Ухвала суду № 58260359, 10.06.2016, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/12046/16-к

Провадження №1-кс/127/4394/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Гнасько Н.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майор податкової міліції Голубенка І.А. про тимчасовий доступ до документів Вінницької митниці ДФС, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Голубенко І.А. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Вінницької області Тимчишеним В.М., про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016020110000066 від 28.04.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222 КК України.

Згідно клопотання, посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» внесли неправдиві відомості до плану-розподілу гуманітарної допомоги, а саме: зазначили перелік осіб, які фактично її не отримували, не зареєстровані та не проживають за вказаними адресами та зазначили не існуючі адресні дані. В подальшому службові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» надали завідомо неправдиву інформацію до органів державної влади в особі Міністерства соціальної політики України, з метою визнання даного вантажу - гуманітарним та, як наслідок одержання пільг щодо податків (митних платежів).

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» згідно митної декларації №401090001/2015/902768 отримали від нерезидента «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 UNITED SТАТЕS) гуманітарну допомогу у вигляді одягу та взуття, що були у використанні різних розмірів та кольорів (чоловічий, жіночий та дитячий), з різних матеріалів, ступінь зношення не більше 20 %, вагою 15560 кг.

Даний вантаж згідно сертифікату «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» пожертви та якості від 19.10.2015 року придбаний зазначеним нерезидентом - донором та являється гуманітарним вантажем, тобто не може бути проданий чи обміняний та спрямовується виключно на благодійні цілі.

В свою чергу посадові особи ГО «Милосердний Самарянин Україна» листом № 9 від 30.11.2015 року спрямували на адресу Міністерства соціальної політики України план розподілу вищевказаного вантажу, найбільшими (13400 кг., або 83 %) кінцевими отримувачами якого є малозабезпечені верстви населення, списки яких долучено до даного листа.

07.12.2015 року Наказом № 1181 Міністерством соціальної політики України визнано вищевказаний вантаж гуманітарною допомогою.

В подальшому на лист оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області № 1584/10/02-32-07-07 від 16.11.2015 року від ГО «Милосердний Самарянин Україна» отримано зазначені вище списки та частково встановлено кінцевих отримувачів даного гуманітарного вантажу, які зареєстровані та території м. Вінниці та Вінницької області.

Проведеним аналізом отриманих повідомлень від кінцевих споживачів гуманітарного вантажу, встановлено, що дані особи будь-які вживані речі від ГО «Милосердний Самарянин Україна» не отримували, таку організацію та її посадових осіб не знають. Також, частина осіб повідомила, що вони : отримували від своїх близьких родичів та знайомих відправлення (посилки) зі США, в яких містились окрім одягу товари широкого вжитку, а саме: продукти харчування, засоби особистої гігієни та інше.

Крім того, під час виходу за адресами, зазначеними у плані - розподілу гуманітарної допомоги встановлено відсутність проживання та перебування таких кінцевих споживачів, а також встановлено неіснуючі адреси таких споживачів.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують передачу гуманітарної допомоги від нерезидента «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 UNITED SТАТЕS) до ГО «Милосердний Самарянин Україна» в 2015 та 2016 роках, а саме : інвойси, некомерційні інвойси, ВМД, ЦМР, транзитні декларації, пакувальні листи, сертифікати пожертви та якості, форми ЄУД (єдиний уніфікований документ).

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС СССУ ФР У ДФС у Вінницькій області Голубенко І.А. підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник Вінницької митниці ДФС не з'явився, однак його неявка, в силу ст. 163 ч. 4 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Слідчий суддя дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положеннями ч. 7 ст. 63 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу ло речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Вінницькій митниці ДФС та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню. Однак вимогу щодо вилучення оригіналів документів на данному етапі кримінального проваддження суддя вважає передчасним, а тому надає дозвіл на вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166,309,372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Голубенку Ігорю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), що підтверджують передачу гуманітарної допомоги в 2015 - 2016 роках від нерезидента «МЕRCIFUL SАМАRITAN INC» (7124 8Е 92 ND АVЕ., РОRTLAND, ОR 97266 UNITED SТАТЕS) до ГО «Милосердний Самарянин Україна», а саме: інвойси, некомерційні інвойси, ВМД, ЦМР, транзитні декларації, пакувальні листи, сертифікати пожертви та якості, форми ЄУД (єдиний уніфікований документ), які перебувають у володінні Вінницької митниці ДФС ( код ЄДРПОУ - 39510664, м. Вінниця, вул. Лебединського, 7).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: