправдиві документи з оформлення державної соціальної допомоги, банківські картки для виплат «Приватбанк» і «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_85, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32 та інших громадян, які незаконно в порушення Постанови КМУ від 24.02.2003 №250 отримують державну соціальну допомогу, банківської картки НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_33, квитанцій про отримання коштів у відділенні банку або з банкоматів по вказаним особам та інші документи, що мають суттєве значення для досудового розслідування та підтверджують скоєння кримінального правопорушення вказаними посадовими особами Управління соціального захисту населення Овідіопольської районної державної адміністрації, ОСОБА_4, ОСОБА_34 та причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушень інших осіб.

У ході проведення обшуку були виявлені та вилучені документи, які зазначені в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М. від 28.04.2016.

Крім зазначених в ухвалі слідчого суді Приморського районного суду м. Одеси від 28.04.2016, були виявлені та вилучені документи, які не входили до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл , а саме:

-Квитанція №7 про здійснення термінового переказу від 05.09.2015;

-Чек «Приватбанк» від 12.12.2015 на суму 595,01 гривень;

-Квитанція-повідомлення з «Укрпошти» для платежів у відділеннях на ім'я ОСОБА_35;

-Чек за банкомату ТОВ «Айбокс» 34046074 н ПАТ «Альфа-Банк» а суму 500 грн. від 01.03.2012;

-Банківська картка НОМЕР_5 «Платинум банк» на ім'я ОСОБА_35;

-Банківська картка НОМЕР_6 «Приватбанк»;

-Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_7;

-Банківська картка «ОТП Кредит» банк НОМЕР_8;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» на суму 1570 грн. від 23.03.2016;

- Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» від 01.03.2016;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» на суму 520 грн. від 01.03.2012;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» від 23.03.2016;

-Квитанція №4531289 від 11.01.2016 на суму 120 грн. на ім'я ОСОБА_35;

-Грошові кошти у сумі 10140 гривень номіналом по 100 грн. у кількості 91 штука, номіналом по 50 грн. у кількості 20 штук і номіналом по 20 грн. у кількості 2 штуки;

-Аркуш з записами;

-4 аркуша формату А4 з записами у печатному вигляді;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_9;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_10;

-Банківська картка «Приватбанк» золота НОМЕР_11;

-Банківська картка «Приватбанк» золота НОМЕР_12;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_36;

-Копія довіреності ОСОБА_37 на ім'я ОСОБА_4

-Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_4;

-Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_4;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4;

-Довідка №08.7.0.0.0/140918150005 від 18.09.2014 на ім'я ОСОБА_4 з ПАТ КБ «Приватбанк» за підписом ОСОБА_34;

-Аркуш з реквізитами з ДПІ в Овідіопольському районі ГУ Міндоходів в Одеській області;

-Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ОСОБА_4 на 5-ти аркушах;

-Копія свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4;

-Розписка про одержання звіту територіальним органом доходів і зборів за січень 2015 рік;

-Довідка №08.7.0.0.0/140918150051 від 18.09.2014 на ім'я ФОП ОСОБА_4 з ПАТ КБ «Приватбанк» за підписом ОСОБА_34;

-Копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_39 НОМЕР_15;

-Чек з банкомату «Приватбанк» від 27.02.2015 на суму 3290 грн.;

-Платіжне доручення №6 від 27.02.2015 на суму 9900 грн.;

-Платіжне доручення №12 від 26.02.2015 на суму 9901,08грн.;

-Копія свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_40;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_41;

-Квитанція №720653828 від 06.01.2015 на суму 6422,7 грн.;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_42 і інд.код на 3-х аркушах;

-Копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 13.03.2007 серія НОМЕР_16;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_43;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_44;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_45;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_46 і інд.код;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_47;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_48 і інд.код;

-Копія ордеру на жиле приміщення №2 на ім'я ОСОБА_48;

-Копія паспорту ОСОБА_49 і інд.код;

-Копія паспорту ОСОБА_50 і інд.код;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_52;

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_17;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_53;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_18;

-Копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_54;

-Копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_54;

-Копія паспорту ОСОБА_55;

-Довідка №90 на ім'я ОСОБА_56;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_56;

-Копія паспорту ОСОБА_57;

-Копія паспорту ОСОБА_58;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_59;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_59;

-Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_58;

-Копія паспорту ОСОБА_60;

-Копія картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_19 ОСОБА_60;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_62;

-Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_61;

-Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану від 24.11.2015;

-Копія довідки про причину смерті №607 від 23.11.2015 ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_63;

-Копія картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_20 ОСОБА_36;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_36;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_21;

-Довіреність від 08.05.2015 №179 від ОСОБА_37;

-Довіреність від 23.03.2015 від ОСОБА_64;

-Довіреність від 28.04.2015 від ОСОБА_65;

-Довіреність від 06.05.2015 від ОСОБА_36;

-Копія паспорту ОСОБА_66;

-Копія паспорту і інд.код ОСОБА_67;

-Копія паспорту і інд.код ОСОБА_68;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_22;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_23;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_24;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_69;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_25;

-Довіреність від 13.04.2016 від ОСОБА_70;

-Копія паспорту і інд.кода ОСОБА_71;

-Копія водійського посвідчення ОСОБА_70;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_72;

-Паспорт ОСОБА_73;

-Справа ОСОБА_73;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_26;

-Копія інд.кода НОМЕР_27 ОСОБА_66;

-Копія паспорту і інд.кода ОСОБА_74;

-Копія довідки до акту огляду медико-соціальною комісією №787499 від 15.12.2015;

-Домова книга ОСОБА_75;

-копія паспорту ОСОБА_76;

-копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_28;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_29;

-заява про нарахування пенсії (грошової допомоги);

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_30;

-розрахункова книжка з оплати за природний газ ОСОБА_77;

-паспорт ОСОБА_78 серія НОМЕР_31 від 24.10.2003 і картка фіз.особи-платника податків НОМЕР_32 ОСОБА_78;

-Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда №44 від 03.06.2014 ОСОБА_51;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_33;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_34;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_35;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_36;

-Мобільний телефон «НТС» сірого кольору з сім-картою;

-Мобільний телефон «НТС» жовтого кольору з сім-картою;

-Мобільний телефон «Самсунг» сірого кольору з сім-картою;

-Записник блокнот синього кольору «Овідіопольська районна рада»;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_37 ;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_38 золота;

-Факсимільна печатка «ОСОБА_79»;

-Паспорт ОСОБА_80 серія НОМЕР_39 від 12.10.1998;

-Копія інд. кода НОМЕР_40 ОСОБА_81;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_78 і картка з пін-кодом;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_42 золота;

-Банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_37;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_4;

-Аркуш з номером телефона НОМЕР_2 ОСОБА_81 суд ;

-2 аркуша формату А4 з прізвищами і сума нарахування коштів по банкам;

-2 аркуша з записами;

-копія посвідчення НОМЕР_45 ОСОБА_82;

-копі посвідчення НОМЕР_46 ОСОБА_83;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_47;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_48;

-копія свідоцтва про народження ОСОБА_83;

-копія паспорту ОСОБА_82;

-паспорт Республіки Молдавія ОСОБА_84 НОМЕР_49;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4;

-ключ з записом «ОСОБА_86»;

-фотокартки чоловіків і жінок на 4-х аркушах.

Вказані речі та документи зберегли на собі сліди злочину та необхідні для проведення експертних досліджень, тому слідчий просить накласти на них арешт.

В судовому засіданні слідчий і прокурор підтримали клопотання, та просили його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 викликався через слідчого СУ ГУНП в Одеській області в судове засідання, з метою розгляду клопотання про арешт майна. Проте, у судове засідання не з'явився.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання та заслухавши слідчого і прокурора, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 171 КПК України Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 172КПК України, розгляд клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Встановлено, що слідчим управліннямГУНП в Одеській області проводитьсядосудове розслідування злочинву, передбаченого ч.5 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №42016160000000094 від 17.02.2016 року.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що вилучені речі, документи і грошові кошти в ході проведення 11.05.2016 обшуку в автомобілі марки «HONDA ACCORD» державний номер НОМЕР_3, який знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який знаходився за адресою: Одеська область, смт.Великодолинське, вул.К.Цеткіна мають значення речових доказів для кримінального провадження та місять сліди злочину.

Тому наявні правові підстави, передбачені ст.. 170 КПК України для арешту вказаного майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 11.05.2016 в ході проведення обшуку в автомобілі марки «HONDA ACCORD» державний номер НОМЕР_3, який знаходиться в постійному користуванні у ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який знаходився за адресою: Одеська область, смт.Великодолинське, вул.К.Цеткіна, а саме:

-Квитанція №7 про здійснення термінового переказу від 05.09.2015;

-Чек «Приватбанк» від 12.12.2015 на суму 595,01 гривень;

-Квитанція-повідомлення з «Укрпошти» для платежів у відділеннях на ім'я ОСОБА_35;

-Чек за банкомату ТОВ «Айбокс» 34046074 н ПАТ «Альфа-Банк» а суму 500 грн. від 01.03.2012;

-Банківська картка НОМЕР_5 «Платинум банк» на ім'я ОСОБА_35;

-Банківська картка НОМЕР_6 «Приватбанк»;

-Банківська картка «Альфа-Банк» НОМЕР_7;

-Банківська картка «ОТП Кредит» банк НОМЕР_8;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» на суму 1570 грн. від 23.03.2016;

- Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» від 01.03.2016;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» на суму 520 грн. від 01.03.2012;

-Чек з терміналу ТОВ «Айбокс» ПАТ «Альфа-Банк» від 23.03.2016;

-Квитанція №4531289 від 11.01.2016 на суму 120 грн. на ім'я ОСОБА_35;

-Грошові кошти у сумі 10140 гривень номіналом по 100 грн. у кількості 91 штука, номіналом по 50 грн. у кількості 20 штук і номіналом по 20 грн. у кількості 2 штуки;

-Аркуш з записами;

-4 аркуша формату А4 з записами у печатному вигляді;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_9;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_10;

-Банківська картка «Приватбанк» золота НОМЕР_11;

-Банківська картка «Приватбанк» золота НОМЕР_12;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_36;

-Копія довіреності ОСОБА_37 на ім'я ОСОБА_4

-Копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ФОП ОСОБА_4;

-Копія витягу з реєстру платників єдиного податку ОСОБА_4;

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_4;

-Довідка №08.7.0.0.0/140918150005 від 18.09.2014 на ім'я ОСОБА_4 з ПАТ КБ «Приватбанк» за підписом ОСОБА_34;

-Аркуш з реквізитами з ДПІ в Овідіопольському районі ГУ Міндоходів в Одеській області;

-Копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців по ОСОБА_4 на 5-ти аркушах;

-Копія свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_4;

-Розписка про одержання звіту територіальним органом доходів і зборів за січень 2015 рік;

-Довідка №08.7.0.0.0/140918150051 від 18.09.2014 на ім'я ФОП ОСОБА_4 з ПАТ КБ «Приватбанк» за підписом ОСОБА_34;

-Копія картки платника податків на ім'я ОСОБА_39 НОМЕР_15;

-Чек з банкомату «Приватбанк» від 27.02.2015 на суму 3290 грн.;

-Платіжне доручення №6 від 27.02.2015 на суму 9900 грн.;

-Платіжне доручення №12 від 26.02.2015 на суму 9901,08грн.;

-Копія свідоцтва про народження на ім'я ОСОБА_40;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_41;

-Квитанція №720653828 від 06.01.2015 на суму 6422,7 грн.;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_42 і інд.код на 3-х аркушах;

-Копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 13.03.2007 серія НОМЕР_16;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_43;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_44;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_45;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_46 і інд.код;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_47;

-Копія паспорту на ім'я ОСОБА_48 і інд.код;

-Копія ордеру на жиле приміщення №2 на ім'я ОСОБА_48;

-Копія паспорту ОСОБА_49 і інд.код;

-Копія паспорту ОСОБА_50 і інд.код;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_51;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_52;

-Копія свідоцтва про укладення шлюбу НОМЕР_17;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_53;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_18;

-Копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_54;

-Копія свідоцтва про народження дитини ОСОБА_54;

-Копія паспорту ОСОБА_55;

-Довідка №90 на ім'я ОСОБА_56;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_56;

-Копія паспорту ОСОБА_57;

-Копія паспорту ОСОБА_58;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_59;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_59;

-Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_58;

-Копія паспорту ОСОБА_60;

-Копія картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_19 ОСОБА_60;

-Копія свідоцтва про смерть ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_62;

-Копія свідоцтва про шлюб ОСОБА_61;

-Копія витягу з Державного реєстру актів цивільного стану від 24.11.2015;

-Копія довідки про причину смерті №607 від 23.11.2015 ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_61;

-Копія свідоцтва про народження ОСОБА_63;

-Копія картки фізичної особи-платника податків НОМЕР_20 ОСОБА_36;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_36;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_21;

-Довіреність від 08.05.2015 №179 від ОСОБА_37;

-Довіреність від 23.03.2015 від ОСОБА_64;

-Довіреність від 28.04.2015 від ОСОБА_65;

-Довіреність від 06.05.2015 від ОСОБА_36;

-Копія паспорту ОСОБА_66;

-Копія паспорту і інд.код ОСОБА_67;

-Копія паспорту і інд.код ОСОБА_68;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_22;

-Копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_23;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_24;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_69;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_25;

-Довіреність від 13.04.2016 від ОСОБА_70;

-Копія паспорту і інд.кода ОСОБА_71;

-Копія водійського посвідчення ОСОБА_70;

-Копія паспорту і інд.коду ОСОБА_72;

-Паспорт ОСОБА_73;

-Справа ОСОБА_73;

-Копія свідоцтва про народження серія НОМЕР_26;

-Копія інд.кода НОМЕР_27 ОСОБА_66;

-Копія паспорту і інд.кода ОСОБА_74;

-Копія довідки до акту огляду медико-соціальною комісією №787499 від 15.12.2015;

-Домова книга ОСОБА_75;

-копія паспорту ОСОБА_76;

-копія свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_28;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_29;

-заява про нарахування пенсії (грошової допомоги);

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_30;

-розрахункова книжка з оплати за природний газ ОСОБА_77;

-паспорт ОСОБА_78 серія НОМЕР_31 від 24.10.2003 і картка фіз.особи-платника податків НОМЕР_32 ОСОБА_78;

-Індивідуальна програма реабілітації дитини-інваліда №44 від 03.06.2014 ОСОБА_51;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_33;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_34;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_35;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_36;

-Мобільний телефон «НТС» сірого кольору з сім-картою;

-Мобільний телефон «НТС» жовтого кольору з сім-картою;

-Мобільний телефон «Самсунг» сірого кольору з сім-картою;

-Записник блокнот синього кольору «Овідіопольська районна рада»;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_37 на ім'я ОСОБА_37 ;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_38 золота;

-Факсимільна печатка «ОСОБА_79»;

-Паспорт ОСОБА_80 серія НОМЕР_39 від 12.10.1998;

-Копія інд. кода НОМЕР_40 ОСОБА_81;

-Банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_41 на ім'я ОСОБА_78 і картка з пін-кодом;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_42 золота;

-Банківська картка «Укрсиббанк» НОМЕР_43 на ім'я ОСОБА_37;

-Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_44 на ім'я ОСОБА_4;

-Аркуш з номером телефона НОМЕР_2 ОСОБА_81 суд ;

-2 аркуша формату А4 з прізвищами і сума нарахування коштів по банкам;

-2 аркуша з записами;

-копія посвідчення НОМЕР_45 ОСОБА_82;

-копі посвідчення НОМЕР_46 ОСОБА_83;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_47;

-банківська картка «Ощадбанк» НОМЕР_48;

-копія свідоцтва про народження ОСОБА_83;

-копія паспорту ОСОБА_82;

-паспорт Республіки Молдавія ОСОБА_84 НОМЕР_49;

-банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_4;

-ключ з записом «ОСОБА_86»;

-фотокартки чоловіків і жінок на 4-х аркушах.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеськії області Нікішину М.В.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

16.05.2016