Ухвала суду № 58252591, 13.06.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження №1- кс/712/3337/16

Справа № 712/6656/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 червня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області Пироженко С.А., при секретарі Тітова О.І., за участю слідчого Копієвського Р.А., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32014250000000106 від 11.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області капітаном старшим лейтенантом податкової міліції Копієвським Р.А. та погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області Бондаренко М.Ю., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старший лейтенант податкової міліції Копієвський Р.А., з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у Слідчому управлінні фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014250000000106 від 11.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає те, що службові особи ТОВ «Агровет Атлантик» (код ЄДРПОУ 34323885) в період з 01.03.2012 по 30.06.2014 проводили фінансово-господарські операції з СГД, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Рарітет 2000» (код ЄДРПОУ 31011227), ТОВ «Голден Торг Центр» (код ЄДРПОУ 39152608), ТОВ «Агатоптторг» (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ «Опт Торг Комплект» (код ЄДРПОУ 39040467), ТОВ «Юкей Груп» (код ЄДРПОУ 37275735), ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Технобуд Інжирінг» (код ЄДРПОУ 38920805), ПП «Олвітехно» (код ЄДРПОУ 36547110), ТОВ «Інтеко-Рітейл» (код ЄДРПОУ 36998540), ТОВ «Кронер» (код ЄДРПОУ 37787163) та ТОВ «Сепорт» (код ЄДРПОУ 38104637) в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2967 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

Згідно інформаційної картки з баз даних ДФС України встановлено, що ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1, як юридична особа зареєстровано в Запорізькому міському управлінні юстиції.

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження обставин скоєння кримінального правопорушення, вбачається необхідність долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та копій документів, що містяться в реєстраційній справі ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), а саме: заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задоволити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника Запорізького міського управління юстиції, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А. - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали (а уразі їх відсутності, з вмотивованої причини, завірені належним чином копії) документів реєстраційної справи ПП «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), що перебувають у володінні Запорізькому міському управлінні юстиції. або в іншого уповноваженого на те органу, а саме:

-заяв, реєстраційних карток, статутів, документів про внесення змін, які подаються до державного реєстратора, документів, що пов'язані з місцезнаходження підприємства, протоколів загальних зборів учасників товариства, анкет щодо засновників та службових осіб, установчого договору, доручень на представництво інтересів, довіреностей на представлення інтересів, довіреностей на переуступку корпоративних прав, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, наказів щодо призначення посадових осіб, протоколів загальних зборів учасників товариства та інших документів.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Копієвського Р.А., який може доручити її виконання співробітникам ОУ ГУ ДФС у Черкаській області або іншим співробітникам Державної фіскальної служби.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Пироженко С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» червня 2016 року о ____ год. __ хв.

__________