Ухвала суду № 58230190, 06.06.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/11707/16-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів та речей

06 червня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковника поліції Лисюка О.І. по матеріалах кримінального провадження № 42016240000000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 382 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що в 2015 році службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою умисно невиконання судових рішень, що набрали законної сили, про стягнення 36,1 млн. гривень, відкрили новий розрахунковий рахунок у банку, про наявність якого не було повідомлено державного виконавця, та маючи реальну можливість на часткове погашення заборгованості за судовими рішеннями, про що свідчить рух коштів за вказаним банківським рахунком, кошти скеровували на інші потреби, в тому числі перераховано на рахунки ТОВ «Комунальні системи України», кінцевим бенефіціарним власником якого та ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» є одна особа, а саме ОСОБА_2 (республіка Кіпр), чим державній компанії ПАТ «НАК «Нафтогаз України» завдано матеріальних збитків на суму понад 4 млн. грн.

27.04.2016 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016240000000064, попередня кваліфікація вчиненого злочину - частина 2 статті 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», з метою здійснення приймання платежів від фізичних та юридичних осіб за наданні послуги, з подальшим використанням коштів, які надходили на відкритті ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» банківські рахунки, на власні потреби, відкрили у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 315405) додатковий розрахунковий рахунок № 26030052401585, на який надходили такі кошти, інформацію про який не подали до органів ДФС України, з метою приховування надходження коштів на рахунок.

За отриманою інформацією вказані розрахунки носили без господарський характер та здійснювались виключно з метою ухилення від виконання рішень суду та погашення фінансових зобов'язань перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», так як платежі в адресу даного товариства не здійснювалися взагалі.

Окрім того, згідно інформації управління ДВС ГУЮ у Хмельницькій області, відділом виконання рішень відкрито виконавчі провадження щодо боржника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест», які на даний час перебувають на стадії виконання та об'єднані у одне зведене виконавче провадження за № 49896770.

Посилаючись на необхідність дослідження документів, які містяться у зазначеному виконавчому провадженні, тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в якому просить надати можливість отримання завірених копій документів з провадження, яке перебуває у володінні відділу .

Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Враховуючи, що дана інформація та документи, яка міститься у виконавчому провадженні мають суттєве значення для кримінального провадження і відповідно ч. 7 ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження» виїмка документа виконавчого провадження здійснюється виключно за рішенням суду.

Відповідно до підстави передбачені п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України та з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Згідно до вимог ст., ст. 159, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню. Оскільки слідчому необхідно лише тимчасовий доступ до документів,які містяться у виконавчому провадження з метою їх ознайомлення та зробити копії з даних документів тому, суд не вважає за необхідним зупиняти дане виконавче провадження.

Оскільки слідчому необхідно тимчасовий доступ до документів, із вилученням копій документів, які містяться у виконавчому провадження тому, суд не вважає за необхідним зупиняти дане виконавче провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції Лисюку О.І., а також членам слідчо-оперативної групи: оперативним співробітникам УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України підполковнику поліції Гаврилюку Ю.М. та підполковнику поліції Якубову Р.Р. тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області, що за адресою - м. Хмельницький, вул. Тернопільська 13/2, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до всіх без виключення документів, які містяться у зведеному виконавчому провадженні № 49896770, яке відкрито щодо боржника ТОВ «Шепетівка Енергоінвест» (ЄРДПОУ - 37587657), без зупинення виконавчого провадження.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 6 липня 2016 року.

Відповідно до вимог ст. 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.