Ухвала суду № 58246677, 02.06.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

02.06.16

У Х В А Л А Справа №200/9747/16-к

Іменем України Провадження №1-кс/200/5486/16

02 червня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Александровича А.О., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №42016040000000238 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александрович А.О., звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Каліним Ю.М., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за №42016040000000238, відомості за фактом вчинення якого внесені до ЄРДР 17.03.2016, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого клопотання, службові особи ТОВ «Торг-Інвест» достовірно знаючи, що товари непоставлені, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили перерахунок бюджетних грошових коштів на розрахункові рахунки підприємств за безтоварними операціями, чим спричинили розтрату бюджетних коштів у сумі понад 26 млн. грн.

Відповідно до матеріалів зазначено, що у 2014-2015 роках підприємством ТОВ «Торг-Інвест» стало переможцем по державних закупівлях, які проводило ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (код ЄДРПОУ 24249750) на загальну суму близько 44 млн. грн. (поставку шпал дерев'яних, не просочених 1-го та 2-го типу до залізничних або трамвайних колій). Місце поставки - склад виробничого підрозділу «Новомосковський шпалопросочувальний завод». На теперішній час на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Торг-Інвест» вже перераховано близько 30 млн. грн. Встановлено, що у 2014-2015 роках підприємство ТОВ «Торг-Інвест» провело фіктивні, безтоварні операцій на загальну суму більш ніж 26 млн. грн., бюджетні кошті перераховані на фіктивні підприємства групи «Айсберг»: ПП «Террастрой-Д», ПП «Абсолют Транс», ПП «Комерцбуд-Д», ПП «Креон-Д», ПП «Транс Строй Д», ПП «Гарант Д», як за поставку шпал дерев'яних не просочених 1-го та 2-го типу. В свою чергу вищеописані фіктивні підприємства перерахували бюджетні кошти в розмірі 26 млн. грн. на підприємства ПП «Ювема», ТОВ «Корк-Стайл і К», ТОВ «Захід Імпорт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія» як за поставку оселедця, скумбрії, цукру, жіночого взуття, вживаного одягу.

Встановлено, що ТОВ «Торг інвест» має наступні банківські рахунки: №№26008001308507, 26007002308507 - у ПАТ «АктаБанк»; №№26045050209002, 26002050240792, 26051050228130 - у ПАТ КБ «ПриватБанк»; №26003500189460 - у ПАТ «Креді Агріколь Банк».

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин вчиненого злочину, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Торг Інвест».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Креді Агріколь Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому речі та документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області Александровичу А.О., тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, які знаходяться у володінні ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):

●матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636) з відкриття та функціонування розрахункового рахунку: №26003500189460;

●регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №26003500189460, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2014 по теперішній час;

●грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636);

●договору на обслуговування вищевказаного рахунку за системою «Клієнт-Банк»;

●інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку №26003500189460 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

●платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки та інші документи по використанню грошових коштів ТОВ «Торг-Інвест» (код ЄДРПОУ 38231636) за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Строк дії ухвали до 02 липня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко