Ухвала суду № 58258108, 10.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9248/16-к

н/п 1-кс/640/4746/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" червня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Дермен Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А. по кримінальному провадженню №42016221080000083 від «18» лютого 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

08.06.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення, що перебувають у володінні Харківської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, а саме до: документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з СБУ в Харківській області надійшли матеріали щодо протиправної діяльності посадових осіб Управління праці та соціального захисту населення Адміністрації Київського району Харківської міської ради (ЄДРПОУ 03196601). Відповідно до цих матеріалів, зазначені посадові особи протягом 2014-2015 років внесли недостовірні відомості у довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи щодо фактичного місця проживання 23 осіб, внаслідок чого цим особам незаконно нараховано та виплачено пенсійне забезпечення. Крім того, посадові особи Київського РВ ГУ ДМС України в Харківській області в свою чергу в подальшому не перевірили відомості, внесені у ці довідки.

Так, відповідно до п.1 Постанови КМ України №637 від 05.11.2014р. «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», призначення та продовження виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних держаних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок коштів державного бюджету та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких внутрішньо переміщеним особам здійснюється за місцем перебування таких осіб на обліку, що підтверджується довідкою, виданою згідно з Порядком оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Для отримання вказаної довідки, згідно ст. 4 Закону України «Про забезпечення прав та свобод внутрішньо переміщених осіб» та п. 2 Постанови КМ України № 509 від 01.10.2014р., внутрішньо переміщена особа особисто звертається із відповідною заявою до структурного підрозділу соціального захисту населення за місцем фактичного проживання. При цьому, відповідно до п. 7 вищевказаної постанови територіальний підрозділ Державної міграційної служби України у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання проводить перевірку наведених у довідці відповідних відомостей, проставляє у разі підтвердження таких відомостей на зворотному боці довідки відмітку про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці. Крім того, довідка без проставляння на її зворотному боці зазначеної відмітки не є дійсною.

Однак, в порушення вказаного Порядку оформлення довідок, 23 особам Управління праці та соціального захисту населення Київського району Харківської міської ради були протиправно надані довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, які нібито фактично мешкають за адресою: АДРЕСА_1. В подальшому, без необхідної перевірки з боку Київського районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області, зазначені довідки були подані до пенсійних органів та на підставі яких щомісячно незаконно нараховується та сплачується пенсійне забезпечення у розмірі понад 25 тис. грн.

За даним фактом 18.02.2016 Харківською місцевою прокуратурою №2розпочато кримінальне провадження №42016221080000083 від 18 лютого 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Згідно до пояснень ОСОБА_3 встановлено, що останній з 01.10.2015 мешкає за адресою: АДРЕСА_1. За час його проживання в зазначеній квартирі мешкав лише він зі своєю дівчиною ОСОБА_4 Іноді з ними проживають власник квартири ОСОБА_5 зі своєю матір'ю ОСОБА_6 Інші особи, а саме тимчасово переміщенні із зони проведення АТО ніколи за вказаною адресою не з'являлися та не мешкали.

Згідно даних довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6.

Під час досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_6 пояснила, що до неї звернулось 6-ть осіб для надання житла з метою оформлення довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та отримання пенсійних і соціальних виплат (ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12.). При цьому ОСОБА_6 на даний час не відомо фактичне місцезнаходження вказаних осіб, а також проживали чи проживають вони досі в її квартирі. Сама ОСОБА_6 також має довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, згідно з якою перемістилася у м.Харків з 24.07.2014. Щодо інших осіб, вказаних у протоколі допиту, то дані особи їй не відомі, для надання житла до неї не звертались за адресою: АДРЕСА_1, ніколи не проживали та ніхто крім неї надати житло даним особам за цією адресою не міг.

Згідно отриманої відповіді з Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради від 25.02.2016 вих.№1005-09 встановлено, що відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, для отримання довідки внутрішньо переміщена особа звертається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік. Разом із заявою про взяття на облік внутрішньо переміщена особа пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або тимчасове посвідчення, що підтверджує громадянина України. До управлянні особисто звертались 23 внутрішньо переміщені особи з відповідною заявою та надали паспорт громадянина України. (ОСОБА_6, довідка №6327005977; ОСОБА_13, довідка №6327009520; ОСОБА_14, довідка №6327009524; ОСОБА_15, довідка №6327010254; ОСОБА_16, довідка №6327008762; ОСОБА_17, довідка №6327009905; ОСОБА_18, довідка № НОМЕР_1; ОСОБА_7, довідка №6327009140; ОСОБА_19, довідка №6327009919; ОСОБА_8, довідка №6327009521; ОСОБА_20, довідка №6327006087; ОСОБА_21, довідка №6327005959; ОСОБА_22, довідка №6327009906; ОСОБА_23, довідка №6327009476; ОСОБА_24, довідка №6327006017; ОСОБА_25, довідка № НОМЕР_2; ОСОБА_26, довідка №6327010282; ОСОБА_27, довідка №6327009907; ОСОБА_28, довідка №6327009506; ОСОБА_29, довідка №6327009137; ОСОБА_30, довідка №6327009477; ОСОБА_31, довідка №6327009908; ОСОБА_32, довідка №6327009493). Підстав для відмови у видачі довідки внутрішньо переміщеної особи або для скасування дії довідки не було. Ніяких соціальних виплат, адресної та матеріальної допомоги зазначені особи в управлінні не отримують.

Згідно отриманої відповіді на запит з Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова від 25.02.2016 вих.№ 2663-27/02 надано копії документів особових справ та довідки про нарахований та фактично виплачений розмір пенсій, в яких зазначено уповноважені установи, що здійснюють виплату пенсій (довідки на зазначені вище 23 особи).

Згідно отриманої відповіді на запит з Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області від 26.02.2016 вих.№04-32-1155-16 встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи звертались наступні особи: ОСОБА_7, ОСОБА_29, ОСОБА_28, ОСОБА_25, ОСОБА_24, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_16, ОСОБА_6

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно журналу обліку звернень внутрішньо переміщених осіб, до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області з питання проставляння відмітки про реєстрацію місця перебування у довідках про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зверталося лише 9 осіб. В той час коли згідно наданих даних Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району Харківської міської ради встановлено, що до Управління особисто зверталось 23 внутрішньо переміщені особи з відповідною заявою, яким відповідно до інформації Управління пенсійного фонду України в Київському районі м. Харкова нараховано та виплачено пенсії.

Крім того, слідчий зазначає, що всі довідки вищевказаних 23 осіб мають на зворотному боці відмітки Київського районного відділу ГУ ДМС України в Харківській області про реєстрацію місця проживання, без наявності яких, згідно з абз. 4 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», довідки не є дійсними.

При цьому, згідно з абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб», дана відмітка проставляється територіальним підрозділом ДМС у разі підтвердження наведених у довідці відповідних відомосте після проведеної перевірки.

Документів щодо проведення перевірок працівниками Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області фактичного місця проживання осіб за адресою: АДРЕСА_1, досудовим розслідуванням не виявлено.

Не проведення перевірки наведених у довідці відповідних відомостей територіальним підрозділом ДМС у триденний строк після повідомлення внутрішньо переміщеною особою про фактичне місце проживання та проставлення на зворотному боці відмітки про реєстрацію місця проживання осіб, зазначених у довідці, без підтвердження таких відомостей є порушенням вимог абз. 3 п. 7.1 Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим Постановою КМ України № 509 від 01.10.2014р. «Про облік внутрішньо переміщених осіб».

Таким чином досудовим розслідуванням встановлені розбіжності у кількості звернень внутрішньо переміщених осіб як до Київського РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області, так і до Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Київського району. Однак нарахування пенсій вказаним 23 особам нараховувалось та виплачувалось.

Під час досудового розслідування, органом досудового розслідування 21.04.2016 до Харківської міської ради надано запит в порядку ст.93 КПК України стосовно внутрішньо переміщених осіб щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, в тому числі відомості щодо осіб яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р.

Згідно отриманої відповіді на запит з юридичного департаменту Харківської міської ради вих.№4281/9-16 від 11.05.2016 встановлено, що для отримання інформації щодо персональних даних осіб, що містяться в документах необхідно надати до Харківської міської ради відповідну ухвалу слідчого судді або суду.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю наступного вилучення вище вказаних оригіналів документів та в повному обсязі, що знаходяться у володінні Харківської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні місці.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківської міської ради самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме - за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Дермен Н.А. по кримінальному провадженню №42016221080000083 від «18» лютого 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов'язати Харківську міську раду Харківської області, розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7,надати старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дермен Н.А. право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р. за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р.

Дозволити старшому слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Дермен Н.А. право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні Харківської міської ради Харківської області, розташованої за адресою: м. Харків, майдан Конституції, 7, а саме до документів, що містять відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування) щодо яких комісією в ході перевірки фактичного проживання встановлено, що адреси, за якими вказані особи зареєстровані не існують, відносяться до нежитлового фонду, не мають умов проживання, тощо, а також відомості стосовно внутрішньо переміщених осіб (П.І.Б., ідентифікаційний код, місце перебування), яким не підтверджено фактичне проживання та довідка надана після 01.04.2015р. за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2015 р., з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.07.2016 року.

Роз'яснити Харківській міській раді, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.