Ухвала суду № 58258681, 10.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9248/16-к

н/п 1-кс/640/4748/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Дермен Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А. по кримінальному провадженню №42016221080000083 від «18» лютого 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають у Київському районному відділі у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6, а саме до: 1). Журналів обліку звернень усіх названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а саме: ОСОБА_3, довідка №6327005977; ОСОБА_4, довідка №6327009520; ОСОБА_5, довідка №6327009524; ОСОБА_6, довідка №6327010254; ОСОБА_7, довідка №6327008762; ОСОБА_8, довідка №6327009905; ОСОБА_9, довідка № НОМЕР_1; ОСОБА_10, довідка №6327009140; ОСОБА_11, довідка №6327009919; ОСОБА_12, довідка №6327009521; ОСОБА_13, довідка №6327006087; ОСОБА_14, довідка №6327005959; ОСОБА_15, довідка №6327009906; ОСОБА_16, довідка №6327009476; ОСОБА_17, довідка №6327006017; ОСОБА_18, довідка № НОМЕР_2; ОСОБА_19, довідка №6327010282; ОСОБА_20, довідка №6327009907; ОСОБА_21, довідка №6327009506; ОСОБА_22, довідка №6327009137; ОСОБА_23, довідка №6327009477; ОСОБА_24, довідка №6327009908; ОСОБА_25, довідка №6327009493) - з метою встановлення працівників територіального ДМС, що проставили такі відмітки; 2). Посадових інструкцій встановлених працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 3). Наказів про призначення на посаду та переміщення на посаді працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 4) Документів, що містять відомості щодо проведення перевірок працівниками Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області фактичного місця проживання названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 5) Копії довідок про взяття на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 6) Копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення) названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 7) Копії довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 8) Копії довіреностей, виданих на названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 9) Чорнові записи з прізвищами зазначених осіб; 10) Стартових пакетів різних мобільних операторів, сім-карток, магнітних носіїв, флеш-носіїв на яких може зберігатись інформація про вчинення вищезазначеного злочину, а також бути доказами у даному кримінальному провадженні, викривати співучасників вчинення злочинів, свідчити про вчинення ряду інших злочинів, містити відомості, що викривають чи виправдовують їх вину, пом'якшують чи обтяжують покарання, викривають інших фізичних та юридичних осіб, причетних до вчинення даного злочину.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з СБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03196601). Відповідно до цих матеріалів, зазначені посадові особи протягом 2014-2015 років внесли недостовірні відомості у довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо фактичного місця проживання 23 осіб, внаслідок чого цим особам незаконно нараховано та виплачено пенсійне забезпечення. Крім того, посадові особи Київського РВ ГУ ДМС України в Харківській області в свою чергу в подальшому не перевірили відомості, внесені у ці довідки.

Так, відповідно до п.1 Постанови КМ України №637 від 05.11.2014р. «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних держаних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Для отримання вказаної довідки, згідно ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» та п. 2 Постанови КМ України № 509 від 01.10.2014р., внутрішньо переміщена особа особисто звертається із відповідною заявою до структурного підрозділу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. При цьому, відповідно до п. 7 вищевказаної постанови територіальний підрозділ Державної міграційної служби України у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці. Крім того, довідка без проставляння на її зворотному боці зазначеної відмітки не є дійсною.

Однак, в порушення вказаного Порядку оформлення довідок, 23 особам Управління праці та соціального захисту населення Київського району Харківської міської ради були протиправно надані довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, які нібито фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому, без необхідної перевірки з боку Київського районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області, зазначені довідки були подані до пенсійних органів та на підставі яких щомісячно незаконно нараховується та сплачується пенсійне забезпечення у розмірі понад 25 тис. грн.

За даним фактом 18.02.2016 Харківською місцевою прокуратурою №2розпочато кримінальне провадження №42016221080000083 від 18 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно до пояснень ОСОБА_26 встановлено, що останній з 01.10.2015 мешкає за адресою: АДРЕСА_1. За час його проживання в зазначеній квартирі мешкав лише він зі своєю дівчиною ОСОБА_27 Іноді з ними проживають власник квартири ОСОБА_28 зі своєю матір'ю ОСОБА_3 Інші особи, а саме тимчасово переміщенні із зони проведення АТО ніколи за вказаною адресою не з'являлися та не мешкали.

Згідно даних довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_3 пояснила, що до неї звернулось 6-ть осіб для надання житла з метою оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та отримання пенсійних і соціальних виплат (ОСОБА_10, ОСОБА_12, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32.). При цьому ОСОБА_3 на даний час не відомо фактичне місцезнаходження вказаних осіб, а також проживали чи проживають вони досі в її квартирі. Сама ОСОБА_3 також має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, згідно з якою перемістилася у м.Харків з 24.07.2014. Щодо інших осіб, вказаних у протоколі допиту, то дані особи їй не відомі, для надання житла до неї не звертались за адресою: АДРЕСА_1, ніколи не проживали та ніхто крім неї надати житло даним особам за цією адресою не міг.

Згідно отриманої відповіді з Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради від 25.02.2016 вих.№1005-09 встановлено, що відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, для отримання довідки внутрішньо переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік. Разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщена особа пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує громадянина України. До управлянні особисто звертались 23 внутрішньо переміщені особи з відповідною заявою та надали паспорт громадянина України. (ОСОБА_3, довідка №6327005977; ОСОБА_4, довідка №6327009520; ОСОБА_5, довідка №6327009524; ОСОБА_6, довідка №6327010254; ОСОБА_7, довідка №6327008762; ОСОБА_8, довідка №6327009905; ОСОБА_9, довідка № НОМЕР_1; ОСОБА_10, довідка №6327009140; ОСОБА_11, довідка №6327009919; ОСОБА_12, довідка №6327009521; ОСОБА_13, довідка №6327006087; ОСОБА_14, довідка №6327005959; ОСОБА_15, довідка №6327009906; ОСОБА_16, довідка №6327009476; ОСОБА_17, довідка №6327006017; ОСОБА_18, довідка № НОМЕР_2; ОСОБА_19, довідка №6327010282; ОСОБА_20, довідка №6327009907; ОСОБА_21, довідка №6327009506; ОСОБА_22, довідка №6327009137; ОСОБА_23, довідка №6327009477; ОСОБА_24, довідка №6327009908; ОСОБА_25, довідка №6327009493). Підстав для відмови у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи або для скасування дії довідки не було. Ніяких соціальних виплат, адресної та матеріальної допомоги зазначені особи в управлінні не отримують.

Згідно отриманої відповіді на запит з Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова від 25.02.2016 вих.№ 2663-27/02 надано копії документів особових справ та довідки про нарахований та фактично виплачений розмір пенсій, в яких зазначено уповноважені установи, що здійснюють виплату пенсій (довідки на зазначені вище 23 особи).

Згідно отриманої відповіді на запит з Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області від 26.02.2016 вих.№04-32-1155-16 встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи звертались наступні особи: ОСОБА_10, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_18, ОСОБА_17, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7, ОСОБА_3

Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб, до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зверталося лише 9 осіб. В той час коли згідно наданих даних Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради встановлено, що до Управління особисто зверталось 23 внутрішньо переміщені особи з відповідною заявою, яким відповідно до інформації Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова нараховано та виплачено пенсії.

Орган досудового розслідування зазначає, що всі довідки вищевказаних 23 осіб мають на зворотному боці відмітки Київського районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області про реєстрацію місця проживання, без наявності яких, згідно з абз. 4 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідки не є дійсними.

При цьому, згідно з абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», дана відмітка проставляється територіальним підрозділом ДМС у разі підтвердження наведених у довідці відповідних відомосте після проведеної перевірки.

Документів щодо проведення перевірок працівниками Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області фактичного місця проживання осіб за адресою: АДРЕСА_1, досудовим розслідуванням не виявлено.

Не проведення перевірки наведених у довідці відповідних відомостей територіальним підрозділом ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання та проставлення на зворотному боці відмітки про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, без підтвердження таких відомостей є порушенням вимог абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Таким чином досудовим розслідуванням встановлені розбіжності у кількості звернень внутрішньо переміщених осіб як до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, так і до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району. Однак нарахування пенсій вказаним 23 особам нараховувалось та виплачувалось.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення до вище зазначених оригіналів документів та в повному обсязі, що знаходяться у володінні Київського районного відділу у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6.

Згідно даних довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що об'єкт за адресою: м. Харків вул. Студентська, 5/6 перебуває у комунальній власності, власником якого є територіальна громада м.Харкова в особі Харківської міської ради.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Київського районного відділу у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, в судове засідання не з'явився, суду надана заява про розгляд клопотання без участі представника.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_7 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Київського районного відділу у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А. по кримінальному провадженню №42016221080000083 від «18» лютого 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Київський районний відділ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дермен Н.А. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: 1). Журналів обліку звернень усіх названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а саме: ОСОБА_3, довідка №6327005977; ОСОБА_4, довідка №6327009520; ОСОБА_5, довідка №6327009524; ОСОБА_6, довідка №6327010254; ОСОБА_7, довідка №6327008762; ОСОБА_8, довідка №6327009905; ОСОБА_9, довідка № НОМЕР_1; ОСОБА_10, довідка №6327009140; ОСОБА_11, довідка №6327009919; ОСОБА_12, довідка №6327009521; ОСОБА_13, довідка №6327006087; ОСОБА_14, довідка №6327005959; ОСОБА_15, довідка №6327009906; ОСОБА_16, довідка №6327009476; ОСОБА_17, довідка №6327006017; ОСОБА_18, довідка № НОМЕР_2; ОСОБА_19, довідка №6327010282; ОСОБА_20, довідка №6327009907; ОСОБА_21, довідка №6327009506; ОСОБА_22, довідка №6327009137; ОСОБА_23, довідка №6327009477; ОСОБА_24, довідка №6327009908; ОСОБА_25, довідка №6327009493) - з метою встановлення працівників територіального ДМС, що проставили такі відмітки; 2). Посадових інструкцій встановлених працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 3). Наказів про призначення на посаду та переміщення на посаді працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 4) Документів, що містять відомості щодо проведення перевірок працівниками Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області фактичного місця проживання названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 5) Копії довідок про взяття на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 6) Копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення) названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 7) Копії довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 8) Копії довіреностей, виданих на названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб, за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дермен Н.А. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Київського районного відділу у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Студентська, 5/6, а саме до: 1). Журналів обліку звернень усіх названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, а саме: ОСОБА_3, довідка №6327005977; ОСОБА_4, довідка №6327009520; ОСОБА_5, довідка №6327009524; ОСОБА_6, довідка №6327010254; ОСОБА_7, довідка №6327008762; ОСОБА_8, довідка №6327009905; ОСОБА_9, довідка № НОМЕР_1; ОСОБА_10, довідка №6327009140; ОСОБА_11, довідка №6327009919; ОСОБА_12, довідка №6327009521; ОСОБА_13, довідка №6327006087; ОСОБА_14, довідка №6327005959; ОСОБА_15, довідка №6327009906; ОСОБА_16, довідка №6327009476; ОСОБА_17, довідка №6327006017; ОСОБА_18, довідка № НОМЕР_2; ОСОБА_19, довідка №6327010282; ОСОБА_20, довідка №6327009907; ОСОБА_21, довідка №6327009506; ОСОБА_22, довідка №6327009137; ОСОБА_23, довідка №6327009477; ОСОБА_24, довідка №6327009908; ОСОБА_25, довідка №6327009493) - з метою встановлення працівників територіального ДМС, що проставили такі відмітки; 2). Посадових інструкцій встановлених працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 3). Наказів про призначення на посаду та переміщення на посаді працівників Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, які проставили відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 4) Документів, що містять відомості щодо проведення перевірок працівниками Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області фактичного місця проживання названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 5) Копії довідок про взяття на облік в Управлінні праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 6) Копії документів, що посвідчують особу пенсіонера (паспорт, пенсійне посвідчення) названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 7) Копії довідок про присвоєння індивідуальних податкових номерів названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб; 8) Копії довіреностей, виданих на названих 23-ох внутрішньо переміщених осіб, за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.

Роз'яснити Київському районному відділу у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.