Ухвала суду № 58253660, 13.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27656/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Грицюк Н.А., за участю слідчого Гуджала А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджал А.А. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

08.06.2016 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджал А.А., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кошман Ю., про надання тимчасового доступу до які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000000177 від 17.02.2015 за фактами зловживання своїм службовим становищем та незаконного відчуження нерухомого майна колишніми службовими особами Державної адміністрації залізничного транспорту України, ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», Міністерства інфраструктури України та державного територіально-галузевого об'єднання «Південно-західна залізниця» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що досудовим слідством встановлено, що упродовж 2009-2012 років службові особи ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ», зловживаючи своїм службовим становищем, надавали знижки до тарифів перевізникам, які не виконували основних умов для їх надання та мали збиткові результати діяльності. Зокрема, Житомирською філією ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» надавались послуги з перевезення вантажів залізничним транспортом для ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» на відстань до 3 км нижче собівартості, що призводило до збитків в особливо великих розмірах та спричиняло тяжкі наслідки для державного підприємства.

Відповідно до договорів №23 від 14.04.2009, №23 від 15.04.2010, №01 від 16.04.2011 ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» для здійснення розрахунків із ВАТ «Київ-Дніпровським МППЗТ» використовувало рахунок відкритий у ЖРУ КБ «Приватбанк».

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджал А.А. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджалу А.А. тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні у володінні ПАТ КБ « Приват Банк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що зареєстрований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exel) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахунку ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» (ЄДРПОУ 00290676) відкритому у ПАТ КБ «Приват банк»:

МФО банкуНазва банкуНомер рахункуВалюта рахунку305299ПАТ КБ"Приват Банк"26001060050804УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

із зазначенням наступних відомостей: дата операції; № рахунку; назва контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред'явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб'єктів господарської діяльності про списання коштів по пред'явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» (ЄДРПОУ 00290676), у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» (ЄДРПОУ 00290676) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» (ЄДРПОУ 00290676), з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаному рахунку, що належать ВАТ «Житомирський комбінат силікатних виробів» (ЄДРПОУ 00290676), за період 2009-2012 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1-матеріали судового провадження № 757/27656/16-к

Примірник 2- слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Гуджал А.А.

Слідчий суддя В.А. Писанець