Ухвала суду № 58253361, 16.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22897/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

16.05.2016 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до усіх документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ "ВІАНТ" (ЄДРПОУ 33967896), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4) з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України перебуває кримінальне провадження №12015000000000125, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, дані про яких встановлюються, знаходячись в невстановленому місці, у невизначений час, діючи умисно, із корисливих мотивів, досягли злочинної змови про спільне вчинення злочинів, зорганізувались у стійку злочинну групу, об'єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності, придбали ряд суб'єктів господарювання, у тому числі: ТзОВ «Київагроконсалтинг» (ЄДРПОУ 38922865), ТзОВ «Київпромбилдинг» (ЄДРПОУ 38922802), ТзОВ «Київконсалт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Гефест опт» (ЄДРПОУ 39177842), ТзОВ «Київбілдінгстел» (ЄДРПОУ 39022330), ТзОВ «Стілсервер» (ЄДРПОУ 39176314), ТзОВ «Інтегралпром» (ЄДРПОУ 39270901), ТзОВ «Київторгабсолют», ТОВ «Авіабласко» (ЄДРПОУ 37421746), ТОВ «Дісо» (ЄДРПОУ 37264765), ТОВ «Маркон-Холод» (ЄДРПОУ 37559263), ТОВ «Київсмарт груп» (ЄДРПОУ 39619287), ТОВ «Дельфін медіа» (ЄДРПОУ 34980860), ТОВ «Рікк-1» (ЄДРПОУ 39621343), ТОВ «Гаттака» (ЄДРПОУ 38404590), ТОВ «Мегарон» (ЄДРПОУ 32554496), ТОВ «Адомани» (ЄДРПОУ 39379382), ТОВ «ІР-груп» (ЄДРПОУ 38616070), ТОВ «Агент офіс» (ЄДРПОУ 39337410), ТОВ «Укрзовнішторг ЛБК» (ЄДРПОУ 39585075), ТОВ «Автоспецторг» (ЄДРПОУ 39618978), ТОВ «МВВ» (ЄДРПОУ 39619334), ТОВ «Поділоптторг» (ЄДРПОУ 39619198), ТОВ «Фішт» (ЄДРПОУ 39637107), ТОВ «Жарвій» (ЄДРПОУ 39637620), ТОВ «Поліська плюс» (ЄДРПОУ 39637788) та інші, і із залученням вказаних суб`єктів господарювання стали надавати податкову вигоду переважно контрагентам, які не виконують свої податкові зобов'язання, з метою штучного формування валових витрат і податкового кредиту, та не мають реального товарного характеру, спричиняючи тим самим велику матеріальну шкоду.

Також, отриманими даними з ДПІ установлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 є засновником, директором ряду інших суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ "ВІАНТ" (ЄДРПОУ 33967896), яке може бути задіяним у злочинній схемі з штучного формування валових витрат і податкового кредиту та відповідно може мати ознаки фіктивності.

Згідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ВІАНТ" (ЄДРПОУ 33967896) зареєстровано у Реєстраційній службі Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4).

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, а саме документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ "ВІАНТ" (ЄДРПОУ 33967896), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4), неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення фіктивного підприємництва, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначити та провести почеркознавчі експертизи та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

12.05.2016 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О. у даному кримінальному провадження призначено комплексну почеркознавчу експертизу та технічну експертизу документів.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 12.05.2016 про призначення почеркознавчої експертизи та технічної експертизи документів у даному кримінальному провадженні, вважає, що речі, які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Жупіною О.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О., слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, що стосуються створення та діяльності ТОВ "ВІАНТ" (ЄДРПОУ 33967896), які знаходяться у володінні Реєстраційної служби Бориспільського міськрайонного управління юстиції Київської області (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шевченка, 4) з можливістю їх вилучення в оригіналах (здійснення їх виїмки).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22897/16-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Гіріч Л.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

16.05.2016