Ухвала суду № 58225762, 02.06.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8659/16-к

Провадження № 1-кс/234/3069/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Краматорськ 02 червня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О.,

Розглянув клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О., погоджене з прокурором Краматорської місцевої прокуратури Рубльової Д.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб.

Клопотання надійшло до суду 01.06.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №12015050390002462 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1, ст. 364 - 1 ч. 1 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12015050390002462 від 09.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 382 ч. 1, ст. 364 - 1 ч. 1 КК України, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О. довела: що 09.11.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390002462 були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою генерального директора ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» (84302, м. Краматорськ, вул. Комерційна (стара назва вул. Островського), 8, код ЄДРПОУ 31018149), ОСОБА_3 Відповідно до заяви, між ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» та ПАТ «ЕМСС», існують договірні відносини , які виникли на підставі договору про постачання електричної енергії № 3 0200 000 від 19.12.2008 року. ПАТ «ЕМСС» неодноразово порушувало договірні відносини, шляхом несплати послуг за спожиту електричну енергію. У зв'язку із цим ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» змушено було звернутись до Господарського суду Донецької області з позовною заявою до ПАТ «ЕМСС». Господарський суд Донецької області неодноразово виносив рішення на користь ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» щодо стягнення з ПАТ «ЕМСС» суми боргу за спожиту електричну енергію, пені 3 % річних за прострочення сплати послуг. На виконання рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду було видано накази по примусовому виконанню рішень господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду. Накази господарського суду Донецької області було направлено до державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції та відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. На підставі даних наказів відділом державної виконавчої служби Краматорського міського управління юстиції та відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України було винесено постанови по примусовому виконанню рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду. Заборгованість ПАТ «ЕМСС» по виконанню рішень Господарського суду Донецької області та постанов Донецького апеляційного господарського суду перед ТОВ «ДТЕК Високовольтні мережі» становить 74 462 353,83 гривень. При цьому умисне невиконання рішень суду підтверджується тим фактом, що ПАТ «ЕМСС» має поточні рахунки у банківських установах, на яких є грошові кошти, за допомогою яких здійснюється закупка сировини для виробничого процесу. Згідно даних офіційного сайту ПАТ «ЕМСС», ним укладаються міжнародні контракти на поставку виробленої продукції і сумлінно виконує замовлення за цими контрактами та отримує грошові кошти.

27.01.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050390000255 були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою директора ТОВ «НВП «Укрінтех» (61064, м. Харків, вул. Воложанівська б. 43 кв. 7, код ЄДРПОУ 37461045), ОСОБА_4 Відповідно до заяви, 21.05.2014 року між ТОВ «НВП «Укрінтех» та ПАТ «ЕМСС» був укладений договір поставки продукції № 15/530. В порядку і на умовах визначених цим договором, Постачальник (ТОВ «НВП «Укрінтех») передає у власність Покупцю (ПАТ ЕМСС), а Покупець приймає і оплачує товар (продукцію). 01.12.2015 року Господарський суд Донецької області розглянувши матеріали Справи № 905/3131/15 ухвалив Рішення про задоволення позовних вимог ТОВ «НВП «Укрінтех» до ПАТ «ЕМСС», стягнувши з останнього грошові кошти в загальній сумі - 447 466,72 гривень. Рішення Господарського суду Донецької області вступило від 01.12.2015 року вступило в силу, внаслідок чого ТОВ «НВП «Укрінтех» звернувся з Наказом до Виконавчої служби, однак, станом на теперішній час, посадовими ПАТ «ЕМСС» борг у розмірі 447 466,72 гривень на користь ТОВ «НВП «Укрінтех» виплачений не був.

23.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016050390000555 були внесені відомості про вчинене кримінальне правопорушення за заявою директора ТОВ «НВП «Укрінтех» (61064, м. Харків, вул. Воложанівська б. 43 кв. 7, код ЄДРПОУ 37461045), ОСОБА_4 Відповідно до заяви, просить виконати Ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 11.02.2016 року за Справою № 234/1682/16-к, а саме внести до ЄРДР відомості, які свідчать про вчинення посадовими особами ПАТ «ЕМСС» злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 - 1 КК України.

Вищевказані кримінальні провадження 24.05.2016 року були об'єднані в одне кримінальне провадження з основний номером № 12015050390002462.

Під час проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасово доступу до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме, до документів, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались з банківських рахунків Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь»(зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602).

Згідно довідки Державної податкової інспекції у м. Краматорську ПАТ «Енергомашспецсталь»має наступні банківські рахунки у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО банку 334141):

1.№ 260523013905;

2.№ 26001305510738;

3.№ 26001316510738;

4.№ 26002304510738;

5.№ 26002315510738;

6.№ 26003303510738;

7.№ 26004302510738;

8.№ 26005301510738;

9.№ 26041309510738;

10.№ 26042320510738;

11.№ 26046304510738;

12.№ 26047303510738;

13.№ 26050301510738;

14.№ 26061301510738;

15.№ 26069303510738;

16.№ 26157301510738;

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження документи, що містять відомості про фінансові операції та рух коштів, які перераховувались по вищевказаним банківським рахункам, відкритим уПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (МФО банку 334141) з 01.01.2009 року по теперішній час.

Вказаною інформацією володіє ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155), що розташоване за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 6. Вищезазначена інформація відносяться до відомостей, які становлять банківську таємницю, та містять охоронювану законом таємницю.

Інформація щодо руху коштів по рахункам Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602), відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становить банківську таємницю. Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, однак відомості вказаних документів можуть бути використані як докази у подальшому проведенні досудового розслідування, та неможливо іншим способом довести протиправність дій посадових осіб Публічного акціонерного товариства «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602) оскільки тільки таким чином можна встановити невиконання службовими особами рішень судів в частині стягнення грошових коштів на користь інших осіб.

Враховуючи положення законодавства, ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять вказану інформацію, а саме: рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку наявні у ПАТ «Перший Інвестиційний Банк».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів,, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155), що розташоване за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 6.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять відомості про фінансові операції, та інформація щодо руху коштів по банківськім рахункам ПАТ «Енергомашспецсталь» в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме № 260523013905; № 26001305510738; № 26001316510738; № 26002304510738; № 26002315510738; № 26003303510738; № 26004302510738; № 26005301510738; № 26041309510738; № 26042320510738; № 26046304510738; № 26047303510738; № 26050301510738; № 26061301510738; № 26069303510738; № 26157301510738, з 01.01.2009 року по теперішній час, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити їх у посадових осіб ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155), що розташоване за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 6., для залучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Враховуючи, що у матеріалах достатньо підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О. або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення оригіналів документів, а саме, до рахунків ПАТ «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602) в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме № 260523013905; № 26001305510738; № 26001316510738; № 26002304510738; № 26002315510738; № 26003303510738; № 26004302510738; № 26005301510738; № 26041309510738; № 26042320510738; № 26046304510738; № 26047303510738; № 26050301510738; № 26061301510738; № 26069303510738; № 26157301510738, з 01.01.2009 року по теперішній час, та документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 01.01.2009 по теперішній час.

Зобов'язати ПАТ «Перший Інвестиційний Банк» (код ЄДРПОУ 26410155), що розташоване за адресою: 04073, м. Київ, Московський проспект, б. 6, надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецькій області Ремез В.О. або за його дорученням в порядку ст..40 КПК України шляхом вилучення інформації щодо руху грошових коштів по банківськім рахункам ПАТ «Енергомашспецсталь» (зареєстрованого за адресою: 84306, Донецька область, м. Краматорськ, код ЄДРПОУ 00210602) в ПАТ «Перший Інвестиційний Банк», а саме № 260523013905; № 26001305510738; № 26001316510738; № 26002304510738; № 26002315510738; № 26003303510738; № 26004302510738; № 26005301510738; № 26041309510738; № 26042320510738; № 26046304510738; № 26047303510738; № 26050301510738; № 26061301510738; № 26069303510738; № 26157301510738, з 01.01.2009 року по теперішній час а також оригіналів документів, які містять інформацію щодо руху грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежів, контрагентів, банків контрагентів, первинних документів, на підставі яких відбувалося перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, листування між банком по зазначеним рахункам та клієнтом банку за період часу з 01.01.2009 року по теперішній час.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця, тобто до 01.07.2016 року.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1кс/234/3069/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Слідчий суддя С.М. Ткачова