Ухвала суду № 58241576, 18.05.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23550/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Войтинської Н. І., слідчого Кобріна В.М,, розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В.М., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудком Є., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22014000000000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у квітні 2014 року ОСОБА_3 будучи Головою Державної міграційної служби України вступив у злочинну змову з громадянином України ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами з метою привласнення державних коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним, шляхом укладання фіктивних господарських договорів (правочинів) на придбання товарно-матеріальних цінностей з підприємствами приватного сектору економіки, які не відповідають основним завданням ДП «Документ».

В подальшому, ОСОБА_3 затвердив статут державного підприємства «Документ» у новій редакції, доповнивши його зміст видами діяльності, які суперечать меті та завданням його створення, а саме: оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською сировиною, в тому числі здійснення операцій по експорту/імпорту продукції сільськогосподарського призначення та продуктів її переробки тощо..

В період з 2014 - 2015 роки, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_5, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування). При цьому, під час укладення та реалізації вказаних договорів, використані лише документи та реквізити зазначених підприємств, товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» не надійшли, кошти перераховані від державного підприємства спрямовані на рахунки підконтрольних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, переведені у готівку та привласнені учасниками протиправної схеми.

В подальшому, в період з 2014 по 2015 роки ДП «Документ» уклало договірні зобов'язання з ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), ТОВ «Іллічівський зерновий термінал» (код ЄДРПОУ 33558271), ДП «Іллічівський морський торговельний порт» (код ЄДРПОУ 01125672), іноземного підприємства «ШЕРЛ ІЛС» (код ЄДРПОУ 34422637), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ 19364259), ПФ «Сі-Транс» (код ЄДРПОУ 24944243), ТОВ «АП-Транссервіс» (код ЄДРПОУ 39207740), ПП «Віалго» (код ЄДРПОУ 35991136), ПП «Кота Логістик» (код ЄДРПОУ 36487565), ТОВ «Одемара-Інтер» (код ЄДРПОУ 23869953), ТОВ «Морське агентство Альтаір» (код ЄДРПОУ 39307564), ТОВ «Термінал «Славута-Центр» (код ЄДРПОУ 36268816), ПП «ОСОБА_22» (код ЄДРПОУ ), ТОВ «Полтранс-Ресурс», ПП «Перфект Газ» (код ЄДРПОУ ), ФОП ОСОБА_10, ФОП «ОСОБА_22», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ПСП «Ташань», ПП Амтрак, ФОП ОСОБА_23, ФОП ОСОБА_13, ТОВ «Респект-Ложистік», ПП ОСОБА_24, ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15, ФОП ОСОБА_16, ФОП ОСОБА_25, ФОП ОСОБА_17, ПП ОСОБА_26, ФОП ОСОБА_9, ТОВ Транслига (код ЄДРПОУ ), Центр Євро Транс-плюс, ПП ОСОБА_27, ТОВ Хорсагро Юг, ФГ Олександр, ФОП ОСОБА_16, ПП ОСОБА_28, ФОП ОСОБА_29, ТОВ Фіабл Груп, ТОВ ТРЕЙД УІНД (код ЄДРПОУ 38573095), філія ПАТ «ДПЗКУ» «Менське ХПП» (код ЄДРПОУ 37506164), ТОВ Оптімус Плюс (код ЄДРПОУ 36726843), ПрАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 05480482), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «БС Шіппінг Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39038068), ТОВ "Агробуд", ТОВ "Городище АГРО" (код ЄДРПОУ 36601654), ТОВ Агрофірма "Жнива", СТОВ "Данилевського-1" (код ЄДРПОУ 31269265), ПП "Обрій" (код ЄДРПОУ 31045607), ФГ "Наіта Плюс", ТОВ "Агроуспіх", СВГ "Либідь", Термінал ТОВ «АТС Успіх», ТОВ «Порт Очаків», ДП «Одеський морський порт», ДП «Дніпро-Бузький морський торгівельний порт», Білоцерківською дослідно-селекційною станцією Інституту біоенергетичних наук і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук (код ЄДРПОУ 00494427), ТОВ "Агрофірма заворотичі", СВК "Злагода", ФГ "МВМ-Агро" (код ЄДРПОУ 34131735), ПП "Строкова-Агро" (код ЄДРПОУ 33488372), ТОВ «Аверік», представництвом компанії «Гленкор Грейн Україна», ТОВ «Лотівка Еліт», ТОВ «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 32735236), ТОВ «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 32735236), предметом цих зобов'язань були купівля-продаж, перевезення, зберігання, митно-брокерські послуги, послуги з транспортного експедирування, здійснення організаційних заходів щодо оформлення карантинних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв та відвантаження продукції сільськогосподарського призначення (гороху, меляси, гірчиці, льону, сої) та інші роботи.

Таким чином, службові особи Державної міграційної служби України та державного підприємства «Документ», діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили розтрату чужого майна в особливо великих розмірах на загальну суму 18 180 112,15 грн., після чого легалізували (відмили) вказані грошові кошти в особливо великому розмірі

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до укладених з ДП «Документ» договорів, СФГ "Либідь" (ЄДРПОУ 20623341) використовувало банківський рахунок № 26008204497, ФГ "МВМ-Агро" (ЄДРПОУ 34131735) використовувало банківський рахунок № 2600870369, ПСП "Ташань" (ЄДРПОУ 30794504) використовувало банківський рахунок № 26007257962, відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805).

З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів СФГ "Либідь", ФГ "МВМ-Агро", ПСП "Ташань", які перебувають у володінні ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), оскільки, відомості, які в них містяться мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, оскільки підтверджують або спростовують отримання та перерахування грошових коштів за здійснення протиправної діяльності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий, яким подане дане клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя вважає необґрунтованим клопотання в частині надання тимчасового доступу по всім іншим розрахунковим рахункам вказаних суб'єктів господарювання, оскільки клопотання слідчим в цій частині не конкретизоване, а відтак відсутні підстави для задоволення з огляду на п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріну Володимиру Михайловичу та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів за розрахунковими рахунками СФГ "Либідь" (ЄДРПОУ 20623341) - № 26008204497, ФГ "МВМ-Агро" (ЄДРПОУ 34131735) - № 2600870369, ПСП "Ташань" (ЄДРПОУ 30794504) - № 26007257962 відкритими в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), за період з 01.09.2014 року по 18.05.2016, в документальному та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного суб'єкта господарювання в зазначеній банківській установі (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо вказаного суб'єкту господарювання у період з 01.09.2014 року по 18.05.2016, які зберігаються в архіві електронних документів зазначеної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23550/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кобріну В.М.

Слідчий суддя С.В. Шапутько