Постанова № 58251301, 14.07.2011, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-583/2011

Провадження № 4/1609/3928/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Кузіна Ж.В. розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Іщенко Є.О. про розкриття банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області Іценко Є.О. звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором про проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3 в АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330302-11, порушена за фактом створення ПП «Стилет-Юг» (код ЄДРПОУ 37048886), ПП «Альтекс-Юг» (код ЄДРПОУ 37048928), ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453), ПП «Югтрансагро» (код ЄДРПОУ 36580289), з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що в період з 10.06.2008 року по 31.03.2010 року невстановлені слідством особи, з метою зайняття фіктивним підприємництвом, без наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем товарно-матеріальних цінностей, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку, організували створення ПП «Стилет-Юг» (код ЄДРПОУ 37048886), ПП «Альтекс-Юг» (код ЄДРПОУ 37048928), ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453), ПП «Югтрансагро» (код ЄДРПОУ 36580289

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2010 року ТОВ «ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37061100) в податковому обліку відображало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Агропрайд» (код ЄДРПОУ 35870453).

У слідства є достатні підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи та інші предмети , які мають значення для встановлення істини в справі у тому числі документи ТОВ «ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС» по взаємовідносинам з ПП «Агропрайд».

Розглянувши матеріали подання, суд приходить до висновку, що подання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 177 КПК України обшук проводиться за вмотивованою постановою слідчого з санкції прокурора чи його заступника, за винятком житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до документів ,які приєднані до подання ОСОБА_3 є директором та головним бухгалтером ТОВ «ТД ІНТЕРСТАЛЬ СЕРВІС», зареєстрований за адресою АДРЕСА_2.

Беручи до уваги вищенаведене, а також враховуючи , що в матеріалах справи є достатня інформація про те, що за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 можуть знаходитись предмети, які можуть бути доказами по кримінальній справі, суддя керуючись ст.177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести обшук в АДРЕСА_4 за місцем мешкання ОСОБА_3.

Суддя Ж.В.Кузіна