Ухвала суду № 58265124, 13.06.2016, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 484/3868/15-к

Провадження № 1-кп/484/7/16

Кримінальне провадження № 12015150110001002

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

13 червня 2016 року м. Первомайськ

Колегія суддів Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області у складі: головуючого - судді Маржиної Т.В.

суддів Панькова Д.А.

ОСОБА_1

при секретарі судового засідання Мирошниченко Р.М.

за участю прокурора Калач Р.В.

обвинуваченого ОСОБА_2

захисника адвоката ОСОБА_3

представників цивільного відповідача ОСОБА_4, ОСОБА_5

потерпілих та їх представників ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Первомайська кримінальну справу за обвинуваченням ОСОБА_2, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2,3,4 ст. 190, ч.2,3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області перебуває кримінальна справа за обвинуваченням ОСОБА_2 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2, 3, 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Під час судового засідання представниками цивільного відповідача ПАТ КБ «Приватбанк» заявлено клопотання про надання тимчасового доступу до виписок по рахункам клієнтів банку потерпілих та цивільних позивачів ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18 Клопотання мотивоване необхідність перевірки заяви ОСОБА_2 про те, що він у деяких випадках поповнював готівкою рахунки вказаних осіб, відкриті ними як фізичними особами, а не як підприємцями. Виписки по таким рахункам суду не надавалися, внаслідок чого не можна перевірити повідомлену обвинуваченим інформацію та зясувати дійсний розмір завданої потерпілим шкоди.

На думку представників цивільного відповідача без дослідження цієї інформації неможливий обєктивний розгляд справи. Інформація по таким рахункам знаходиться у ПАТ КБ «Приватбанк», однак становить банківську таємницю і не може бути розголошена без дозволу суду, однак вона необхідна для встановлення виду і розміру шкоди, можливо завданої злочином.

Учасники процесу проти задоволення клопотання не заперечували.

На думку суду клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Для встановлення усіх обставин справи, зокрема для встановлення виду та розміру матеріальної шкоди, завданої злочином, необхідно отримати повну достовірну інформацію про рух коштів на рахунках потерпілих, зокрема і на рахунках, відкритих ними як фізичними особами, якщо наявна інформація про надходження на такі рахунки грошей від ОСОБА_2 В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 повідомив, що повертав готівкою гроші на рахунки потерпілих ОСОБА_17, ОСОБА_18 та ОСОБА_16, відкриті ними як фізичними особами, щоб компенсувати суми, які раніше він незаконно знімав з їх поточних рахунків як підприємців. Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України така інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у звязку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні представники цивільного відповідача просять надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі судового розгляду, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо достовірно встановити дійсних розмір завданої шкоди, а також особу, якій така шкода завдана банку або клієнту банка.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді, суду.

Тому, відповідно до ч.5,6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні

Слід зазначити, що під час досудового розслідування ПАТ КБ «Приватбанк» не мало процесуального статусу в наданому кримінальному провадженні, відповідно було позбавлене можливості заявляти будь-які клопотання, тож причину, з якої тимчасовий доступ до банківської документації не було здійснено під час досудового розслідування, суд вважає поважною.

Дозвіл на доступ до документів (інформації) слід надати строком на пятнадцять днів з дня винесення ухвали.

При цьому відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з документами, речами, зробити їх копії, вилучити їх, здійснити їх виїмку. Сама по собі виписка по рахунку не є окремою інформацією, вона формується на підставі інформації по рахунку клієнта і по суті є копією такої інформації, яка може бути створена в паперовому чи електронному вигляді. На отримання таких копій окремого дозволу не потрібно, він здійснюється в межах наданого тимчасового доступу. Вилучення інформації у Банку в даному випадку не потрібне, оскільки передбачає вилучення оригіналу інформації. Тож клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 333 ч.2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ПАТ КБ «Приватбанк» задовольнити частково.

Надати представникам ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_5 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме документів, які містять інформацію по рахункам клієнтів цього банку, зокрема:

до виписок по рахункам клієнтів ПАТ КБ «Приватбанк»: ОСОБА_16 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_1; ОСОБА_17 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_2; ОСОБА_18 (кредитна картка, картка для виплат) ИНН НОМЕР_3.

Дозвіл надати на строк, який не може перевищувати пятнадцяти днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Зобовязати представників цивільного відповідача після отримання інформації (документів), до яких надано доступ, негайно повідомити про це учасників кримінального провадження і надати їм доступ до них у порядку, передбаченому ст. 290 КПК України.

Зобовязати представників цивільного відповідача передати отриману в результаті виконання ухвали інформацію (документи) суду в електронному та паперовому вигляді.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути приєднані до апеляції на вирок суду.

ГОЛОВУЮЧИЙ:

СУДДІ: