Ухвала суду № 58234242, 08.06.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9058/16-к

н/п 1-кс/640/4676/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" червня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.

при секретарі - Феденко Д.Ф.,

за участю слідчого - Цібко А.В.,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженні №42013220080000207 від 06.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив :

06.06.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко А.Ю., погоджене зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області Івановим І.С., про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) по банківському рахунку №26008301114622 відкритому в ПАТ «Банк Форум», розташованому за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008301114622, обліково-реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) №26008301114622, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.04.2014 до ХМУ ГУМВС України в Харківській області з заявою звернувся ОСОБА_3 щодо шахрайських дій та вимагань зі сторони ОСОБА_4 та його спільників, які намагаються шахрайським шляхом заволодіти його власним майном, а саме приміщенням за адресою: АДРЕСА_1.

02.04.2013 відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до ЄРДР за №12014220490001708 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

06.08.2013 прокуратурою Київського району м. Харкова, на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що у травні 2013 року ОСОБА_6 та ОСОБА_4 шахрайським шляхом заволоділи приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2, яке належить ОСОБА_5, яке належить ОСОБА_5, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220080000207, про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

23.04.2014 кримінальне провадження №12014220490001708 від 19.04.2014 об'єднано з кримінальним провадженням №42013220080000207 від 06.08.2013 під загальним номером №42013220080000207.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220080000207 від 06.08.2013 доручено здійснювати СУ ГУНП в Харківській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.11.2013 укладено трьохсторонній договір лізингу між постачальником ТОВ «Компанія Креата», лізингодавцем ТОВ «Укра 2000» та лізингоотримувачем ПП «Раіком», згідно якого постачальником на адресу лізингоодержувача ПП «Раіком» через лізингодавця ТОВ «Укра2000» здійснюється поставка обладнання (лінію для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) на суму 1 500 000 грн. З листопада 2013 року по жовтень 2014 року лізингоодержувачем не пізніше 20 числа кожного місяця сплачується сума у розмірі 150 000 грн. В забезпечення умов договору щодо сплати коштів, між ТОВ «Компанія Креата» та гр. ОСОБА_7 19.11.2013 укладено договір іпотеки посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8, згідно якого ОСОБА_7 передано в іпотеку власне приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно договору поставки №0015/11 від 15.11.2013, ТОВ «ДПМ» поставило ТОВ «Компанія «Креата» обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES). У подальшому, вказане обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) відповідно до договору від 19.11.2013 між ТОВ «Компанія Креата» та ТОВ «Укра2000» реалізовано ТОВ «Укра2000».

Відповідно акту приймання-передачі обладнання у власність від 19.11.2013, ТОВ «Укра 2000» передало у власність на умовах договору лізингу обладнання (лінію для виробництва гофрокороба XY-J SERIES) лізингоодержувачу ПП «Раіком».

У зв'язку з невиконанням ПП «Раіком» умов укладеного трьохстороннього договору лізингу 27.11.2013 іпотечне майно, а саме нежитлові приміщення розташовані за адресою м. Харків, вул. Коцарська, 3, іпотекодержателем ТОВ «Компанія Креата» в забезпечення виконання умов договору лізингу були реалізовані за договором купівлі-продажу від 27.11.2013 ОСОБА_9.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив, що у його власності знаходиться будівля розташована за адресою АДРЕСА_1. Приблизно 5 років він знайом з ОСОБА_4 який, використовуючи дружні стосунки, запропонував схему надання кредиту шляхом лізингу за участі трьох фірм, в які ОСОБА_7 виступав гарантом перед фірмою ТОВ «Компанія Креата» за ПП «Раіком». Також, ОСОБА_4 повідомив, що всі фірми надійні і турбуватися не потрібно, він відповідає за отримання грошей. Раніше ОСОБА_4 пообіцяв, що ОСОБА_7 та його батько отримують 1 500 000 грн. кредиту під 2 відсотки місячних під заставу будівлі. В подальшому ніякого обладнання для бізнесу він не отримував. Договір лізингу підписаний з метою отримання грошових коштів на спільний бізнес за умовами ОСОБА_4 Так само ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_10, що жодних товарних операцій зроблено не буде, розповів про проведення обладнання за паперами, що дозволять в подальшому отримати гроші під заставу будівлі. На теперішній час йому стало відомо, що будівля за адресою: АДРЕСА_1, продана без його відома та згоди через фірму «Компанія Креата» ОСОБА_9, яка є сестрою дружини ОСОБА_4

Відповідно матеріалам кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), розташовано за адресою АДРЕСА_2 та має поточний рахунок №26008301114622 відкритий в ПАТ «Банк Форум».

Для підтвердження оплати за обладнання (лінія для виробництва гофрокороба XY-J SERIES), а також для проведення документальних перевірок, необхідно отримати доступ до документів та інформації, які знаходяться в ПАТ «Банк Форум». Необхідність вилучення документів в ПАТ «Банк Форум», обґрунтовується потребою у використання вищезазначених документів для проведення документальних перевірок, підтвердження оплати та неможливістю іншими способами довести усі обставини фінансових операцій ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310). Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий Гасимов Р.Г. підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ «Банк Форум», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42013220080000207 від 06.08.2013, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «Банк Форум», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних документів.

Так, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Підстав до вилучення оригіналів документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, постанови про призначення криміналістичних експертиз, клопотань експертів про необхідність надання оригіналів документів для проведення таких експертиз слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Шевченко Анни Юріївни по кримінальному провадженні №42013220080000207 від 06.08.2013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) по банківському рахунку №26008301114622 відкритому в ПАТ «Банк Форум», розташованому за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008301114622, обліково-реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) №26008301114622, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «Банк Форум», розташоване за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Шевченко Анні Юріївні тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю відносно клієнта - ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) по банківському рахунку №26008301114622 відкритому в ПАТ «Банк Форум», розташованому за адресою: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, 7, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26008301114622, обліково-реєстраційної справи ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310); картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310), використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ТОВ «Компанія «Креата» (код ЄДРПОУ 37093310) №26008301114622, з моменту відкриття рахунку по 01.06.2016, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.07.2016.

Роз'яснити ПАТ «Банк Форум», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.