Ухвала суду № 58242019, 20.05.2016, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

20.05.16

У Х В А Л А Справа № 200/8271/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/4695/16

20 травня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Андрющенка О.М., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №12015040000000582 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.05.2016 р. старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенко О.М. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Бурчик Ю.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040000000582 від 12.06.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч.3 ст.190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, посадові особи ПАТ «Криворіжіндустрбуд», ЄДРПОУ 01239186, юридична адреса м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, б.10, протягом грудня 2014 року перерахували на користь ТОВ «Астон Інком» коштів свого підприємства на суму 3 599 998,68 грн. за начебто поставлені товари та послуги.

Під час проведення дослідження податкової звітності ПАТ «Криворіжіндустрбуд» (код ЄДРПОУ 01239186) за грудень 2014 року по взаємовідносинам з підприємством ТОВ «Астон Інком» (код ЄДРПОУ 39410385) встановлено, що основний постачальник має ознаки «фіктивності» та по ньому встановлено відсутність реального здійснення господарських операцій (висновки викладені в дослідженні від 11.06.2015 №901603/01239186, проведеного відділом організації роботи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинними шляхом ГУ ДФС у Дніпропетровській області).

Крім того, в ході досудового розслідування отримані матеріали перевірки ТОВ «Астон Інком» за місцем реєстрації - м. Київ, вул. Бориспівльська буд.2 оф.128. Згідно до довідок ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, ТОВ «Астон Інком» по заявленій адресі не знаходиться.

Також, згідно до інформації ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві, офіційний керівник ТОВ «Астон Інком» ОСОБА_3, повідомив, що ніколи не займався господарською діяльністю ТОВ «Астон Інком».

До ПАТ «Криворіжіндустрбуд» було направлено запит від 06.04.2016про надання копій документів, що підтверджують господарські стосунки з вказаним підприємством-постачальником, однак посадовими особами ПАТ «Криворіжіндустрбуд» в наданні копій документів письмово було відмовлено.

Таким чином встановлено, що офіційні документи з реквізитами ТОВ «Астон Інком», код ЄДРПОУ 39410385, наприкінці 2014р. використовувалися посадовими особами ПАТ «Криворіжіндустрбуд» в своїй бухгалтерській та податковій звітності, та відповідно зберігаються на підприємстві.

Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та спеціальних податкових перевірок.

Приймаючи до уваги вищевикладене і те, що в публічному акціонерному товаристві «Криворіжіндустрбуд», юридична адреса м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 10; зберігаються вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення істини, в тому числі необхідні для проведення судової експертизи і мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також з метою встановлення винних осіб та для повного, швидкого і неупередженого розслідування кримінального провадження, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000582 та інші документи.

Представник ПАТ «Криворіжіндустрбуд» повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з'явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Андрющенку О.М. та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за №12015040000000582 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Криворіжіндустрбуд», код ЄДРПОУ 01239186, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Орджонікідзе, 10, а саме: договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв, що містять повні відомості щодо взаємної фінансово-господарської діяльності ПАТ «Криворіжіндустрбуд» з підприємством - надавачем поставок та послугТОВ «Астон Інком», код ЄДРПОУ 39410385, за період з 01.12.2014 по 01.03.2015.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 червня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко