Ухвала суду № 58253487, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23041/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О.,

при секретарі Ольховській М.Г.,

слідчого Тарадойна С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12014100000000791 від 16.05.2014, -

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 слідчий слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойн С.С. за погодженням з прокурором прокуратури м. Києва Сибіряковим О., звернувся до суду з вказаним клопотанням про арешт всіх грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_9 у гривні, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_11 у гривні, відкритих ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1) у Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), на банківських рахунках НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_23 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_22 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_24 у гривні, відкритих ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851) у Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), окрім коштів, які відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» є страховими коштами з наданням інформації щодо суми грошових коштів, на які накладено арешт.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 12014100000000791, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 та ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» за попередньою змовою із керівниками комерційних структур: ТОВ «ДМ-ЕКСПРЕС» (ЄДРПОУ 39164613), ТОВ «ДІРЕКТ МЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39011224), ТОВ «МЕЙЛ-ГРУП» (ЄДРПОУ 39240856), ТОВ «КАДАР ЛТД СЕРВІС» (ЄДРПОУ 39301405), ТОВ «ОМЕГА ТОРГ» (ЄДРПОУ 39381590), ТОВ «КИЇВ БІЛДІНГ» (ЄДРПОУ 39237639), ТОВ «СК-КОНСАЛТ» (ЄДРПОУ 39511768), ПП «РЕСПЕКТ-ПЛЮС» (ЄДРПОУ 31441903), ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851), ТОВ «СВ-ЛОГИСТИКА» (ЄДРПОУ 40174745), ФОП «ОСОБА_7» (ДРФО НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_4» (ДРФО НОМЕР_3), ФОП «ОСОБА_5» (ДРФО НОМЕР_4), вчинили зловживання своїм службовим становищем з корисливих мотивів, що виразилось у створенні протиправної схеми пересилання простої письмової кореспонденції на користь третіх юридичних осіб в об'ємах, що перевищують передбачені договорами, без сплати платежів державному підприємству, в результаті чого державному підприємству завдано збитки, остаточна сума яких встановлюється.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що грошові кошти, які містяться на вказаних банківських рахунках є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень та були набуті в результаті вчинення зазначених кримінальних правопорушень.

Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказане майно тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно наданих слідчим даних про те, що вказані грошові кошти є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи розумність та співмірність обмеження права власності ФОП «ОСОБА_6», ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ», з метою забезпечення його можливого застосування, слідчий суддя вважає наявними передбачені ч. 3 ст.170 КПК України підстави для арешту вказаних у клопотанні грошових коштів.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Тарадойна С.С. про арешт майна у кримінальному провадженні №12014100000000791 від 16.05.2014- задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на банківських рахунках НОМЕР_5 у гривні, НОМЕР_6 у гривні, НОМЕР_7 у гривні, НОМЕР_8 у гривні, НОМЕР_9 у гривні, НОМЕР_10 у гривні, НОМЕР_12 у гривні, НОМЕР_11 у гривні, відкритих ФОП «ОСОБА_6» (ДРФО НОМЕР_1) у Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), на банківських рахунках НОМЕР_15 у гривні, НОМЕР_14 у гривні, НОМЕР_19 у гривні, НОМЕР_13 у гривні, НОМЕР_23 у гривні, НОМЕР_16 у гривні, НОМЕР_17 у гривні, НОМЕР_18 у гривні, НОМЕР_20 у гривні, НОМЕР_22 у гривні, НОМЕР_21 у гривні, НОМЕР_24 у гривні, відкритих ТОВ «ГРУПА ІНФОРМАЦІЙНО КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ» (ЄДРПОУ 39178851) у Філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), окрім коштів, які відповідно до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» є страховими коштами з наданням інформації щодо суми грошових коштів, на які накладено арешт.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні №12014100000000791.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя К.О. Москаленко