Ухвала суду № 58226142, 10.06.2016, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

Провадження № 1»кс»/235/393/16

Справа № 235/3657/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації

10 червня 2016 р.Слідчий суддя Красноармійського міськрайонного суду Донецької області Корнєєва І.В.,при секретарі Кузьменко В.В.

за участі -прокурора Красноармійської місцевої прокуратури Гусейнова Е.Г.

-слідчого СВ Красноармійського ВП ГУ НП в Донецькій області Щербініна Є.М.

розглянувши клопотання слідчого СВ Красноармійського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Щербініна Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації , за матеріалами кримінального провадження , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016050410001107 від 12.05.2016 року за ч.1 ст.185 КК України, погодженого з прокурором,

Клопотання надійшло 06 червня 2016 р.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи- АТ «Ощадбанк».

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження , у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора , слідчого,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Красноармійського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області старший лейтенант поліції Щербінін Є.М.з клопотанням, погодженим з прокурором,про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк», з можливістю їх вилучення.

В ході кримінального провадження встановлено, що 12.05.2016 р. о 14.40 годині невідома особа шляхом обману, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 в розмірі 14 849 гривень шляхом зняття коштів з її карткового рахунку, в результаті чого заподіяла ОСОБА_3 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

12.05.2016 р. розпочате досудове розслідування по кримінальному провадженню №12016050410001107 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до виписки по картковому рахунку з рахунку НОМЕР_1, яку надала ОСОБА_3, 12.05.2016 р. з вищезазначеного рахунку було знято 14849 гривень на операції розрахунку в торгово сервісній мережі інтернет та переказ коштів з рахунку через Moneysend Liqpay.

В ході досудового розслідування встановити свідків та очевидців кримінального правопорушення не надалось можливим.

Для проведення об'єктивного і всебічного розслідування необхідно отримати відомості за рухом коштів рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ, вул. 40 років Жовтня, 146 за 12.05.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк».

Необхідна інформація і документи містять охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні відділення АТ «Ощадбанк» ЄДРПОУ 09334702, м. Красноармійськ, вул. 40 Років Жовтня, 146.

Встановити особу причетну до скоєного злочину іншим шляхом окрім як отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, отримати необхідну інформацію можливо лише за рішенням суду.

На підставі наведеного, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та інформації, що містить банківську таємницю, які зберігаються в АТ «Ощадбанк».

Клопотання про надання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення відповідає вимогам ст.131,132,160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості ,які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчий судя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166КПК України, слідчий суддя ,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Красноармійського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області Щербініну Євгену Миколайовичу дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей і документів відділення АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09334702, м. Красноармійськ, вул. 40 Років Жовтня, 146.), відомостей руху коштів по рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк» за 12.05.2016 року та відомості про власника банківського рахунку, інтернет сайту, інтернет гаманця, з зазначенням призначення платежу-переказу, на який здійснені операції з рахунку НОМЕР_1 АТ «Ощадбанк», тобто надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Корнєєва.