Ухвала суду № 58247277, 07.06.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24330/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Бажан О. А., за участі слідчого в ОВС ГПУ Яблонського А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

23.05.2016 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання слідчого в ОВС ГПУ Яблонського А.С., яке погоджене прокурором Генеральної прокуратури України Хавіним В. О., про тимчасовий доступ до речей та документів

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

В провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12012110100001641, яке розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 351, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 296 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 08.04.10 близько 10 год. 30 хв. невстановлені працівники ПМОП «Беркут», прибули до приміщення Великої виставкової зали ДП «Центр культурного та ділового співробітництва «Український дім» по вул. Хрещатик, 2 в м. Києві, у зв'язку із відповідним розпорядженням керівництва правоохоронних органів, для забезпечення громадського порядку під час проведення документальної фотовиставки "Волинська різня: польські та єврейські жертви ОУН-УПА".

Знаходячись у вказаному місці та часі, діючи на виконання незаконної команди народного депутата України ОСОБА_3 та своїх безпосередніх керівників - командира ПМОП «Беркут» ОСОБА_4 та заступника командира ПМОП «Беркут» ОСОБА_5, переслідуючи намір залякати та припинити виступ на виставці, достовірно знаючи про відсутність підстав для застосування заходів фізичного впливу та наочно переконавшись у цьому, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та настання наслідків у вигляді шкоди для здоров'я, перевищуючи владу та явно виходячи за межі наданих йому прав та повноважень, вчинили насильство щодо відвідувачів виставки - патріотично налаштованих громадян, у тому числі представників ВО «Свобода», ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, та інших, а також Героя України, Почесного Голову Української республіканської партії ОСОБА_17

Одночасно із цим, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження орган досудового розслідування вважає за необхідне ініціювати перевірку слідчим шляхом обставин за яких працівники міліції були залучені до виконання обов'язків з охорони громадського порядку.

06.04.10 голова ради Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» ОСОБА_3 уклав з ТОВ «Альфа-спорт К3» в особі генерального директора ОСОБА_18 договір №10/1-б та додаткову угоду №10/1-б про надання послуг безпеки в приміщенні «Українського дому» з 07 по 10 квітня 2010 року.

Відповідно до умов цих договорів виконавець (ТОВ «Альфа-спорт К3») використовує для розрахунків за договором розрахунковий рахунок №26000037146000 у ПАТ «УКРСИББАНК» (поштова адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, місцезнаходження: 61001, м. Харків, пр-т. Московський, 60), МФО 351005, а виконавець (Всеукраїнська громадська організація «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна») - розрахунковий рахунок №26006010069382 у ПАТ «ВТБ Банк» (адреса: 01004, Україна, м. Київ,б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), МФО 321767.

Дану версію органу досудового розслідування можна перевірити шляхом тимчасового доступу до документів щодо інформації по розрахунковому рахунку ТОВ ""Альфа-Спорт КЗ" про факт перерахування грошових коштів за виконання умов договору № 10/1-б, а також документів, що стали підставою для відкриття рахунків і здійснення банківських операцій, що перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

У відповідності до ст. ст. 40, 41 КПК України слідчий має право доручати проведення слідчий дій оперативним підрозділом, які під час виконання таких користуються правами слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах відділу управління спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Яблонському Артему Станіславовичу, слідчим групи слідчих у к/п №12012110100001641, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк» (адреса: 01004, Україна, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), а саме:

- всіх карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті рахунку №26006010069382;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754) по рахунку №26006010069382 з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754) з рахунку №26006010069382, за період з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- інформацію щодо інших рахунків, відкритих Всеукраїнськоб громадськоб організацією «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754) в ПАТ «ВТБ Банк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ «ВТБ Банк», банківських операцій по рахункам Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

-договорів, укладених Всеукраїнською громадською організацією «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунок №26006010069382 в банку та з указаного рахунку за період часу з період з 01.01.2010 по 01.05.2010;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26006010069382 та іншим рахункам Всеукраїнської громадської організації «Правозахисний громадський рух «Російськомовна Україна» (ЄДРПОУ 36682754) в паперовому та в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) з 01.01.2010 по 01.05.2010, з можливістю вилучення даних документів у завірених належним чином копіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/24330/16-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому в ОВС ГПУ Яблонському А.С.

Слідчий суддя І. В. Литвинова