Ухвала суду № 58224853, 08.06.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/7675/16

760/10223/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 червня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Кізюн Л.І., при секретарі Слепусі О.П., за участю прокурора Северина К.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження - прокурора Київської міської прокуратури №9 м. Києва Северина К.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100090006561 від 01.08.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури №9 м. Києва Северина К.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, а саме:

оригіналу договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» з заміною покрівлі за адресою: 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в, які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К на загальну суму 13 000 834,93 грн., оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К;

оригіналу договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К на виконання робіт з капітального ремонту приміщень рентген хірургічного операційного блоку І поверху та рентген кабінету ІV поверх хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України», оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К;

оригіналу договору укладено з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень відділення реанімації головного хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України», оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в, які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, накази Інституту про проведення контрольних обмірів та акти контрольних обмірів проведених будівельних робіт по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013;

оригіналів актів контрольних обмірів повноти виконаних будівельних робіт проведених ТОВ «Ладобуд» відповідно до договорів від 06.06.2011 року №1-К та від 17.06.2011 року №2-К;

копії наказів про призначення відповідальних осіб Інституту по перевірці повноти виконаних будівельних робіт ТОВ «Ладобуд» та ТОВ «ВО «Спецкиївбуд», накази про призначення та звільнення службових осіб Інституту, які візували акти виконаних робіт №КБ-2в та фактично перевіряли повноту виконаних будівельних робіт ТОВ «Ладобуд» та ТОВ «ВО «Спецкиївбуд», та їх посадові інструкції;

оригіналів тендерної пропозиції ТОВ «Ладобуд», яка подавалась для участі у відкритих торгах - роботи з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Інституту з заміною покрівлі;

оригіналів тендерної пропозиції ТОВ «Ладобуд», яка подавалась для участі у відкритих торгах - роботи з капітального ремонту приміщень рентген - хірургічного операційного блоку (І поверх ) та рентген кабінету (IV поверх) хірургічного корпусу.

Також, прокурор просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12014100090006561 від 01.08.2014 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України було проведено ревізію фінансово - господарської діяльності Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» за період 01.01.2011 року по 01.03.2014 року, за результатами якої складено акт №04-21/14 від 10.06.2014 року.

Відповідно до даного акту ревізії, Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ «Ладобуд» договір від 17.06.2011 року №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» з заміною покрівлі за адресою: 03680, м.Київ, вул.Героїв Севастополя, 30.

Відповідно до наданих до ревізії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в на виконання умов Договору №2-К ТОВ «Ладобуд» виконувались роботи в вересні - грудні 2011 року.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість робіт по Договору №2-К становить 18 611 781,9 грн., у тому числі: будівельно-монтажні роботи - 15 364 617,98 грн. та інші витрати - 3 247 163,92 грн.

Додатковою угодою від 12.01.2012 року №4 до договору №2-К у зв'язку з відсутністю фінансування на 2012 рік, Інститут та ТОВ «Ладобуд» дійшли згоди, що обсяг робіт на 2012 рік згідно додаткової угоди №3 не підлягає виконанню, у зв'язку з чим договірна ціна робіт з капітального ремонту складає 13 000 834,93 грн., яка підтверджується актами виконаних робіт №КБ-2в за період вересень - грудень 2011 року. Вказана сума Інститутом повністю сплачено ТОВ «Ладобуд».

Перевіркою актів виконаних робіт №КБ-2в за вересень та грудень 2011 року встановлено, що ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в актах виконаних робіт №КБ-2в для здійснення розрахунків внесено завищену вартість виконаних робіт, що призвело до оплати завищеної вартості робіт на суму 56 404,24 грн.

Крім того, ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.1.10.4, 3.1.10.11 ДБН Д.1.1-1-2000 за рахунок безпідставного включення в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. витрат по роботі автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3т, врахованих РЕКНр, які у зв'язку з відсутністю приоб'єктного складу та будівельного транспортування матеріалів від приоб'єктного складу до об'єктів ремонту, повинні бути виключені з поточної вартості одиничних розцінок при формуванні договірної ціни та при взаєморозрахунках за виконані роботи. Таким чином, ТОВ «Ладобуд» завищено вартість виконаних робіт на суму 42 883,47 грн.

Під час проведеної ревізії шляхом співставлення вартості товарно-матеріальних цінностей, використаних та включених субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада» в акти виконаних робіт №КБ-2в у порівнянні з вартісними показниками матеріалів, які включались ТОВ «Ладобуд» до актів виконаних робіт №КБ-2в для оплати Інституту, з врахуванням вартості витрат ТОВ «Ладобуд» на придбання товарно-матеріальних цінностей, встановлено розбіжність на загальну суму 1 010 552,34 грн.

Таким чином, ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.1.1, 3.1.9, 3.1.10.7, 3.1.10.8, 3.1.10.9, 3.3.1 та 3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 в акти виконаних робіт №КБ-2в за вересень 2011 року б/н на суму 6 273 240,0 грн., листопад 2011 року б/н на суму 6 186 451,07 грн., грудень 2011 року б/н на суму 377 814,2 грн., грудень 2011 року б/н на суму 160138,92 грн. та грудень 2011 року б/н на суму 3 010,74 грн. завищено вартість прямих витрат (товарно-матеріальних цінностей), фактично понесених фактичними виконавцями робіт - субпідрядними організаціями ТОВ «Київкапіталбуд», ТОВ «АСТконтролс» та ПП «Рокада», що призвели до завищення вартості виконаних робіт на суму 1 010 552,34 грн.

Згідно даного акту ревізії, Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ «Ладобуд» договір від 06.06.2011 року №1-К на виконання робіт з капітального ремонту приміщень рентген хірургічного операційного блоку І поверху та рентген кабінету ІV поверх хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України».

Відповідно до наданих до ревізії актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2в на виконання умов Договору №1-К ТОВ «Ладобуд» виконувались роботи в період - липень та листопад 2011 року.

Відповідно до зведеного кошторисного розрахунку загальна кошторисна вартість робіт по Договору №1-К становить 746 389,2 грн., у тому числі: будівельно-монтажні роботи - 609 441,49 грн. та інші витрати - 136 947,5 грн.

Перевіркою актів виконаних робіт №КБ-2в по вказаному договору №1-К встановлено, що ТОВ «Ладобуд» в порушення п.3.1.10.4, 3.1.10.11 ДБН Д.1.1-1-2000 за рахунок безпідставного включення в акти виконаних робіт №КБ-2в за липень 2011 року б/н на суму 671 759,24 грн., листопад 2011 року б/н на суму 49 491,07 грн. витрат по роботі автомобілів бортових, вантажопідйомністю до 3т, врахованих РЕКНр, які у зв'язку з відсутністю приоб'єктного складу та будівельного транспортування матеріалів від приоб'єктного складу до об'єктів ремонту, повинні бути виключені з поточної вартості одиничних розцінок при формуванні договірної ціни та при взаєморозрахунках за виконані роботи. Таким чином, ТОВ «Ладобуд» завищено вартість виконаних робіт на суму 321,25 грн. ТОВ «Ладобуд» завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 1 110 161,3 грн.

Відповідно до даного акту ревізії зазначено, що Інститутом за результатами проведених державних закупівель було укладено з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» договір від 07.10.2013 року №ТП-55/2013 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень відділення реанімації головного хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України».

Відповідно до акту №1 виконаних робіт №КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в за грудень 2013 року, фактична вартість робіт склала 617 978,10 грн., яка Інститутом повністю сплачена.

В ході ревізії було проведено контрольні обміри фактично виконаних будівельних робіт по договору від 07.10.2013 року №ТП-55/2013 укладеного з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд», за результатами яких встановлено завищення обсягів робіт на суму 14 444 грн., чим порушено п.3.3.9 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості робіт», затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 27.08.2000 №174. ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» завищено вартість виконаних робіт на загальну суму 14 444 грн.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення для проведення в подальшому комплексної будівельно-технічної та економічної експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання прокурору дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні. Крім того, прокурором не викладено обставин та не підтверджено доказами, що органом досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення експертизи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Северину Костянтину Миколайовичу та слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП в м. Києві Боголюб Маряні Василівні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

оригіналу договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К на виконання робіт з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України» з заміною покрівлі за адресою: 03680, м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в, які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К на загальну суму 13 000 834,93 грн., оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 17.06.2011 року №2-К;

оригіналу договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К на виконання робіт з капітального ремонту приміщень рентген хірургічного операційного блоку І поверху та рентген кабінету ІV поверх хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України», оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «Ладобуд» від 06.06.2011 року №1-К;

оригіналу договору укладено з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень відділення реанімації головного хірургічного корпусу Державної установи «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України», оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №КБ-3в, які підписувались на виконання договору укладено з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, оригіналів платіжних доручень по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, оригіналів актів виконаних робіт №КБ-2в якими коригувались виконані роботи за результатами ревізії по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013, накази Інституту про проведення контрольних обмірів та акти контрольних обмірів проведених будівельних робіт по договору укладеному з ТОВ «ВО «Спецкиївбуд» від 07.10.2013 року №ТП-55/2013;

оригіналів актів контрольних обмірів повноти виконаних будівельних робіт проведених ТОВ «Ладобуд» відповідно до договорів від 06.06.2011 року №1-К та від 17.06.2011 року №2-К;

копії наказів про призначення відповідальних осіб Інституту по перевірці повноти виконаних будівельних робіт ТОВ «Ладобуд» та ТОВ «ВО «Спецкиївбуд», накази про призначення та звільнення службових осіб Інституту, які візували акти виконаних робіт №КБ-2в та фактично перевіряли повноту виконаних будівельних робіт ТОВ «Ладобуд» та ТОВ «ВО «Спецкиївбуд», та їх посадові інструкції;

оригіналів тендерної пропозиції ТОВ «Ладобуд», яка подавалась для участі у відкритих торгах - роботи з капітального ремонту фасаду та вхідної групи Інституту з заміною покрівлі;

оригіналів тендерної пропозиції ТОВ «Ладобуд», яка подавалась для участі у відкритих торгах - роботи з капітального ремонту приміщень рентген - хірургічного операційного блоку (І поверх ) та рентген кабінету (IV поверх) хірургічного корпусу.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Кізюн